Giả danh nữ Thiếu tướng Công an l.ừa đ.ảo hơn 14 tỷ đồng
Ngày 25/5, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra tới bị can Đậu Thị Hương (49 t.uổi, tạm trú tại phường Khương Trung, TP Hà Nội) đồng thời, đề nghị truy tố về tội “ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” đối với Hương.
Tài xế l.ừa đ.ảo “chạy việc”…k.iếm t.iền trả nợ
Đối tượng Đậu Thị Hương là đối tượng không nghề nghiệp, không có bất cứ mối quan hệ nào nhưng luôn khoe mẽ là nữ Thiếu tướng, nữ Đại tá an ninh đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Với vỏ bọc này, Hương đã lừa khoảng 10 bị hại với tổng số t.iền chiếm hưởng hơn 14 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 6-2017, Phòng An ninh tài chính t.iền tệ, đầu tư Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu lương thực – thực phẩm miền Tây (Công ty Gạo miền Tây) có đơn tố cáo Đậu Thị Hương đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của công ty ông Tuấn hơn 3,1 tỷ đồng. Qua việc hứa hẹn lo thủ tục vay vốn của ngân hàng giúp Công ty Gạo miền Tây thực hiện dự án.
Đơn xin tuyển dụng vào lực lượng CAND của bị hại gửi cho Hương
Vì Hương quen biết nhiều các cán bộ cao cấp, trong đó có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Ông Tuấn tưởng thật và Hương hứa hẹn sẽ giúp ông Tuấn thực hiện Dự án thoát nghèo bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu long, do Công ty ông thực hiện với số t.iền 140 tỷ đồng.
Hương ra điều kiện sẽ được hưởng 10% số t.iền vay được. Qua đó, Hương yêu cầu ông Tuấn chuyển t.iền cho Hương vào tài khoản. Trong thời gian từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2016, Công ty Gạo miền Tây đã 16 lần chuyển t.iền v.ào tài khoản của Hương với tổng số t.iền 2,5 tỷ đồng và 1 lần đưa trực tiếp cho Hương 600 triệu đồng, để Hương làm chi phí cho việc vay vốn.
Video đang HOT
Sau khi nhận số t.iền nêu trên, Hương hứa hẹn lòng vòng, ông Tuấn nghi ngờ và đã tự tìm hiểu, phát hiện Hương không phải là cán bộ Công an như Hương nói. Biết mình bị Hương lừa, ông Tuấn đã làm đơn trình báo vụ việc tới cơ quan Công an.
Theo Kết luận điều tra, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ, Hương giả danh là Đại tá Công an để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền như ông Tuấn đã trình báo. Sau khi khởi tố bắt giam bị can Hương. Cơ quan ANĐT tiếp tục nhận được nhiều đơn của các bị hại như ông Trần Thanh Lâm, ông Phạm Việt Bắc, ông Nguyễn Thành Hiệp, ông Dương Minh Luyện và một số cá nhân khác cùng tố cáo, bằng việc hứa hẹn xin việc làm, chạy dự án, hứa hẹn “chạy” cho con em bị hại vào các trường CAND… đã bị Đậu Thị Hương l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Trong số nạn nhân nêu trên, đáng chú ý có vụ việc của ông Dương Minh Luyện, là anh em họ hàng với Hương. Theo đó, ngày 13-7-2017, Hương gọi điện cho ông Luyện và nói có thể xin cho con gái ông Luyện vào ngành Công an với chi phí vào khoảng 400 triệu đồng.
Đối tượng Đậu Thị Hương (dấu X) bị Công an áp giải về trụ sở
Ông Luyện vì tin tưởng vào người em họ hàng, nên đã đồng ý đưa t.iền cho Hương. Tuy nhiên, đến nay, sau khi Hương nhận t.iền đã gần 1 năm mà không có kết quả, ông Luyện cũng đã nhiều lần liên hệ với Hương để đòi trả lại t.iền nhưng không được nên đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.
Đối với trường hợp của ông Phạm Việt Bắc, khoảng tháng 9-2016, qua quen biết, ông Bắc được Hương giới thiệu là “thiếu tướng, cục phó cục an ninh Bộ Công an” đang triển khai nhiều dự án lớn về xây dựng hạ tầng của ngành Công an ở TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.
Ngoài ra Hương còn đang xem xét giải quyết giúp giấy tờ đất bị ứ đọng tại địa phương. Qua trao đổi, Hương hứa hẹn sẽ giúp ông Bắc “chạy” được dự án xây dựng trường trung cấp an ninh 6 tại TP Cần Thơ. Đến tháng 10-2016, ông Bắc gặp Hương tại một quán cafe ở TP Hà Nội và đưa trực tiếp 480 triệu đồng kèm theo hồ sơ dự án cho Hương.
Khoảng 1 tuần sau, ông Bắc đã chuyển tiếp cho Hương khoảng 500 triệu đồng nữa. Tiếp đó, sau rất nhiều lần, tổng cộng ông Bắc đã chuyển cho Hương hơn 2 tỷ đồng. Mỗi lần Hương nhận t.iền, đều viết giấy biên nhận để lại cho ông Bắc. Trên thực tế, ông Bắc đã bị Hương l.ừa đ.ảo nhiều lần. Đến nay Hương còn chiếm đoạt của ông Bắc gần 1,5 tỷ đồng.
Ngoài ta còn có trường hợp của ông Nguyễn Thành Hiệp. ông Hiệp tuy đã biết Hương từ năm 2015 nhưng vẫn bị Hương l.ừa đ.ảo bằng thủ đoạn giới thiệu một số dự án xây dựng công trình như trụ sở Công an tỉnh An Giang, trụ sở Cảnh sát PC&CC Công an tỉnh An Giang; Trung tâm chỉ huy PCCC Tây Nam bộ và yêu cầu tìm công ty tham gia đầu tư xây dựng dự án.
Hương còn hứa hẹn sẽ xin cho ông Hiệp vào ngành Công an để tham gia quản lý dự án Trung tâm chỉ huy PCCC Tây Nam Bộ. Cùng với hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của Hương, ông Hiệp đã đưa cho người phụ nữ này tổng số t.iền gần 3,7 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án và tang vật chứng đã được Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội chuyển sang Viện KSND cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Minh Khoa – Trần Xuân
Công an nhân dân
Phát hiện công ty bán hàng đa cấp có dấu hiệu l.ừa đ.ảo
Ngày 22/5, nguồn tin từ công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa phát hiện, ngăn chặn một một công ty bán hàng đa cấp có dấu hiệu l.ừa đ.ảo.
Lực lượng chức năng niêm phong và tạm giữ số hàng của Hiếu
Cụ thể, trước đó, lúc 19h ngày 21/5, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ huy động hàng trăm lực lượng gồm Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường... khám xét Cửa hàng Thịnh Vượng (đặt tại số 39A1, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do Huỳnh Văn Hiếu (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại đường Phùng Khắc Khoan, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) đứng tên hộ kinh doanh.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện hơn 60 nam nữ đang tham gia buổi họp tổng hợp thị trường do Hiếu chủ trì. Qua khám xét, lực lượng thu giữ nhiều mỹ phẩm và nhiều tờ rơi Hiếu tuyển dụng nhân viên bán hàng đa cấp. Được biết, ngày 12/10/2017, Hiếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ngày 1/3/2018, Hiếu đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh như: mua bán thựa phẩm chức năng, mua bán văn phòng phẩm, mỹ phẩm... với vốn kinh doanh 70 triệu đồng.
Tờ rơi tuyển nhân viên bán hàng của Hiếu
Theo chính quyền địa phương, tuy có giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng Hiếu không ghi bảng hiệu tại địa điểm trên. Hàng ngày, Hiếu tập hợp hàng trăm người để giảng phương thức bán hàng đa cấp và kêu gọi nhiều người tham gia.
Để thu hút học sinh, sinh viên tham gia, Hiếu in nhiều tờ rơi ghi tuyển nhân viên bán hàng với mức lương 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng nhưng thật ra dụ các nạn nhân tham gia bán hàng đa cấp có dấu hiệu l.ừa đ.ảo. Mỗi nạn nhân phải nộp t.iền hoặc mua sản phẩm với giá đắt hơn thị trường nhiều lần mới được xem xét tuyển dụng.
Sau vài tháng hoạt động, Hiếu thuê căn nhà bên cạnh làm kho chứa hàng để phân phối cho các "hội viên". Lực kiểm tra đã thu giữ, niêm phong số lượng lớn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, giày dép... Đồng thời lực lượng kiểm tra cũng mời hàng chục người liên quan về cơ quan công an làm việc để làm rõ.
Hoàng Tùng
Theo Dantri
Chủ trang mạng “Học làm giàu” bị phạt tù chung thân về tội l.ừa đ.ảo Chiều 21/5, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT, chủ trang mạng "Học làm giàu" mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng...
