Gia Lai: Lập tức tẩu tán tài sản sau khi vay 15 tỷ đồng

long018917:44 03/11/2011

Sau khi vay được hơn 15 tỷ đồng của các bị hạ, vợ chồng Vân lập tức tẩu tán nhiều tà sản có giá trị cho cha mẹ và anh em rồ tuyên bố vỡ nợ.

Ngày 1 và 2/11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tà sản” đố vớ ngườ phụ nữ có gương mặt khá đẹp Lê Thị Tường Vân (SN 1978, trú 104/1, Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku). Sau 2 ngày xét xử, vớ nhiều diễn biến căng thẳng từ xét hỏ, tranh luận, nghị án rồ lạ xét hỏ, đến chiều ngày 2/11, chủ tọa phiên tòa phả tuyên bố trả lạ hồ sơ vụ án để đều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Theo cáo trạng, vào năm 2008, Lê Thị Tường Vân đã nhiều lần vay tiền của chị Nguyễn Thị Phượng Tường (trú 74B, Nguyễn Trã, TP Pleiku), chị Huỳnh Thị Thúy Vân (trú 02 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku) và Hồ Thị Xuân Dung (trú 36 Lý Tự Trọng, TP Pleiku) nhưng lần nào cũng trả đầy đủ theo thờ gian thỏa thuận. Đến tháng 3/2009, Công ty TNHH MTV Tuấn Tà được thành lập do Mai Anh Tuấn (chồng Vân) làm giám đốc và Vân là thủ quỹ. Tính đến cuố tháng 10/2009, vợ chồng Vân ng còn nợ tiền của 3 ngườ trên nữa.

Video đang HOT

Từ đây, lợ dụng sự tin tưởng của 3 chủ nợ này dành cho mình, ngày 2/11/2009, Lê Thị Tường Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các chị này bằng cách: Từ ngày 2/11/2009 đến 4/11/2009, Vân nó cần huy động vốn để nhập lô hàng xe ô tô về cho công ty TNHH MTV Tuấn Tà bán Tết, hẹn ngày 6/11/2009 đến lấy tiền và cam kết trong vòng 4 ngày sẽ trả tiền. Đúng ngày 6/11, cả 3 ngườ trên đã cho Vân vay tổng số tiền là 15 tỷ 250 triệu đồng.

Sau khi nhận trót lọt số tiền lớn, ngay trong ngày 6/11/2009, hai vợ chồng Vân chuyển tà sản thuộc sở hữu của mình cho những ngườ trong gia đình nhằm trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Vân làm hợp đồng tặng cho 2 căn nhà, đất mặt tiền trong trung tâm thành phố cho ông Lê Viết Thô và bà Nguyễn Thị Kim Sen (bố mẹ của Vân); bán 1 xe mô tô SH mang BKS 81T4-1117 cho em rể Vân là Nguyễn Khuynh Quốc vớ giá 20 triệu đồng; bán xe ô tô mang BKS 81M-1117 cho Nguyễn Khuynh Quốc vớ giá 160 triệu đồng.

Đến hẹn trả nợ, Vân ngang nhiên tuyên bố phá sản. Vớ hành vi trên, Vân đã đẩy những ngườ đã cho Vân vay tiền vào đường cùng bở họ cũng là ngườ đ gom tiền từ các chủ nợ khác.

Các bị hạ cho rằng, trong những lần Vân đ vay tiền luôn có chồng Vân là Mai Anh Tuấn bên cạnh. Nếu Tuấn thì Vân ng thể thực hiện được hành vi lừa đảo nên Tuấn cũng là đồng phạm. Tuy nhiên trong vụ án này Tuấn ng bị truy tố.

Xét thấy chi tiết này chưa được làm rõ, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố trả lạ hồ sơ vụ án hình sự đố vớ bị cáo Lê Thị Tường Vân, thực hiện đều tra về việc nhận tiền của vợ chồng Tuấn – Vân; chứng minh vai trò của Mai Anh Tuấn cùng ngườ có liên quan trong việc dịch chuyển tà sản…

Theo Dân Trí

Tại Hải Phòng: Phát hiện vụ vỡ nợ tiền tỉ vì "phường", "bát"

Trưa 15-10, Đường dây nóng 0988811123 báo Pháp luật & Xã hội nhận nhiều cuộc gọi từ người dân ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng tố cáo một cặp vợ chồng đã lừa đảo tiền tỉ qua hình thức chơi "phường", "bát", sau đó bỏ trốn.

Chơi "phường", "bát" như thế nào?

Chiều 15-10, PV Đường dây nóng 0988811123 có mặt tại nhà số 30, phố Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, căn nhà mà gia đình ông Bình từng sống trước khi rời bỏ khỏi nơi cư trú. Theo phản ánh, vợ chồng ông Lê Công Bình, SN 1954 và vợ là Nguyễn Thị Bích Dung, SN 1958 đã sinh sống tại đây đã nhiều năm.
Trước cửa nhà, có đông các chủ nợ đang tập trung để nghe ngóng tin tức của vợ chồng ông Bình. Đa số các chủ nợ đều sinh sống tại phường Thượng Lý. Bà Nguyễn Thị Kh., trú tại phố Đào Đô, ngay nhà ông Bình cho biết: "Ở khu phố này, tôi là người cho vợ chồng ông Bình vay nhiều nhất với số tiền là 1,8 tỉ đồng được chia thành hai đợt. Năm 2004, tôi cho vay 1 tỉ đồng, đến năm 2011, tôi lại tiếp tục cho vay 800 triệu đồng nữa. Bây giờ gia đình ông ấy bỏ đi rồi, tôi không biết làm cách nào mà lấy lại được số tiền đó".

Một chủ nợ khác nói với PV: "Tôi có nghe nói một người ở quận Kiến An cũng cho vợ chồng ông Bình vay 1,6 tỉ đồng. Khi biết được thông tin vợ chồng ông Bình vỡ nợ đã tìm đến đây nhưng cũng đành nhìn vào căn nhà trống hoác trống hơ của vợ chồng họ mà lắc đầu chán nản".

Theo nguồn tin từ các chủ nợ, còn một nhân viên của Cty điện lực trên địa bàn cũng cho ông Bình vay gần 1 tỉ đồng. Ngoài những chủ nợ cho vay đến tiền tỉ, những chủ nợ cho vợ chồng ông Bình vay hàng vài trăm triệu đồng đến vài chục triệu thì rất nhiều, phải lên đến vài trăm trường hợp. Như bà Dương Thị O., trú tại phường Thượng Lý: 410 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Th.: 50 triệu đồng... Vợ chồng ông Bình vay của các chủ nợ với lãi suất 3%/tháng. Tức là nếu mỗi người cho ông Bình vay 100 triệu đồng, mỗi tháng sẽ được ông cắt cho 3 triệu đồng tiền lãi.

Ngoài hình thức huy động vốn từ việc vay nợ, vợ chồng ông Bình còn tổ chức "xoay tua" nguồn tín dụng bằng hình thức tổ chức thành lập các "phường", "họ" với hàng trăm người tham gia. Vợ chồng ông tham gia hầu hết vào các "phường", "họ" đó. Các "phường", "họ" được tổ chức 6 kỳ/tháng. Mỗi một kỳ có nhiều "bát", mỗi "bát" có khoảng 14 người tham gia. Bà Nguyễn Thị V., một chủ nợ cho hay: ""Bát" thấp nhất là 14 triệu đồng, tức là 14 người tham gia, mỗi tháng trả cho người lấy "phường" 1 triệu đồng. Bát cao nhất là trên 50 triệu đồng, trường hợp của tôi, tôi tham gia "bát" 42 triệu đồng, cũng đã trả cho "phường" mấy tháng rồi, nhưng chưa đến lượt tôi lấy thì vợ chồng ông Bình đã bỏ trốn". Khi được hỏi, tại sao lại có chuyện như vậy thì bà V. giải thích tiếp: "Vợ chồng ông Bình nắm nguồn vốn, họ "đứng cái", hàng tháng đều tổ chức "bốc phường" tại nhà ông Bình. Nếu những người trong "bát" đến ngày lấy "phường" mà vắng mặt thì vợ chồng ông Bình sẽ "lấy hộ" và cắt lãi cho". Điển hình một số trường hợp vào "phường", "họ" với gia đình ông Bình mà chưa lấy được tiền là: Chị Đỗ Thị H., 22 triệu đồng; bà Nguyễn Thị H., 34 triệu đồng, bà Dương Thị O. (vừa cho vay vừa vào "họ") 410 triệu đồng...

Các chủ nợ ở phường Thượng Lý tự thống kê với nhau, theo đó, số tiền mà vợ chồng ông Bình đang nợ là 28 tỉ đồng. "Vợ chồng ông ấy còn vay của nhiều người ở các quận huyện khác nữa, số tiền cụ thể là bao nhiêu chúng tôi không thể biết được, nhưng chúng tôi chắc rằng, con số đó là chưa dừng lại" - một chủ nợ cho biết.

Một số chủ nợ trước căn nhà của vợ chồng ông Bình

Con nợ đã tẩu tán tài sản và bỏ trốn

Rạng sáng ngày 29-9, người dân trong khu phố Đào Độ phát hiện gia đình ông Bình đột nhiên ra khỏi nhà, nhưng cũng không ai mảy may nghi ngờ, vì nghĩ rằng gia đình họ có việc gấp. Hơn một tuần sau, không thấy gia đình ông Bình trở về, các chủ nợ mới giật mình biết rằng mình đã bị lừa. Theo các hộ dân sống quanh đó và cũng là các chủ nợ, từ trước đến nay, vợ chồng ông Bình là những người làm ăn đàng hoàng và có uy tín. Vợ chồng ông Bình tham gia việc vay nợ và vào "phường", "họ" từ năm 1998. Đối với các chủ nợ, hàng tháng ông Bình đều trả lãi đầy đủ, đúng hẹn. Ông Bình trước đây là công nhân nhà máy xi măng, hiện đã nghỉ hưu, còn bà Dung ở nhà kinh doanh mặt hàng là nem bì. Vợ chồng ông Bình có hai con trai mới ở Nga về. Ông Bình rời khỏi nơi cư trú, hai anh con trai cũng đồng thời "mất tích".

Lúc này, các chủ nợ mới làm đơn trình báo lên CA phường Thượng Lý để nhờ sự giúp đỡ. Khoảng một tuần trước, khi các chủ nợ đang tụ tập trước của nhà ông Bình, thì một người xưng tên là Thắng, trú tại quận Hồng Bàng đến nói với các chủ nợ rằng: "Ngôi nhà này, ông Bình đã bán cho tôi gần 3 tỉ đồng rồi. Các ông, các bà đừng đến đây quấy nhiễu nhà tôi nữa". Người này đưa ra các loại giấy tờ liên quan phô tô, không có "dấu đỏ" của cơ quan chức năng hoặc dấu công chứng.

Theo nguồn tin riêng của báo PL&XH, ba năm trở lại đây, gia đình ông Bình ngoài việc vay của các chủ nợ với lãi suất cao và tham gia "phường, họ", còn lấn sân sang một "lĩnh vực" khác, đó chính là lô đề. Có thể do "ôm" lô đề nhưng không "mát tay" là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc vỡ nợ.

PV Đường dây nóng 0988811123 đã liên hệ làm việc với CA phường Thượng Lý và được một đồng chí Phó trưởng CA phường xác nhận việc vợ chồng ông Bình vỡ nợ: "Vụ việc vỡ nợ của vợ chồng ông Bình là có thật". PV đang liên hệ với CQĐT CA quận Hồng Bàng để làm rõ thêm vụ vỡ nợ này. Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được báo PL&XH cập nhật vào số báo sau.

Theo PLXH

Vụ vỡ nợ ở quận Hà Đông, Hà Nội: Rộ thông tin con nợ tẩu tán tài sản Chiều 7-10, hàng trăm người tập trung trước ngôi nhà số 5, Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông. Nhiều chủ nợ bức xúc, định phá cửa xông vào "nói chuyện" với vợ chồng ông Hảo cho rõ ràng, khiến tình hình ANTT nơi đây trở lên căng thẳng. Các chủ nợ cho rằng, ông Nguyễn Hồng Hảo và bà Nguyễn Thị Dậu đã...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lê thị tường vân tẩu tán tài sản

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ một phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo: Khởi tố người cầm đầu

12:30:29 05/02/2025

Vào cuộc điều tra, công an xác định bà Hoa ở Lâm Đồng cùng nhiều người khác xịt hơi cay, đánh đập và lột quần áo của một phụ nữ trong đêm.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.

Bắt nghi phạm liên quan tiệc nhậu Tết khiến 3 người thương vong

07:40:56 05/02/2025

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Nguyễn Triều Tiên tổ chức nhậu trước cửa nhà cùng Nguyễn Phú Yên (SN 1987, ở tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Chí Vui (SN 1981, hàng xóm).

Kịp thời ngăn chặn đối tượng có 6 tiền án chuẩn bị gây án

07:38:00 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Anh Tú (SN 1988), trú tại số phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

07:34:22 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại xã Đồng Trạch

Làm rõ thông tin nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên

07:31:23 05/02/2025

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tài xế bị hành hung ở phà Cồn Nhất nhập viện với chẩn đoán rạn xương ức, dập gan

07:04:54 05/02/2025

Quá trình kiểm tra, thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tài xế Vũ Đức T., người bị hành hung ở phà Cồn Nhất (Nam Định), bị rạn xương ức và dập gan

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.