Giả danh Công an để lừa đảo gần 242 triệu đồng

LC09:09 08/03/2022

Tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, yêu cầu bị hại chuyển tiền để điều tra, xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu, sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Hưng (SN 1978) và Dương Tuấn Anh (SN 1981, cùng trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư nhận được đơn trình báo về việc bị hại nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, thông báo về việc đang điều tra vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Người này yêu cầu bị hại chuyển tiền để điều tra xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu trên sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Bị can Dương Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Trước lời đe dọa của đối tượng, bị hại đã chuyển toàn bộ số tiền mình hiện có trong sổ tiết kiệm gần 242 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền để chiếm đoạt.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Dương Quang Hưng và Dương Tuấn Anh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng cuối năm 2021, Hưng và Tuấn Anh lập ra một tài khoản ngân hàng rồi đưa cho một đối tượng khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hưởng 10% tổng số tiền chiếm đoạt được.

Ngày 15/2, sau khi các đối tượng chiếm đoạt số tiền nêu trên của bị hại, Tuấn Anh và Hưng đã nhận 23 triệu đồng (trong tổng số tiền chiếm đoạt).

Đà Lạt: Điều tra công ty có dấu hiệu lừa đảo du khách đặt phòng qua mạng

Du khách đặt phòng qua mạng để du xuân Đà Lạt, sau đó vì lý do bất khả kháng nên hủy phòng, nhưng người bán phòng lần lữa, kéo dài việc trả lại 7,5 triệu tiền đặt cọc.

Ngày 25.2, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vừa chuyển hồ sơ, đề nghị Công an TP.Đà Lạt xem xét và xử lý Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt có dấu hiệu lừa đảo trong việc nhận đặt phòng của du khách qua mạng.

Du khách đến Đà Lạt ngày một đông. Ảnh GIA BÌNH

Cũng theo ông Kiệt, thời gian qua, lượng du khách đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng ngày càng nhiều. Có nhiều tổ chức, cá nhân giới thiệu, quảng cáo cho thuê biệt thự, nhà nguyên căn trên mạng xã hội Facebook để bán phòng cho khách du lịch, trong đó có Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt.

Cách đây 1 tuần, Phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt nhận được đơn trình báo của ông Phạm Ngọc Nguyên Thái (32 tuổi, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận) đề nghị cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt giải quyết trường hợp Công ty Hoa Mặt Trời Travel (địa chỉ đăng ký ở khu quy hoạch Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt). Cụ thể, bà Lại Thanh Nhã, nhân viên bán phòng của công ty này trên Facebook dưới tên Joy Booking Đà Lạt không chịu trả tiền cọc cho du khách.

"Phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt đã liên hệ nhiều lần cũng như mời lên giải quyết nhưng bà Lại Thanh Nhã không chịu lên. Đơn vị cũng kiểm tra vị trí văn phòng làm việc của công ty theo địa chỉ trên nhưng không tìm thấy. Chúng tôi xác định đây là đơn vị không có văn phòng thực tế, chỉ kinh doanh bán phòng trên Facebook và có dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế", ông Kiệt cho hay.

Du khách đến Đà Lạt nên cẩn thận tìm hiểu kỹ khi đặt phòng qua mạng. Ảnh GIA BÌNH

Theo ông Phạm Ngọc Nguyên Thái, ngày 2.2, ông có đặt phòng qua mạng như nói trên để thuê một villa ở đường Đặng Thái Thân (TP.Đà Lạt) cho 2 đêm mùng 4, mùng 5 tết với giá tổng cộng 15 triệu đồng.

"Tôi đã chuyển tiền đặt cọc theo yêu cầu của nhân viên công ty là 50%, tức 7,5 triệu đồng. Ngày 3.2 vì lý do bất khả kháng, tôi liên hệ để hủy đặt phòng thì được nhân viên công ty này xác nhận đồng ý hủy và nói sẽ trả tiền cọc lại cho tôi. Họ cứ hứa hẹn mãi cả 20 ngày nhưng không chuyển tiền. Thậm chí cô nhân viên này còn có mấy lần chụp màn hình gửi đến tôi, không biết bằng cách nào mà thể hiện được nội dung giao dịch qua mấy ngân hàng ghi "giao dịch thành công", nghĩa là đã chuyển trả nhưng thực tế tôi không nhận được", ông Thái cho hay.

"Mãi đến khoảng 19 giờ hôm qua (ngày 24.2), sau khi cơ quan chức năng TP.Đà Lạt vào cuộc thì cô nhân viên ấy mới chuyển cho tôi 2,5 triệu đồng, kèm "yêu sách" là rút đơn phản ánh mới chuyển tiếp. Tôi không đồng ý, nói không cần thiết nữa thì khoảng nửa tiếng sau, cô ấy chuyển thêm 5 triệu đồng", ông Thái cho biết thêm.

Theo ông Kiệt, đến nay dù ông Thái đã nhận lại đủ tiền cọc đặt phòng, nhưng hành vi trên của nhân viên Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt có dấu hiệu của việc lừa đảo, trốn thuế, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP.Đà Lạt, nên mọi việc để công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/gia-danh-cong-an-de-lua-dao-gan-242-trieu-dong-i646216/

Lừa đảo người bán hàng online đăng nhập link giả mạo Các ngân hàng cảnh báo chiêu thức lừa đảo khá tinh vi nhắm đến người bán hàng online. Theo như Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank), thông qua mạng di động hoặc nền tảng xã hội khác như Zalo, Facebook, Viber..., một số đối tượng giả mạo là người Việt Nam tại nước ngoài mua một số lượng hàng hóa có giá trị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ Công an "rởm" và nhóm đối tượng làm giấy tờ giả quy mô lớn

3 giờ trước

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đình Hồng Hải; đồng thời di lý 3 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục ...

Tạm giữ chủ nhóm trẻ Con Cưng vì bạo hành trẻ em

3 giờ trước

Tối 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Ngọc Uyên Lan (SN 1995, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự...

Mật phục bắt 3 đối tượng từ Đồng Nai ra Hàm Thuận Nam trộm cắp tài sản

5 giờ trước

ực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt các đối tượng. Lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt được 1 đối tượng N.N.S (SN 1998) và tang vật. Riêng 2 đối tượng còn lại đã nhanh chóng bỏ chạy.

Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Hệ sinh thái có tới 9 công ty, sản phẩm "phủ" toàn quốc

13 giờ trước

Đây là vụ án lớn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp điều tra, triệt phá.

Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả Công an

13 giờ trước

Trên đường đi trộm chó, Dũng và Tuấn bị lực lượng Công an xã phát hiện nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà dùng bình xịt hơi cay chống trả để nhằm tẩu thoát.

Bác thông tin nữ chủ quán cà phê bị cưỡng bức tình dục rồi sát hại

13 giờ trước

Khi được phát hiện, nữ chủ quán cà phê đã tử vong trong tư thế khỏa thân nên nhiều người đồn thổi nạn nhân bị cưỡng bức tình dục, bịsát hại, cướp tài sản.

Dùng dao đâm vợ cũ khi thấy ngồi trên xe ô tô của "trai lạ"

13 giờ trước

Thấy vợ cũ ngồi trên xe ô tô của người đàn ông khác chở, đối tượng liền chạy xe máy bám theo và dùng dao đâm trọng thương vợ cũ.

Bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản trong vườn điều

13 giờ trước

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng Minh Long (SN 1980) ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản...

Tạm giữ 3 đối tượng khai thác gỗ thông trong rừng phòng hộ

13 giờ trước

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép là gỗ thông, thuộc rừng phòng hộ.

Khống chế đối tượng "múa dao" gây rối tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai

20 giờ trước

Ngày 12/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bàn giao hồ sơ vụ việc, đối tượng Phạm Đức Thuận (SN 1989, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) và tang vật vụ cố ý gây thương tích

Vụ 573 nhãn hiệu sữa giả cho trẻ em, thai phụ: Thu gần 27.000 hộp sữa

20 giờ trước

Quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon.

Công an tỉnh Tiền Giang triệu tập 24 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

21 giờ trước

Theo kết quả điều tra, chiều 6/4, H.N.T. (SN 2010, cư trú xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) điều khiển xe mô tô chở bạn gái lưu thông trên địa bàn thị xã Cai Lậy thì phát sinh mâu thuẫn với 3 thanh niên khác đi trên xe hai mô tô.