Gia Lai: Lập tức tẩu tán tài sản sau khi vay 15 tỷ đồng

long018917:44 03/11/2011

Sau khi vay được hơn 15 tỷ đồng của các bị hạ, vợ chồng Vân lập tức tẩu tán nhiều tà sản có giá trị cho cha mẹ và anh em rồ tuyên bố vỡ nợ.

Ngày 1 và 2/11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tà sản” đố vớ ngườ phụ nữ có gương mặt khá đẹp Lê Thị Tường Vân (SN 1978, trú 104/1, Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku). Sau 2 ngày xét xử, vớ nhiều diễn biến căng thẳng từ xét hỏ, tranh luận, nghị án rồ lạ xét hỏ, đến chiều ngày 2/11, chủ tọa phiên tòa phả tuyên bố trả lạ hồ sơ vụ án để đều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Theo cáo trạng, vào năm 2008, Lê Thị Tường Vân đã nhiều lần vay tiền của chị Nguyễn Thị Phượng Tường (trú 74B, Nguyễn Trã, TP Pleiku), chị Huỳnh Thị Thúy Vân (trú 02 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku) và Hồ Thị Xuân Dung (trú 36 Lý Tự Trọng, TP Pleiku) nhưng lần nào cũng trả đầy đủ theo thờ gian thỏa thuận. Đến tháng 3/2009, Công ty TNHH MTV Tuấn Tà được thành lập do Mai Anh Tuấn (chồng Vân) làm giám đốc và Vân là thủ quỹ. Tính đến cuố tháng 10/2009, vợ chồng Vân ng còn nợ tiền của 3 ngườ trên nữa.

Video đang HOT

Từ đây, lợ dụng sự tin tưởng của 3 chủ nợ này dành cho mình, ngày 2/11/2009, Lê Thị Tường Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các chị này bằng cách: Từ ngày 2/11/2009 đến 4/11/2009, Vân nó cần huy động vốn để nhập lô hàng xe ô tô về cho công ty TNHH MTV Tuấn Tà bán Tết, hẹn ngày 6/11/2009 đến lấy tiền và cam kết trong vòng 4 ngày sẽ trả tiền. Đúng ngày 6/11, cả 3 ngườ trên đã cho Vân vay tổng số tiền là 15 tỷ 250 triệu đồng.

Sau khi nhận trót lọt số tiền lớn, ngay trong ngày 6/11/2009, hai vợ chồng Vân chuyển tà sản thuộc sở hữu của mình cho những ngườ trong gia đình nhằm trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Vân làm hợp đồng tặng cho 2 căn nhà, đất mặt tiền trong trung tâm thành phố cho ông Lê Viết Thô và bà Nguyễn Thị Kim Sen (bố mẹ của Vân); bán 1 xe mô tô SH mang BKS 81T4-1117 cho em rể Vân là Nguyễn Khuynh Quốc vớ giá 20 triệu đồng; bán xe ô tô mang BKS 81M-1117 cho Nguyễn Khuynh Quốc vớ giá 160 triệu đồng.

Đến hẹn trả nợ, Vân ngang nhiên tuyên bố phá sản. Vớ hành vi trên, Vân đã đẩy những ngườ đã cho Vân vay tiền vào đường cùng bở họ cũng là ngườ đ gom tiền từ các chủ nợ khác.

Các bị hạ cho rằng, trong những lần Vân đ vay tiền luôn có chồng Vân là Mai Anh Tuấn bên cạnh. Nếu Tuấn thì Vân ng thể thực hiện được hành vi lừa đảo nên Tuấn cũng là đồng phạm. Tuy nhiên trong vụ án này Tuấn ng bị truy tố.

Xét thấy chi tiết này chưa được làm rõ, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố trả lạ hồ sơ vụ án hình sự đố vớ bị cáo Lê Thị Tường Vân, thực hiện đều tra về việc nhận tiền của vợ chồng Tuấn – Vân; chứng minh vai trò của Mai Anh Tuấn cùng ngườ có liên quan trong việc dịch chuyển tà sản…

Theo Dân Trí

Tại Hải Phòng: Phát hiện vụ vỡ nợ tiền tỉ vì "phường", "bát"

Trưa 15-10, Đường dây nóng 0988811123 báo Pháp luật & Xã hội nhận nhiều cuộc gọi từ người dân ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng tố cáo một cặp vợ chồng đã lừa đảo tiền tỉ qua hình thức chơi "phường", "bát", sau đó bỏ trốn.

Chơi "phường", "bát" như thế nào?

Chiều 15-10, PV Đường dây nóng 0988811123 có mặt tại nhà số 30, phố Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, căn nhà mà gia đình ông Bình từng sống trước khi rời bỏ khỏi nơi cư trú. Theo phản ánh, vợ chồng ông Lê Công Bình, SN 1954 và vợ là Nguyễn Thị Bích Dung, SN 1958 đã sinh sống tại đây đã nhiều năm.
Trước cửa nhà, có đông các chủ nợ đang tập trung để nghe ngóng tin tức của vợ chồng ông Bình. Đa số các chủ nợ đều sinh sống tại phường Thượng Lý. Bà Nguyễn Thị Kh., trú tại phố Đào Đô, ngay nhà ông Bình cho biết: "Ở khu phố này, tôi là người cho vợ chồng ông Bình vay nhiều nhất với số tiền là 1,8 tỉ đồng được chia thành hai đợt. Năm 2004, tôi cho vay 1 tỉ đồng, đến năm 2011, tôi lại tiếp tục cho vay 800 triệu đồng nữa. Bây giờ gia đình ông ấy bỏ đi rồi, tôi không biết làm cách nào mà lấy lại được số tiền đó".

Một chủ nợ khác nói với PV: "Tôi có nghe nói một người ở quận Kiến An cũng cho vợ chồng ông Bình vay 1,6 tỉ đồng. Khi biết được thông tin vợ chồng ông Bình vỡ nợ đã tìm đến đây nhưng cũng đành nhìn vào căn nhà trống hoác trống hơ của vợ chồng họ mà lắc đầu chán nản".

Theo nguồn tin từ các chủ nợ, còn một nhân viên của Cty điện lực trên địa bàn cũng cho ông Bình vay gần 1 tỉ đồng. Ngoài những chủ nợ cho vay đến tiền tỉ, những chủ nợ cho vợ chồng ông Bình vay hàng vài trăm triệu đồng đến vài chục triệu thì rất nhiều, phải lên đến vài trăm trường hợp. Như bà Dương Thị O., trú tại phường Thượng Lý: 410 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Th.: 50 triệu đồng... Vợ chồng ông Bình vay của các chủ nợ với lãi suất 3%/tháng. Tức là nếu mỗi người cho ông Bình vay 100 triệu đồng, mỗi tháng sẽ được ông cắt cho 3 triệu đồng tiền lãi.

Ngoài hình thức huy động vốn từ việc vay nợ, vợ chồng ông Bình còn tổ chức "xoay tua" nguồn tín dụng bằng hình thức tổ chức thành lập các "phường", "họ" với hàng trăm người tham gia. Vợ chồng ông tham gia hầu hết vào các "phường", "họ" đó. Các "phường", "họ" được tổ chức 6 kỳ/tháng. Mỗi một kỳ có nhiều "bát", mỗi "bát" có khoảng 14 người tham gia. Bà Nguyễn Thị V., một chủ nợ cho hay: ""Bát" thấp nhất là 14 triệu đồng, tức là 14 người tham gia, mỗi tháng trả cho người lấy "phường" 1 triệu đồng. Bát cao nhất là trên 50 triệu đồng, trường hợp của tôi, tôi tham gia "bát" 42 triệu đồng, cũng đã trả cho "phường" mấy tháng rồi, nhưng chưa đến lượt tôi lấy thì vợ chồng ông Bình đã bỏ trốn". Khi được hỏi, tại sao lại có chuyện như vậy thì bà V. giải thích tiếp: "Vợ chồng ông Bình nắm nguồn vốn, họ "đứng cái", hàng tháng đều tổ chức "bốc phường" tại nhà ông Bình. Nếu những người trong "bát" đến ngày lấy "phường" mà vắng mặt thì vợ chồng ông Bình sẽ "lấy hộ" và cắt lãi cho". Điển hình một số trường hợp vào "phường", "họ" với gia đình ông Bình mà chưa lấy được tiền là: Chị Đỗ Thị H., 22 triệu đồng; bà Nguyễn Thị H., 34 triệu đồng, bà Dương Thị O. (vừa cho vay vừa vào "họ") 410 triệu đồng...

Các chủ nợ ở phường Thượng Lý tự thống kê với nhau, theo đó, số tiền mà vợ chồng ông Bình đang nợ là 28 tỉ đồng. "Vợ chồng ông ấy còn vay của nhiều người ở các quận huyện khác nữa, số tiền cụ thể là bao nhiêu chúng tôi không thể biết được, nhưng chúng tôi chắc rằng, con số đó là chưa dừng lại" - một chủ nợ cho biết.

Một số chủ nợ trước căn nhà của vợ chồng ông Bình

Con nợ đã tẩu tán tài sản và bỏ trốn

Rạng sáng ngày 29-9, người dân trong khu phố Đào Độ phát hiện gia đình ông Bình đột nhiên ra khỏi nhà, nhưng cũng không ai mảy may nghi ngờ, vì nghĩ rằng gia đình họ có việc gấp. Hơn một tuần sau, không thấy gia đình ông Bình trở về, các chủ nợ mới giật mình biết rằng mình đã bị lừa. Theo các hộ dân sống quanh đó và cũng là các chủ nợ, từ trước đến nay, vợ chồng ông Bình là những người làm ăn đàng hoàng và có uy tín. Vợ chồng ông Bình tham gia việc vay nợ và vào "phường", "họ" từ năm 1998. Đối với các chủ nợ, hàng tháng ông Bình đều trả lãi đầy đủ, đúng hẹn. Ông Bình trước đây là công nhân nhà máy xi măng, hiện đã nghỉ hưu, còn bà Dung ở nhà kinh doanh mặt hàng là nem bì. Vợ chồng ông Bình có hai con trai mới ở Nga về. Ông Bình rời khỏi nơi cư trú, hai anh con trai cũng đồng thời "mất tích".

Lúc này, các chủ nợ mới làm đơn trình báo lên CA phường Thượng Lý để nhờ sự giúp đỡ. Khoảng một tuần trước, khi các chủ nợ đang tụ tập trước của nhà ông Bình, thì một người xưng tên là Thắng, trú tại quận Hồng Bàng đến nói với các chủ nợ rằng: "Ngôi nhà này, ông Bình đã bán cho tôi gần 3 tỉ đồng rồi. Các ông, các bà đừng đến đây quấy nhiễu nhà tôi nữa". Người này đưa ra các loại giấy tờ liên quan phô tô, không có "dấu đỏ" của cơ quan chức năng hoặc dấu công chứng.

Theo nguồn tin riêng của báo PL&XH, ba năm trở lại đây, gia đình ông Bình ngoài việc vay của các chủ nợ với lãi suất cao và tham gia "phường, họ", còn lấn sân sang một "lĩnh vực" khác, đó chính là lô đề. Có thể do "ôm" lô đề nhưng không "mát tay" là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc vỡ nợ.

PV Đường dây nóng 0988811123 đã liên hệ làm việc với CA phường Thượng Lý và được một đồng chí Phó trưởng CA phường xác nhận việc vợ chồng ông Bình vỡ nợ: "Vụ việc vỡ nợ của vợ chồng ông Bình là có thật". PV đang liên hệ với CQĐT CA quận Hồng Bàng để làm rõ thêm vụ vỡ nợ này. Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được báo PL&XH cập nhật vào số báo sau.

Theo PLXH

Vụ vỡ nợ ở quận Hà Đông, Hà Nội: Rộ thông tin con nợ tẩu tán tài sản Chiều 7-10, hàng trăm người tập trung trước ngôi nhà số 5, Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông. Nhiều chủ nợ bức xúc, định phá cửa xông vào "nói chuyện" với vợ chồng ông Hảo cho rõ ràng, khiến tình hình ANTT nơi đây trở lên căng thẳng. Các chủ nợ cho rằng, ông Nguyễn Hồng Hảo và bà Nguyễn Thị Dậu đã...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tẩu tán tài sản lê thị tường vân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

10:20:13 24/12/2024

Đề nghị quy định rõ hơn về thời hạn đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức, viên chức bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố hoặc chờ xử lý vi phạm .

Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

10:09:48 24/12/2024

Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.

Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

10:05:46 24/12/2024

Nguyễn Kim Tiến lợi dụng là cộng tác viên tạp chí, doanh nhân thành đạt, tích cực hoạt động thiện nguyện... để nhận hơn 1,3 tỷ đồng bảo kê cho các tài xế xe tải.

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

09:54:46 24/12/2024

Để đối phó với công an, khi đánh bài ăn tiền, các đối tượng sử dụng muỗng cà phê làm vật quy đổi, mỗi muỗng được các đối tượng quy ước trị giá 50.000 đồng.

Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng

09:40:53 24/12/2024

Ngân hàng Sacombank đã có đơn kháng cáo sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc phải hoàn trả, bồi thường cho một khách hàng ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hơn 36 tỷ đồng.

Lắt léo những cung đường ma túy

09:24:55 24/12/2024

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận, việc tổ chức, mua bán chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng hệ thống App giao hàng.

Hơn 650.000 cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024

09:21:04 24/12/2024

Sáng 23/12, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã công bố Báo cáo Tổng kết An ninh mạng khu vực cơ quan, doanh nghiệp; số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ.

Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

09:04:45 24/12/2024

Khi một khách hàng gây ồn ào trước cơ sở thẩm mỹ, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả phát hiện cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trước đó nhưng không chấp hành.

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

08:49:15 24/12/2024

Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.

Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

08:28:43 24/12/2024

Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.

Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

08:22:45 24/12/2024

Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

08:19:24 24/12/2024

Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.