Giả danh Công an để lừa đảo gần 242 triệu đồng
Tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, yêu cầu bị hại chuyển tiền để điều tra, xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu, sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Hưng (SN 1978) và Dương Tuấn Anh (SN 1981, cùng trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư nhận được đơn trình báo về việc bị hại nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, thông báo về việc đang điều tra vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Người này yêu cầu bị hại chuyển tiền để điều tra xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu trên sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Bị can Dương Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.
Trước lời đe dọa của đối tượng, bị hại đã chuyển toàn bộ số tiền mình hiện có trong sổ tiết kiệm gần 242 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền để chiếm đoạt.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Dương Quang Hưng và Dương Tuấn Anh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng cuối năm 2021, Hưng và Tuấn Anh lập ra một tài khoản ngân hàng rồi đưa cho một đối tượng khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hưởng 10% tổng số tiền chiếm đoạt được.
Ngày 15/2, sau khi các đối tượng chiếm đoạt số tiền nêu trên của bị hại, Tuấn Anh và Hưng đã nhận 23 triệu đồng (trong tổng số tiền chiếm đoạt).
Đà Lạt: Điều tra công ty có dấu hiệu lừa đảo du khách đặt phòng qua mạng
Du khách đặt phòng qua mạng để du xuân Đà Lạt, sau đó vì lý do bất khả kháng nên hủy phòng, nhưng người bán phòng lần lữa, kéo dài việc trả lại 7,5 triệu tiền đặt cọc.
Ngày 25.2, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vừa chuyển hồ sơ, đề nghị Công an TP.Đà Lạt xem xét và xử lý Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt có dấu hiệu lừa đảo trong việc nhận đặt phòng của du khách qua mạng.
Du khách đến Đà Lạt ngày một đông. Ảnh GIA BÌNH
Cũng theo ông Kiệt, thời gian qua, lượng du khách đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng ngày càng nhiều. Có nhiều tổ chức, cá nhân giới thiệu, quảng cáo cho thuê biệt thự, nhà nguyên căn trên mạng xã hội Facebook để bán phòng cho khách du lịch, trong đó có Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt.
Cách đây 1 tuần, Phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt nhận được đơn trình báo của ông Phạm Ngọc Nguyên Thái (32 tuổi, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận) đề nghị cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt giải quyết trường hợp Công ty Hoa Mặt Trời Travel (địa chỉ đăng ký ở khu quy hoạch Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt). Cụ thể, bà Lại Thanh Nhã, nhân viên bán phòng của công ty này trên Facebook dưới tên Joy Booking Đà Lạt không chịu trả tiền cọc cho du khách.
"Phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt đã liên hệ nhiều lần cũng như mời lên giải quyết nhưng bà Lại Thanh Nhã không chịu lên. Đơn vị cũng kiểm tra vị trí văn phòng làm việc của công ty theo địa chỉ trên nhưng không tìm thấy. Chúng tôi xác định đây là đơn vị không có văn phòng thực tế, chỉ kinh doanh bán phòng trên Facebook và có dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế", ông Kiệt cho hay.
Du khách đến Đà Lạt nên cẩn thận tìm hiểu kỹ khi đặt phòng qua mạng. Ảnh GIA BÌNH
Theo ông Phạm Ngọc Nguyên Thái, ngày 2.2, ông có đặt phòng qua mạng như nói trên để thuê một villa ở đường Đặng Thái Thân (TP.Đà Lạt) cho 2 đêm mùng 4, mùng 5 tết với giá tổng cộng 15 triệu đồng.
"Tôi đã chuyển tiền đặt cọc theo yêu cầu của nhân viên công ty là 50%, tức 7,5 triệu đồng. Ngày 3.2 vì lý do bất khả kháng, tôi liên hệ để hủy đặt phòng thì được nhân viên công ty này xác nhận đồng ý hủy và nói sẽ trả tiền cọc lại cho tôi. Họ cứ hứa hẹn mãi cả 20 ngày nhưng không chuyển tiền. Thậm chí cô nhân viên này còn có mấy lần chụp màn hình gửi đến tôi, không biết bằng cách nào mà thể hiện được nội dung giao dịch qua mấy ngân hàng ghi "giao dịch thành công", nghĩa là đã chuyển trả nhưng thực tế tôi không nhận được", ông Thái cho hay.
"Mãi đến khoảng 19 giờ hôm qua (ngày 24.2), sau khi cơ quan chức năng TP.Đà Lạt vào cuộc thì cô nhân viên ấy mới chuyển cho tôi 2,5 triệu đồng, kèm "yêu sách" là rút đơn phản ánh mới chuyển tiếp. Tôi không đồng ý, nói không cần thiết nữa thì khoảng nửa tiếng sau, cô ấy chuyển thêm 5 triệu đồng", ông Thái cho biết thêm.
Theo ông Kiệt, đến nay dù ông Thái đã nhận lại đủ tiền cọc đặt phòng, nhưng hành vi trên của nhân viên Công ty Hoa Mặt Trời Travel Đà Lạt có dấu hiệu của việc lừa đảo, trốn thuế, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP.Đà Lạt, nên mọi việc để công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Lừa đảo người bán hàng online đăng nhập link giả mạo Các ngân hàng cảnh báo chiêu thức lừa đảo khá tinh vi nhắm đến người bán hàng online. Theo như Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank), thông qua mạng di động hoặc nền tảng xã hội khác như Zalo, Facebook, Viber..., một số đối tượng giả mạo là người Việt Nam tại nước ngoài mua một số lượng hàng hóa có giá trị...