Chiều 22-7, phiên xử đại án thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục phần thẩm vấn.
HĐXX tập trung làm rõ hành vi các bị cáo rút gần 5.200 tỉ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay gây thiệt hại cho VNCB.
Vì hành vi này, Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) cùng các cấp dưới hầu toà về các tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến việc này, ông Trần Quí Thanh (chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và bà Trần Thị Ngọc Bích (con gái ông Thanh) cùng một số cá nhân (gọi là nhóm bà Bích) được toà triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo Phạm Công Danh
Trong quá trình điều tra, VKS Tối cao đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Bích và những người liên quan. Tuy nhiên kết quả điều tra chưa đáp ứng. Do đó, công tố đề nghị HĐXX tiếp tục công khai điều tra làm rõ tại tòa để tránh bỏ lọt tội phạm.
Tại tòa, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) thừa nhận việc rút gần 5.200 tỉ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản là sai pháp luật nhưng xin được xem xét. Bởi mọi việc đều được cấp trên là Danh chỉ đạo bằng miệng.
“Lượng tiền nhóm bà Bích gửi từ hàng chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng. Nếu cộng dồn nhiều lần thì cũng có thể lên đến hàng ngàn tỉ đồng” – Quyết khai. Và vì là khách VIP, một số chứng từ chưa đúng về mặt thủ tục nghiệp vụ kế toán nhưng được bỏ qua.
Bị cáo Quyết khai chỉ làm việc với Vũ Anh Tuấn trong nhóm bà Bích. Bà Bích chỉ đến ngân hàng một lần duy nhất vào thời điểm gửi tiền. Lúc đó vừa gửi tiền và vừa vay tiền rồi chuyển tiền lòng vòng để đến được tài khoản của Danh.
Còn phó giám đốc phụ trách kế toán VNCB Chi nhánh Sài Gòn cho biết số tiền hơn 5.000 tỉ đồng liên quan của nhóm bà Bích, sau đó chuyển vào tài khoản của nhóm này rồi đến tài khoản của Danh. Đồng thời người này trình lên chủ tọa một bản phôtô sổ sách kế toán hằng ngày có chữ ký của Vũ Anh Tuấn liên quan đến sự di chuyển của hàng ngàn tỉ đồng này.
HĐXX mời đại diện của nhóm bà Bích lên làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, với việc xuất hiện sổ giao nhận kế toán trên, chủ tọa nhận thấy phải có mặt của những người trực tiếp liên quan đến vụ việc trong nhóm này để làm rõ vấn đề như Trần Thị Ngọc Bích, Vũ Anh Tuấn…
HOÀNG YẾN
Theo PLO
Tin mới nhất
Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
22:03:56 06/02/2025
Hai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.
Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ
21:48:36 06/02/2025
Trước đó, vào ngày 5/1/2023, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được đơn của anh Nguyễn Đức T. (SN 1986, ở Hưng Yên) tố cáo Ngô Thị Mẫn có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
550 cây rừng đường kính lớn bị cắt hạ, công an lấy lời khai nhiều đối tượng
21:46:31 06/02/2025
Cơ quan chức năng vừa phát hiện hơn 550 cây rừng có đường kính lớn bị cắt hạ trên lâm phần của Ban quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới Đắk Nông quản lý.
Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm
13:24:43 06/02/2025
Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.
Xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Công an xã
12:47:14 06/02/2025
Trước đó, vào ngày 4/2, anh N.H.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân N.T (Người tham gia ẩn danh) đăng lên hội nhóm DÂN XUYÊN MỘC (nhóm đông nhất) với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín Công an, UBND xã Phước Tân, huyện Xuy...
Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng
12:28:31 06/02/2025
Các đối tượng quen nhau trên mạng xã hội Facebook thông qua hội nhóm có tên Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều .
Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới
09:52:41 06/02/2025
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.
Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa
09:07:25 06/02/2025
Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.
Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội
08:38:07 06/02/2025
Người đàn ông quốc tịch Iran làm ảo thuật , lấy đi 20 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng cầu lông ở TPHCM trong chớp mắt.
Giải hạn, gọi vong, vay lộc và những mánh khóe lừa đảo tâm linh
08:26:00 06/02/2025
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, sợ hãi và hạn chế kiến thức về tín ngưỡng là 2 trạng thái tâm lý trở thành điểm yếu bị các đối tượng lừa đảo về tâm linh tấn công, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Thấy gì từ việc hàng nghìn tấn đất hiếm bị thất thoát ra nước ngoài?
08:12:09 06/02/2025
Theo Bộ Công an, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, tạo cơ hội để các bị can xuất khẩu trái phép đất hiếm với số lượng lớn.
Vì sao cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai bị truy tố?
07:00:03 06/02/2025
Ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, bị truy tố vì có hàng loạt sai phạm liên quan tới vụ án ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.