Giả con trai Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 7 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh16:28 09/11/2013

Ngày 9.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết vừa phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với nghi phạm Lê Đăng Lưu (49 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Chân dung Lưu chụp từ ảnh thẻ

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, khoảng năm 2008, Lưu đã vào TP.HCM và quen biết với bà Đ.T.A.H. (Giám đốc một công ty có trụ sở trên đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1).

Trong lần tiếp xúc với bà H., Lưu tự xưng là Lê Đức Minh, con của ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và cho biết một số cán bộ cấp cao có tiền nhàn rỗi muốn cho các doanh nghiệp vay. Tưởng rằng thanh thế của Lưu rất “dữ dằn”, tháng 1.2010, bà H. đã nhờ Lưu vay 600 triệu USD để đầu tư xây dựng khu dân cư ở Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau đó, Lưu đã hướng dẫn bà H. làm công văn xin vay vốn số tiền 600 triệu USD. Theo thỏa thuận, Lưu yêu cầu bà H. nộp vào ngân hàng với số tiền 400.000 USD làm chi phí giải ngân số tiền nói trên.

Ngày 30.1.2010, bà H. đi cùng nhân viên công ty đã đến một khách sạn ở Q.Tân Bình và đưa trước cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy biên nhận). Mấy ngày sau, Lưu đã chuyển cho bà H. một bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân 600 triệu USD và một giấy xác nhận số dư của một chi nhánh ngân hàng Q.Tân Bình với số tiền gửi 13 tỉ USD do một số cán bộ cấp cao đứng tên.

Video đang HOT

Do không có đủ số tiền chi phí giải ngân nên bà H. đã đồng ý cho ông T.K.G. (Giám đốc một công ty có trụ sở đặt trên đường Nguyễn Trãi, Q.1) vay lại 50 triệu USD trong số tiền 600 triệu USD. Với điều kiện, ông G. phải bỏ ra hơn 6 tỉ đồng để đưa cho Lưu làm thủ tục giải ngân, sau đó sẽ trừ vào số tiền vay 50 triệu USD.

Cũng tin tưởng Lưu là con của cán bộ cấp cao, tháng 4.2010, theo thỏa thuận, ông G. cho bà H. mượn giấy tờ nhà ở Q.1 và mảnh đất ở Q.9 đến một công ty kinh doanh bất động sản ở Q.1, vay 8 tỉ đồng. Sau đó ông trả nợ 1,9 tỉ đồng cho ngân hàng và đưa cho Lưu 6,1 tỉ đồng. Hẹn 15 ngày sau sẽ chuyển tiền vay nhưng đợi 2 tháng sau, ông G. vẫn không nhận được tiền.

Ông G. điện thoại cho Lưu nhưng tắt máy mới biết mình bị lừa. Liên tục tìm kiếm, liên lạc với Lưu yêu cầu chuyển tiền, đến 21.3.2011, Lưu đã chuyển cho bà H. 30 USD, rồi biến mất…

Bức xúc, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Lưu đến Công an TP.HCM.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã xác định Lưu là thương binh, không nghề nghiệp ổn định. Năm 1997, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lưu 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4.1999, Lưu ra tù và đến 2007, Bộ Công an khởi tố Lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được cho tại ngoại.

Trong thời gian tại ngoại, trong hai năm 2010 và 2011, gia đình đã hai lần đưa Lưu vào bệnh viện tâm thần chữa trị và đến ngày 12.10.2011 được xuất viện, bỏ trốn.

Trong khoảng thời gian 2010 – 2011, Lưu đã vào TP.HCM tiếp tục lừa bà Hồng, ông Giang chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng. Năm 2012, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Lưu.

Theo TNO

Phát hiện đường dây làm hàng trăm con dấu giả

Hôm qua 8.11, trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, cho biết Đội 4 vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, con dấu liên quan đến ngành y tế, giáo dục, công an, chính quyền địa phương quy mô lớn.

Thọ thực nghiệm lại cho cơ quan chức năng chứng kiến - Ảnh: Đàm Huy

Đến nay, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ gồm: Đỗ Hữu Thọ (38 tuổi, ngụ Đồng Nai, 1 tiền án), Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh, giáo viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, đã nghỉ hưu) và Phùng Quốc Thái (35 tuổi, ngụ Q.5) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Hàng ngàn phiếu xét nghiệm máu giả

Thời gian qua, Đội 4 đã tiếp nhận nhiều trường hợp sử dụng giấy CMND giả để xin cấp hộ chiếu, visa... Trước tình hình phức tạp này, tháng 6.2013, trinh sát Đội 4 đã xác lập chuyên án.

Cụ thể ngày 7.8, L.T.K.Diễm (23 tuổi, ngụ Cà Mau, nhân viên của một quán bar) đã đến Phòng Quản lý xuất cảnh (PA72), Công an TP.HCM nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp visa đi du lịch Trung Quốc nhưng cán bộ tiếp nhận kịp thời phát hiện giấy CMND của Diễm là giả. Từ đầu mối này, giữa tháng 9.2013, cả chục trinh sát Đội 4 đã được điều động truy tìm. Tại trụ sở công an, Diễm khai đã nhờ Thái (hành nghề chạy xe ôm) làm giả giấy CMND trên với giá 1,1 triệu đồng. Còn Thái thừa nhận mỗi lần nhận đơn "đặt hàng" của khách đều chuyển cho Thủy làm với giá 1 triệu đồng/CMND.

Đáng chú ý, Thái còn khai nhận từ đầu năm 2013 đến nay đã nhận làm 3 giấy CMND với giá 1,2 triệu đồng/CMND và 26 sổ khám sức khỏe (trong đó có 26 phiếu xét nghiệm máu) cho 26 nhân viên của 4 nhà hàng lớn ở Q.5 với giá 270.000 đồng/sổ. Trinh sát Đội 4 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thủy trên đường Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh và 1 địa chỉ người thân của Thủy trên đường Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh. Tại 2 địa chỉ này, cơ quan công an đã thu giữ 1.500 phiếu xét nghiệm máu của Bệnh viện Q.Bình Thạnh; 340 sổ khám sức khỏe của bệnh viện các quận: 1, 4, 10, Bình Thạnh, Tân Bình; 150 sổ học bạ; 40 con dấu tên của các bác sĩ; 23 chứng chỉ hành nghề, 2 mộc tròn của Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai; 2 mộc tròn của Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cùng nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Cả trăm con dấu công an, chính quyền

Theo tài liệu hồ sơ trinh sát, sau khi nghỉ hưu Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, năm 2012, Thủy đã xuống chợ Kim Biên (Q.5) mua sắm trang thiết bị máy móc về "sản xuất" giấy tờ giả.

Để mở rộng địa bàn, quy mô, Thủy đã câu kết với Hải nhận đơn đặt hàng làm giả hàng loạt giấy tờ mà khách có nhu cầu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, gần nửa tháng trời, trinh sát Đội 4 đã đi nhiều nơi tiến hành xác minh tung tích Hải và cuối cùng cũng xác định được danh tính của Hải chính là Đỗ Hữu Thọ, ngụ Đồng Nai, có 1 tiền án 4 năm tù giam về tội làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức. Khám xét nơi ở của Thọ, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn con dấu, gồm: 29 dấu mộc tròn của công an các tỉnh, thành; 36 dấu mộc tròn của công an các xã, phường thuộc các quận của TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp; 113 dấu mộc tròn của UBND các xã, phường, thị trấn của quận, huyện thuộc các tỉnh, thành; 25 dấu mộc tròn của bộ, sở, phòng GD-ĐT... các tỉnh, thành; 33 dấu mộc tròn của các trường, bệnh viện, trung tâm y tế; cùng nhiều phôi bằng tốt nghiệp, sổ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, học bạ...

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ truy bắt một số nghi phạm khác liên quan đến đường dây này.

Theo TNO

Vụ chìm ca nô 9 người chết: Vì sao hai giám đốc bị bắt? Trưa 24.10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Đảo (45 tuổi, ngụ Hải Phòng, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc, trụ sở trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.9, TP.Vũng Tàu), Đinh Văn Quyết...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tand tỉnh hà tĩnh đàm huy

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt nghi phạm đâm tử vong chiến sĩ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở Đồng Nai

12:14:12 01/04/2025

Ngày 1/4, Công an thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tạm giữ Ngô Tấn Việt (38 tuổi, trú huyện Châu Thành, Tây Ninh) đề điều tra hành vi giết người.

Vụ án ở Trạm CSGT Suối Tre hé lộ nhiều bí mật

09:29:24 01/04/2025

Ngày 31-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Môi giới hối lộ xảy ra ở Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre (tỉnh Đồng Nai).

Vụ dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy: Tài xế ô tô khai gì?

08:32:01 01/04/2025

Tổ CSGT tại Trạm Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã dừng kiểm tra ô tô mang biển số 30G-199.XX và làm việc với tài xế. Bước đầu, tài xế Nguyễn Tiến H. thừa nhận có đánh nhau tại Bình Dương.

CSGT Hà Nội truy đuổi ô tô tang vật của một vụ án

08:19:05 01/04/2025

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong chiếc ô tô trên có một nam giới. Qua khai thác nhanh, cảnh sát bước đầu xác định tài xế cùng phương tiện có liên quan đến vụ án.

Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"

08:13:39 01/04/2025

Mặc dù thời gian qua, nhiều đối tượng tham gia tổ chức này đã bị cơ quan Công an xử lý nghiêm nhưng vì sự mù quáng, sự ảo tưởng nên nhiều đối tượng khác vẫn bất chấp pháp luật để móc nối, viết đơn xin gia nhập vào tổ chức này.

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn ở đèo Bảo Lộc

08:10:34 01/04/2025

Ngày 31/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Lan (SN 1981, trú tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

CSGT chặn bắt ô tô là tang vật vụ án đang lưu thông trên đường

08:06:59 01/04/2025

Ngày 1/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa hoàn tất bàn giao vụ việc và tang vật là chiếc ô tô con nhãn hiệu VinFast cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định.

Triệt phá đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỷ đồng do "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu

08:05:16 01/04/2025

Theo tài liệu điều tra, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc.

Nữ chủ hụi lừa đảo gần 2,2 tỷ đồng lãnh án 7 năm tù

08:03:23 01/04/2025

Ngày 31/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thương (SN 1988) 7 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Lĩnh án tù vì phóng hỏa đốt bạn nhậu do ném bỏ đầu cá lóc

07:59:53 01/04/2025

Ngày 31/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (SN 1972, ngụ phường Tân Hội, TP Vĩnh Long) 9 năm tù về tội giết người.

Hai đối tượng chém người trọng thương tại khu vực cầu Bố bị bắt

07:57:44 01/04/2025

Đây chính là 2 đối tượng đã gây ra vụ chém người tại khu vực cầu Bố, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vào sáng 28/3 khiến một người bị thương tích nặng.

Nhóm gây hàng loạt vụ cướp trên quốc lộ N2 ở Long An lĩnh án

07:51:53 01/04/2025

Lợi dụng đêm khuya vắng người, nhóm của Dương Vũ Tấn đã chặn nhiều người lái xe máy một mình trên quốc lộ N2, qua địa bàn huyện Đức Hòa, Bến Lức (Long An), cướp tài sản.