Giả mạo chữ ký, cán bộ BHXH tham ô tiề.n tỷ
TAND tỉnh Đồng Nai vừa trả hồ sơ về VKSND tỉnh và cơ quan Công an để điều tra bổ sung vụ 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Lan và Đỗ Quang Khôi nguyên kế toán và cán bộ thu BHXH tự nguyện của BHXH thị xã Long Khánh tham ô số tiề.n hàng tỷ đồng.
Trước đó, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân tỉnh đã truy tố ra trước tòa án các bị can Nguyễn Thị Thanh Lan (1979) và Đỗ Quang Khôi (1983) về tội tham ô tài sản.
Trong khoảng thời gian làm việc tại BHXH TX Long Khánh, từ tháng 6/2004 đến tháng 4/2010, lợi dụng sự sơ hở và buông lỏng quản lý của lãnh đạo, Nguyễn Thị Thanh Lan đã có nhiều thủ đoạn để tham ô tài sản cho mình.
Nguyễn Thị Thanh Lan và Đỗ Quang Khôi tại phiên tòa ngày 16/5
Video đang HOT
Cụ thể từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2009, với cương vị cán bộ thu bảo hiểm kiêm thủ quỹ, Lan thu tiề.n của 15 phường xã và 39 trường học trên địa bàn trên 3 tỷ đồng nhưng không có chữ ký của người nộp tiề.n. Việc làm này Lan không báo cáo với ban giám đốc và nộp vào tài khoản thu của BHXH, mà Lan đã dùng vào mục đích cá nhân.
Tiếp đến, từ tháng 6/2009 đến 4/2010, Lan tiếp nhận công tác kế toán và đã có hành vi giả mạo chữ kí của giám đốc Trần Bá Đạt và kế toán trưởng Nguyễn Hoàng Quốc để ký 17 tờ séc rút gần 8,3 tỷ đồng của tài khoản cơ quan ở Ngân hàng NHNN&PTNT TX.Long Khánh.
Để hợp thức hóa việc thu và chi, với nhiều biện pháp Lan đã nộp lại hơn 7tỷ đồng, giữ hơn 1,1 tỷ đồng để tiêu xài. Tổng cộng Nguyễn Thị Thanh Lan đã chiếm đoạt của BHXH TX.Long Khánh là hơn 4,3 tỷ đồng.
Sau khi bị phát hiện, Lan đã nộp lại toàn bộ số tiề.n trên để khắc phục hậu quả. Đối với Đỗ Quang Khôi, với hành vi kí tên người nhận 12 trên tổng số 17 tờ séc để Lan có thể thực hiện hành vi rút tiề.n được coi là có vai trò đồng phạm giúp sức cho Lan.
Trong quá trình xét hỏi, TAND tỉnh nhận định việc bị cáo Lan thực hiện hành vi phạm tội trót lọt với một thời gian dài là có sự giúp sức và buông lỏng của nhiều cá nhân có liên quan,có dấu hiệu phạm tội hình sự.
Tuy nhiên trong hồ sơ đã không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Bá Đạt, Nguyễn Hoàng Quốc là Giám đốc và Phó giám đốc BHXH TX. Long Khánh cũng như Trần Thị Thùy Trang và Hồ Thị Ánh Tuyết, cán bộ NHNN&PTNT TX. Long Khánh về việc để cho Lan rút 17 lần séc với số tiề.n trên 8 tỷ đồng.
Theo đó tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung với nội dung cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can Đạt, Quốc, Tuyết và Thùy Trang. Đồng thời xác định rõ mức độ phạm tội của Đỗ Quang Khôi cũng như làm rõ thêm việc giao dịch của Nguyễn Thị Thanh Lan với NHNN&PTNT TX. Long Khánh.
Theo Dân Trí
Mạo chữ ký để rút tiề.n, trợ lý giám đốc bị bắt
Nghi ngờ việc làm bất minh nên khi Thái Quang Đạt (28 tuổ.i ở xã Đức Trường, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh) chuẩn ký nhận tiề.n Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ.
Sự việc xảy ra vào lúc gần 17h ngày 22/3 vừa qua. Theo công an thì Đạt nguyên là trợ lý Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu (đóng ở địa bàn Khu công nghiệp Nam Cấm).
Thái Quang Đạt tại phòng tạm giữ Công an huyện Nghi Lộc.
Gần 21h ngày 21/3, do có ý định lấy tiề.n của cơ quan nên Đạt đã tự đán.h máy bản kế hoạch mua vật tư đào giếng khoan lấy nước sinh hoạt. Sau đó, đối tượng này đã viết giấy tạm ứng mua vật tư.
Để hợp thưc hóa tiề.n, Đạt đã giả mạo chữ ký của giám đốc Công ty trên để tạm ứng số tiề.n hơn 61 triệu đồng.
Nghi ngờ việc làm sai trái của Đạt nên cán bộ phòng tài chính của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã điện báo công an.
Khi Đạt đang chuẩn bị ký nhận số tiề.n thì bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ.
Theo Bee.net.vn
TT-Huế: Phạt tù thủ quỹ giả mạo chữ ký thủ trưởng, thụt két cơ quan Ngày 12/1, Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế) đã xét xử vụ án đối với ông Dương Ngọc Long - nguyên là thủ quỹ phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Như Dân trí đã đưa tại tin "Giả chữ ký kế toán và trưởng phòng để chiếm dụng tài...