Giả mạo chuyên viên dự án của Chính phủ lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Hai đối tượng giả mạo là “chuyên viên ban dự án của Chính phủ” đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều Doanh nghiệp với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng vừa bị Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Hai đối tượng mạo danh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Ngọc Quyết (SN 1953), trú 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN và Phan Ngọc Thực (SN 1971), trú Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN đã đi các tỉnh khảo sát thực tế xem có dự án nào cần huy động vốn thì về báo lại cho Quyết.

Sau đó, Quyết và Thực đến các dự án trao đổi với chủ đầu tư về việc mình có thẩm quyền phê duyệt dự án và trình Chính phủ giải ngân vốn vay ưu đãi quốc tế đồng thời chỉ định thầu. Các chủ thầu muốn được tham gia thầu dự án với nguồn vốn ưu đãi doChính phủ phê duyệt thì phải đưa tiền cho Quyết và Thực.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, 2 đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi để hợp thức hóa và che mắt các đơn vị, cá nhân khi chúng muốn tiếp cận bằng việc sử dụng biển số xe nhà nước, in ấn và làm giả một số giấy tờ như Giấy chứng nhận cán bộ BQL dự án; Hồ sơ tài liệu về việc thành lập BQL dự án.

Với thủ đoạn này, trong thời gian từ tháng 5/2014 đến nay, Quyết và Thực đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 40 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT công an Quận Hoàng Mai điều tra mở rộng.

Theo_Đời Sống Pháp Luật