Giả con trai Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 7 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh16:28 09/11/2013

Ngày 9.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết vừa phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với nghi phạm Lê Đăng Lưu (49 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Chân dung Lưu chụp từ ảnh thẻ

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, khoảng năm 2008, Lưu đã vào TP.HCM và quen biết với bà Đ.T.A.H. (Giám đốc một công ty có trụ sở trên đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1).

Trong lần tiếp xúc với bà H., Lưu tự xưng là Lê Đức Minh, con của ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và cho biết một số cán bộ cấp cao có tiền nhàn rỗi muốn cho các doanh nghiệp vay. Tưởng rằng thanh thế của Lưu rất “dữ dằn”, tháng 1.2010, bà H. đã nhờ Lưu vay 600 triệu USD để đầu tư xây dựng khu dân cư ở Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau đó, Lưu đã hướng dẫn bà H. làm công văn xin vay vốn số tiền 600 triệu USD. Theo thỏa thuận, Lưu yêu cầu bà H. nộp vào ngân hàng với số tiền 400.000 USD làm chi phí giải ngân số tiền nói trên.

Ngày 30.1.2010, bà H. đi cùng nhân viên công ty đã đến một khách sạn ở Q.Tân Bình và đưa trước cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy biên nhận). Mấy ngày sau, Lưu đã chuyển cho bà H. một bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân 600 triệu USD và một giấy xác nhận số dư của một chi nhánh ngân hàng Q.Tân Bình với số tiền gửi 13 tỉ USD do một số cán bộ cấp cao đứng tên.

Video đang HOT

Do không có đủ số tiền chi phí giải ngân nên bà H. đã đồng ý cho ông T.K.G. (Giám đốc một công ty có trụ sở đặt trên đường Nguyễn Trãi, Q.1) vay lại 50 triệu USD trong số tiền 600 triệu USD. Với điều kiện, ông G. phải bỏ ra hơn 6 tỉ đồng để đưa cho Lưu làm thủ tục giải ngân, sau đó sẽ trừ vào số tiền vay 50 triệu USD.

Cũng tin tưởng Lưu là con của cán bộ cấp cao, tháng 4.2010, theo thỏa thuận, ông G. cho bà H. mượn giấy tờ nhà ở Q.1 và mảnh đất ở Q.9 đến một công ty kinh doanh bất động sản ở Q.1, vay 8 tỉ đồng. Sau đó ông trả nợ 1,9 tỉ đồng cho ngân hàng và đưa cho Lưu 6,1 tỉ đồng. Hẹn 15 ngày sau sẽ chuyển tiền vay nhưng đợi 2 tháng sau, ông G. vẫn không nhận được tiền.

Ông G. điện thoại cho Lưu nhưng tắt máy mới biết mình bị lừa. Liên tục tìm kiếm, liên lạc với Lưu yêu cầu chuyển tiền, đến 21.3.2011, Lưu đã chuyển cho bà H. 30 USD, rồi biến mất…

Bức xúc, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Lưu đến Công an TP.HCM.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã xác định Lưu là thương binh, không nghề nghiệp ổn định. Năm 1997, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lưu 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4.1999, Lưu ra tù và đến 2007, Bộ Công an khởi tố Lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được cho tại ngoại.

Trong thời gian tại ngoại, trong hai năm 2010 và 2011, gia đình đã hai lần đưa Lưu vào bệnh viện tâm thần chữa trị và đến ngày 12.10.2011 được xuất viện, bỏ trốn.

Trong khoảng thời gian 2010 – 2011, Lưu đã vào TP.HCM tiếp tục lừa bà Hồng, ông Giang chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng. Năm 2012, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Lưu.

Theo TNO

Phát hiện đường dây làm hàng trăm con dấu giả

Hôm qua 8.11, trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, cho biết Đội 4 vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, con dấu liên quan đến ngành y tế, giáo dục, công an, chính quyền địa phương quy mô lớn.

Thọ thực nghiệm lại cho cơ quan chức năng chứng kiến - Ảnh: Đàm Huy

Đến nay, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ gồm: Đỗ Hữu Thọ (38 tuổi, ngụ Đồng Nai, 1 tiền án), Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh, giáo viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, đã nghỉ hưu) và Phùng Quốc Thái (35 tuổi, ngụ Q.5) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Hàng ngàn phiếu xét nghiệm máu giả

Thời gian qua, Đội 4 đã tiếp nhận nhiều trường hợp sử dụng giấy CMND giả để xin cấp hộ chiếu, visa... Trước tình hình phức tạp này, tháng 6.2013, trinh sát Đội 4 đã xác lập chuyên án.

Cụ thể ngày 7.8, L.T.K.Diễm (23 tuổi, ngụ Cà Mau, nhân viên của một quán bar) đã đến Phòng Quản lý xuất cảnh (PA72), Công an TP.HCM nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp visa đi du lịch Trung Quốc nhưng cán bộ tiếp nhận kịp thời phát hiện giấy CMND của Diễm là giả. Từ đầu mối này, giữa tháng 9.2013, cả chục trinh sát Đội 4 đã được điều động truy tìm. Tại trụ sở công an, Diễm khai đã nhờ Thái (hành nghề chạy xe ôm) làm giả giấy CMND trên với giá 1,1 triệu đồng. Còn Thái thừa nhận mỗi lần nhận đơn "đặt hàng" của khách đều chuyển cho Thủy làm với giá 1 triệu đồng/CMND.

Đáng chú ý, Thái còn khai nhận từ đầu năm 2013 đến nay đã nhận làm 3 giấy CMND với giá 1,2 triệu đồng/CMND và 26 sổ khám sức khỏe (trong đó có 26 phiếu xét nghiệm máu) cho 26 nhân viên của 4 nhà hàng lớn ở Q.5 với giá 270.000 đồng/sổ. Trinh sát Đội 4 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thủy trên đường Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh và 1 địa chỉ người thân của Thủy trên đường Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh. Tại 2 địa chỉ này, cơ quan công an đã thu giữ 1.500 phiếu xét nghiệm máu của Bệnh viện Q.Bình Thạnh; 340 sổ khám sức khỏe của bệnh viện các quận: 1, 4, 10, Bình Thạnh, Tân Bình; 150 sổ học bạ; 40 con dấu tên của các bác sĩ; 23 chứng chỉ hành nghề, 2 mộc tròn của Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai; 2 mộc tròn của Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cùng nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Cả trăm con dấu công an, chính quyền

Theo tài liệu hồ sơ trinh sát, sau khi nghỉ hưu Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, năm 2012, Thủy đã xuống chợ Kim Biên (Q.5) mua sắm trang thiết bị máy móc về "sản xuất" giấy tờ giả.

Để mở rộng địa bàn, quy mô, Thủy đã câu kết với Hải nhận đơn đặt hàng làm giả hàng loạt giấy tờ mà khách có nhu cầu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, gần nửa tháng trời, trinh sát Đội 4 đã đi nhiều nơi tiến hành xác minh tung tích Hải và cuối cùng cũng xác định được danh tính của Hải chính là Đỗ Hữu Thọ, ngụ Đồng Nai, có 1 tiền án 4 năm tù giam về tội làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức. Khám xét nơi ở của Thọ, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn con dấu, gồm: 29 dấu mộc tròn của công an các tỉnh, thành; 36 dấu mộc tròn của công an các xã, phường thuộc các quận của TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp; 113 dấu mộc tròn của UBND các xã, phường, thị trấn của quận, huyện thuộc các tỉnh, thành; 25 dấu mộc tròn của bộ, sở, phòng GD-ĐT... các tỉnh, thành; 33 dấu mộc tròn của các trường, bệnh viện, trung tâm y tế; cùng nhiều phôi bằng tốt nghiệp, sổ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, học bạ...

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ truy bắt một số nghi phạm khác liên quan đến đường dây này.

Theo TNO

Vụ chìm ca nô 9 người chết: Vì sao hai giám đốc bị bắt? Trưa 24.10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Đảo (45 tuổi, ngụ Hải Phòng, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc, trụ sở trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.9, TP.Vũng Tàu), Đinh Văn Quyết...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lê đức minh tand tỉnh hà tĩnh đường nguyễn cư trinh đàm huy lê đức thúy lê đăng lưu

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 1,88 tỷ đồng

07:01:07 20/01/2025

Cơ quan chức năng xác định, Kim Anh có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đại gia Nguyễn Cao Trí

06:51:58 20/01/2025

Sau gần 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 20/1, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đồng phạm trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Nhóm thanh niên hành hung, tông xe vào người đàn ông ở Bình Dương

06:49:27 20/01/2025

Nhóm thanh niên đuổi đánh 2 người đàn ông trong khu dân cư ở TP Thuận An (Bình Dương). Một người may mắn chạy thoát, người còn lại bị đánh hội đồng.

Người đàn ông 52 tuổi giấu "cái chết trắng" vào tất chân, chăn bông

06:36:47 20/01/2025

Sau khi mua ma túy, Cù Huy Thủy mang về nhà cất giấu để sử dụng bằng cách cho vào tất chân, chăn bông, khung cửa sổ.

Người đàn ông chặn đầu, đập phá xe tải do không được nhường đường

22:15:46 19/01/2025

Do không được nhường đường, Huỳnh Chí Tâm (43 tuổi, ở Kiên Giang) chặn đầu xe tải, đập phá, chửi bới gây ùn tắc giao thông và bức xúc dư luận.

Bắt kẻ giết người, cướp tài sản ở Long An sau 1 giờ gây án

22:01:28 19/01/2025

Kiểm tra căn nhà ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An), người dân phát hiện bà U. bị thương nặng, két sắt trong nhà mở toang.

Nghi phạm giết người bị bắt tại bệnh viện vì đến trị thương sau khi gây án

21:37:34 19/01/2025

Sau khi gây án mạng ở Bến Tre, Đặng Minh Hiền mang theo vết thương chạy về Long An điều trị. Đối tượng bị bắt ngay tại bệnh viện.

Bắt kẻ giết người ở Bến Tre bỏ trốn về Long An điều trị vết thương

20:48:28 19/01/2025

Sau khi đâm ông K. tử vong tại khu vực huyện Châu Thành (Bến Tre), Hiền trốn về Long An điều trị vết thương và bị công an bắt giữ.

Người đàn ông đột nhập cửa hàng ở Đà Lạt trộm 17 chiếc iPhone

20:44:47 19/01/2025

Nửa đêm, Trần Quốc Thái đột nhập cửa hàng điện thoại ở Đà Lạt rồi lấy trộm 17 chiếc iPhone. Số hàng bị Thái đánh cắp có tổng giá trị nửa tỷ đồng.

Lập di chúc giả để chiếm đoạt tài sản

20:03:31 19/01/2025

Kim Anh đã có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và đặc biệt là còn làm thủ tục chuyển nhượng nhờ người khác đứng tên thửa đất sau đó thế chấp vay tiền ngân hàng...

Chủ quán phở bị khởi tố vì tổ chức đốt pháo tại tiệc sinh nhật

19:50:40 19/01/2025

Trong đêm khuya còn đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1A, thu hút nhiều người nhảy múa, quay phim và chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Khởi tố 2 bị can trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng

11:23:44 19/01/2025

Ngày 19/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, các bị can bị khởi tố là Trần Vũ Quyết (SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN 1983), cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.