Giả danh giám đốc công ty xổ số để lừa đảo

Mai Hoàng Minh10:46 26/05/2017

Các bị cáo phân công nhau đóng vai giám đốc và nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc để thực hiện chiêu trò lừa đảo bằng hình thức cho số đề.

Ngày 25/5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Văn Nguyên (sinh năm 1968, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) 16 năm tù; Võ Văn Đầy (sinh năm 1990, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) 14 năm; Đặng Thị Hồng Hà (sinh năm 1978, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) 12 năm; Trần Phước Minh (sinh năm 1982, ngụ quận 11, TPHCM) 9 năm cùng về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cac bi cao tai toa.

Theo cao trang, khoảng tháng 5/2015, Nguyên bàn với Đầy, Minh cùng nhau giả danh là cán bộ Công ty xổ số để lừa đảo bằng thủ đoạn cho số lô, số đề. Theo phân công của Nguyên, Đầy sẽ giả là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc, còn Nguyên đóng vai Giám đốc, Minh là trợ lý Giám đốc kiêm thủ quỹ.

Theo sự phân công của Nguyên, Đầy tìm kiếm thông tin của bị hại rồi giả vờ là người quen cũ gọi điện khoe với bị hại là có quen biết với “chú Ba” (Nguyên) là Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc. Đầy khoe “chú Ba” biết trước kết quả nên sẽ cho số lô, số đề và đưa tiền trước để bị hại đánh số lô, số đề mà “chú Ba” cho, khi trúng số, bị hại sẽ được hưởng 15% số tiền trúng thưởng.

Nếu bị hại nào đồng ý thì Đầy cho số điện thoại của “chú Ba”. Nếu cuối ngày nạn nhân không trúng số thì chúng cắt đứt liên lạc, trúng số thì chúng lập tức bắt nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản cho chúng. Số tài khoản này là của Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh do Hà làm giám đốc .

Sau vài lần trúng lô, chị Thắm (ở Hà Đông, Hà Nội) tiếp tục gọi cho “chú Ba” xin số thì được thông báo sẽ không cho số lô nữa mà sẽ cho số đặc biệt, nhưng nếu muốn hợp tác làm ăn với Công ty xổ số thì phải chuyển cho công ty 3 tỷ đồng, nhưng trước mắt chuyển trước 2 tỷ đồng còn lại 1 tỷ đồng sẽ chuyển sau khi trúng số.

Video đang HOT

Khi chiếm đoạt được tiền của chị Thắm, nhóm của Nguyên quanh co nói dối do máy hỏng phải đưa đi sửa chữa, rồi do chị chưa chuyển đủ 3 tỷ đồng nên công ty không cho số và cuối cùng là tắt điện thoại trốn chạy. Lúc này, chị Thắm mới biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra Bộ Công an.

Xuân Duy

Theo Dantri

Ham "đồ ngoại, quà khủng"..., hàng loạt phụ nữ sập bẫy lừa đảo

Sau khi làm quen trên mạng xã hội, đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu sẽ thực hiện dụ dỗ phụ nữ Việt Nam bằng chiêu thức hứa kết hôn, tặng quà "khủng". Khi "con mồi" vào tròng thì bọn chúng lột sạch tài sản.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo qua facebook, tin nhắn trúng thưởng bị bắt.

Tổng cục Cảnh sát (C45) Bộ Công an vừa tổ chức hội thảo chuyên đề về phòng, chống tội phạm sử dụng mạng xã hội đồng thời kêu gọi người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia. Theo thống kê của C45, trên cả nước xảy ra hàng trăm vụ lừa đảo bằng thủ đoạn lừa tình, lừa tiền qua mạng xã hội, các nạn nhân đã bị lừa hàng trăm tỷ đồng, tuy nhiên số đối tượng bị bắt giữ, xử lý là rất ít.

Trong tổng số hàng trăm vụ lừa đảo, TP.HCM tiếp nhận 58 vụ tố cáo, đã khởi tố 32 vụ, 21 bị can (trong đó có 2 bị can người Nigieria), số tiền bị lừa là hơn 22 tỷ đồng.

Điển hình vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo do Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (31 tuổi, quốc tịch Nigeria (cả 2 đều đang lưu trú tại Q.12), Trần Viết Hùng, Lê Thị Mai Phương (cả 2 đều 34 tuổi, ngụ Q.12, Phương là vợ Hùng); Nguyễn Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ Q.7), Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ngụ Bình Thuận).

Theo cơ quan điều tra, để rút tiền chiếm đoạt, Ihugba Augustine Chinonso, Onu Chinonso Peter câu kết với Trần Viết Hùng. Hùng móc nối với Nhóc, Thành, Hải sử dụng giấy CMND giả mở tài khoản cá nhân rồi rút tiền lừa chiếm đoạt được chia nhau.

Chị T.A (ngụ Đà Nẵng) khai báo, mẹ chị đi du lịch nước ngoài, làm quen với một người bạn ở đó. Trong khi còn chưa về nước, người bạn mới quen này báo có gửi món quà nhân dịp sinh nhật của bà về Việt Nam theo địa chỉ bà cung cấp trước đó. Tin là thật, mẹ chị T.A báo cho con gái ở nhà nhận giúp.

Vài ngày sau đó, chị T.A. bất ngờ nhận được điện thoại của một người tự nhận là bên chuyển phát nhanh thông báo món quà đã về tới Việt Nam, nhưng đang bị hải quan giữ tại sân bay Nội Bài vì bên trong có 1,2 triệu USD. Để lấy được món quà này, nhân viên công ty chuyển phát nhanh đề nghị chị chuyển tiền "bôi trơn" cho hải quan để lấy hàng ra. Tin tưởng thông tin là thật, chị T.A chuyển một khoản tiền theo yêu cầu vào số tài khoản của người có tên Lê Văn Nhóc.

Nhận được tiền, Nhóc thông báo cho chị T.A. món quà đã được thông quan, tuy nhiên lại bị Công an kinh tế TP. Hà Nội giữ lại, muốn nhận quà thì phải chuyển tiền tiếp tục để "lo lót". Tưởng thật, chị T.A. đã chuyển một khoản tiền nữa theo yêu cầu của Nhóc.

Tưởng chừng món quà đã "êm xuôi", thì chị T.A. choáng váng khi nhận được điện thoại của một người tự xưng là Công an kinh tế Hà Nội thông báo số tiền này vi phạm pháp luật Việt Nam, yêu cầu chị nộp thêm tiền để "chạy", nếu không mẹ chị sẽ bị "dính líu tới pháp luật, có thể bị bắt".

Quá sợ hãi, chị T.A lần lượt làm theo yêu cầu của những người chưa từng gặp mặt, liên tục chuyển tiền theo hướng dẫn của họ. Chỉ trong ít ngày, tổng số tiền chị T.A. chuyển cho nhóm lừa đảo đã lên tới hơn 2,1 tỉ đồng. Chỉ tới khi được cán bộ của Phòng PC46, Công an TP.HCM điện thoại thông báo, chị mới biết mình bị lừa.

Một số tang vật vụ án được thu giữ.

Một nạn nhân khác của đường dây lừa đảo này là chị Ngô Thị Hồng C. (ngụ TP.HCM), qua mạng xã hội facebook, chị C. quen với một người xưng tên Brian Ronald (thực chất là Ihugba Augustine Chinonso lấy tên giả là Brian Ronald - PV) gửi tin nhắn làm quen. Cũng với chiêu trò, phí vận chuyển, bị "kẹt" ở hải quan rồi đến việc dây dưa vào đường dây rửa tiền, các đối tượng đã lừa chị C. chuyển hơn 200 triệu đồng vào số tài khoản mà bọn chúng đưa ra.

Cũng với chiêu thức tặng quà "khủng", ông H. (ngụ Hà Nội) cũng sập bẫy đường dây lừa đảo chuyên nghiệp này. Tổng số tiền đến khi ông H. đã chuyển cho nhóm lừa đảo hơn 3,5 tỷ đồng. Nếu không được PC46 thông báo kịp thời, có khả năng ông H. sẽ bị lừa tiếp 46.000 USD.

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát, trên cả nước xảy ra hàng trăm vụ lừa đảo bằng thủ đoạn lừa tình, lừa tiền qua mạng xã hội, các nạn nhân đã bị lừa hàng trăm tỉ đồng, tuy nhiên số đối tượng bị bắt giữ, xử lý là rất ít.

Trong tổng số hàng trăm vụ lừa đảo, TP.HCM tiếp nhận 58 vụ tố cáo, đã khởi tố 32 vụ, 21 bị can (trong đó có 2 bị can người Nigieria), số tiền bị lừa là hơn 22 tỷ đồng. Công an TP Cần Thơ cũng triệt phá thành công hai chuyên án lừa đảo bằng thủ đoạn này, bắt giữ 6 đối tượng (trong đó có 2 người Nigieria), số tiền lừa đảo hơn 3 tỷ đồng.

Trung Kiên

Theo Dantri

Những cuộc gọi bất ngờ từ... "người của công ty xổ số" Giả danh "người của công ty xổ số", gọi điện thoại và tỉ tê việc biết trước kết quả xổ số, mục đích của đối tượng là tìm mọi cách để chiếm đoạt tiền của "con mồi". Thủ đoạn lừa đảo này của các đối tượng đang diễn ra ở nhiều địa phương, với đặc điểm chung là đánh trúng lòng tham của...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: trò lừa đảo tand tp.hcm xổ số kiến thiết công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt chiêu trò lừa đảo lê văn nguyên trần phước minh võ văn đầy đặng thị hồng hà

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hết thời mạo danh công an huyện, đối tượng lừa đảo tung chiêu mới

11:22:42 10/03/2025

Sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, các đối tượng lừa đảo không còn mạo danh công an huyện gọi điện/nhắn tin để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng và 7 người hầu tòa vụ cháy 56 nạn nhân tử vong

11:09:35 10/03/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Công an Phú Thọ tìm nạn nhân bị Tuấn "Trắng" chiếm đoạt tài sản

12:54:04 09/03/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng ), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến cơ quan này để giải quyết vụ án.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trump nói gì về tin tỉ phú Musk xung đột với Ngoại trưởng Rubio?

Thế giới

11:28:41 10/03/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.3 đã có phản ứng về thông tin tỉ phú Elon Musk đã có cuộc xung đột với Ngoại trưởng Marco Rubio trong một cuộc họp tại Nhà Trắng.

Bà mẹ trung niên gây sốt khi trồng dâu trên mái nhà, với kết quả thu về khiến ai cũng không ngờ

Sáng tạo

11:27:06 10/03/2025

Tự trồng dâu tây đang được xem là xu hướng mới của những người yêu thiên nhiên nhưng không có quá nhiều điều kiện về không gian trồng trọt.

Những tác dụng làm đẹp thần kỳ của rượu sake mà bạn chưa biết

Làm đẹp

11:26:49 10/03/2025

Qua thời gian, bí mật đằng sau điều này được hé lộ, đó chính cốt rượu sake - một sản phẩm giàu axít amin tự nhiên, là chìa khóa. Những dưỡng chất quý giá từ sake mang lại một liệu pháp tuyệt vời giúp cải thiện và bảo vệ làn da khỏi các ...

Bức ảnh ghi lại sự tương phản đáng kinh ngạc trên trái đất chúng ta đang sống: "Không nơi nào đặc biệt bằng"

Lạ vui

11:18:55 10/03/2025

Những ngày qua, MXH xôn xao trước hình ảnh đặc biệt được ghi lại thành phố Manaus của Brazil. Tại đây kéo dài đến chân trời, một bên là sự huyên náo ồn ào của phố thị, một bên là rừng cây bát ngát tĩnh lặng.

Ngày càng nhiều người trẻ mất ngủ mãn tính

Sức khỏe

11:14:06 10/03/2025

Theo các chuyên gia y tế, mất ngủ kéo dài gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nguy cơ nhồi máu cơ tim cao; nguy cơ béo phì, đái tháo đường, thậm chí còn tăng nguy cơ bị ung thư