Giả con trai Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 7 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh16:28 09/11/2013

Ngày 9.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết vừa phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với nghi phạm Lê Đăng Lưu (49 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Chân dung Lưu chụp từ ảnh thẻ

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, khoảng năm 2008, Lưu đã vào TP.HCM và quen biết với bà Đ.T.A.H. (Giám đốc một công ty có trụ sở trên đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1).

Trong lần tiếp xúc với bà H., Lưu tự xưng là Lê Đức Minh, con của ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và cho biết một số cán bộ cấp cao có tiền nhàn rỗi muốn cho các doanh nghiệp vay. Tưởng rằng thanh thế của Lưu rất “dữ dằn”, tháng 1.2010, bà H. đã nhờ Lưu vay 600 triệu USD để đầu tư xây dựng khu dân cư ở Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau đó, Lưu đã hướng dẫn bà H. làm công văn xin vay vốn số tiền 600 triệu USD. Theo thỏa thuận, Lưu yêu cầu bà H. nộp vào ngân hàng với số tiền 400.000 USD làm chi phí giải ngân số tiền nói trên.

Ngày 30.1.2010, bà H. đi cùng nhân viên công ty đã đến một khách sạn ở Q.Tân Bình và đưa trước cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy biên nhận). Mấy ngày sau, Lưu đã chuyển cho bà H. một bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân 600 triệu USD và một giấy xác nhận số dư của một chi nhánh ngân hàng Q.Tân Bình với số tiền gửi 13 tỉ USD do một số cán bộ cấp cao đứng tên.

Video đang HOT

Do không có đủ số tiền chi phí giải ngân nên bà H. đã đồng ý cho ông T.K.G. (Giám đốc một công ty có trụ sở đặt trên đường Nguyễn Trãi, Q.1) vay lại 50 triệu USD trong số tiền 600 triệu USD. Với điều kiện, ông G. phải bỏ ra hơn 6 tỉ đồng để đưa cho Lưu làm thủ tục giải ngân, sau đó sẽ trừ vào số tiền vay 50 triệu USD.

Cũng tin tưởng Lưu là con của cán bộ cấp cao, tháng 4.2010, theo thỏa thuận, ông G. cho bà H. mượn giấy tờ nhà ở Q.1 và mảnh đất ở Q.9 đến một công ty kinh doanh bất động sản ở Q.1, vay 8 tỉ đồng. Sau đó ông trả nợ 1,9 tỉ đồng cho ngân hàng và đưa cho Lưu 6,1 tỉ đồng. Hẹn 15 ngày sau sẽ chuyển tiền vay nhưng đợi 2 tháng sau, ông G. vẫn không nhận được tiền.

Ông G. điện thoại cho Lưu nhưng tắt máy mới biết mình bị lừa. Liên tục tìm kiếm, liên lạc với Lưu yêu cầu chuyển tiền, đến 21.3.2011, Lưu đã chuyển cho bà H. 30 USD, rồi biến mất…

Bức xúc, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Lưu đến Công an TP.HCM.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã xác định Lưu là thương binh, không nghề nghiệp ổn định. Năm 1997, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lưu 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4.1999, Lưu ra tù và đến 2007, Bộ Công an khởi tố Lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được cho tại ngoại.

Trong thời gian tại ngoại, trong hai năm 2010 và 2011, gia đình đã hai lần đưa Lưu vào bệnh viện tâm thần chữa trị và đến ngày 12.10.2011 được xuất viện, bỏ trốn.

Trong khoảng thời gian 2010 – 2011, Lưu đã vào TP.HCM tiếp tục lừa bà Hồng, ông Giang chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng. Năm 2012, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Lưu.

Theo TNO

Phát hiện đường dây làm hàng trăm con dấu giả

Hôm qua 8.11, trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, cho biết Đội 4 vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, con dấu liên quan đến ngành y tế, giáo dục, công an, chính quyền địa phương quy mô lớn.

Thọ thực nghiệm lại cho cơ quan chức năng chứng kiến - Ảnh: Đàm Huy

Đến nay, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ gồm: Đỗ Hữu Thọ (38 tuổi, ngụ Đồng Nai, 1 tiền án), Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh, giáo viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, đã nghỉ hưu) và Phùng Quốc Thái (35 tuổi, ngụ Q.5) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Hàng ngàn phiếu xét nghiệm máu giả

Thời gian qua, Đội 4 đã tiếp nhận nhiều trường hợp sử dụng giấy CMND giả để xin cấp hộ chiếu, visa... Trước tình hình phức tạp này, tháng 6.2013, trinh sát Đội 4 đã xác lập chuyên án.

Cụ thể ngày 7.8, L.T.K.Diễm (23 tuổi, ngụ Cà Mau, nhân viên của một quán bar) đã đến Phòng Quản lý xuất cảnh (PA72), Công an TP.HCM nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp visa đi du lịch Trung Quốc nhưng cán bộ tiếp nhận kịp thời phát hiện giấy CMND của Diễm là giả. Từ đầu mối này, giữa tháng 9.2013, cả chục trinh sát Đội 4 đã được điều động truy tìm. Tại trụ sở công an, Diễm khai đã nhờ Thái (hành nghề chạy xe ôm) làm giả giấy CMND trên với giá 1,1 triệu đồng. Còn Thái thừa nhận mỗi lần nhận đơn "đặt hàng" của khách đều chuyển cho Thủy làm với giá 1 triệu đồng/CMND.

Đáng chú ý, Thái còn khai nhận từ đầu năm 2013 đến nay đã nhận làm 3 giấy CMND với giá 1,2 triệu đồng/CMND và 26 sổ khám sức khỏe (trong đó có 26 phiếu xét nghiệm máu) cho 26 nhân viên của 4 nhà hàng lớn ở Q.5 với giá 270.000 đồng/sổ. Trinh sát Đội 4 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thủy trên đường Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh và 1 địa chỉ người thân của Thủy trên đường Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh. Tại 2 địa chỉ này, cơ quan công an đã thu giữ 1.500 phiếu xét nghiệm máu của Bệnh viện Q.Bình Thạnh; 340 sổ khám sức khỏe của bệnh viện các quận: 1, 4, 10, Bình Thạnh, Tân Bình; 150 sổ học bạ; 40 con dấu tên của các bác sĩ; 23 chứng chỉ hành nghề, 2 mộc tròn của Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai; 2 mộc tròn của Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cùng nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Cả trăm con dấu công an, chính quyền

Theo tài liệu hồ sơ trinh sát, sau khi nghỉ hưu Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, năm 2012, Thủy đã xuống chợ Kim Biên (Q.5) mua sắm trang thiết bị máy móc về "sản xuất" giấy tờ giả.

Để mở rộng địa bàn, quy mô, Thủy đã câu kết với Hải nhận đơn đặt hàng làm giả hàng loạt giấy tờ mà khách có nhu cầu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, gần nửa tháng trời, trinh sát Đội 4 đã đi nhiều nơi tiến hành xác minh tung tích Hải và cuối cùng cũng xác định được danh tính của Hải chính là Đỗ Hữu Thọ, ngụ Đồng Nai, có 1 tiền án 4 năm tù giam về tội làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức. Khám xét nơi ở của Thọ, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn con dấu, gồm: 29 dấu mộc tròn của công an các tỉnh, thành; 36 dấu mộc tròn của công an các xã, phường thuộc các quận của TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp; 113 dấu mộc tròn của UBND các xã, phường, thị trấn của quận, huyện thuộc các tỉnh, thành; 25 dấu mộc tròn của bộ, sở, phòng GD-ĐT... các tỉnh, thành; 33 dấu mộc tròn của các trường, bệnh viện, trung tâm y tế; cùng nhiều phôi bằng tốt nghiệp, sổ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, học bạ...

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ truy bắt một số nghi phạm khác liên quan đến đường dây này.

Theo TNO

Vụ chìm ca nô 9 người chết: Vì sao hai giám đốc bị bắt? Trưa 24.10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Đảo (45 tuổi, ngụ Hải Phòng, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc, trụ sở trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.9, TP.Vũng Tàu), Đinh Văn Quyết...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lê đức minh tand tỉnh hà tĩnh đường nguyễn cư trinh đàm huy lê đức thúy lê đăng lưu

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tội chồng tội, tài xế chặn đường xịt hơi cay có thể bị xử lý ra sao?

21:11:31 20/12/2024

Theo luật sư, với việc phạm tội trong thời gian thử thách, Thành sẽ phải chấp hành hình phạt tù giam bằng tổng hợp thời gian của hình phạt cũ và bản án mới của Tòa án.

Công an triệu tập nhóm thiếu niên "múa lửa" đánh hội đồng nam sinh cấp 3

21:03:22 20/12/2024

Nhóm thiếu niên hành nghề ngậm dầu, phun lửa để xin tiền người xem đã dùng hung khí tấn công một nam sinh cấp 3 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh án

20:57:16 20/12/2024

Lê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.

Người đàn ông cầm hung khí, đạp mạnh vào cô gái trên đường ở Đồng Nai

20:42:25 20/12/2024

Cô gái thấy nhóm phụ nữ cự cãi trên đường nên ra can ngăn thì bất ngờ bị người đàn ông cầm hung khí rồi đạp mạnh vào bụng nạn nhân.

"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt

20:36:57 20/12/2024

Dù được xem như một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổi ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Dừng xe giữa cầu để nôn ói, nam thanh niên gây tai nạn chết người

20:31:10 20/12/2024

Sau cuộc ăn uống với bạn, Bảo thấy buồn nôn nên dừng xe máy giữa cầu và gây ra vụ tai nạn chết người. Nam thanh niên này sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Mời gọi đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở nơi có thành đá triệu năm tuổi

19:33:26 20/12/2024

Ngọn lửa oan khuất tối 18, rạng sáng 19/12 đã thiêu rụi một quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết, 7 người thoát nạn trong đó có 4 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

15:06:29 20/12/2024

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Nữ "đại gia" bất động sản bị bắt về hành vi lừa đảo

15:04:38 20/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tà...

Vận động đối tượng trong đường dây mua bán 6 bánh heroin ra đầu thú

15:01:36 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú.

Triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng núp bóng quán cà phê

14:59:22 20/12/2024

Sáng 20/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng internet với tang số lên đến hàng tỷ đồng, qua đó bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc

Hơn nửa tấn cần sa giấu trong các kiện hàng từ nước ngoài vào Việt Nam

14:54:08 20/12/2024

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp cho rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.