Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm : Khởi tố thêm 3 bị can
Việc khởi tố các bị can này là thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – OceanBank).
Bị can Hà Văn Thắm (giữa). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Viện Kiểm s.át n.hân dân Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai (sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (sinh năm 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (sinh năm 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Việc khởi tố các bị can này là thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – OceanBank).
Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên 11 bị can.
8 bị can này bao gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (sinh năm 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (sinh năm 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (sinh năm 1979, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (sinh năm 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (sinh năm 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng, Khối Marketing và quan hệ công chúng – Hội sở chính OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (sinh năm 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank) và Đào Thị Nhài (sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng – Hội sở chính OceanBank) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về cùng tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Video đang HOT
Trong số 11 bị can này, có 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Trừ Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ngày 9/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.
Qua xác minh ban đầu, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút t.iền của OceanBank, sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau.
OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống/nâng khống.
Số t.iền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm, bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ án có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại Điều 221 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnamplus )
Bắt “nữ quái” chuyên trộm tài sản tại các shop quần áo
Lợi dụng sự sơ hở của nhân viên tại các shop bán quần áo, Nguyễn Đồng Minh (tên thường gọi Mai, SN 1977, trú tại khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang) đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tài sản.
Sáng 11-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với Minh để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, để có t.iền tiêu xài, Minh nảy sinh ý định đến các shop quần áo trên địa bàn TP Long Xuyên giả vờ mua hàng để trộm tài sản.
Đối tượng Minh tại cơ quan công an.
Khoảng 8h, ngày 1-11, Minh điều khiển xe máy mang BKS 67B2-225.10 đến shop bán đồ t.rẻ e.m trên đường Lý Thái Tổ (thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên).
Tại đây, lợi dụng sự sơ hở của chị Đặng Thị Tố Quyên, là nhân viên của shop để chiếc ĐTDĐ hiệu Vivo 1723-V9 Gold trên tủ trưng bày sản phẩm, Minh nhanh tay lấy chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.
Sau đó, Minh tháo bỏ sim rồi đem đến tiệm cầm đồ tại phường Mỹ Bình (TP Long Xuyên) cầm được 2,7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân hết.
Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên mời Minh đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Minh đã thừa nhận hành vi trộm chiếc điện thoại của chị Quyên.
Ngoài ra, Minh còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm điện thoại và t.iền trước đó tại các shop quần áo trên địa bàn TP Long Xuyên.
Ngay sau khi bắt giữ Minh, Cơ quan Công an đã thu hồi được 4 chiếc ĐTDĐ mà Minh đã trộm được.
T. Tầm - T. Lĩnh
Theo baocantho.com.vn
2 mẹ con cho vay nặng lãi, in tờ rơi để đòi nợ Với lãi suất "cắt cổ" mẹ con bà Luyến còn dùng mọi chiêu trò để đòi nợ khiến người vay phải mất mặt, bị xúc phạm danh dự nhân phẩm. Đối tượng Tân (bìa phải) khai nhận cùng mẹ cho vạy nặng lãi và có hành vi trái pháp luật .Ảnh: D.Linh Ngày 11/11, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi...