Gây thiệt hại 60 tỷ đồng, cựu sếp Agribank bị truy tố
Ông Phạm Nhật Kiều, cựu giám đốc Công ty cho thuê Tài chính II thuộc ngân hàng Agribank đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ cho doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính thuê hàng chục tỷ đồng, gây thiệt hại lớn.
VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Phạm Nhật Kiều, 63 t.uổi, nguyên giám đốc Công ty cho thuê Tài chính II – chi nhánh Nam Sài Gòn, thuộc ngân hàng Agribank ( Công ty ALC II) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, Lê Mạnh Dũng (66 t.uổi, nguyên Phó giám đốc Công ty ALC II) – cấp dưới của ông Kiều, có vai trò đồng phạm.
Theo cáo trạng, tháng 9.2007, Vũ Văn Long – Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai (Công ty Phương Mai), lập dự án thuê tài chính trị giá 33 tỷ đồng. Dù không đủ năng lực tài chính và tài sản thuê là tàu Phúc Hải 06 chưa đứng tên sở hữu, nhưng hồ sơ của Công ty Phương Mai vẫn được Phạm Nhật Kiều chấp thuận.
Video đang HOT
(Ảnh minh hoạ).
Cơ quan tố tụng xác định, người đứng đầu Công ty cho thuê Tài chính II đã chỉ đạo cấp dưới hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, sau đó chuyển cho Lê Mạnh Dũng ký duyệt đề xuất cho Công ty Phương Mai thuê số t.iền 33 tỷ đồng.
Cuối năm 2008, Công ty ALC II tiếp tục cho doanh nghiệp của Vũ Văn Long thuê bổ sung 6,99 tỷ đồng, nâng tổng số t.iền cho thuê lên 39,99 tỷ đồng.
Lãnh đạo Công ty Phương Mai sau đó không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 5.9.2011, Công ty ALC II đã chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn và thu hồi tài sản cho thuê để bán đấu giá.
Theo kết quả giám định của ngân hàng Nhà nước, đến hết năm 2014, Công ty ALC II không thu hồi được tài sản đã cho thuê, tính cả lãi là 60,4 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc này, đầu năm 2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Giám đốc Công ty Phương Mai Vũ Văn Long về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông này bỏ trốn nên cơ quan tố tụng đã tạm đình chỉ vụ án, quyết định truy nã.
Theo Tùng Lâm (Zing)
"Nữ quái" phẫu thuật mặt để trốn truy nã
Đào đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại khuôn mặt rồi vào Tây Nguyên trốn lệnh truy nã.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ngày 26.3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đã có quyết định khôi phục vụ án hình sự Hoàng Thị Đào (51 t.uổi, trú phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi trốn lệnh truy nã.
Theo hồ sơ, Đào từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Sau khi về nước, từ năm 2012, Đào thông báo tuyển lao động đi Đài Loan và Hà Lan. Đào thông báo chi phí đi xuất khẩu lao động Đài Loan là 120 triệu đồng/người và đi Hà Lan là 5.800USD/người. Có hàng trăm người đã dính "bẫy" của Đào, người ít nhất 500USD, người nhiều gần 2.000USD.
Ngày 12.9.2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng Đào bỏ trốn nên vụ án tạm đình chỉ điều tra cho đến nay.
Thời gian qua, Đào đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại khuôn mặt rồi vào Tây Nguyên trốn lệnh truy nã. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk bắt được Đào khi Đào đang sinh sống ở Đắk Lắk.
Hiện PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Đào cùng hồ sơ. PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã ra thông báo ai bị Đào chiếm đoạt t.iền thì đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết.
Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Lừa người mua chung cư 'khu đất vàng', nữ doanh nhân lĩnh án chung thân Bằng việc giả chữ ký của cấp dưới, người đàn bà đứng đầu Công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội đã lừa thu hơn 30 tỷ đồng của những người muốn mua nhà chung cư tại "khu đất vàng" Trần Duy Hưng, Hà Nội. Theo bản án sơ thẩm ngày 15/3 của TAND Hà Nội, bị cáo Nguyễn Phương...
