GĐ ngân hàng lãnh án chung thân nhưng vẫn được tại ngoại

Dù mang án tù chung thân và chưa khắc phục hậu quả nhưng đến thời điểm này bị cáo Bùi Thị Kiên Hà vẫn đang được tại ngoại với lý do đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi).

Sau 1 tuần xét xử và nghị án (từ ngày 26/7), ngày 2/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Bùi Thị Kiên Hà (37 tuổi) mức án tù chung thân, Phạm Khắc Đại Điền (36 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên – chi nhánh Agribank Hùng Vương) 12 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều khiến dư luận bức xúc là dù mang án tù chung thân và chưa khắc phục hậu quả nhưng đến thời điểm này bị cáo Hà vẫn đang được tại ngoại với lý do đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) là không hợp lý.

Theo cáo trạng, với chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo và Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận, từ năm 2009, Bùi Thị Kiên Hà đã ký nhiều hợp đồng nhập khẩu phân bón và hợp đồng mua mỹ phẩm có giá trị thanh toán rất lớn.

Chỉ là đồng phạm nhưng bị cáo Điền bị bắt giam từ khi vụ án bị phát hiện đến nay, còn Hà chỉ bị tạm giam 3 tháng sau đó được tại ngoại.

Nhưng do không có vốn kinh doanh, Hà chỉ ký hợp đồng mua bán hàng hóa bằng hình thức giao hàng “tay ba” (đặt cọc và nhận tiền đặt cọc không nhập hàng vào kho), sau đó Hà lấy hợp đồng kinh tế này thanh toán cho hợp đồng kinh tế khác dẫn đến mất khả năng thanh toán. Vì vậy, Hà đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người cho vay, đáo nợ ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Theo đó, đầu tháng 9/2009, sau khi ký hợp đồng bán sắt trị giá hơn 39,2 tỷ đồng với công ty Ân Lạc Việt, ngày 3/11/2009, Hà ký hợp đồng mua 4.590 tấn sắt các loại, trị giá hơn 39 tỷ đồng của công ty cổ phần Thanh Niên và đặt cọc trước 1 tỷ đồng. Đối với Công ty Âu Lạc Việt, sau khi ký hợp đồng mua sắt của Hà, từ ngày 16/9 đến 18/11/2009, công ty này đã nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản của Hà 16,2 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Hà chỉ thanh toán tiếp cho Công ty Thanh Niên 5 tỷ đồng, số còn lại Hà trả nợ cá nhân và chuyển vào tài khoản riêng.

Phát hiện việc làm gian dối của Hà, Công ty Âu Lạc Việt đã ngưng thực hiện hợp đồng và buộc Hà phải trả lại số tiền đã nhận. Trước sức ép cần tiền thanh toán cho Công ty Âu Lạc Việt, Hà đã bàn với Phạm Khắc Đại Điền huy động vốn lấy tiền trả nợ.

Do có quen biết khi làm môi giới nhà đất từ trước, đầu tháng 12/2009, Hà hỏi vay ông H.N.L. (ngụ quận 3) 25 tỷ đồng. Ngay sau khi có tiền, Hà đã rút 5 tỷ đồng trả tiền cho Công ty Âu Lạc Việt và 1 tỷ đồng để sử dụng. Đến ngày đáo hạn, theo yêu cầu của ông L, Hà chuyển khoản trả được hơn 17,4 tỷ đồng (trong đó số tiền lẻ là tiền lãi). Số nợ còn lại 8 tỷ đồng, ông L đồng ý cho Hà gia hạn đến cuối tháng 2/2010.

Trên thực tế, số tiền 8 tỷ đồng đã rút ra sử dụng hết. Với sự giúp sức của Điền, Hà còn lừa đảo và chiếm đoạt của 3 cá nhân khác với số tiền 22 tỷ đồng

Theo CAND