Gần 400 người sập bẫy lãi suất của chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng
Với lãi suất 1.000 đồng/1 triệu/tháng và thủ tục nhanh gọn, có thể rút gốc và lãi bất kỳ lúc nào, hàng trăm người dân hai huyện Anh Sơn, Con Cuông ( Nghệ An) gửi gần 25 tỷ cho bà chủ tiệm vàng Nguyễn Thị Thảo. Khi bà Thảo bị bắt giữ, nhiều người bỗng chốc trắng tay.
Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước tòa án để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thảo (SN 1959, trú thị trấn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Từng là chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có tiếng, bà Nguyễn Thị Thảo bị truy tố về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng của 383 người dân
Cơ quan điều tra làm rõ, là chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh vàng và xe máy có tiếng ở thị trấn huyện Con Cuông, bà Thảo đã mở rộng sang lĩnh vực nhận tiề.n gửi cho người dân. Người dân khi gửi tiề.n và.o chỗ bà Thảo sẽ được trả lãi 1.000 đồng/ 1 triệu/ 1 tháng. Người gửi sẽ được cấp 1 biên lai có chữ ký và dấu đỏ của doanh nghiệp do bà Thảo điều hành.
Hoạt động nhận tiề.n gửi của bà Nguyễn Thị Thảo bắt đầu từ năm 2009 cho đến ngày người phụ nữ này bị công an bắt giữ (tháng 5/2016). Cơ quan điều tra xác định số tiề.n bà Thảo chiếm đoạt của các nạ.n nhâ.n lên tới 25 tỷ đồng. Các nạ.n nhâ.n của bà Thảo chủ yếu sinh sống ở hai huyện Anh Sơn và Con Cuông.
Bà N.T.M (thị trấn Con Cuông) gửi cho bà Thảo 100 triệu đồng. Đây là số tiề.n gửi “lũy tiến” từ năm năm 2011 đến năm 2016.
“Bà Thảo là chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, xe máy, công ty có hóa đơn, có dấu đỏ đàng hoàng. Vợ chồng tôi là nông dân, không có lương thưởng gì cả, nghĩ sau này già còn có đồng tích lũy, hàng tháng có tiề.n lãi để tiêu nên mới gửi. Thủ tục nhanh gọn, bà ấy bảo muốn rút lúc nào cũng được. Tiề.n bán trâu bò, bán gỗ keo năm này qua năm khác trừ đi một số chi phí đều dồn vào đây cả. Giờ đùng ra một cái như thế này…”, bà N.T.M nói.
Video đang HOT
Bà H.T.N mang 56 triệu tích góp của con gửi cho bà Thảo nhưng mới chỉ đòi lại được một nửa tiề.n
Các con của bà H.T.N (huyện Con Cuông) đi làm ăn tận miền Nam, hàng tháng tằn tiện chi tiêu gửi về một khoản nhờ mẹ giữ hộ. Sợ tiêu lạm vào tiề.n của con, bà N. đưa 56 triệu đồng đến gửi cho bà Thảo.
“Hôm bà Thảo bị bắt, nhiều người dân đến vây nhà, đòi lại tiề.n. Chồng bà Thảo có đứng ra giải quyết, trả lại tiề.n cho chúng tôi nhưng chỉ được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ là không giải quyết nữa. Tôi đòi được một nửa, còn một nửa nữa không biết khi nào lấy lại được. Nhiều người còn mất cả hàng trăm triệu đồng mà chưa đòi được 1 xu”, bà N. rầu rĩ.
Khi bà Thảo bị bắt, đã có hơn 500 người dân đến trình báo, cho rằng mình là nạ.n nhâ.n của trò lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản do bà này đạo diễn. Tuy nhiên, căn cứ vào quá trình điều tra và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định có 383 bị hại với số tiề.n bị bà Thảo chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng xác định 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên qua đến vụ án này.
“Có những lúc chúng tôi đến gửi tiề.n bà Thảo không ở nhà, khi thì chồng, khi thì con trai, con gái bà Thảo đứng ra nhận tiề.n, cấp biên lai cho người dân. Vậy mà bây giờ chỉ có mỗi mình bà Thảo bị truy tố về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” thế thì có vô lí không?
Trong khi chúng tôi khốn khổ vì trót tin lời bà Thảo để gửi cả trăm triệu đồng, giờ thì mất trắng, vậy mà chồng con bà Thảo vẫn sống sung sướng, tiếp tục kinh doanh vàng bạc nhưng lại không chịu trả lại tiề.n cho chúng tôi”, bà N.T.M bức xúc.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Vợ sỹ quan quân đội cầm đầu đường dây lừa chạy chế độ thương binh
Là vợ của một sỹ quan quân đội, Tạ Thị Vân "nổ" mình có thể chạy chế độ thương binh, chất độc da cam cho các cựu chiến binh. Tin lời Vân, hàng trăm cựu chiến binh đã bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Tạ Thị Vân (SN 1962, quê Thanh Hóa, trú tại TP Vinh, Nghệ An) ra trước pháp luật về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Vân được xác định là đối tượng chính trong vụ việc nhận tiề.n chạy chế độ thương binh, chất độc da cam của các cựu chiến binh có nguyện vọng hưởng các chế độ chính sách nhưng bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ.
Tin lời Vân, nhiều cựu chiến binh đã mất hàng chục triệu cho người phụ nữ này để làm thủ tục hưởng các chế độ chính sách
Tạ Thị Vân có chồng công tác tại Ban chỉ huy quân sự 1 huyện tại Nghệ An. Sau đó, ông này được chuyển đến nhận công tác tại Tỉnh đội Nghệ An. Vân "nổ" mình quen biết nhiều người làm chế độ chính sách từ Trung ương đến địa phương, có thể "chạy" nâng hạng thương binh, chế độ thương binh, chất độc da cam... Với thủ đoạn này, từ năm 2012-2014, Tạ Thị Vân và Hồ Thanh Tùng (trú xã Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An) đã câu kết với nhau để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của các cựu chiến binh.
Thông qua một người bạn, ông Hồ Bá T. (SN 1954, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) quen biết Vân. Nghe theo giới thiệu của Vân, ông này đã gom 56 hồ sơ tổng số tiề.n 699 triệu đồng đưa cho Vân "chạy chế độ". Sau khi nhận tiề.n và hồ sơ từ ông T., Tạ Thị Vân bố trí ông này đưa các cựu chiến binh làm chế độ thương binh đến Bệnh viện Quân Y 4 "khám thực thể" còn những người làm chế độ chất độc hóa học thì khám tại BV Đa khoa tỉnh Nghệ An.
Mỗi lần khám, Vân yêu cầu những người này phải đóng thêm 1 triệu đồng để "bồi dưỡng cho hội đồng". Tuy nhiên, trên thực tế, các cựu binh này chỉ là đến các bệnh viện để thực hiện các bước khám sức khỏe thông thường chứ không phải khám "thực thể" như Vân nói trước đó. Sau khi đưa những người này đi "khám thực thể" tại các bệnh viện, Vân hứa trong vòng 6 tháng đến 1 năm sẽ có quyết định hưởng chế độ.
Sau thời gian chờ đợi lâu mà không thấy kết quả, trước áp lực của người dân, Vân đã trả lại cho ông T. 42 bộ hồ sơ và 426 triệu đồng.
Ông Phạm Văn M. (SN 1955, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) nhận 65 bộ hồ sơ với số tiề.n hơn 1,6 tỷ đồng đưa cho Hồ Thanh Tùng. Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ này được Tùng giao lại cho Vân, tuy nhiên, số tiề.n "chạy chế độ" khi đến tay Vân chỉ còn hơn 1 tỷ đồng.
Bà Tạ Thị Vân đã nhận hàng trăm hồ sơ của các cựu chiến binh để "chạy" chế độ cho họ nhưng trên thực tế, người phụ nữ này không giải quyết được bất kỳ trường hợp nào như đã hứa (ảnh minh họa)
Sau khi Vân và Tùng không "chạy" được chế độ như đã hứa, những người này đã đến nhà, yêu cầu ông M. trả lại tiề.n và hồ sơ. Trước áp lực của người dân, ông M. phải bán nhà, vay mượn người thân để hoàn trả được 1,1 tỷ đồng. Số tiề.n còn lại ông M. vẫn đang nợ người dân.
Ồng Trần Văn P. (SN 1948, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhận 34 bộ hồ sơ (626 triệu đồng), ông Nguyễn Nam K. (SN 1950, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An)nhận 34 bộ hồ sơ (680 triệu đồng), ông Thái Văn P. (SN 1963, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) nhận 31 bộ hồ sơ (310 triệu đồng), ông Nguyễn Văn N. (SN 1958, trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) nhận 36 bộ hồ sơ (936 triệu đồng) đưa cho Tạ Thị Vân hoặc Hồ Thanh Tùng để "chạy chế độ".
Mỗi bộ hồ sơ, tùy theo loại chế độ (thương binh, chất độc da cam hay nâng hạng chế độ thương binh), Tạ Thị Vân "ra giá" từ 12 đến gần 30 triệu đồng. Trên thực tế, Vân chỉ đưa những người này đi "khám thực thể" tại các bệnh viện rồi thôi, không giải quyết được chế độ cho bất kỳ ai như đã cam kết. Cơ quan điều tra kết luận, với thủ đoạn này, Tạ Thị Vân chiếm đoạt của 95 cựu chiến binh thông qua những người trên hơn 3,6 tỷ đồng. Hiện Tạ Thị Vân và gia đình đã hoàn trả được một phần số tiề.n chiếm đoạt cho các bị hại để trả cho các cựu chiến binh.
Ngoài ra trong quá trình điều tra cho thấy Tạ Thị Vân thông qua Hồ Thanh Tùng nhận 471 bộ hồ sơ với tổng số tiề.n hơn 10 tỷ đồng. Do Hồ Thanh Tùng đang bỏ trốn nên chưa đủ cơ sở để xử lý, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau.
Khi sự việc bị phát giác, Tạ Thị Vân liền bán nhà, bỏ trốn dẫn đến nhiều hồ sơ của các cựu chiến binh hiện vẫn đang bị thất lạc. Tạ Thị Vân sau đó bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Liên quan đến sự việc này, cơ quan điều tra xác định chồng bà Vân không liên quan đến việc bà này nhận tiề.n "chạy chế độ" của các cựu chiến binh. Hiện, bà Vân và chồng đã hoàn tất thủ tục li hôn.
Vụ án sẽ được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Về thăm nhà, con gái trộm tiề.n mới vay ngân hàng của mẹ Mất hơn một nửa số tiề.n vừa vay ngân hàng về, bà L. trình báo công an. Cơ quan điều tra vào cuộc và lật tẩy kẻ trộm tiề.n chính là cô con gái 18 tuổ.i của bà này. Nghi can Lê Thị A. và số tang vật vụ trộm thu giữ được Ngày 23/12, Thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó trưởng...