Giả danh Công an để lừa đảo gần 242 triệu đồng

LC09:09 08/03/2022

Tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, yêu cầu bị hại chuyển tiền để điều tra, xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu, sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Hưng (SN 1978) và Dương Tuấn Anh (SN 1981, cùng trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư nhận được đơn trình báo về việc bị hại nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, thông báo về việc đang điều tra vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Người này yêu cầu bị hại chuyển tiền để điều tra xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu trên sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Bị can Dương Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Trước lời đe dọa của đối tượng, bị hại đã chuyển toàn bộ số tiền mình hiện có trong sổ tiết kiệm gần 242 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền để chiếm đoạt.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Dương Quang Hưng và Dương Tuấn Anh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng cuối năm 2021, Hưng và Tuấn Anh lập ra một tài khoản ngân hàng rồi đưa cho một đối tượng khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hưởng 10% tổng số tiền chiếm đoạt được.

Ngày 15/2, sau khi các đối tượng chiếm đoạt số tiền nêu trên của bị hại, Tuấn Anh và Hưng đã nhận 23 triệu đồng (trong tổng số tiền chiếm đoạt).

Đà Lạt: Điều tra công ty có dấu hiệu lừa đảo du khách đặt phòng qua mạng

Du khách đặt phòng qua mạng để du xuân Đà Lạt, sau đó vì lý do bất khả kháng nên hủy phòng, nhưng người bán phòng lần lữa, kéo dài việc trả lại 7,5 triệu tiền đặt cọc.

Ngày 25.2, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vừa chuyển hồ sơ, đề nghị Công an TP.Đà Lạt xem xét và xử lý Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt có dấu hiệu lừa đảo trong việc nhận đặt phòng của du khách qua mạng.

Du khách đến Đà Lạt ngày một đông. Ảnh GIA BÌNH

Cũng theo ông Kiệt, thời gian qua, lượng du khách đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng ngày càng nhiều. Có nhiều tổ chức, cá nhân giới thiệu, quảng cáo cho thuê biệt thự, nhà nguyên căn trên mạng xã hội Facebook để bán phòng cho khách du lịch, trong đó có Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt.

Cách đây 1 tuần, Phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt nhận được đơn trình báo của ông Phạm Ngọc Nguyên Thái (32 tuổi, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận) đề nghị cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt giải quyết trường hợp Công ty Hoa Mặt Trời Travel (địa chỉ đăng ký ở khu quy hoạch Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt). Cụ thể, bà Lại Thanh Nhã, nhân viên bán phòng của công ty này trên Facebook dưới tên Joy Booking Đà Lạt không chịu trả tiền cọc cho du khách.

"Phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt đã liên hệ nhiều lần cũng như mời lên giải quyết nhưng bà Lại Thanh Nhã không chịu lên. Đơn vị cũng kiểm tra vị trí văn phòng làm việc của công ty theo địa chỉ trên nhưng không tìm thấy. Chúng tôi xác định đây là đơn vị không có văn phòng thực tế, chỉ kinh doanh bán phòng trên Facebook và có dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế", ông Kiệt cho hay.

Du khách đến Đà Lạt nên cẩn thận tìm hiểu kỹ khi đặt phòng qua mạng. Ảnh GIA BÌNH

Theo ông Phạm Ngọc Nguyên Thái, ngày 2.2, ông có đặt phòng qua mạng như nói trên để thuê một villa ở đường Đặng Thái Thân (TP.Đà Lạt) cho 2 đêm mùng 4, mùng 5 tết với giá tổng cộng 15 triệu đồng.

"Tôi đã chuyển tiền đặt cọc theo yêu cầu của nhân viên công ty là 50%, tức 7,5 triệu đồng. Ngày 3.2 vì lý do bất khả kháng, tôi liên hệ để hủy đặt phòng thì được nhân viên công ty này xác nhận đồng ý hủy và nói sẽ trả tiền cọc lại cho tôi. Họ cứ hứa hẹn mãi cả 20 ngày nhưng không chuyển tiền. Thậm chí cô nhân viên này còn có mấy lần chụp màn hình gửi đến tôi, không biết bằng cách nào mà thể hiện được nội dung giao dịch qua mấy ngân hàng ghi "giao dịch thành công", nghĩa là đã chuyển trả nhưng thực tế tôi không nhận được", ông Thái cho hay.

"Mãi đến khoảng 19 giờ hôm qua (ngày 24.2), sau khi cơ quan chức năng TP.Đà Lạt vào cuộc thì cô nhân viên ấy mới chuyển cho tôi 2,5 triệu đồng, kèm "yêu sách" là rút đơn phản ánh mới chuyển tiếp. Tôi không đồng ý, nói không cần thiết nữa thì khoảng nửa tiếng sau, cô ấy chuyển thêm 5 triệu đồng", ông Thái cho biết thêm.

Theo ông Kiệt, đến nay dù ông Thái đã nhận lại đủ tiền cọc đặt phòng, nhưng hành vi trên của nhân viên Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt có dấu hiệu của việc lừa đảo, trốn thuế, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP.Đà Lạt, nên mọi việc để công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Lừa đảo người bán hàng online đăng nhập link giả mạo Các ngân hàng cảnh báo chiêu thức lừa đảo khá tinh vi nhắm đến người bán hàng online. Theo như Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank), thông qua mạng di động hoặc nền tảng xã hội khác như Zalo, Facebook, Viber..., một số đối tượng giả mạo là người Việt Nam tại nước ngoài mua một số lượng hàng hóa có giá trị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế

20:18:56 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực ...

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng