Giả danh người của công ty x.ổ s.ố, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Ngày 5-7, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lấy (32 tuổ.i, trú tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Lấy
Vụ án bắt nguồn từ thông tin tố giác tội phạm do chị Đào Thị Thanh Tâm (trú tại TP Hải Dương) gửi đến CQĐT. Theo tường trình của chị Tâm, khoảng cuối tháng 4-2015, có người xưng tên là Dũng gọi điện thoại, tự giới thiệu là trợ lý của Phó Giám đốc Công ty X.ổ s.ố kiến thiết Thủ đô, đang cần 2 tỷ đồng để “làm” s.ố l.ô tô và đưa người vào làm thành viên công ty. Nếu đồng ý, bước đầu, anh ta sẽ cung cấp s.ố l.ô tô để đán.h trúng thưởng hàng ngày.
Sau lần đó, ngày nào người đàn ông tên Dũng cũng điện thoại cho chị Tâm và cho một s.ố l.ô tô, đến buổi tối chị Tâm theo dõi thì kết quả đều trúng. Ngày 8-5, đối tượng gọi điện thoại bảo chị Tâm chuyển tiề.n cho sếp vay và làm ăn. Do tin tưởng nên chị Tâm đã gửi tổng cộng hơn 2 tỷ đồng vào 2 tài khoản mang tên Thái Minh Trí (Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Long Thành, Đồng Nai) và Vũ Văn Bội (Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Bình, TP HCM).
Nhưng từ sau khi gửi tiề.n, chị Tâm không liên lạc được với các đối tượng. Tiếp nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Hải Dương điều tra và phát hiện Vũ Văn Bội là nhân viên một quán ăn ở xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP.HCM. Xác định đối tượng sẽ đến ngân hàng rút tiề.n, một tổ công tác Công an tỉnh Hải Dương đã vào TP. HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an địa phương xác minh, truy bắt đối tượng. Chiều 17-6, khi Vũ Văn Bội đến ngân hàng đề nghị rút 45 triệu đồng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
Qua đấu tranh, Bội khai được một đối tượng khoảng 30 tuổ.i, giới thiệu tên là Lý, quê ở Long An thuê đứng tên mở tài khoản. Bội không biết rõ anh ta là ai, làm gì, ở đâu. Sau khi mở tài khoản, Bội đã 2 lần cùng Lý ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng. Lần thứ ba, đối tượng Lý nói đang ở quê nên gọi điện thoại cho Bội nhờ ra ngân hàng rút 45 triệu. Ngay sau đó, ban chuyên án xác định đối tượng Lý đang ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Video đang HOT
Qua rà soát tại huyện Hòa Bình, lực lượng chức năng thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Lấy, ở ấp Đồng Lớn 2. Thời gian gần đây, Lấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Khi bị triệu tập đến CQĐT, ban đầu Lấy khai nhận được người khác thuê đi rút, nhận tiề.n để tiếp tục chuyển qua tài khoản ngân hàng. Nhưng người nhờ là ai, ở đây, Lấy… không hề biết. Tuy nhiên qua các tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT có đủ bằng chứng xác định Nguyễn Văn Lấy đã thực hiện hành vi phạm tội, cùng với một số đối tượng khác.
Bước đầu, Nguyễn Văn Lấy khai nhận khoảng tháng 3-2015, Lấy về TP.HCM làm ăn và thuê trọ tại huyện Bình Chánh. Trong quá trình sinh sống, Lấy được một số đối tượng hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội. Lấy dùng tên giả là Dũng, trợ lý giám đốc và các đối tượng còn lại sử dụng tên của lãnh đạo Công ty X.ổ s.ố kiến thiết miền Bắc ở Hà Nội.
Bọn chúng tự giới thiệu biết trước được các số “lô”, “đề” rồi rủ rê, lôi kéo các nạ.n nhâ.n góp vốn vào công ty làm các đại lý để được chia phần trăm và hưởng lợi nhuận cao. Đây đều là các con số tình cờ và nếu bị hại nào rơi trúng sự tình cờ ấy, sẽ bị các đối tượng dụ dỗ, dấn sâu vào màn kịch lừ.a đả.o. CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.
Theo Minh Minh
An ninh thủ đô
Bắt giám đốc "phù phép" hàng Trung Quốc thành "made in" châu Âu
Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Huy Thọ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Romal Việt Nam (Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa tại Cty Romal.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Công ty Romal lợi dụng việc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa Romal, Kuc và do thị hiếu người tiêu dùng "sính" hàng có xuất xứ từ Châu Âu nên từ tháng 6/2012 đến tháng 1/2015, Thọ sang Trung Quốc đặt một số công ty sản xuất hàng hóa tiêu dùng sản xuất các mặt hàng như: Bếp từ; bếp điện từ, bếp điện từ hồng ngoại, lò vi sóng, sen vòi... trên sản phẩm đều được in nhãn hiệu "Romal" hoặc "Kucy" in sản xuất tại các nước Châu Âu như: Italy, Đức và Malaysia.
Sau đó, Thọ nhập toàn bộ số hàng về kho của Công ty Romal và chỉ đạo nhân viên trong công ty bóc nhãn in Made in China rồi dán nhãn Made in Italy, Made in Germany, Made in Maylaysia, và quảng cáo, bán ra thị trường cho người tiêu dùng.
Các sản phẩm Công ty Romal nhập khẩu từ Trung Quốc có giá chỉ từ 23 USD đến 75 USD, nhưng sau khi dán nhãn có in xuất xứ "Made in Germany, Made in Italy, Made in Malaysia" khi rao bán ra thị trường Việt Nam có giá từ 3 triệu Việt Nam đồng đến hơn 20 triệu Việt Nam đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trong gần 3 năm, Nguyễn Huy Thọ đã nhập khẩu các lô hàng từ Trung Quốc qua cảng Hải Phòng theo các hợp đồng ngoại và 40 tờ khai hải quan, tổng số hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam là 14.856 sản phẩm, trị giá khoảng hơn 472 nghìn USD, tương đương với khoảng 10 tỷ đồng.
Để lừ.a đả.o khách hàng, Công ty Romal còn cho nhân viên kinh doanh đi xuống các đại lý kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận để giới thiệu sản phẩm của công ty được nhập khẩu từ Đức, Italy, Malaysia.
Ngoài ra Cty Romal còn cho quảng cáo trên trang web và hứa sẽ chiết khấu cho các cửa hàng, đại lý này từ 40% đối với loại bếp từ Romal, Kucy; bếp ga Romal, Kucy là 45%; máy hút mùi Romal, Kucy là 55%; chậu, vòi rửa bát 40%; máy rửa bát, lò nướng, lò vi sóng 40%... Do vậy, số hàng giả của Công ty Romal được các đại lý nhập và bán ra khá lớn.
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thọ khai nhận, khi có nhu cầu đặt hàng, Thọ thông báo qua email cho các ông chủ công ty tại Trung Quốc, cung cấp sản phẩm về số lượng, mẫu mã, logo của hàng hóa, rồi thanh toán số tiề.n hàng. Phía Trung Quốc sau khi sản xuất xong sẽ chuyển về Việt Nam cho Công ty Romal.
Các nhãn hàng hóa "Made in Malaysia, Made in Italy, Made in Germany" nêu trên đều do nhà sản xuất từ Trung Quốc in ấn theo yêu cầu của Thọ và gửi kèm theo.
Theo kết quả giám định hàng hóa, các nhãn hàng hóa nêu trên là chỉ dẫn về địa lý, nguồn gốc hàng hóa có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là thiết bị có xuất xứ Italy, Germay và châu Âu, giả mạo hàng hóa xuất xứ châu Âu.
Hiện cơ quan CSĐT Bộ CA vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Lập dự án ma lừa 38 hộ dân Chiều 2-7, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý Trường Thành và Mao Phi Hổ (cùng trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Tháng 8-2013, Công an huyện Đức Trọng nhận được đơn của 38 hộ dân tại xã Tân Thành, huyện Đức...