Giả danh người của công ty xổ số, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh20:33 06/07/2015

Ngày 5-7, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lấy (32 tuổi, trú tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Lấy

Vụ án bắt nguồn từ thông tin tố giác tội phạm do chị Đào Thị Thanh Tâm (trú tại TP Hải Dương) gửi đến CQĐT. Theo tường trình của chị Tâm, khoảng cuối tháng 4-2015, có người xưng tên là Dũng gọi điện thoại, tự giới thiệu là trợ lý của Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, đang cần 2 tỷ đồng để “làm” số lô tô và đưa người vào làm thành viên công ty. Nếu đồng ý, bước đầu, anh ta sẽ cung cấp số lô tô để đánh trúng thưởng hàng ngày.

Sau lần đó, ngày nào người đàn ông tên Dũng cũng điện thoại cho chị Tâm và cho một số lô tô, đến buổi tối chị Tâm theo dõi thì kết quả đều trúng. Ngày 8-5, đối tượng gọi điện thoại bảo chị Tâm chuyển tiền cho sếp vay và làm ăn. Do tin tưởng nên chị Tâm đã gửi tổng cộng hơn 2 tỷ đồng vào 2 tài khoản mang tên Thái Minh Trí (Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Long Thành, Đồng Nai) và Vũ Văn Bội (Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Bình, TP HCM).

Nhưng từ sau khi gửi tiền, chị Tâm không liên lạc được với các đối tượng. Tiếp nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Hải Dương điều tra và phát hiện Vũ Văn Bội là nhân viên một quán ăn ở xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP.HCM. Xác định đối tượng sẽ đến ngân hàng rút tiền, một tổ công tác Công an tỉnh Hải Dương đã vào TP. HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an địa phương xác minh, truy bắt đối tượng. Chiều 17-6, khi Vũ Văn Bội đến ngân hàng đề nghị rút 45 triệu đồng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua đấu tranh, Bội khai được một đối tượng khoảng 30 tuổi, giới thiệu tên là Lý, quê ở Long An thuê đứng tên mở tài khoản. Bội không biết rõ anh ta là ai, làm gì, ở đâu. Sau khi mở tài khoản, Bội đã 2 lần cùng Lý ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng. Lần thứ ba, đối tượng Lý nói đang ở quê nên gọi điện thoại cho Bội nhờ ra ngân hàng rút 45 triệu. Ngay sau đó, ban chuyên án xác định đối tượng Lý đang ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Video đang HOT

Qua rà soát tại huyện Hòa Bình, lực lượng chức năng thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Lấy, ở ấp Đồng Lớn 2. Thời gian gần đây, Lấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Khi bị triệu tập đến CQĐT, ban đầu Lấy khai nhận được người khác thuê đi rút, nhận tiền để tiếp tục chuyển qua tài khoản ngân hàng. Nhưng người nhờ là ai, ở đây, Lấy… không hề biết. Tuy nhiên qua các tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT có đủ bằng chứng xác định Nguyễn Văn Lấy đã thực hiện hành vi phạm tội, cùng với một số đối tượng khác.

Bước đầu, Nguyễn Văn Lấy khai nhận khoảng tháng 3-2015, Lấy về TP.HCM làm ăn và thuê trọ tại huyện Bình Chánh. Trong quá trình sinh sống, Lấy được một số đối tượng hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội. Lấy dùng tên giả là Dũng, trợ lý giám đốc và các đối tượng còn lại sử dụng tên của lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc ở Hà Nội.

Bọn chúng tự giới thiệu biết trước được các số “lô”, “đề” rồi rủ rê, lôi kéo các nạn nhân góp vốn vào công ty làm các đại lý để được chia phần trăm và hưởng lợi nhuận cao. Đây đều là các con số tình cờ và nếu bị hại nào rơi trúng sự tình cờ ấy, sẽ bị các đối tượng dụ dỗ, dấn sâu vào màn kịch lừa đảo. CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Minh Minh

An ninh thủ đô

Bắt giám đốc "phù phép" hàng Trung Quốc thành "made in" châu Âu

Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Huy Thọ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Romal Việt Nam (Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa tại Cty Romal.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Công ty Romal lợi dụng việc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa Romal, Kuc và do thị hiếu người tiêu dùng "sính" hàng có xuất xứ từ Châu Âu nên từ tháng 6/2012 đến tháng 1/2015, Thọ sang Trung Quốc đặt một số công ty sản xuất hàng hóa tiêu dùng sản xuất các mặt hàng như: Bếp từ; bếp điện từ, bếp điện từ hồng ngoại, lò vi sóng, sen vòi... trên sản phẩm đều được in nhãn hiệu "Romal" hoặc "Kucy" in sản xuất tại các nước Châu Âu như: Italy, Đức và Malaysia.

Sau đó, Thọ nhập toàn bộ số hàng về kho của Công ty Romal và chỉ đạo nhân viên trong công ty bóc nhãn in Made in China rồi dán nhãn Made in Italy, Made in Germany, Made in Maylaysia, và quảng cáo, bán ra thị trường cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm Công ty Romal nhập khẩu từ Trung Quốc có giá chỉ từ 23 USD đến 75 USD, nhưng sau khi dán nhãn có in xuất xứ "Made in Germany, Made in Italy, Made in Malaysia" khi rao bán ra thị trường Việt Nam có giá từ 3 triệu Việt Nam đồng đến hơn 20 triệu Việt Nam đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong gần 3 năm, Nguyễn Huy Thọ đã nhập khẩu các lô hàng từ Trung Quốc qua cảng Hải Phòng theo các hợp đồng ngoại và 40 tờ khai hải quan, tổng số hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam là 14.856 sản phẩm, trị giá khoảng hơn 472 nghìn USD, tương đương với khoảng 10 tỷ đồng.

Để lừa đảo khách hàng, Công ty Romal còn cho nhân viên kinh doanh đi xuống các đại lý kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận để giới thiệu sản phẩm của công ty được nhập khẩu từ Đức, Italy, Malaysia.

Ngoài ra Cty Romal còn cho quảng cáo trên trang web và hứa sẽ chiết khấu cho các cửa hàng, đại lý này từ 40% đối với loại bếp từ Romal, Kucy; bếp ga Romal, Kucy là 45%; máy hút mùi Romal, Kucy là 55%; chậu, vòi rửa bát 40%; máy rửa bát, lò nướng, lò vi sóng 40%... Do vậy, số hàng giả của Công ty Romal được các đại lý nhập và bán ra khá lớn.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thọ khai nhận, khi có nhu cầu đặt hàng, Thọ thông báo qua email cho các ông chủ công ty tại Trung Quốc, cung cấp sản phẩm về số lượng, mẫu mã, logo của hàng hóa, rồi thanh toán số tiền hàng. Phía Trung Quốc sau khi sản xuất xong sẽ chuyển về Việt Nam cho Công ty Romal.

Các nhãn hàng hóa "Made in Malaysia, Made in Italy, Made in Germany" nêu trên đều do nhà sản xuất từ Trung Quốc in ấn theo yêu cầu của Thọ và gửi kèm theo.

Theo kết quả giám định hàng hóa, các nhãn hàng hóa nêu trên là chỉ dẫn về địa lý, nguồn gốc hàng hóa có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là thiết bị có xuất xứ Italy, Germay và châu Âu, giả mạo hàng hóa xuất xứ châu Âu.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ CA vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Lập dự án ma lừa 38 hộ dân Chiều 2-7, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý Trường Thành và Mao Phi Hổ (cùng trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 8-2013, Công an huyện Đức Trọng nhận được đơn của 38 hộ dân tại xã Tân Thành, huyện Đức...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy bắt 4 đối tượng giết người trước cổng Công ty ACE

20:28:05 21/03/2025

Trước cổng Công ty ACE, KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, anh H.H.B. bị 4 đối tượng dùng dao chém vào vùng ngực dẫn đến tử vong. Gây án xong, 4 đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Chiếm đoạt 284 triệu đồng của công ty

20:14:56 21/03/2025

Qua quá trình đấu tranh, Phạm Văn Quân đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dùng đòn hồi mã thương khiến đối thủ "đăng xuất", bị phạt 10 năm tù

19:59:09 21/03/2025

Còn Phước, khi thấy Nam dùng dao đâm Thiện, đã lấy ly thuỷ tinh đập vào đầu Nam gây thương tích 4%. Hành vi này của Phước xảy ra trước khi Thiện quay lại giật dao đâm Nam tử vong.

Khởi tố bổ sung 6 bị can liên quan vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong

19:56:35 21/03/2025

Trong quá trình ẩu đả, Tẩn A.P. (SN 2011) bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện. Giàng N.T. bị thương nặng, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Làm giả thuốc bảo vệ thực vật, bị phạt 20 năm tù

19:34:57 21/03/2025

Trưa 21/3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (SN 1986, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) 10 năm tù và Trần Quốc Huẩn (SN 1981, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) 10 năm...

Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

18:56:16 21/03/2025

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả mở rộng chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại thành phố và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Ra tù lại rủ nhau mua bán... ma túy

18:54:00 21/03/2025

Trong thời gian này, Đặng Vũ Trường Linh bán ma túy đá giá rẻ cho Quý mua về bán lại, đồng thời Linh nhờ Bình đi giao ma túy giúp và tiền công được hưởng từ 20-30%.

Tuyên án các bị cáo "phù phép" hồ sơ ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D Trà Vinh

14:00:39 21/03/2025

Ngày 21/3, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án đối với nhóm 6 bị cáo về các tội giả mạo công tác và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D

Xác minh vụ nam shipper ở Bình Dương bị 2 vợ chồng hành hung

13:44:29 21/03/2025

Người phụ nữ ở Bình Dương trình báo công an địa phương về việc chồng mình là shipper bị tấn công, hành hung gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Những con số giật mình trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

13:38:27 21/03/2025

CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, do Hậu Pháo làm Chủ tịch.

Xét xử sơ thẩm với 2 bị cáo vu khống lãnh đạo các cấp

09:17:15 21/03/2025

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm tuyên phạt bị cáo Hà Thuận, 24 tháng tù giam, bị cáo Võ Thị Phú, 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng.