Giả danh nhân viên chuyển phát nhanh chiếm đoạt 40 đơn hàng trị giá hơn 500 triệu đồng

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Bình, SN 1984, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội và Suông Sô Phan, SN 1968, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 16-4, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo của anh Phạm Văn Thế Anh, đại diện Cty An Tâm Tradinh, có địa chỉ tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, chuyên kinh doanh buôn bán ĐTDĐ và phụ kiện điện thoại qua ứng dụng Shopee về việc Cty bị một người lạ chiếm đoạt hơn 40 đơn hàng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 30-3-2020, tài khoản Shopee của Cty có 40 khách đặt hàng, trong đó có 24 đơn hàng là ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung, Realme các loại đều là hàng mới chưa qua sử dụng, 16 đơn hàng là tai nghe, sạc dự phòng, cáp sạc điện thoại.

Sau đó, anh Thế Anh đã đóng gói 40 đơn hàng ghi rõ địa chỉ của người nhận. Chờ nhân viên giao nhận hàng của Cty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T Express) đến lấy hàng chuyển phát theo hình thức dịch vụ chuyển phát thu hộ.

Hàng ngày, nhân viên của Cty J&T đến giao nhận hàng là thanh niên tên Khoa. Khoảng 15g30 ngày 30-3, có một nam thanh niên khác đến giới thiệu là nhân viên của Cty J&T đến lấy hàng thay cho Khoa vì Khoa bận. Nhân viên của anh Thế Anh không hề nghi ngờ gì và giao đủ 40 đơn hàng có tổng giá trị 505 triệu đồng cho nam thanh niên mang đi chuyển phát thu hộ.

Khoảng 18g00 cùng ngày, anh Thế Anh kiểm tra hệ thống ứng dụng Shopee chưa thấy báo đã nhận hàng nên đã gọi điện thoại đến tổng đài của Cty J&T để yêu cầu kiểm tra thì tá hóa khi nhận được tin Cty không nhận chuyển phát số hàng hóa trên.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được một số điện thoại của anh Thế Anh đang ở cửa hàng của anh Lưu Văn B, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ manh mối này, các trinh sát phát hiện người bán số điện thoại này cho anh B là Phạm Thanh Bình.

Đối tượng Phạm Thanh Bình

Được triệu tập đến trụ sở Công an để làm rõ, Bình khai nhận, bản thân từng là nhân viên bưu tá giao nhận hàng của Cty J&T, bưu cục Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngày 10-2-2020, sau một tuần làm việc tại đây thì Bình nghỉ việc.

Thế nhưng Bình đã nắm bắt được cách thức làm việc, thời gian giao nhận hàng giữa bưu tá với người gửi hàng và người nhận hàng; cách thức đặt mật khẩu tài khoản quản lý giao nhận hàng của các bưu tá của Cty. Thấy có kẽ hở nên Bình đã nảy sinh ý định chiếm đoạt các đơn hàng mà Cty J&T nhận chuyển phát thu hộ từ trang mua bán Shopee.

Ngày 29-3, Bình lập một tài khoản tên Khanh Tran trên ứng dụng Shopee, tạo đơn hàng đặt mua một tai nghe Bluetooth và một ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Note10 từ Cty An Tâm Trading. Sau đó, Bình gọi điện đến Cty này nói là nhân viên của Cty J&T đến lấy hàng thì biết được người của Cty J&T vẫn đến đây lấy hàng tên Khoa.

Chiều 30-3, Bình mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đến Cty An Tâm Trading giả danh là nhân viên của Cty J&T đến lấy hàng hộ anh Khoa. Nhân viên của Cty An Tâm Trading tin tưởng đây là nhân viên của bưu cục J&T nên đã giao 40 đơn hàng đã đóng sẵn cho Bình. Hắn mang số hàng này đến một nhà nghỉ ở phố Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội kiểm tra rồi rao bán lấy tiền tiêu xài.

Bình khai nhận thêm, trong thời gian từ ngày 10-2-2020 đến 11-4, Bình đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn khác nhau nhưng đều liên quan đến hình thức vận chuyển hàng qua Cty giao nhận. Ngoài ra, Bình và Suông Sô Phan, người Việt gốc Campuchia là bạn nghiện cùng nhau tham gia một vụ lừa đảo khác.

Hiện CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Quý Khánh