Giả trợ lý của Thủ tướng để chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD

Thanh Phương11:29 18/02/2022

Sau khi in danh thiếp giả là trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, Ninh lân la làm quen với các doanh nhân để tìm cơ hội lừa đảo .

Ngày 18/2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Ninh (33 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo truy tố, Ninh vốn là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định giả mạo là cán bộ nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu, Ninh đặt in danh thiếp của trợ lý Thủ tướng.

Sau đó, anh ta thường xuyên tới quán một quán cà phê ở quận 3, là nơi các doanh nghiệp thường xuyên đến gặp gỡ, giao lưu bàn công việc .

Bị cáo Phạm Văn Ninh

Tại đây, Ninh quen được với chị Mai Thảo Trang (giám đốc một công ty xây dựng) và anh Vũ Văn Quý (Giám đốc Công ty TNHH Quý Anh). Trong lúc trò chuyện, Ninh đưa tấm danh thiếp và nói với anh Quý, chị Trang nếu có nhu cầu xin dự án thì Ninh sẽ lo giúp. Mỗi lần gặp gỡ, Ninh lại lấy điện thoại ra giả gọi cho các lãnh đạo ban, ngành của TP.HCM để tạo niềm tin.

Đầu tháng 12/2019, bạn chị Trang là anh Bùi Quang Tâm (đại diện Công ty TNHH Huỳnh Mai Hoa) có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên cần đưa 2 xe cẩu cần cạp vào kinh doanh, khai thác cát tại Công ty TNHH xây lắp BMC Đồng Tháp. Chị Trang đã giới thiệu anh Tâm với Ninh.

Khi gặp anh Tâm, Ninh nói muốn khai thác cát tại Công ty BMC thì phải chung chi 350 ngàn USD và phải đưa trước 100 ngàn USD, khi nào có quyết định thì đưa nốt 250 ngàn USD còn lại.

Video đang HOT

Do thấy Ninh thường xuyên gọi điện hối thúc việc đưa tiền, anh Tâm nghi ngờ nên ghi âm lại các cuộc gọi rồi làm đơn trình báo công an.

Khoảng 16h ngày 6/1/2020, khi Ninh đang nhận 100 ngàn USD của anh Tâm thì bị cảnh sát ập tới bắt giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, Ninh đã khai, sau khi nhận giúp anh Tâm, Ninh đã tìm gặp bạn là Bùi Đức Tuấn nhờ tìm người giúp. Tuấn đã nhờ người phụ nữ tên Oanh (chưa rõ lai lịch) lo giúp.

Người này đồng ý với giá 200 ngàn USD và 500 triệu đồng. Oanh cam kết trong 10 ngày sẽ lo xong việc, nếu không xong sẽ trả lại tiền.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Ninh gây nguy hiểm cho xã hội , xâm phạm tới tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Ninh 15 năm tù giam.

Lừa ngoạn mục "chạy" biên chế lực lượng vũ trang, chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Trần Huy Phòng và Trần Thị Hồng giới thiệu bản thân quen biết nhiều lãnh đạo công an, quân đội và hẹn "con mồi" đến quán cà phê ngay cạnh đơn vị quân đội để bàn bạc, thương thảo số tiền "chạy ngành".

Kịch bản lừa đảo của hai cụ già

Đứng trước tòa án là người đàn ông 67 tuổi, tóc bạc trắng và người phụ nữ 64 tuổi. Họ là hai bị cáo, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". "Cặp bài trùng" này đã liên thủ, thực hiện vụ lừa đảo bằng hình thức "chạy ngành" vào lực lượng vũ trang cách đây 4 năm.

Bị cáo Trần Huy Phòng "nổ" quen lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nhằm lừa đảo tiền "chạy ngành" (Ảnh: Hoàng Lam).

Không có nghề nghiệp ổn định nhưng Trần Huy Phòng (SN 1953, trú phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) lại có tài khua môi múa mép. Chẳng biết Phòng tài giỏi đến đâu nhưng nói như rót mật vào tai, khiến nhiều người có phần vị nể.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phòng vốn là bạn cũ của Trần Thị Hồng (SN 1957, trú phường Trung Đô, TP Vinh) nhưng phải đến cuối năm 2017 mới trở nên thân thiết, thường xuyên liên lạc với nhau. Trần Huy Phòng "nổ" bản thân quen biết nhiều lãnh đạo Bộ Công an và Bộ quốc phòng, có khả năng xin chuyển biên chế vào các lực lượng vũ trang. Phòng đặt vấn đề với Hồng tìm mối làm ăn bằng cách "chạy ngành".

Để người khác tin, Hồng cũng giới thiệu mình quen biết lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ quốc phòng, có thể xin được vào chuyên nghiệp biên phòng. Thông qua một người quen, chị M. (trú tại TP Vinh) hẹn gặp bà Hồng để xin cho cậu con trai tên Q. vào biên chế lực lượng biên phòng. Nghe người phụ nữ này cam đoan chắc chắn có thể "giúp" được, giá 300 triệu đồng, chị M. đồng ý giao trước một nửa tiền. Sau khi nhận tiền, Hồng viết giấy biên nhận trước sự chứng kiến của bên thứ 3.

Giữa tháng 10/2017, Hồng hẹn chị M. đến một quán cà phê gần Bảo tàng Quân khu 4 để gặp người có thể giúp đỡ. Tại đây, Hồng giới thiệu chị M. với Trần Huy Phòng, làm việc ở Bộ quốc phòng, người sẽ trực tiếp lo việc cho Q.

Cả hai cam kết trong vòng một năm, con trai chị M. sẽ nhận được quyết định tuyển dụng vào biên chế của lực lượng biên phòng và yêu cầu chồng nốt số tiền còn lại. Đầu năm 2018, anh Q. thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một Đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, mà theo Phòng và Hồng thì đây là "bước đệm" để cặp đôi này lo chuyển biên chế theo cam kết với chị M. trước đó.

Trong thời gian này, Trần Huy Phòng biết một người con trai khác của vợ chồng chị M. là anh V.M. đang thực hiện nghĩa vụ tại một trại giam nên nảy sinh ý định tiếp tục lừa người phụ nữ này.

Phòng "nổ" rằng quen biết nhiều lãnh đạo Bộ Công an, cam đoan chạy được vào biên chế công an cho con trai chị M. với giá 500 triệu đồng, đưa trước 200 triệu, số còn lại thanh toán khi có quyết định tuyển dụng vào biên chế công an. Bị "đánh gục" trước khả năng "buôn nước bọt" của Trần Huy Phòng, chị M. giao cho người đàn ông này 200 triệu đồng như yêu cầu.

Tháng 2/2019, khi hết thời gian phục vụ trong công an, người con trai của chị M. có quyết định xuất ngũ. Đến đầu năm 2020, anh Q. cũng không xin được vào biên chế biên phòng như Trần Huy Phòng và Trần Thị Hồng cam kết trước đó.

Trả giá

Sau nhiều lần đòi lại tiền không được, tháng 12/2020, chị M. làm đơn tố cáo hành vi của Hồng và Phòng đến cơ quan cảnh sát điều tra. Khi biết chị M. tố cáo, Trần Huy Phòng và Trần Thị Hồng đến công an đầu thú. Cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ ở của Trần Huy Phòng nhiều bộ hồ sơ xin việc của các cá nhân khác.

Bị cáo Trần Thị Hồng bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm của Trần Huy Phòng (Ảnh: Hoàng Lam).

Quá trình điều tra, trong khi Trần Huy Phòng thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì Trần Thị Hồng một mực kêu oan, tố bị điều tra viên ép cung, mớm cung nên mới nhận tội. Sau khi có kết luận điều tra, bị can Trần Thị Hồng đã làm đơn kêu oan, không thừa nhận là đồng phạm của Trần Huy Phòng trong việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Hồng giữ nguyên quan điểm này và cho rằng bản thân chỉ nhận tiền giúp Phòng, không biết người đàn ông này đang có hành vi lừa chạy vào biên chế lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, các tài liệu, chứng cứ thu thập được và tranh luận công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Trần Huy Phòng, Trần Thị Hồng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định Trần Huy Phòng và Trần Thị Hồng đã câu kết, chiếm đoạt của chị M. là 500 triệu đồng. Trong đó, Trần Thị Hồng tham gia trong vụ việc thứ nhất, cùng Trần Huy Phòng chiếm đoạt 300 triệu đồng. Bị cáo Trần Huy Phòng độc lập thực hiện vụ lừa đảo thứ 2, chiếm đoạt thêm 200 triệu đồng của nạn nhân.

Vì muốn con có nghề nghiệp ổn định, chị M. đưa nửa tỷ đồng cho Trần Huy Phòng và Trần Thị Hồng để "chạy" biên chế cho con vào ngành công an và quân đội (Ảnh: Hoàng Lam).

Quá trình điều tra gia đình bị cáo Hồng đã bồi thường 150 triệu đồng, gia đình bị cáo Phòng bồi thương 50 triệu đồng cho bị hại. Các bị cáo đều từng tham gia cách mạng, được tặng thưởng Huân, Huy chương, ra đầu thú... nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cũng như phân hóa vai trò của từng bị cáo, trong phiên xử diễn ra vào ngày 27/9, HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Huy Phòng 8 năm tù, Trần Thị Hồng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Chiêu trò lừa đảo của ca sĩ Diệp Thanh Phong vừa bị bắt Ca sĩ Diệp Thanh Phong được công an xác định đến các quán cà phê, cửa hàng thực phẩm lừa giao hàng để chiếm đoạt tài sản. Ngày 31/1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ Ngô Anh Tâm (31 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngô Anh Tâm là ca...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: doanh nghiệp xét xử truy tố lừa đảo quán cà phê chiếm đoạt tài sản thủ tướng chính phủ phạm văn ninh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu cá ngoài biển

15:24:00 14/09/2025

Ngày 14/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao đối tượng truy nã Ngô Văn Thả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý theo quy định của pháp lu...

Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hoá trốn thuế trên 11 tỷ đồng

13:55:24 14/09/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Khởi tố nữ giám đốc quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

13:22:53 14/09/2025

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị quản lý vận hành chợ đầu mối Đông Hương (P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đã bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Mua chim cảnh trên mạng, nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo từ Facebook ảo

13:08:40 14/09/2025

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook ảo rao bán chim cảnh để lừa đảo người mua chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Đa cấp lừa đảo mùa nhập học ở TP.HCM: Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

13:01:57 14/09/2025

Hành vi yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa để được tham gia bán hàng đa cấp là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đến 5 năm...

Phó Chủ tịch Đắk Lắk thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ thảm án 3 người tử vong

11:06:17 14/09/2025

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của người phụ nữ này. May mắn, cháu trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.

Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua, bán thận ở Hà Nội

09:15:26 14/09/2025

Từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua, bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hải Phòng tung hơn 2.000 công an kiểm tra bất ngờ các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

09:08:38 14/09/2025

Hải Phòng huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ và công an 114 xã, phường, đặc khu ra quân tổng kiểm tra gần 500 cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở lưu trú...

Vụ sát hại 3 nạn nhân ở Đắk Lắk: Người phụ nữ bị cướp xe SH kể phút đối mặt đáng sợ

09:01:00 14/09/2025

Sau khi gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk, trên đường bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đã chặn, cướp xe của một người phụ nữ ở phường Buôn Ma Thuột.

Dùng gậy gỗ đánh vợ hờ lại trượt sang đầu con riêng, gã đàn ông lĩnh án 9 năm tù

08:38:47 14/09/2025

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Ksor Hinh (Gia Lai) đã dùng cây gậy gỗ đánh vợ hờ nhưng lại trúng vào đầu con riêng của vợ khiến cháu bị chấn thương sọ não, tổn hại 50% sức khỏe.

Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

23:43:16 13/09/2025

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 11.9 để phục vụ công tác điều tra.