Gần 100 năm tù cho 7 cán bộ ngân hàng NN&PTNT huyện
Chiều 5/8, sau hơn 4 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên án phạt đối với 7 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Chi Lăng huyện Tịnh Biên (An Giang).
Theo đó, Châu Sara Vông, cán bộ tín dụng 26 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các ông Huỳnh Bửu Lộc, giám đốc nhận 17 năm tù, Mai Văn Tạo, phó giám đốc 9 năm tù , Phan Ngọc Chuông, trưởng phòng kế hoạch kinh doanh nhận 13 năm tù đều về hai tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các ông Trần Trung Hậu, phó phòng kế hoạch kinh doanh nhận 15 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Văn Tươi, thủ quỹ 7 năm tù về cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qủa nghiêm trọng; Nguyễn Kiên Bình, cán bộ tín dụng 8 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, từ lâu tại chi nhánh ngân hàng này có hoạt động cho khách hàng vay để đáo nợ với lãi suất 0,3%/ngày gần như công khai.
Các bị cáo Vông, Lộc, Hậu,… trước vành móng ngựa
Năm 2008 các bị can Lộc, Tạo, Hậu, Bình và bà Võ Thị Bích, phó phòng kế toán ngân quỹ nhiều lần đưa tiền nhờ Vông cho khách hàng vay đáo nợ ngân hàng với lãi suất 0,3%/ngày. Đến cuối năm 2008 do không thu hồi được vốn, lãi vay đáo hạn và thua lỗ trong kinh doanh và tiêu xài cá nhân, Vông nợ khoảng 2 tỉ đồng không khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ, lợi dụng sự thiếu kiểm tra của đơn vị về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, giải ngân tiền vay và công tác hậu kiểm, Vông đã nâng khống, lập hồ sơ giả vay vốn để chiếm đoạt tiền của chi nhánh ngân hàng này.
Từ 12-2008 đến 6-2011, Vông đã làm giả và nhập thông tin khống trên máy tính 97 hồ sơ vay, chiếm đoạt chi nhánh ngận hàng này 8,6 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hậu giúp Vông làm giả 5 hồ sơ, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Sau khi phát hiện, ông Lộc đã chỉ đạo các ông Tạo, Bình, Hậu, Chuông bảo Vông lấy tiền, tài sản của vợ chồng, người thân của Vông và một số cá nhân khác làm hồ sơ thế chấp 13 giấy “đỏ” để vay nộp lại khắc phục vốn 13,6 tỉ đồng và lãi 424 triệu đồng.
Video đang HOT
Ngoài chiếm đoạt tiền ngân hàng, Vông còn chiếm đoạt của 2 người khác 460 triệu đồng, đồng thời còn ký duyệt 10 hồ sơ vay không đúng quy trình, quy định, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay gây thiệt hại 1,33 tỉ đồng.
Cáo trạng và phần luận tội đều cho rằng các bị cáo Lộc, Tạo, Chuông, Hậu trong quá trình công tác đã buông lỏng quản lý để Vông lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Ngoài ra, ông Lộc đã ký duyệt 16 hồ sơ vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 16,42 tỉ đồng. Ông Tạo không kiểm tra khi ký duyệt hồ sơ cho vay, dù biết 8 hồ sơ vay không đảm bảo điều kiện nhưng vẫn ký duyệt, nâng khống giá trị tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 400 triệu đồng. Ông Chuông biết 23 hồ sơ vay không đảm bảo điều kiện cho vay, tài sản thế chấp không bảo đảm và khách hàng không khả năng trả nợ nhưng vẫn ký duyệt hồ sơ nâng khống tài sản thế chấp để cho vay gây thiệt hại 16,78 tỉ đồng.
Ông Hậu đã giúp sức cho Vông chiếm đoạt tiền ngân hàng, ký duyệt hồ sơ cho vay không đúng quy định và thiếu trách nhiệm tạo sơ sở cho Vông lừa đảo. Ông Bình không trực tiếp thẩm định, tự ý nâng khống giá trị tài sản thế chấp 13 hồ sơ vay gây thiệt hại 15,49 tỉ đồng. Đối với Lê Văn Tươi, thủ quỹ thì thực hiện không đúng trình tự thủ tục trong việc chi trả tiền vay cho khách hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ông Tươi đã chi trả tiền vay không đúng quy định, tạo sơ sở để Vông chiếm đoạt tiền.
Nguyễn Hành
Gần 100 năm tù cho 7 cán bộ ngân hàng NN&PTNT huyện
(Dân trí) – Chiều 5/8, sau hơn 4 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên án phạt đối với 7 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Chi Lăng huyện Tịnh Biên (An Giang).
Theo đó, Châu Sara Vông, cán bộ tín dụng 26 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các ông Huỳnh Bửu Lộc, giám đốc nhận 17 năm tù, Mai Văn Tạo, phó giám đốc 9 năm tù , Phan Ngọc Chuông, trưởng phòng kế hoạch kinh doanh nhận 13 năm tù đều về hai tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các ông Trần Trung Hậu, phó phòng kế hoạch kinh doanh nhận 15 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Văn Tươi, thủ quỹ 7 năm tù về cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qủa nghiêm trọng; Nguyễn Kiên Bình, cán bộ tín dụng 8 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, từ lâu tại chi nhánh ngân hàng này có hoạt động cho khách hàng vay để đáo nợ với lãi suất 0,3%/ngày gần như công khai.
Các bị cáo Vông, Lộc, Hậu,… trước vành móng ngựa
Năm 2008 các bị can Lộc, Tạo, Hậu, Bình và bà Võ Thị Bích, phó phòng kế toán ngân quỹ nhiều lần đưa tiền nhờ Vông cho khách hàng vay đáo nợ ngân hàng với lãi suất 0,3%/ngày. Đến cuối năm 2008 do không thu hồi được vốn, lãi vay đáo hạn và thua lỗ trong kinh doanh và tiêu xài cá nhân, Vông nợ khoảng 2 tỉ đồng không khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ, lợi dụng sự thiếu kiểm tra của đơn vị về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, giải ngân tiền vay và công tác hậu kiểm, Vông đã nâng khống, lập hồ sơ giả vay vốn để chiếm đoạt tiền của chi nhánh ngân hàng này.
Từ 12-2008 đến 6-2011, Vông đã làm giả và nhập thông tin khống trên máy tính 97 hồ sơ vay, chiếm đoạt chi nhánh ngận hàng này 8,6 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hậu giúp Vông làm giả 5 hồ sơ, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Sau khi phát hiện, ông Lộc đã chỉ đạo các ông Tạo, Bình, Hậu, Chuông bảo Vông lấy tiền, tài sản của vợ chồng, người thân của Vông và một số cá nhân khác làm hồ sơ thế chấp 13 giấy “đỏ” để vay nộp lại khắc phục vốn 13,6 tỉ đồng và lãi 424 triệu đồng.
Ngoài chiếm đoạt tiền ngân hàng, Vông còn chiếm đoạt của 2 người khác 460 triệu đồng, đồng thời còn ký duyệt 10 hồ sơ vay không đúng quy trình, quy định, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay gây thiệt hại 1,33 tỉ đồng.
Cáo trạng và phần luận tội đều cho rằng các bị cáo Lộc, Tạo, Chuông, Hậu trong quá trình công tác đã buông lỏng quản lý để Vông lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Ngoài ra, ông Lộc đã ký duyệt 16 hồ sơ vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 16,42 tỉ đồng. Ông Tạo không kiểm tra khi ký duyệt hồ sơ cho vay, dù biết 8 hồ sơ vay không đảm bảo điều kiện nhưng vẫn ký duyệt, nâng khống giá trị tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 400 triệu đồng. Ông Chuông biết 23 hồ sơ vay không đảm bảo điều kiện cho vay, tài sản thế chấp không bảo đảm và khách hàng không khả năng trả nợ nhưng vẫn ký duyệt hồ sơ nâng khống tài sản thế chấp để cho vay gây thiệt hại 16,78 tỉ đồng.
Ông Hậu đã giúp sức cho Vông chiếm đoạt tiền ngân hàng, ký duyệt hồ sơ cho vay không đúng quy định và thiếu trách nhiệm tạo sơ sở cho Vông lừa đảo. Ông Bình không trực tiếp thẩm định, tự ý nâng khống giá trị tài sản thế chấp 13 hồ sơ vay gây thiệt hại 15,49 tỉ đồng. Đối với Lê Văn Tươi, thủ quỹ thì thực hiện không đúng trình tự thủ tục trong việc chi trả tiền vay cho khách hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ông Tươi đã chi trả tiền vay không đúng quy định, tạo sơ sở để Vông chiếm đoạt tiền.
Nguyễn Hành
Theo Dantri
Hai mẹ con lập đường dây đưa phụ nữ ra nước ngoài bán dâm
Mang 2 tội danh "mua bán người" và "mua bán trẻ em", tuy nhiên, do thành khẩn khai báo và gia đình có công cách mạng nên bị cáo đã được HĐXX cấp phúc thẩm giảm án 2 năm tù.
Ngày 26/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ 12 năm xuống còn 10 năm cho tội danh "mua bán trẻ em"; giữ nguyên mức án 8 năm tù về tội "mua bán người" đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà (SN 1961, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tịnh Biên, tỉnh Tây Ninh).
Trước đó, phiên tòa sơ thẩm cũng đã tuyên phạt các đồng phạm của Hà gồm: Trần Thị Kim Biên (SN 1978, ngụ tỉnh Tây Ninh) 15 năm tù và Nguyễn Hồng Lộc 5 năm tù về tội "mua bán người" và "mua bán trẻ em". Tuy nhiên, các bị cáo không kháng cáo.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 21/7/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên kết hợp cùng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Công an phường 2, quận Tân Bình đã phối hợp, bắt quả tang Nguyễn Hồng Lộc đang tổ chức đưa P.Q.A (SN 1989, quê Tây Ninh) đi Malaysia để giao cho Đặng Thị Nga đang ở Malaysia để bán vào các động mại dâm.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà được dẫn giải ra xe sau khi được Tòa phúc thẩm tối cao giảm án
Từ lời khai của Lộc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên đã bắt được các tên còn lại gồm Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Kim Biên. Qua đây, đường dây mua bán người của các đối tượng bị vạch trần.
Theo đó, cuối năm 2011, Hà bàn cùng con gái là Nga (ở Malaysia) về việc thiết lập đường dây đưa các cô gái Việt Nam sang Malaysia để bán vào các động mại dâm. Hà có trách nhiệm tìm các cô gái nhẹ dạ cả tin, dụ dỗ sang Malaysia rồi sau đó giao lại cho Nga. Sau đó, Hà gặp rồi bàn với Lộc, Biên tỏa ra đi tìm, tiền công là 2 triệu đồng cho một cô gái.
Về chi phí, Nga ứng trước tiền mua vé máy bay là 5 triệu đồng và chi phí nhập cảnh là 500 USD cho mỗi cô gái cho Hà. Khi các cô này sang Malaysia, Nga sẽ lấy lại phí nhập cảnh, tính tiền chi phí đưa đi là 20 triệu đồng, sau đó bán họ vào các tụ điểm mại dâm để trừ nợ. Sau khi bị đưa sang Malaysia, Nga nói nếu ai không chịu bán dâm, muốn về lại Việt Nam thì phải lại cho Nga số tiền đó. Sau khi bán trót lọt 7 cô gái này, Nga đã thu lợi bất chính 135 triệu đồng.
Đến ngày 21/7/2012, khi các đối tượng này đang đưa các cô gái ra nước ngoài thì bị công an kết hợp hải quan sân bay Tân Sơn Nhất triệt phá. Sau khi bị bắt, Hà khai đã tuyển được 4 cô gái (có 1 cô bỏ trốn), thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng; Lộc tuyển được 3 cô, thu lợi bất chính 10 triệu đồng; Biên tuyển được 3 cô (1 cô không đi, 1 cô bị bắt quả tang), chưa nhận tiền công. Đặc biệt, trong số 10 cô gái này, có 2 cô khi bị bán ra nước ngoài chưa bước qua tuổi 16.
Theo Dantri
Tình ảo "Xứ sương mù" và món lừa 90 ngàn USD Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an đang chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố, chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cần Thơ điều tra về một đường dây tội phạm quốc tế, chuyên lừa đảo các nữ trí thức, mà đa số muộn đường chồng con. Các màn kịch này hoàn hảo đến...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định
Có thể bạn quan tâm

Công an TP HCM thông tin về clip CSGT có lời nói chưa chuẩn mực
Tin nổi bật
06:16:37 12/03/2025
Ba chỉ ngâm bia nướng, cuốn rau thơm rồi chấm tương ớt, nghĩ thôi đã thèm chảy nước miếng
Ẩm thực
06:02:47 12/03/2025
Sự thật về cảnh quay hot nhất phim Top 1 phòng vé, thật đến mức ám ảnh
Hậu trường phim
05:58:07 12/03/2025
When Life Gives You Tangerines: Khi đời cho ta một quả quýt, hãy pha trà và cùng thưởng thức nó!
Phim châu á
05:57:36 12/03/2025
Cứu sống người phụ nữ ngộ độc nguy kịch do ăn cá nóc
Sức khỏe
05:52:07 12/03/2025
Đi làm về khuya, mọi người đều đi ngủ, chỉ duy nhất bố chồng còn thức đợi, câu đầu tiên ông nói khiến tôi bật khóc nức nở
Góc tâm tình
05:46:39 12/03/2025
Tổ Tiên căn dặn: "Đặt tủ lạnh ở 3 vị trí này hao tốn tiền của, làm mãi vẫn nghèo"
Trắc nghiệm
23:28:19 11/03/2025
Nữ idol từng đóng vai chính Lật Mặt bị mỉa mai là "rắn độc Châu Á", nhiều scandal tới nỗi flop không thể vực dậy
Nhạc quốc tế
23:17:30 11/03/2025
Vén màn chuyện tình 6 năm của tài tử Kim Soo Hyun và bạn gái kém 12 tuổi
Sao châu á
23:10:57 11/03/2025
Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện giữa ồn ào, Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi mặn nồng
Sao việt
22:39:52 11/03/2025