Giả hồ sơ chung cư cán bộ “rởm” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Mai Hoàng Minh12:38 10/06/2016

Biết rõ mình không có khả năng xin thuê hay mua chung cư nhưng Hai vẫn “nổ” mình là cán bộ và cháu của “sếp” ở Sở LĐTB-XH TP Đà Nẵng để nhận tiền của nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/6, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Quang Hai (35 tuổi, ngụ 104 đường 3.2, Q.Hải Châu)16 năm tù, Hồ Văn Thương (39 tuổi, ngụ tổ 8, P.Hòa Quý Q.Ngũ Hành Sơn, tạm trú K814A/49 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 10 tháng 9 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản – tin tức đăng tải trên báo Thanh niên.

Bị cáo Hai và Thương trước vành móng ngựa – Ảnh: báo Công lý

Theo báo Công lý, khoảng từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2015, Trần Quang Hai luôn nói rằng mình làm ở UBND TP Đà Nẵng hoặc làm ở Cty quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng. Không chỉ vậy, Hai còn nói với mọi người có người nhà là Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng nên có khả năng làm thủ tục thuê, mua nhà chung cư tại các khu chung cư do Nhà nước quản lý trên địa bàn TP Đà Nẵng với mục đích để những người có nhu cầu thuê, mua chung cư tin tưởng đưa tiền làm thủ tục thì Hai nhận và chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Theo đó, Hai hướng dẫn những người có nhu cầu thuê, mua căn hộ chung cư nếu mua thì phải có hộ khẩu tại TP Đà Nẵng hoặc tạm trú tại Đà Nẵng một năm. Trong đó hồ sơ nộp cho Hai gồm sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, CMND photocopy với giá giao động từ 175 đến 255 triệu động tùy theo vị trí khu chung cư tầng cao hay thấp.

Trường hợp thuê nhà thì phải có hộ khẩu tại TP Đà Nẵng. Hồ sơ nộp cho Hai gồm đơn xin thuê nhà chung cư có xác nhận của chính quyền địa phương, SHK gia đình, CMND… Giá thuê một căn hộ chung cư từ 20 triệu đồng trở lên, muốn chạy tầng thì nộp thêm 10 triệu đến 90 triệu đồng tùy theo tầng cao thấp.

Những người đồng ý với những gì Hai nêu ra thì nộp tiền cọc cho Hai và Hai có viết giấy biên nhận và hẹn trong vòng 1 tháng sẽ giao căn hộ. Sau khi người có nhu cầu xin thuê, mua căn hộ nộp đủ số tiền thỏa thuận, Hai giao cho họ Biên bản cam kết giao nhận nhà có chữ ký tên Nguyễn Bá Bình và đóng dấu tròn của Cty quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng.

Trong số 52 bị hại, có 21 người sử dụng các Biên bản nói trên để dọn vào sinh sống tại các Khu chung cư. Tổng số tiền Hai chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Hồ Văn Thương mặc dù biết 2 căn hộ 105 và 106, nhà E, Khu chung cư A2 Nam Cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng thuộc diện nhà nước quản lý nhưng vẫn lập giấy nhận cọc bán cho Trần Quang Hai để Hai bán cho người khác, qua đó Thương chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng.

Video đang HOT

Cụ thể, thông qua chị Nguyễn Thị Phương Tâm (sinh năm 1981, trú căn hộ 511, nhà F, Khu chung cư A2 Nam Cầu Cẩm Lệ) Hai biết Thương là người chuyên lo giấy tờ bán và thuê căn hộ chung cư. Sau khi Hai và Thương gặp nhau, Hai đặt vấn đề mua căn hộ chung cư và được Thương đồng ý để Hai làm thủ tục bán 2 căn hộ trên với giá 560 triệu đồng và Hai đã đặt cọc cho Thương số tiền 20 triệu đồng. Đây là tài sản của nhà nước không phải thuộc sở hữu của Thương nhưng Thương vẫn nhận cọc bán cho Hai để Hai bán cho người khác.

Tại Tòa, Hai cho rằng mình không có ý định lừa đảo một ai trong số 52 người này. Trong số tiền đưa về cho Thương, Hai được nhận 5 triệu đồng tiền môi giới/hồ sơ. Thực chất bị cáo chỉ nhận khoảng 200 triệu đồng trong tổng số hơn 2,1 tỷ đồng. Bị cáo khẳng định số tiền gần 1,8 tỷ bị cáo đã đưa hết cho Thương. Vì vậy, bị cáo cho rằng VKS truy tố bị cáo theo khoản 4 Điều 193 BLHS là không đúng. Mặc dù nói đã đưa tiền cho Thương nhưng khi được hỏi bị cáo khai rằng quá trình giao nhận không có giấy tờ và không có ai chứng kiến.

Riêng bị cáo Thương chỉ thừa nhận mình sai khi để Hai bán hai căn hộ chung cư cho người khác khi nó không thuộc quyền sở hữu của mình. Số tiền 20 triệu đồng Hai đặt cọc, bị cáo đã hoàn trả cho gia đình bị cáo Hai. Ngoài ra bị cáo cho rằng những lời khai của Hai tại tòa là bịa đặt vu khống bị cáo.

Qua xem xét hành vi phạm tội của Hai và Thương HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt hai bị cáo mức án trên.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Ngày mai xét xử "đại án" có kỉ lục số cán bộ hải quan hầu tòa

Hàng chục các bộ hải quan đã móc nối với doanh nghiệp để khai khống hồ sơ GTGT và hoàn thuế để chiếm đoạt và làm thất thoát của nhà nước hàng chục tỉ đồng...

Tin tức, theo lịch xét xử của TAND TP.HCM, ngày mai (8/6), phiên tòa sơ thẩm xét xử "đại án" kinh tế xảy ra tại Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn sẽ được mở. Theo đó có đến 43 bị can ra xét xử là cán bộ hải quan thuộc Cục hải quan TP.HCM và An Giang, trong tổng số 46 người, 3 người đã bỏ trốn. Con số bị can nguyên là cán bộ hải quan bị truy tố trong phiên tòa này được xem là kỉ lục lớn nhất từ trước đến nay.

Bị cáo Lê Dũng và Trần Thị Bích Tuyền

Theo cáo trạng, Lê Dũng (Lê Phi Long) - Giám đốc Cty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (Cty có vốn Nhà nước) cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của Nhà nước lên đến hơn 80 tỷ đồng.

Bị can Lê Dũng (nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) và 5 thuộc cấp bị truy tố về các tội: "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tiếp tay doanh nghiệp (DN) chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), 31 cán bộ, công chức hải quan ra tòa vì tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nhiều chủ doanh nghiệp, lao động tự do cũng bị cáo buộc tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Môi giới hối lộ". Trong đó có Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và TNHH Đại Đắc Tài) bị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ".

Theo hồ sơ, Trần Thị Bích Tuyền là mắt xích quan trọng trong đường dây trên. Lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa của nhà nước ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho DN. Tuyền đã lên kế hoạch chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Tuyền móc nối với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề "hợp tác" với Lê Dũng (Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn, có 51% vốn nhà nước).

Hàng chục hóa đơn được ký khống để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản

Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 134,5 tỷ đồng.

Sau khi có hồ sơ khống, Dũng, Tuyền cùng đồng phạm đã lập hồ sơ xin hoàn thuế 80,3 tỷ đồng rồi bỏ túi số tiền trên. Liên quan tới các bộ hồ sơ khống, Dũng và Tuyền đã móc nối với các cán bộ, công chức hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang để có thể hợp thức hóa các thủ tục.

Khai nhận với lực lượng chức năng, Tuyền cho biết đã đưa cho Lâm Thị Thủy (đã bỏ trốn) 4 tỷ đồng để Thủy chuyển số tiền trên cho Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục hải quan Cửa khẩu Khánh Bình) và thuộc cấp.

Cụ thể, ông Biên nhận 244,1 triệu đồng; Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (khi đó đều là Phó chi cục trưởng) hưởng lợi 116 triệu đồng. Chính vì đã nhận hối lộ nên 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá được thông quan dễ dàng.

Vào tháng 9/2014, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra 2 container của Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Số hàng ghi trong tờ khai xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Craven A, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỷ đồng. Song kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, chỉ có giá trị 190 triệu đồng.

Khi 2 container trên bị bắt giữ, Hứa Châu (nguyên giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc) đã cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá đóng vào trong 2 container vận chuyển lên Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 để đánh tráo 2 container gạo nhưng bị phát hiện.

Cơ quan chức năng sau đó tiếp tục mở rộng điều tra thì phát hiện thêm hàng loạt sai phạm của Tuyền và đồng phạm. Tổng số tiền mà các đối tượng trên chiếm đoạt là gần 150 tỷ đồng.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử 43 cán bộ hải quan sẽ mở vào 8h sáng mai (8/6) và kéo dài hơn 15 ngày.

Báo điện tử Người Đưa tin sẽ cập nhật thông tin xét xử đại án kinh tế trên.

PVMN

Theo_Người Đưa Tin

Trả hồ sơ vụ Phó tổng giám đốc Cơ khí Quang Trung chiếm đoạt 50 tỷ đồng Sau 2 ngày xét xử, mới đây, TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Quang Trung nhằm định giá lại tài sản thế chấp. Giữ vai trò chính vụ án là bị cáo Nguyễn Duy Xuyên (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo hồ sơ nhà chung cư chiếm đoạt khu chung cư căn hộ làm thủ tục số tiền trần quang hải cho người khác

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đối tượng 3 tiền án giả danh Đại tá, Phó Cục trưởng để lừa đảo

14:21:27 26/02/2025

Phạm Văn Thảo đã có hành vi sử dụng giấy chứng minh CAND giả mang tên Lê Nhật Phong, mặc trang phục CAND, giả mạo là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an nhằm lừa dối nhiều người tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ

14:02:40 26/02/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk

13:29:37 26/02/2025

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã khai quật nhiều vật phẩm được chôn giấu trong khuôn viên tịnh thất và nhà của các nạn nhân trong vụ cặp vợ chồng dẫn dụ người dân tu tập nhằm chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Điều tra vụ nam thanh niên rơi lầu tử vong trong sân trường đại học

13:18:11 26/02/2025

Nghe tiếng động lớn, nhiều sinh viên một trường đại học ở quận 5, TPHCM chạy ra kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên rơi lầu tử vong giữa sân trường.

Điều tra vụ 2 thanh niên bị chém thương vong trong đêm

13:08:15 26/02/2025

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, đang điều tra vụ 2 thanh niên bị chém tại xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 5 kg ma túy

13:06:30 26/02/2025

Quá trình bắt giữ, đối tượng Phong đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng phá án khống chế bắt giữ.

Xử phạt nhiều đối tượng đăng tin bịa đặt về "xe bắt cóc"

12:45:38 26/02/2025

Công an tỉnh Sóc Trăng xác định những thông tin trên là bịa đặt và mời các chủ tài khoản đến làm việc. Tại cơ quan Công an, các chủ tài khoản Facebook thừa nhận hành vi sai phạm và gỡ bài.

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 3kg ma túy đá

07:33:36 26/02/2025

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 3kg ma túy dạng đá khi đang trên đường vận chuyển.

Tìm bị hại trong vụ "chủ vựa hoa quả" lừa tiền cọc khách hàng

07:30:47 26/02/2025

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Sơn La đã phát đi thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Sơn La.

Làm rõ vụ hỗn chiến của các... nữ sinh

07:26:52 26/02/2025

Quá trình xô xát, thấy M. nhỏ hơn, bị yếu thế nên một số người bạn của M. đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm cùng xông vào tấn công L. làm L. bị áp đảo, bị tát, đấm, đá một số lần...