Gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng, cựu trung tá nộp lại 500 triệu đồng

Theo dõi VGT trên

Cơ quan điều tra xác định ông Ánh đã tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng đã khiến Dong A Bank thiệt hại hơn 53 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm về số tiề.n này. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, gia đình ông Ánh chỉ nộp lại… 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đại án xảy ra tại Dong A Bank gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng, cựu trung tá nộp lại 500 triệu đồng - Hình 1

Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố.

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 – viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong kết luận điều tra bổ sung lần này có thêm 2 bị can mới là Nguyễn Vinh Sơn và Phan Thị Tố Loan (đều là thành viên chuyên trách ban kiểm soát Dong A Bank), cùng bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố ngày 23/8/2018.

Video đang HOT

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố đáng chú ý có bị can Nguyễn Hồng Ánh (sinh năm 1962, cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TPHCM). Bị can Nguyễn Hồng Ánh bị đề nghị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của Ánh được xác định đã gây thiệt hại cho DongABank 53 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, do có mối quan hệ thân quen từ trước nên ông Ánh và ông Bình thống nhất vay vàng để được hưởng lãi suất thấp hơn vay tiề.n. Tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 ở quận Phú Nhuận, quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2 cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Tháng 1/2008, ông Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho ông Nguyễn Hồng Ánh vay 2.000 lượng vàng, Thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này.

Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho Dong A Bank. Nhưng thực chất, 2 bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại Dong A Bank vào ngày 24/1/2009.

Đến 26/1/2010 ông Ánh chỉ trả được 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, Dong A Bank tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.

Ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỉ đồng, là tiề.n tiết kiệm của ông Ánh tại DongABank, còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của ông Ánh (tương đương 53 tỉ đồng).

Ngày 29/2/2012, cấp dưới của ông Bình đã làm phiếu thu khống 1.900 lượng vàng của ông Ánh để trả nợ gốc cho khoản vay ngày 28/1/2010. Cùng ngày, Hội sở Dong A Bank lập phiếu thu tiếp nhận điều chuyển khống 1.900 lượng vàng về hội sở, chịu âm quỹ số vàng này.

Cơ quan điều tra xác định trường hợp khách hàng vay vàng nhưng trả bằng tiề.n thì bắt buộc phải dùng số tiề.n đó mua vàng của ngân hàng, rồi dùng số vàng trả lại cho ngân hàng.

Cơ quan điều tra cũng xác định việc thời điểm ông Ánh tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng ngày 29/12/2012 không phát sinh chứng từ mua vàng của ông Ánh đối với Dong A Bank. Vì vậy cơ quan điều tra xác định chứng từ trả nợ bằng vàng của ông Ánh không đúng quy định với hợp đồng.

Quá trình điều tra Ánh khai báo không thành khẩn. Trong kết luận điều tra bổ sung thì ông Ánh bất ngờ thừa nhận hành toàn bộ hành vi của mình. Vợ của bị can Ánh cũng đã nộp 500 triệu đồng tại kho bạc Hà Nội để khắc phục hậu quả.

Xuân

Theo Dantri

Tòa Hà Nội xét xử kín vụ án liên quan ông Phan Văn Anh Vũ

Ngày 30-31/7, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" với bị can Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm.

Một nữ thẩm phán nhiều kinh nghiệm được giao làm chủ tọa phiên tòa. Theo điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm, 43 tuổ.i), là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore với ba cuốn hộ chiếu.

Ba tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông báo liên quan vụ án, cơ quan này đã bắt ông Phan Hữu Tuấn (cựu trung tướng, cựu phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (cựu công an) để điều tra cùng về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Tòa Hà Nội xét xử kín vụ án liên quan ông Phan Văn Anh Vũ - Hình 1

Ông Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: Ngọc Trường, chụp tháng 2/2015.

Theo cơ quan điều tra, ông Vũ còn là bị can tại một số vụ án khác, trong đó có vụ án sai phạm mua bán nhà đất công sản tại Đà Nẵng và nhiều địa phương. Khi mở rộng điều tra vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (cựu chủ tịch UBND Đà Nẵng năm 2011-2014) cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, theo điều 219 và 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hà Nguyên

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Túi Hermès bạch tạng mà bà Trương Mỹ Lan xin lại đắt đỏ ra sao?
10:57:08 28/09/2024
Lễ tang Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp
21:04:03 28/09/2024
Thảm họa lũ quét ở Làng Nủ: Tìm thấy thêm một th.i th.ể
17:34:57 27/09/2024
Cứu chồng bị điện giật, vợ t.ử von.g
16:46:40 27/09/2024
Tạm ngưng giảng dạy cô giáo xin phụ huynh ủng hộ tiề.n mua máy tính cá nhân
21:00:28 28/09/2024
Cô giáo xin phụ huynh ủng hộ tiề.n mua máy tính cá nhân: "Tôi đã sai"
18:25:19 28/09/2024
Bệnh nhân vỡ ruột thừa nguy kịch, người nhà tố bệnh viện tắc trách
19:52:17 27/09/2024
Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống một cuộc đời thanh bạch, cao đẹp
07:46:25 29/09/2024

Tin đang nóng

Lộ bí mật 2 chiếc túi Hermes bạch tạng Trương Mỹ Lan xin lại, chấn động thế giới
10:27:27 29/09/2024
MC Concert "Anh trai say hi" nhận bão phẫn nộ vì "ồn như cái chợ"
07:30:22 29/09/2024
Fan1 "Anh trai say hi" phẫn nộ vì bị phân biệt đối xử tại concert
07:06:03 29/09/2024
Công chúa tai tiếng nhất Tây Du Ký 1986 ngày càng trẻ đẹp sau 38 năm, vướng ồn ào bá.n dâ.m vẫn được cả showbiz kiêng nể
06:45:10 29/09/2024
Kiểu túi Hermès bà Trương Mỹ Lan xin lại: Trên thế giới ai từng sở hữu?
08:04:34 29/09/2024
Tấm cũng dở như Cám
06:53:29 29/09/2024
Xót làng Nủ: Nghẹn lời cậu bé tìm thấy mẹ sau 17 ngày, anh Thới chưa nguôi ngoai
10:03:15 29/09/2024
Miss Cosmo 2024: Sân khấu bất ngờ đổ sập, 1 người bị thương, BTC lên tiếng?
08:14:55 29/09/2024

Tin mới nhất

Công an hỗ trợ một phụ nữ lấy lại 320 triệu đồng chuyển khoản nhầm

11:22:57 29/09/2024
Một phụ nữ ở Đắk Lắk chuyển khoản nhầm 320 triệu đồng đến tài khoản của một người ở Hưng Yên, được cơ quan công an hỗ trợ lấy lại tiề.n.

Lũ lịch sử 53 năm qua ở sông Hồng do đâu?

11:13:57 29/09/2024
Bão Yagi (bão số 3) là cơn bão mạnh, dị thường, có sức tàn phá rất lớn khi đổ bộ khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng gió vùng tâm bão mạnh cấp 13 - cấp 14, giật cấp 16 - cấp 17.

Miền Bắc mưa trên 200 mm, đề nghị 26 tỉnh thành ứng phó

11:04:20 29/09/2024
Theo dự báo, từ nay đến đêm 30.9, ở miền Bắc và Thanh Hóa mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

5 bài học lớn sau bão số 3

11:00:46 29/09/2024
Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, bão số 3 gây thiệt hại kinh tế cũng như về người rất lớn (344 người chế.t và mất tích), trong đó số người chế.t do sạt lở đất, lũ quét (264 người chế.t và mất tích) chiếm tỷ lệ cao.

Sập sân khấu Miss Cosmo 2024 tại Nhà thi đấu Phú Thọ

10:24:54 29/09/2024
Sân khấu Miss Cosmo 2024 tại Nhà thi đấu Phú Thọ gặp sự cố kỹ thuật, ban tổ chức khẳng định không có thiệt hại nghiêm trọng.

4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông di chuyển thế nào?

10:05:26 29/09/2024
Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết, ở tây bắc Thái Bình Dương có 2 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, các cơn bão này có tỷ lệ đi vào Biển Đông rất thấp.

Một bé 3 tháng tuổ.i từng ở Mái ấm Hoa Hồng viêm phổi nặng, t.ử von.g

09:57:00 29/09/2024
Tối 28.9, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, một b.é tra.i (3 tháng tuổ.i) từng ở Mái ấm Hoa Hồng (Q.12, hiện đã bị đình chỉ) bị viêm phổi, sau 20 ngày nhập viện điều trị tích cực nhưng đã không qua khỏi.

Thêm kỷ lục chưa từng xảy ra ở Việt Nam của bão Yagi

09:52:48 29/09/2024
Khi đổ bộ khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, gió vùng tâm bão Yagi (bão số 3) mạnh cấp 13 - cấp 14, giật cấp 16 - cấp 17, cấp gió giật 17 chưa từng xảy ra trong lịch sử của Việt Nam.

Hai thiếu niên bị chế.t đuố.i khi đi câu cá

09:46:13 29/09/2024
Ngày 28/9, theo thông tin từ UBND xã Hoằng Đạt (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người t.ử von.g.

"Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đạt được tất cả các mục tiêu"

07:57:15 29/09/2024
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hoa Kỳ thành công tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ cô giáo xin phụ huynh tiề.n mua laptop

07:51:52 29/09/2024
UBND quận 1 đã chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm vụ việc trên. Ban giám hiệu các trường thuộc địa bàn quận cũng rà soát lại toàn bộ và không được để xảy ra trường hợp tương tự , Phó chủ tịch quận 1 nhấn mạnh.

Quân đội chuẩn bị những bước cuối cùng thiết lập cầu phao Phong Châu

21:11:27 28/09/2024
Khoảng 29 đốt cầu phao dã chiến đang được lực lượng công binh thả xuống khu vực cầu phao Phong Châu, chuẩn bị cho việc thiết lập cầu phao, phục hồi giao thông hai bờ những ngày tới.

Có thể bạn quan tâm

The Simpsons: 1 tập hot lại vì phơi bày tiệc trắng Diddy, rùng mình cảnh Beyoncé

Phim âu mỹ

13:03:55 29/09/2024
Sự kiện liên quan đến ông trùm Diddy gây chấn động những ngày qua khiến bộ phim The Simpsons một lần nữa hot trở lại. Tác phẩm được cho là đã tiên đoán chính xác về vụ việc này.

Game "sexy" nhất 2024 bán được hơn 1 triệu bản, lên kế hoạch khiến người chơi phấn khích

Mọt game

13:01:29 29/09/2024
Nếu như để tìm ra một trò chơi gặp phải nhiều tranh cãi nhất cho tới thời điểm hiện tại của năm 2024, nhiều người chắc hẳn sẽ gọi tên Stellar Blade.

Bạn trai Nam Em bị khịa chia tay là content, đáp 1 câu khiên CĐM đơ người

Trẻ

13:01:14 29/09/2024
Sau màn chia tay rồi lại yêu , mới đây, bạn trai Nam Em đã đăng tải bài viết phản hồi về những lời chỉ trích từ một bộ phận khán giả, cho rằng cả hai cố tình chia tay để tạo sự chú ý.

Mẹ Đức Tiến "cấm cửa" 1 ca sĩ Việt đến viếng 100 ngày con trai, CĐM xôn xao

Sao việt

12:59:14 29/09/2024
Những ngày qua, mẹ Đức Tiến gây chú ý khi đóng cửa, không cho con dâu là Hoa hậu Bình Phương vào nhà, Đến mới đây, một nam ca sĩ cũng tiết lộ sự việc tương tự khi đến viếng 100 ngày người bạn quá cố gây bàn tán.

Bất đồng quan điểm ở "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Tv show

12:45:34 29/09/2024
Tại công diễn 5 của Anh trai vượt ngàn chông gai , các đội phải biểu diễn mà không được sử dụng đạo cụ, vũ đoàn. Dù vậy, tiết mục của các anh tài vẫn để lại dấu ấn.

"Đào, Phở và Piano" lên sóng VTV vào tháng 10

Hậu trường phim

12:41:13 29/09/2024
Bộ phim Đào, phở và piano sẽ được phát sóng vào 21h20 ngày 13/10 trên kênh VTV1. Thông tin đã được dàn diễn viên của bộ phim chính thức chia sẻ trên mạng xã hội.

Cách bố trí phòng ngủ trong gia đình 6 người khiến vợ chồng tôi lục đục: "Nếu đồng tình với bố mẹ, vợ sẽ tiếp tục giận"

Sáng tạo

12:34:33 29/09/2024
Bố trí phòng riêng sao cho đúng ý các thành viên vẫn là một bài toán khó với bất kỳ gia đình nào. Mới đây, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao về câu chuyện chia phòng ngủ trong một gia đình 6 người.

Lisa nghi sắp rời BLACKPINK, sự nghiệp bỏ xa đồng đội, không còn chung đẳng cấp?

Sao châu á

11:41:19 29/09/2024
Sau 10 tháng kể từ khi ngừng hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, Lisa có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Sau hơn 7 năm hoạt động, Lisa mới khai thác hết tiềm năng và thử sức với những lĩnh vực mới.

TP.Thủ Đức: Đang bơi, tá hỏa phát hiện kỳ đà quý hiếm lặn dưới đáy hồ

Lạ vui

11:07:03 29/09/2024
Một người đàn ông nước ngoài đang bơi thì tá hỏa phát hiện một con kỳ đà 8 kg lặn dưới đáy hồ bơi ở P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Một cặp đôi nổi tiếng MXH bỗng có "biến": Vợ livestream tố chồng vô tâm, tất cả thể hiện chỉ là "diễn"

Netizen

11:02:39 29/09/2024
Cô không kìm nén được xúc động, bật khóc nức nở tố sự vô tâm của chồng, khiến 90.000 người theo dõi trực tiếp vô cùng bất ngờ.

Amee nói hết nỗi lòng con gái khi yêu trong MV "Cuộc gọi lúc nửa đêm"

Nhạc việt

10:52:29 29/09/2024
Mới đây, Amee đã chính thức phát hành MV Cuộc gọi lúc nửa đêm với sự sáng tạo độc đáo về hình ảnh và ý tưởng thực hiện.