Đường đi lắt léo của 4.000 tỷ đồng
Nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP HCM Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc đã sử dụng 8 con dấu giả để lập chứng từ, hợp đồng chiếm đoạt số tiề.n cực lớn của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân.
Ảnh minh họa.
Ngày 18/10, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP HCM về hai tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank TP HCM, về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Liên quan vụ án, 21 bị can khác bị truy tố theo các tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; Cho vay lãi nặng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP HCM và TP Hà Nội. Trong số này có hơn 13 nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng cùng thuộc Vietinbank và phòng Giao dịch Võ Văn Tần, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP HCM.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu để tạo lập các giấy tờ chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao huy động tiề.n của các tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt tổng số tiề.n gần 4.000 tỷ đồng.
Võ Anh Tuấn bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Như trong việc huy động tiề.n của các ngân hàng gửi thông qua một số công ty trách nhiệm hữu hạn. Biết Như giả mạo danh nghĩa Vietinbank huy động tiề.n, Tuấn đã tạo điều kiện cho Như chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của 4 công ty. Trong quá trình huy động tiề.n của các đơn vị, cá nhân; Tuấn được Như chuyển cho 10 tỷ đồng qua Công ty Xuất nhập khẩu Hoàng Khải để Tuấn đầu tư xây dựng nhà máy lau bóng gạo tại An Giang. Số tiề.n này theo Như khai là số tiề.n thu lợi từ việc Tuấn đưa cho Như 500 triệu đồng để kinh doanh chứng khoán, bất động sản từ năm 2007. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng thực chất đây là tiề.n Như lừ.a đả.o chiếm đoạt được và chia cho Tuấn.
Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, bị can Huỳnh Hữu Danh, nguyên nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế (VIB) Chi nhánh TP HCM đã làm thủ tục hồ sơ cho 12 cá nhân do Như giới thiệu đến Ngân hàng VIB vay hơn 480 tỷ đồng. Danh bị cáo buộc không làm đúng trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo; tin tưởng các xác nhận phong toả tài sản đảm bảo do Như chuyển cho dẫn đến việc Như lừ.a đả.o, chiếm đoạt 180 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được tách ra trong vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên).
Về vật chứng và tài sản thu giữ trong vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu 8 con dấu giả; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỷ đồng; gần 157.000 euro, trên 217 tỷ đồng; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỷ; 4 ôtô trị giá 5 tỷ đồng; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỷ đồng.
Theo cand.com.vn
Điều tra vụ cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng trước ngân hàng
Chiều 16-12, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó Trưởng Công an TP Quy Nhơn xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng trước Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Phú Tài (TP Quy Nhơn) cho Công an tỉnh Bình Định để khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 17-10, một người thân của bà Bùi Thị Dung (ngụ TP Quy Nhơn) nhờ bà cùng ba người khác mang 1,2 tỉ đồng đến Phòng giao dịch Vietcombank - Chi nhánh Phú Tài gửi.
Khi biết bà Dung mang tiề.n đi gửi ngân hàng, bà Trần Thị Hải Anh (ngụ TP.HCM) cùng vợ chồng em trai của mình là Trần Quốc Hùng, Võ Thị Kim Phương và ba người khác là Nguyễn Văn Phúc, Huỳnh Thanh Bình, Huỳnh Thị Thanh Thủy (cùng ngụ TP Quy Nhơn) đến mai phục trước cửa ngân hàng để giật nợ.
Do mở cốp xe để lấy tiề.n không được, bà Dung nhờ Phúc và Bình đang đứng gần đó mở giúp mà không biết họ đang đi giật nợ cho bà Anh. Sau khi mở cốp xe, Bình, Phúc cùng nhóm người của bà Anh giật lấy túi tiề.n bỏ chạy, làm tiề.n rơi tung tóe khắp nơi.
Theo lờ.i kha.i của bà Anh, bà Dung đã tám lần vay của bà tổng cộng hơn 28 tỉ đồng nhưng đến nay chưa trả. Giữa tháng 7-2012, bà Anh đã tổ chức giật tiề.n của bà Dung.
Theo Dantri
Bắt nguyên giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng Việt Á Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Giang (nguyên giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á tại Cần Thơ) và Trần Thị Kim Luyến. Giang bị bắt về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức...