Giả là cán bộ tỉnh lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh23:40 11/03/2016

Ngày 10-3, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Hồng (SN 1987) trú tại tiểu khu 10, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng Hồng nguyên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Thiên Lộc vi phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2011, biết được nhu cầu của nhiều gia đình muốn xin cho con đi học đại học hoặc có con đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp muốn xin vào làm việc tại các cơ quan nhà nước nên Hồng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản này bằng thủ đoạn tự giới thiệu là cán bộ công tác trên tỉnh có nhiều mối quan hệ quen biết và khẳng định mình có khả năng xin được đi làm, đi học tại các trường chuyên nghiệp cho ai có nhu cầu với mức giá từ 20 triệu đến 150 triệu đồng tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Sau khi nhận được đề nghị giúp đỡ, Nguyễn Bá Hồng viết giấy biên nhận để cho người đưa tiền tin tưởng. Tính từ năm 2011 đến năm 2015, Nguyễn Bá Hồng đã lừa đảo 25 người để chiếm đoạt tổng số tiền 1.975 triệu đồng. Trong đó, địa bàn huyện Đà Bắc có 4 trường hợp với số tiền 193 triệu đồng; huyện Yên Thủy 8 trường hợp với số tiền 289 triệu; huyện Mai Châu 7 trường hợp với số tiền 1.157 triệu; huyện Cao Phong 1 trường hợp với số tiền 60 triệu; huyện Tân Lạc 1 trường hợp với số tiền 58 triệu; huyện Kỳ Sơn 3 trường hợp với số tiền 218 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Bá Hồng phải nhận mức án 13 năm tù

Sau khi nhận hồ sơ và tiền Hồng không xin đi học, không xin việc làm cho trường hợp nào và đã sử dụng hết số tiền này vào việc chi tiêu cá nhân và đánh bạc với hình thức lô đề. Khi bị những người nhờ chạy việc, xin đi học cho con đề nghị hoàn trả số tiền đã giao, Nguyễn Bá Hồng đã không có khả năng hoàn trả và đã bị tố cáo với cơ quan chức năng địa phương. Với hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Bá Hồng đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 139 – Bộ Luật Hình sự.

Tại phiên toà, Nguyễn Bá Hồng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo trước toà phù hợp với những tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hồng mức án tù 13 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được của những người bị hại.

Theo_An ninh thủ đô

Nhiều khuất tất trong vụ tranh chấp hứa thưởng số tiền gần 55 tỷ đồng

Bản thân là một cán bộ cấp cao của Ngân hàng Á Châu (ACB) nhưng lại "đi đêm" với một người khác để ký kết hợp đồng mua bán nhà mà không hề có một thủ tục pháp lý nào.

Chưa hết, căn nhà đang được ký kết thuê giữa một ngân hàng và công ty kinh doanh nhà song lại có thêm một cái "bắt tay" giữa người đại diện pháp luật của ACB và người tự nhận mình là thừa kế duy nhất? Hàng loạt câu hỏi đang được đặt ra xung quanh vụ tranh chấp hứa thưởng đối với căn nhà hiện do ACB làm Hội sở.

Cán bộ cấp cao ACB "đi đêm"?

Ngày 4/7/2011, khi UBND TPHCM ra quyết định trả căn nhà số 446-448 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 (gọi tắt là căn nhà 446-448) thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Đắc Kha và bà Vương Thị Khanh cho bà Khanh cũng là lúc Văn phòng Công chứng Trung Tâm ra thông báo công nhận ông Nguyễn Đắc Quang (con trai bà Khanh) là người thừa kế hợp pháp căn nhà.

Video đang HOT

Tuy nhiên, trên thực tế, đồng thừa kế với ông Quang còn có 9 người khác nữa. Biết được việc làm trái luật và trái đạo lý này của ông Quang, bà Khanh gửi đơn ngăn chặn đến cơ quan thẩm quyền.

Ngày 13/7/2011, TAND TPHCM ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm bà Khanh và những người thừa kế được chuyển dịch tài sản trên.

Bà Khanh cũng đã có văn bản gửi đến nhiều cơ quan chức năng yêu cầu hủy ủy quyền cho ông Quang và đề nghị không cấp giấy chứng nhận nhà đất cho bất kỳ ai.

Thế nhưng, ngày 6/9/2011, ông Quang vẫn được Văn phòng Công chứng Trung Tâm hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế xác định ông Quang là người duy nhất thừa hưởng toàn bộ khối tài sản nêu trên. Đến khi ông Quang lập tờ khai trước bạ nhà đất và đóng thuế trước bạ để được cấp giấy chứng nhận thì bị UBND quận 3 dừng lại.

Chưa hết, ngày 13/10/2011, ông Đỗ Minh Toàn - Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB - ký với ông Quang hợp đồng thuê nhà giấy tay, thời hạn thuê nhà là 50 năm đối với căn nhà trên, trong khi vẫn đang tồn tại hợp đồng thuê nhà giữa Ngân hàng ACB với Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM.

Đáng lưu ý hơn là vào một ngày sau, tức ngày 14/10/2011, bà Đặng Thu Hà - Giám đốc Phòng Ngân quỹ Sở giao dịch Ngân hàng ACB, cổ đông sở hữu cổ phần lớn của Ngân hàng ACB ký một thỏa thuận mua nhà bằng giấy tay với ông Quang về căn nhà nói trên, với số tiền là 250 tỷ đồng và bà Hà tự nhận đã đưa cho ông Quang 210 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 10/11/2010, tại nhà số 250 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 6, quận 3) cũng chính ông Quang cùng vợ là Hoàng Trọng Lan Hương theo sự ủy quyền của bà Khanh ký Hợp đồng đặt cọc cam kết bán căn nhà số 446-448 cho ông Vũ Huy Hoàng (ngụ đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3.

"Tôi đã thanh toán số tiền đợt một là trên 21,2 tỷ đồng cho ông Quang qua hệ thống Ngân hàng Phương Nam (Southerm Bank)" - Ông Hoàng nói.

"Mãi đến năm 2013, khi theo dõi trên báo đài về vụ án tranh chấp hợp đồng hứa thưởng giữa ông Đặng Đình Thịnh và bà Khanh tôi mới được biết:

Sau khi nhận tiền đặt cọc mua bán nhà của tôi, ông Quang được sự tiếp tay của Văn phòng Công chứng Trung tâm âm mưu khai nhận di sản gian dối và lén lút cấu kết với các cán bộ cấp cao của Ngân hàng ACB là bà Hà và ông Toàn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi" - Ông Hoàng bức xúc nói.

Từ những lý lẽ trên, ông Hoàng đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: Thứ nhất, ACB là một ngân hàng lớn, các giao dịch đều được ràng buộc pháp lý rất chặt chẽ, tại sao ông Toàn lại vội vã ký một hợp đồng thuê tay với thời hạn dài như vậy với ông Quang trong khi hồ sơ pháp lý nhà chưa rõ ràng, đang tranh chấp.

Thứ hai, là một cán bộ cấp cao của Ngân hàng ACB, một cổ đông lớn với gần 10 triệu cổ phiếu, đồng thời là dì ruột của Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy, bà Hà có biết việc ACB ký hợp đồng thuê nhà với ông Quang hay không?

Tại sao bà Hà lại ký thêm một hợp đồng mua bán nhà (khi nhà chưa đầy đủ về mặt pháp lý, lại đang bị Tòa phong tỏa để giải quyết một vụ án khác) với ông Quang?".

Các giao dịch... vô lý

Vụ việc liên quan tới hội sở ngân hàng ACB vẫn chưa có hồi kết

Thực tế thì trong bản án sơ thẩm ngày 3/2/2015 của TAND TP.HCM đã xác định thỏa thuận giữa ông Quang và bà Hà là vô hiệu do vượt quá phạm vi ủy quyền và nhà đất chưa được hợp thức hóa. Tuy nhiên, một điều hết vô lý và oái ăm là Tòa lại buộc bà Khanh và ông Quang cùng trả lại số tiền 210 tỷ đồng cho bà Hà.

"Tòa án sơ thẩm nhận định việc ông Quang giao dịch với bà Hà là vượt quá phạm vi ủy quyền. Trong khi đó, bà Hà cũng biết rõ việc ông Quang cố tình thực hiện không đúng ủy quyền của bà Khanh, khai nhận di sản gian dối nhưng vẫn ký thỏa thuận.

Do đó, việc Tòa buộc bà Khanh phải cùng ông Quang trả tiền cho bà Hà là trái quy định của pháp luật" - Luật sư Trần Đình Dũng, Đoàn Luật sư TPHCM phân tích.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng: Theo quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự 2005 thì giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Và khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên nào có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

"Do giao dịch giữa bà Hà và ông Quang là vô hiệu nên căn cứ theo quy định trên thì ông Quang phải trả lại cho bà Hà số tiền đã nhận là 210 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, Tòa tuyên buộc ông Quang và bà Khanh phải liên đới trả lại 210 tỷ đồng cho bà Hà là không hợp lý. Bởi, ông Quang đã vượt quá phạm vi ủy quyền khi ký kết hợp đồng mua bán với bà Hà khi nhà chưa hợp thức hóa và đang tranh chấp và tại thời điểm đó, ông Quang chính là người nhận tiền, do đó ông Quang phải tự mình chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền 210 tỷ đồng tiền cọc của bà Hà. Bà Khanh không có trách nhiệm liên đới cùng với ông Quang trong việc trả tiền lại cho bà Hà" - Luật sư Hậu phân tích.

Luật sư Hậu nói thêm: "Dưới góc độ pháp lý, tôi cho rằng bà Hà ký hợp đồng mua bán với ông Quang trong khi biết rõ là căn nhà này đang tranh chấp đồng thời biết rằng ông Quang không có thẩm quyền ký kết hợp đồng vì nhà chưa được hợp thức hóa là trái với quy định pháp luật.

Bà Hà khai nhận đã đưa tay cho ông Quang tiền cọc 210 tỷ đồng với giá bán nhà 250 tỷ đồng trong tình trạng pháp lý này là điều rất bất thường và không thể tin nổi.

Giao dịch thuê nhà bằng giấy tay giữa lãnh đạo ACB và ông Quang khi nhà đang tranh chấp và ông Quang cũng không có thẩm quyền cho thuê là bất hợp pháp và khó hiểu! Chính vì vậy, các giao dịch này đã bị Tòa bác bỏ".

"Thực chất về giao dịch 210 tỷ đồng này là việc làm phức tạp thêm vấn đề và gây khó khăn cho Tòa trong việc xét xử, đồng thời để né tránh việc chi trả thù lao trong hợp đồng hửa thưởng cho ông Thịnh mà thôi" - Luật sư Dũng nói thêm.

Như báo Người Đưa Tin đã nhiều lần đưa tin, phản ánh, vụ việc tranh chấp hứa thưởng giữa ông Thịnh và bà Khanh về căn nhà 446 - 448 từ năm 2011 (tình từ thời điểm UBND TP trả nhà cho bà Khanh) đến nay vẫn chưa hồi kết.

Sau 3 năm thụ lý giải quyết, ngày 3/2/2015 TAND TPHCM xét xử và ban hành bản án với một số nội dung: Công nhận thỏa thuận hứa thưởng và buộc bà Khanh, ông Quang phải trả cho ông Thịnh số tiền gần 55 tỷ đồng; Buộc ông Quang, bà Khanh phải trả lại cho bà Hà số tiền 210 tỷ đồng...

Do chưa đồng ý với một số quyết định trong bản án, nhất là việc định giá tài sản, buộc cả ông Quang và bà Khanh phải trả lại tiền cho bà Hà... nên ông Thịnh, ông Hoàng đã nộp đơn kháng cáo. Sau hai lần phải hủy phiên tòa thì ngày 10/3, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phiên phúc thẩm.

Cần làm rõ tình tiết liên quan đến hành vi rửa tiền

Do nhiều lần vắng mặt tại tòa, lần này trong phiên xét xử phúc thẩm, luật sư Trần Đình Dũng, người bảo vệ quyền lợi cho ông Vũ Huy Hoàng đã có đơn kiến nghị gửi tới TAND Cấp cao TPHCM yêu cầu:

"Để làm rõ tình tiết liên quan đến hành vi rửa tiền mà pháp luật nghiêm cấm, tôi đề nghị quý Tòa triệu tập trực tiếp tham gia phiên tòa hai đương sự gồm: Bà Đặng Thu Hà, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và ông Nguyễn Đắc Quang, đồng bị đơn".

"Trong quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm đã xác định giữa bà Hà và ông Quang có khai nhận chuyển cho nhau số tiền 210 tỷ đồng. Đây là số tiền giao dịch lớn, không thông qua ngân hàng và ông Quang là người có quốc tịch nước ngoài. Giao dịch này nếu có, thì nó phải được làm rõ bởi nó là giao dịch đáng ngờ mà pháp luật nghiêm cấm" - Luật sư Dũng nói.

Theo Thanh Tùng

nguoiduatin.vn

Theo_Giáo dục thời đại

"Huyết chiến" do tín dụng đen: Sập bẫy và trả giá vì những cỗ máy đi đòi nợ Với mức lãi suất cao "cắt cổ", tín dụng đen đã và đang trở thành thảm họa khủng khiếp của không ít người dân. Để được sống yên ổn, nhiều người phải bán tháo nhà cửa, tài sản để trả nợ. Thậm chí, không ít nạn nhân bị tra tấn, đánh đập, đe dọa tính mạng khi các băng nhóm xã hội đen...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lật tẩy đối tượng giả danh công an tham gia giao thông

12:03:24 22/01/2025

Ngày 22/1, Công an huyện Đak Pơ cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp mặc trang phục giả danh công an nhân dân, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm được giảm án tù

11:59:17 22/01/2025

Sau hơn nửa tháng xét xử, nghị án kéo dài, hôm nay (22/1) TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án đối với 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm.

Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng

11:44:09 22/01/2025

Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hoá đơn GTGT không có hàng hoá dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.

Bắt gã trai chuyên đánh thuốc mê những phụ nữ khát tình để cướp

09:00:06 22/01/2025

Huỳnh Văn Tài săn những người phụ nữ khát tình để đưa vào khách sạn vui vẻ . Tuy nhiên sau đó, Tài đặt điện thoại quay lén cảnh ái ân và đặc biệt là đánh thuốc mê để cướp.

Sản xuất chả bằng hàn the, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng đối mặt với án tù

08:44:51 22/01/2025

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến ngày 20/12/2024, ông Tý và vợ đã sử dụng hàn the (phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được phép sử dụng) để sản xuất, chế biến chả các loại.

Bình Dương tăng cường phòng ngừa tội phạm vị thành niên

08:21:45 22/01/2025

Trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm trên 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lừa đảo ký hợp đồng mua bán nhà rồi cuỗm tiền của khách hàng

07:09:59 22/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm người liên quan đến vụ án Lê Xuân Định can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt 6 năm tù

06:59:56 22/01/2025

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương 6 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

22:19:45 21/01/2025

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

22:16:45 21/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân

21:56:08 21/01/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng

Chiếm đoạt 81 chuyến hàng, 6 nhân viên của Vinfast lĩnh án nặng

21:52:32 21/01/2025

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast).