Giả Việt kiều gọi điện, lừa lấy tiền tỉ trong vài ngày
Chỉ trong ít ngày, Công an TP.HCM đã xác định được gần 10 người là nạn nhân của Phan Văn Ngoan, 57 tuổi, ngụ TP.HCM, bị Ngoan lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Mỗi vụ lừa đảo xong, Ngoan lại bẻ sim điện thoại, bẻ thẻ ngân hàng và sử dụng số điện thoại, tài khoản mới để lừa người khác.
Chiều 21-7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Phan Văn Ngoan, 57 tuổi, ngụ TP.HCM, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu cho biết chỉ trong ít ngày qua, nhiều nạn nhân tại TP.HCM có sử dụng điện thoại bàn, nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là người thân, người quen của các nạn nhân, hiện đang ở nước ngoài.
Hầu hết nạn nhân bị gọi điện đều có người thân ở nước ngoài nên khi nghe điện thoại, liền hỏi lại phải tên người thân của mình không thì người gọi điện trả lời là đúng vậy. Người này nói chuyện, thăm hỏi để tạo niềm tin.
Thực chất tất cả các cuộc gọi đều do Ngoan thực hiện, đóng giả người thân quen của các nạn nhân để “diễn” theo một kịch bản sắp xếp sẵn.
Video đang HOT
Khi đã nói chuyện, lấy được niềm tin của nạn nhân, Ngoan thông báo mình đang ở nước ngoài, có người thân bị tai nạn giao thông, cần tiền để mổ cấp cứu, đề nghị nạn nhân giúp đỡ, gửi tiền vào tài khoản của người nhà để mổ cấp cứu.
Phan Văn Ngoan, 57 tuổi, ngụ TP.HCM
Thông thường, lần đầu tiên Ngoan chỉ nhờ gửi chừng 40-50 triệu đồng, nạn nhân tin tưởng, gửi xong lần một thì Ngoan lại tìm thêm lý do như: nạn nhân bị tai nạn đòi 100 triệu đồng mới bãi nại, hoặc phải đóng thêm tiền chi phí mổ…, đề nghị nạn nhân gửi thêm từ vài chục cho tới hàng trăm triệu đồng.
Ngoan trong vai là người thân quen của nạn nhân hứa ít ngày sau sẽ gửi trả lại tiền qua tài khoản, hoặc trực tiếp tới nhà gửi lại tiền và hứa tặng tiền, quà kèm theo khi về Việt Nam để nạn nhân tin tưởng, gửi tiền.
Chỉ trong ít ngày, PC46 đã xác định được gần 10 người là nạn nhân bị Ngoan chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Ngoài ra, Ngoan còn khai nhận đã lừa nhiều người khác với đúng chiêu thức này, nhưng vì lừa nhiều quá, không nhớ chi tiết lừa những ai, mỗi người bao nhiêu tiền.
Theo lời khai của Ngoan, do biết tâm lý những người có người thân, người quen ở nước ngoài rất quý mến, nặng tình cảm nhưng đều ít liên lạc.
Khi có liên lạc thì những người này tin tưởng, sẵn sàng giúp đỡ nên Ngoan lợi dụng điểm yếu này để lập kế hoạch lừa đảo.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Theo Tuổi Trẻ
Kế toán trưởng móc nối với phó giám đốc làm thiệt hại tiền tỉ
Cơ quan công an xác định bà Lan là Phó Giám đốc một công ty phối hợp với ông Trường là kế toán trưởng một công ty khác lập hồ sơ, tài khoản giả ký mạo danh nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với bà Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, quê Thái Nguyên, ngụ quận 1, TP.HCM) và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, quê Hải Dương, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành hành công vụ".
Cơ quan công an xác định ông Trường là phó giám đốc phối hợp với một kế toán trưởng công ty khác để lập hồ sơ, tài khoản giả
Theo thông tin ban đầu, bà Lan nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) Chi nhánh TPHCM đã cấu kết với ông Trường - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) để lập khống tài khoản chứng khoán, gây thiệt hại cho PVFI gần 4 tỉ đồng.
Cụ thể, bà Lan đã lợi dụng mối quan hệ trong công tác với lãnh đạo Công ty chứng khoán công nghiệp Việt Nam (ISC) để liên hệ, móc ngoặc cùng tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển; ký mạo danh Ninh và Hiển trên các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với công ty PVFI để được giải ngân số tiền trên 16 tỉ đồng. Sau đó dùng số tiền này để trả nợ của bản thân và các cá nhân khác tại Công ty PVFI.
Riêng Trường đã thông đồng, móc ngoặc cùng bà Lan tạo dựng hồ sơ, mở tài khoản mạo danh Ninh và Hiển; xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của hai tài khoản này để Công ty PVFI tin tưởng ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết và đồng ý giải ngân số tiền trên 16 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định hành vi của bà Lan, ông Trường đã cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm trong quản lý của hai công ty là PVFI và ISC.
NGUYỄN TÂN
Theo PLO
Nữ tội phạm bị chồng lừa nức nở ở tòa Tại tòa, bị cáo Hà nức nở xin HĐXX xem xét cho mình bởi bản thân cũng là nạn nhân của người chồng lừa đảo. Ngày 24/6, TAND Hà Nội đưa Phạm Thị Hà (40 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) ra xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, chồng Hà là Nguyễn Hồng Minh (45 tuổi)...