Giả danh người của công ty xổ số, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh20:33 06/07/2015

Ngày 5-7, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lấy (32 tuổi, trú tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Lấy

Vụ án bắt nguồn từ thông tin tố giác tội phạm do chị Đào Thị Thanh Tâm (trú tại TP Hải Dương) gửi đến CQĐT. Theo tường trình của chị Tâm, khoảng cuối tháng 4-2015, có người xưng tên là Dũng gọi điện thoại, tự giới thiệu là trợ lý của Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, đang cần 2 tỷ đồng để “làm” số lô tô và đưa người vào làm thành viên công ty. Nếu đồng ý, bước đầu, anh ta sẽ cung cấp số lô tô để đánh trúng thưởng hàng ngày.

Sau lần đó, ngày nào người đàn ông tên Dũng cũng điện thoại cho chị Tâm và cho một số lô tô, đến buổi tối chị Tâm theo dõi thì kết quả đều trúng. Ngày 8-5, đối tượng gọi điện thoại bảo chị Tâm chuyển tiền cho sếp vay và làm ăn. Do tin tưởng nên chị Tâm đã gửi tổng cộng hơn 2 tỷ đồng vào 2 tài khoản mang tên Thái Minh Trí (Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Long Thành, Đồng Nai) và Vũ Văn Bội (Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Bình, TP HCM).

Nhưng từ sau khi gửi tiền, chị Tâm không liên lạc được với các đối tượng. Tiếp nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Hải Dương điều tra và phát hiện Vũ Văn Bội là nhân viên một quán ăn ở xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP.HCM. Xác định đối tượng sẽ đến ngân hàng rút tiền, một tổ công tác Công an tỉnh Hải Dương đã vào TP. HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an địa phương xác minh, truy bắt đối tượng. Chiều 17-6, khi Vũ Văn Bội đến ngân hàng đề nghị rút 45 triệu đồng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua đấu tranh, Bội khai được một đối tượng khoảng 30 tuổi, giới thiệu tên là Lý, quê ở Long An thuê đứng tên mở tài khoản. Bội không biết rõ anh ta là ai, làm gì, ở đâu. Sau khi mở tài khoản, Bội đã 2 lần cùng Lý ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng. Lần thứ ba, đối tượng Lý nói đang ở quê nên gọi điện thoại cho Bội nhờ ra ngân hàng rút 45 triệu. Ngay sau đó, ban chuyên án xác định đối tượng Lý đang ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Video đang HOT

Qua rà soát tại huyện Hòa Bình, lực lượng chức năng thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Lấy, ở ấp Đồng Lớn 2. Thời gian gần đây, Lấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Khi bị triệu tập đến CQĐT, ban đầu Lấy khai nhận được người khác thuê đi rút, nhận tiền để tiếp tục chuyển qua tài khoản ngân hàng. Nhưng người nhờ là ai, ở đây, Lấy… không hề biết. Tuy nhiên qua các tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT có đủ bằng chứng xác định Nguyễn Văn Lấy đã thực hiện hành vi phạm tội, cùng với một số đối tượng khác.

Bước đầu, Nguyễn Văn Lấy khai nhận khoảng tháng 3-2015, Lấy về TP.HCM làm ăn và thuê trọ tại huyện Bình Chánh. Trong quá trình sinh sống, Lấy được một số đối tượng hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội. Lấy dùng tên giả là Dũng, trợ lý giám đốc và các đối tượng còn lại sử dụng tên của lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc ở Hà Nội.

Bọn chúng tự giới thiệu biết trước được các số “lô”, “đề” rồi rủ rê, lôi kéo các nạn nhân góp vốn vào công ty làm các đại lý để được chia phần trăm và hưởng lợi nhuận cao. Đây đều là các con số tình cờ và nếu bị hại nào rơi trúng sự tình cờ ấy, sẽ bị các đối tượng dụ dỗ, dấn sâu vào màn kịch lừa đảo. CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Minh Minh

An ninh thủ đô

Bắt giám đốc "phù phép" hàng Trung Quốc thành "made in" châu Âu

Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Huy Thọ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Romal Việt Nam (Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa tại Cty Romal.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Công ty Romal lợi dụng việc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa Romal, Kuc và do thị hiếu người tiêu dùng "sính" hàng có xuất xứ từ Châu Âu nên từ tháng 6/2012 đến tháng 1/2015, Thọ sang Trung Quốc đặt một số công ty sản xuất hàng hóa tiêu dùng sản xuất các mặt hàng như: Bếp từ; bếp điện từ, bếp điện từ hồng ngoại, lò vi sóng, sen vòi... trên sản phẩm đều được in nhãn hiệu "Romal" hoặc "Kucy" in sản xuất tại các nước Châu Âu như: Italy, Đức và Malaysia.

Sau đó, Thọ nhập toàn bộ số hàng về kho của Công ty Romal và chỉ đạo nhân viên trong công ty bóc nhãn in Made in China rồi dán nhãn Made in Italy, Made in Germany, Made in Maylaysia, và quảng cáo, bán ra thị trường cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm Công ty Romal nhập khẩu từ Trung Quốc có giá chỉ từ 23 USD đến 75 USD, nhưng sau khi dán nhãn có in xuất xứ "Made in Germany, Made in Italy, Made in Malaysia" khi rao bán ra thị trường Việt Nam có giá từ 3 triệu Việt Nam đồng đến hơn 20 triệu Việt Nam đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong gần 3 năm, Nguyễn Huy Thọ đã nhập khẩu các lô hàng từ Trung Quốc qua cảng Hải Phòng theo các hợp đồng ngoại và 40 tờ khai hải quan, tổng số hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam là 14.856 sản phẩm, trị giá khoảng hơn 472 nghìn USD, tương đương với khoảng 10 tỷ đồng.

Để lừa đảo khách hàng, Công ty Romal còn cho nhân viên kinh doanh đi xuống các đại lý kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận để giới thiệu sản phẩm của công ty được nhập khẩu từ Đức, Italy, Malaysia.

Ngoài ra Cty Romal còn cho quảng cáo trên trang web và hứa sẽ chiết khấu cho các cửa hàng, đại lý này từ 40% đối với loại bếp từ Romal, Kucy; bếp ga Romal, Kucy là 45%; máy hút mùi Romal, Kucy là 55%; chậu, vòi rửa bát 40%; máy rửa bát, lò nướng, lò vi sóng 40%... Do vậy, số hàng giả của Công ty Romal được các đại lý nhập và bán ra khá lớn.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thọ khai nhận, khi có nhu cầu đặt hàng, Thọ thông báo qua email cho các ông chủ công ty tại Trung Quốc, cung cấp sản phẩm về số lượng, mẫu mã, logo của hàng hóa, rồi thanh toán số tiền hàng. Phía Trung Quốc sau khi sản xuất xong sẽ chuyển về Việt Nam cho Công ty Romal.

Các nhãn hàng hóa "Made in Malaysia, Made in Italy, Made in Germany" nêu trên đều do nhà sản xuất từ Trung Quốc in ấn theo yêu cầu của Thọ và gửi kèm theo.

Theo kết quả giám định hàng hóa, các nhãn hàng hóa nêu trên là chỉ dẫn về địa lý, nguồn gốc hàng hóa có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là thiết bị có xuất xứ Italy, Germay và châu Âu, giả mạo hàng hóa xuất xứ châu Âu.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ CA vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Lập dự án ma lừa 38 hộ dân Chiều 2-7, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý Trường Thành và Mao Phi Hổ (cùng trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 8-2013, Công an huyện Đức Trọng nhận được đơn của 38 hộ dân tại xã Tân Thành, huyện Đức...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Ba chỉ ngâm bia nướng, cuốn rau thơm rồi chấm tương ớt, nghĩ thôi đã thèm chảy nước miếng

Ẩm thực

06:02:47 12/03/2025

Ba chỉ heo ngâm bia nướng là một món ăn hấp dẫn, kết hợp giữa vị béo ngậy của thịt, hương thơm đặc trưng từ bia và lớp vỏ ngoài xém vàng đầy quyến rũ.

Sự thật về cảnh quay hot nhất phim Top 1 phòng vé, thật đến mức ám ảnh

Hậu trường phim

05:58:07 12/03/2025

Sau khi xem phân đoạn này, khán giả rộn ràng bàn tán, đồng thời đặt câu hỏi không biết Khả Như có ăn thật hay đây chỉ là hiệu ứng, kỹ xảo mà đoàn phim dựng nên.

When Life Gives You Tangerines: Khi đời cho ta một quả quýt, hãy pha trà và cùng thưởng thức nó!

Phim châu á

05:57:36 12/03/2025

m When Life Gives You Tangerines không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu mà còn là bức tranh đầy chất hoài niệm về đảo Jeju những năm 1950.

Cứu sống người phụ nữ ngộ độc nguy kịch do ăn cá nóc

Sức khỏe

05:52:07 12/03/2025

Bác sĩ Diễm khuyến cáo, nếu có dấu hiệu nghi ngộ độc cá nóc như nôn mửa, tê môi, tê tay chân, lơ mơ, suy giảm ý thức, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.