Giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm: Sau bắt một Phó TGĐ, còn ai liên quan?

7 tháng trước (tháng 9.2017), cùng thời gian diễn ra phiên tòa xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng lúc khởi tố 3 vụ án hình sự khi mở rộng điều tra vụ án Hà Văn Thắm (giai đoạn 2). Ngoài Phó tổng GĐ công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa bị bắt, liệu còn những trường hợp nào liên quan?

Vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm đang được xử phúc thẩm (ảnh VTV).

Như Dân Việt thông tin, ngày 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp ông Tùng bị khởi tố là nằm trong quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm. Theo Cơ quan điều tra, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm – Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỷ đồng.

Vẫn theo Cơ quan điều tra, trong khoản 1.576 tỷ đồng trên, OceanBank đã chi cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP): 24,27 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR): 19,36 tỷ đồng và Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP): 76,78 tỷ đồng. Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Từ căn cứ nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự gồm: Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn; Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí.

Trong 3 vụ án nêu trên, đến nay có trường hợp ông Vũ Mạnh Tùng bị khởi tố bị can.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, nhiều vị là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các đơn vị như VSP, BSR và PEVP đã được tòa triệu tập để đối chất.

Tại tòa, ông Võ Quang Huy (Kế toán trưởng VSP) nói thời điểm cao nhất VSP gửi 100 triệu USD vào OceanBank, còn tiền Việt Nam khoảng 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên ông Huy phủ nhận việc nhận chi lãi ngoài từ lãnh đạo OceanBank. Ông này cho rằng đó chỉ là lời khai một phía từ các bị cáo. Cũng trả lời trước tòa, ông Nguyễn Hữu Tuyến, nguyên Tổng giám đốc VSP, và ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc VSP đều khẳng định không nhận được lợi ích vật chất nào từ phía OceanBank.

Trong phần xét hỏi trước đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Oceanank đã khai ông Tuyến và Huy khoảng 10 lần nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng do chính ông Sơn trực tiếp đưa. Mỗi lần khoảng 10.000USD-20.000USD, nếu là VNĐ thì mỗi lần từ 200 – 300 triệu đồng.

Bên cạnh lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng GĐ OceanBank cũng khai có việc chuyển tiền cho lãnh đạo VSP. Theo Nguyễn Minh Thu việc chuyển tiền cho VSP theo tỷ lệ 70/30 (kế toán trưởng 70, tổng giám đốc 30). Theo bà Thu, tổng số tiền OceanBank chuyển cho lãnh đạo VSP từ tháng 7.2012 và tháng 6.2014 là 22,7 tỷ, trong đó kế toán trưởng nhận 15-16 tỷ, còn lại là tổng giám đốc nhận, bà Thu cũng nói đã cung cấp số liệu cho cơ quan điều tra.

Cũng tại phiên tòa này, khi đối chất với lời khai của bị cáo, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng Ban tài chính Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) cũng phủ nhận việc nhận hơn 11 tỷ đồng từ lãnh đạo OceanBank…

Trong đại án OceanBank, đối với hành vi nhận lãi suất ngoài, vào tháng 6. 2016, Cơ quan điều tra đã có công văn gửi 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại OceanBank trong giai đoạn 2011 -2014, yêu cầu giải trình, cung cấp tài liệu liên quan trong việc gửi tiền, nhận tiền chi lãi ngoài từ hành vi chi lãi ngoài sai quy định của OceanBank. Tuy nhiên chỉ có 143 tổ chức kinh tế có văn bản trả lời, trong đó có 19 tổ chức kinh tế thừa nhận có nhận tiền chi lãi suất ngoài của OceanBank; 124 tổ chức có trả lời nhưng khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank;

Theo Danviet