fatf

EU không cấp phép lưu hành cho tiền điện tử Libra của Facebook

Ngày 5.12, các bộ trưởng tài chính thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí không cấp phép lưu hành các loại tiền điện tử của các công ty tư nhân như Libra của Facebook, chừng nào những rủi ro đặt ra đối với các loại tiền này được giải ...

Sự phát triển của tiền điện tử như Libra gây khó khăn trong chống rửa tiền quốc tế

Việc các loại tiền điện tử tương tự như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện, ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ ...

Nghị định quy định chi tiết về phòng, chống rửa tiền: Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến góp ý

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của...

Đưa dịch vụ trung gian thanh toán vào diện phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đưa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào nhóm có liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong quy định.