Giả điện thoại của cảnh sát, đe dọa lừa tiền tỷ

Mai Hoàng Minh16:15 20/02/2014

Làm giả số điện thoại của cơ quan điều tra, nhóm lừa đảo công nghệ cao gọi đe dọa “con mồi” liên quan tội phạm rửa tiền và yêu cầu họ chuyển tiền vài tài khoản của chúng để thẩm định.

Tèo và Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, đầu tháng 1, bà Ngọc ở quận Bình Thạnh bất ngờ nhận được điện thoại bàn của một người xưng là “tổng đài VNPT”. Người này nói bà Ngọc đang nợ cước 9 triệu đồng, VNPT đã chuyển hồ sơ sang Công an Hà Nội thụ lý và sẽ nối máy để bà này nói chuyện trực tiếp với cảnh sát.

Một lát sau, ở đầu dây bên kia, một người đàn ông xưng tên Đạt, là công an Hà Nội. Anh ta bảo, ngoài việc nợ tiền cước, cảnh sát nghi ngờ bà Ngọc có liên quan đến đường dây rửa tiền tại một ngân hàng. Ngay sau đó, Đạt cúp máy và gọi vào số di động của bà Ngọc bằng số điện thoại “của công an Hà Nội” để tra hỏi lý lịch và tài khoản ngân hàng của bà.

Không chút nghi ngờ, bà Ngọc hết lời giải thích rằng đã có sự nhầm lẫn và sẵn sàng cung cấp thông tin đang có 130 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng để “cơ quan điều tra làm rõ sự việc”. Gã đàn ông tiếp tục yêu cầu bà Ngọc phải chuyển 100 triệu vào “tài khoản của công an” để giám định. “Chúng tôi chỉ xác minh trong vòng 2 tiếng rồi sẽ chuyển trả lại cho bà”, hắn nghiêm giọng.

Vẫn tin là đang bị công an điều tra, bà Ngọc làm theo yêu cầu này. Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy tiền được trả, biết bị lừa, nạn nhân đã báo công an.

Ngoài bà Ngọc, nhiều người khác ở quận Bình Thạnh cũng bị các cảnh sát dỏm gọi điện yêu cầu chuyển hơn một tỷ đồng cho chúng “kiểm tra hành vi rửa tiền” tại các ngân hàng khác nhau. Công an TP HCM xác định tài khoản mà nạn nhân chuyển vào mang tên Trần Văn Huy (21 tuổi). Khi nam thanh niên này cùng Trần Văn Tèo (25 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) đến ngân hàng rút tiền thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Khai với cảnh sát, cả hai cho biết, không phải là người thực hiện các hành vi lừa đảo trên mà chỉ được nhờ lập ra các tài khoản.

Video đang HOT

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Cụ thể, Tèo cho biết, hồi cuối năm 2013 sang Campuchia làm bảo vệ cho cửa hàng của một người Trung Quốc. Sau một tháng, hắn được ông chủ gợi ý về Việt Nam tìm người có tai khoan, the thanh toan quốc tế như Visa, Master… được hỗ trợ dịch vụ chuyển tiền qua Internet và thông báo số dư khi có thay đổi. Tèo biết ông chủ sẽ dùng những thẻ này để đi lừa đảo nhưng vì được hứa cho tiền nên anh ta về nước đăng ký 2 thẻ và nhờ người khác làm 7 cái. Trả công cho mỗi thẻ 1 triệu đồng, Tèo mang toàn bộ giao hết cho ông chủ.

Còn Huy cho hay, cuối tháng 12/2013, được Teo nhờ làm 2 thẻ Visa và Mastercard. Một tháng sau, nam thanh niên bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn thông báo tài khoản của mình được chuyển vào 1,2 tỷ đồng. Do chỉ báo số tài khoản và mật mã nhưng chưa đưa thẻ cho ông chủ nên Tèo rủ Huy đi rút tiền về tiêu xài. Sau nhiều lần rút tại các trụ ATM chỉ được khoảng 90 triệu đồng, bộ đôi trực tiếp đến ngân hàng rút toàn bộ tiền thì bị bắt.

Ngày 19/2, Công an TP HCM đã khởi tố Huy và Tèo về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục truy bắt những người liên quan. Cơ quan điều tra cho rằng, thủ đoạn của nhóm này là dùng công nghệ cao, làm giả hoặc kết nối điện thoại của các cơ quan pháp luật. Khi chúng gọi đến hăm doạ các “con mồi” (chủ yếu là những người lớn tuổi), nếu họ kiểm tra số điện thoại hiển thị đúng là số của cơ quan công an nên tin tưởng, sập bẫy.

Cảnh sát đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của 2 nghi can này trong đường dây lừa đảo đồng thời tìm kiếm thêm các nạn nhạn khác.

Quốc Thắng

Theo VNE

Mất cả tỷ đồng với chiêu lừa nợ cước điện thoại

"Tôi cũng đủ tỉnh táo để hiểu tiền mình chuyển vào tài khoản người khác thì làm sao lấy lại, tôi thắc mắc nhưng họ nói cứ yên tâm chuyển tiền để điều tra."- bà N.T.B.L.

Trần Văn Huy (21 tuổi, ngụ Cần Thơ) - một trong số các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt - tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM - Ảnh: Gia Minh

Thời gian qua, hàng trăm người tại TP.HCM và nhiều địa phương khác đã bị lừa hàng tỉ đồng với chiêu lừa bắt đầu bằng cuộc gọi thông báo nợ cước điện thoại. Dưới đây là một trường hợp điển hình.

Dụ dỗ, đe dọa khiến nạn nhân rối trí

Hơn 12h ngày 12/2, số điện thoại bàn nhà bà N.T.B.L. (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đổ chuông. Bà L. nhấc máy, từ tổng đài tự động thông báo: "Quý khách đang nợ 8.930.000 đồng cước điện thoại, vui lòng thanh toán trong vòng hai giờ, nếu không sẽ bị cắt liên lạc. Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấn phím số 9". Khi bà L. nhấn phím số 9, một nam "tổng đài viên" hỏi, bà L. trình bày việc tổng đài thông báo nợ cước sai thì người này hỏi lại tên bà. Nghe bà báo tên xong, người này bảo tên bà được đăng ký một số điện thoại tại Hà Nội, số máy này liên tục gọi đi nước ngoài và nợ cước gần 9 triệu đồng."Có thể bác đã bị đánh cắp thông tin đăng ký điện thoại, bác có muốn tôi nối máy cho bác gặp Công an Hà Nội để trình báo hay không?". Tin người này là nhân viên tổng đài, bà L. đồng ý. "Trong khi người này chuyển máy, tôi còn nghe các thao tác trên bàn phím, nghe giọng nói như từ tổng đài trước khi nghe giọng một người đàn ông tự xưng là cán bộ của Bộ Công an" - bà L. kể để lý giải vì sao bà bị lừa.

Khi nghe bà L. trình bày, người được cho là "cán bộ của Bộ Công an" đọc lại tên tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của bà để xác minh và thông báo bà đứng tên một tài khoản ở Ngân hàng Vietcombank tại Hà Nội, có giao dịch mấy chục tỉ đồng của một đường dây rửa tiền quốc tế. "Họ yêu cầu tôi phải hợp tác điều tra vì trong đường dây này có hơn 500 người, công an đã bắt được mấy chục người và đang tiếp tục bí mật điều tra. Họ yêu cầu tôi giữ liên lạc bằng máy bàn và sạc pin điện thoại di động vì sẽ phải "hợp tác điều tra" trong thời gian dài liên tục, không được rời máy ra. Họ diễn kịch như thật. Lúc nói chuyện với tôi, "cán bộ" nói trên còn cố tình nói lớn "Các đồng chí phải ghi âm cẩn thận để phục vụ điều tra" để tôi nghe và yêu cầu tôi phải nói to, rõ ràng để họ ghi lại nên tôi răm rắp làm theo" - bà L. kể.

Trong khi nói chuyện với bà L., các đối tượng lừa đảo mạo danh "cán bộ điều tra" cung cấp số điện thoại của họ đang gọi tới để bà kiểm tra qua tổng đài 1080 tại Hà Nội. Bà L. gọi tổng đài kiểm tra thì nhân viên tổng đài thật trả lời số điện thoại đó đúng là của Bộ Công an khiến bà L. không thể nghi ngờ. Thuyết phục được bà L. tin rằng họ là công an thật, nhóm lừa đảo yêu cầu bà khai báo tất cả số tài khoản ở các ngân hàng, số tiền hiện có và cả tài sản trong nhà có những gì giá trị để họ "xác minh nguồn gốc tài khoản có phải do rửa tiền mà có hay không". Bà L. khai báo bà có 300 triệu đồng trong tài khoản của Ngân hàng ACB thì nhóm lừa đảo yêu cầu bà ra ngân hàng chuyển vào tài khoản của cơ quan điều tra để xác minh, nếu không phải tiền từ tổ chức tội phạm sẽ được trả lại ngay, trong vòng 2-24 giờ.

Bà L. nghĩ "cây ngay không sợ chết đứng" nên đã tới ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của nhóm lừa đảo... Sau khi bà L. chuyển tiền, các đối tượng vẫn giữ liên lạc và thông báo một phần số tiền này trùng với số thời điểm giao dịch của khoản tiền mấy chục tỉ đồng nói trên, rồi đề nghị bà L. khai báo các số tài khoản còn lại và tài sản trong nhà. Bà L. khai còn 60 triệu đồng trong một tài khoản khác thì nhóm lừa đảo yêu cầu bà phải rút hết, chuyển vào tài khoản cho chúng để "điều tra". "Lúc này tôi mới thật sự tỉnh, biết mình bị lừa vì số tiền này là tiền tôi tiết kiệm bao lâu nay, có giao dịch gì đâu" - bà L. chua chát kể. Sau đó bà L. đi trình báo công an.

Tương tự trường hợp của bà L., nhiều giáo viên, bác sĩ, nhà báo cũng trở thành nạn nhân của chiêu lừa trên. Trong đó có người bị lừa vài chục triệu, người bị lừa vài trăm triệu, số ít trường hợp kịp tỉnh ra khi chưa chuyển tiền cho nhóm lừa đảo.

Không nên tin lời nói qua điện thoại

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM đã bắt giữ nhiều đối tượng trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức lừa thông báo nợ cước điện thoại.

Thượng tá Cao Xuân Lợi, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, khẳng định: khi cơ quan điều tra có nghi vấn, cần người có liên quan hợp tác điều tra thì phải có giấy mời, giấy triệu tập gửi qua cảnh sát khu vực nơi người đó cư trú để mời tới trụ sở công an xã, phường hoặc trụ sở cơ quan điều tra làm việc. Không có chuyện cơ quan điều tra làm việc qua điện thoại, càng không có việc yêu cầu người dân chuyển tiền của mình vào tài khoản của người khác. "Mọi quyết định xử lý tài sản, vật chứng, tiền bạc hoặc tài sản thu giữ của các bị can đều phải có các quyết định, có lệnh của cơ quan chức năng" - ông Lợi nói.

Ông Lợi lưu ý người dân nếu nhận được điện thoại thông báo như những trường hợp vừa nêu, người dân có thể cứ giữ liên lạc với nhóm lừa đảo, đồng thời báo cho công an nơi gần nhất hoặc báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số điện thoại 083.8640508, gặp điều tra viên Trần Ngọc Ẩn) để trình báo.

Khi kẻ lừa đảo dùng kỹ thuật cao Thượng tá Cao Xuân Lợi cho biết hầu hết nạn nhân trình báo việc các nhóm lừa đảo cho số điện thoại của Bộ Công an, Công an Hà Nội hoặc công an một tỉnh, thành phố nào đó để nạn nhân kiểm tra qua đài 1080, xác nhận đúng số điện thoại đó là của công an. Số máy mà các đối tượng gọi tới cũng hiển thị đúng số điện thoại của cơ quan công an khiến các nạn nhân tin tưởng, làm theo chỉ dẫn và cuối cùng chuyển tiền vào tài khoản của nhóm lừa đảo. Theo ông Lợi, việc này là do các nhóm lừa đảo sử dụng các biện pháp kỹ thuật cao, tấn công đánh lừa hệ thống máy móc để cài đặt hiển thị số máy gọi tới như ý muốn của họ. "Các đối tượng hầu hết là ở nước ngoài gọi về, có khi hiển thị đúng số của đơn vị công an nào đó, cũng có khi hiển thị đầu số lạ hoặc không hiển thị số. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận được điện thoại thông báo các trường hợp nợ cước điện thoại, điện tiêu dùng hay các dịch vụ khác". Không dễ ngăn chặn giả mạo số điện thoại Chuyên gia Võ Đình Bảo Quốc, phó tổng giám đốc Công ty Wada, cho rằng những kẻ lừa đảo đã khai thác tối đa hình thức gọi điện qua giao thức Internet (Voip) để giả mạo số điện thoại. Hình thức gọi Voip cho phép người gọi có thể dùng các công cụ kỹ thuật chèn các dãy ký tự hoặc số đại diện cho bên gọi đến. Khi đó số hiển thị trên máy điện thoại người bị gọi có thể là bất kỳ số nào theo ý muốn của người gọi. Người dùng di động chỉ nhìn thấy số hiển thị trên màn hình điện thoại và chắc chắn không thể biết được là số giả mạo. Theo ghi nhận của chúng tôi, trước đây từng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến vấn nạn giả mạo số điện thoại (chủ yếu phục vụ các mục đích xấu) như: phần mềm giả mạo số điện thoại bất kỳ, trò lừa đảo mạo danh số điện thoại tổng đài mạng di động... Những hình thức này đều xuất phát từ các cuộc gọi, nhắn tin qua giao thức Internet. Các mạng di động cũng đã có biện pháp ngăn chặn nhưng không triệt để. Về cơ bản, nhà mạng phải tùy từng trường hợp để truy tìm ra địa chỉ Internet đã thực hiện hành vi mạo danh số điện thoại, từ đó mới có biện pháp ngăn chặn cụ thể.

Theo Xahoi

Chủ nhà nghỉ chứa mại dâm Chiều ngày 17-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Thị Miền (SN 1964), trú tại thôn Đức Trung, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, vào lúc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

10:20:13 24/12/2024

Đề nghị quy định rõ hơn về thời hạn đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức, viên chức bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố hoặc chờ xử lý vi phạm .

Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

10:09:48 24/12/2024

Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.

Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

10:05:46 24/12/2024

Nguyễn Kim Tiến lợi dụng là cộng tác viên tạp chí, doanh nhân thành đạt, tích cực hoạt động thiện nguyện... để nhận hơn 1,3 tỷ đồng bảo kê cho các tài xế xe tải.

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

09:54:46 24/12/2024

Để đối phó với công an, khi đánh bài ăn tiền, các đối tượng sử dụng muỗng cà phê làm vật quy đổi, mỗi muỗng được các đối tượng quy ước trị giá 50.000 đồng.

Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng

09:40:53 24/12/2024

Ngân hàng Sacombank đã có đơn kháng cáo sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc phải hoàn trả, bồi thường cho một khách hàng ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hơn 36 tỷ đồng.

Lắt léo những cung đường ma túy

09:24:55 24/12/2024

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận, việc tổ chức, mua bán chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng hệ thống App giao hàng.

Hơn 650.000 cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024

09:21:04 24/12/2024

Sáng 23/12, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã công bố Báo cáo Tổng kết An ninh mạng khu vực cơ quan, doanh nghiệp; số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ.

Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

09:04:45 24/12/2024

Khi một khách hàng gây ồn ào trước cơ sở thẩm mỹ, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả phát hiện cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trước đó nhưng không chấp hành.

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

08:49:15 24/12/2024

Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.

Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

08:28:43 24/12/2024

Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.

Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

08:22:45 24/12/2024

Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

08:19:24 24/12/2024

Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.