Chiều 22-7, phiên xử đại án thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục phần thẩm vấn.
HĐXX tập trung làm rõ hành vi các bị cáo rút gần 5.200 tỉ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay gây thiệt hại cho VNCB.
Vì hành vi này, Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) cùng các cấp dưới hầu toà về các tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến việc này, ông Trần Quí Thanh (chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và bà Trần Thị Ngọc Bích (con gái ông Thanh) cùng một số cá nhân (gọi là nhóm bà Bích) được toà triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo Phạm Công Danh
Trong quá trình điều tra, VKS Tối cao đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Bích và những người liên quan. Tuy nhiên kết quả điều tra chưa đáp ứng. Do đó, công tố đề nghị HĐXX tiếp tục công khai điều tra làm rõ tại tòa để tránh bỏ lọt tội phạm.
Tại tòa, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) thừa nhận việc rút gần 5.200 tỉ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản là sai pháp luật nhưng xin được xem xét. Bởi mọi việc đều được cấp trên là Danh chỉ đạo bằng miệng.
“Lượng tiề.n nhóm bà Bích gửi từ hàng chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng. Nếu cộng dồn nhiều lần thì cũng có thể lên đến hàng ngàn tỉ đồng” – Quyết khai. Và vì là khách VIP, một số chứng từ chưa đúng về mặt thủ tục nghiệp vụ kế toán nhưng được bỏ qua.
Bị cáo Quyết khai chỉ làm việc với Vũ Anh Tuấn trong nhóm bà Bích. Bà Bích chỉ đến ngân hàng một lần duy nhất vào thời điể.m gửi tiề.n. Lúc đó vừa gửi tiề.n và vừa vay tiề.n rồi chuyển tiề.n lòng vòng để đến được tài khoản của Danh.
Còn phó giám đốc phụ trách kế toán VNCB Chi nhánh Sài Gòn cho biết số tiề.n hơn 5.000 tỉ đồng liên quan của nhóm bà Bích, sau đó chuyển vào tài khoản của nhóm này rồi đến tài khoản của Danh. Đồng thời người này trình lên chủ tọa một bản phôtô sổ sách kế toán hằng ngày có chữ ký của Vũ Anh Tuấn liên quan đến sự di chuyển của hàng ngàn tỉ đồng này.
HĐXX mời đại diện của nhóm bà Bích lên làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, với việc xuất hiện sổ giao nhận kế toán trên, chủ tọa nhận thấy phải có mặt của những người trực tiếp liên quan đến vụ việc trong nhóm này để làm rõ vấn đề như Trần Thị Ngọc Bích, Vũ Anh Tuấn…
HOÀNG YẾN
Theo PLO
Tin mới nhất
Bắt chủ nhóm Zalo "Clip Hot 18+"
18:14:58 27/09/2024
Những người muốn tham gia nhóm Zalo Nhóm Clip Hot...18+ để xem clip đồ.i trụ.y phải chuyển khoản cho Đỗ Tấn Tài 50-100 nghìn đồng. Tài vừa bị công an khởi tố, bắt giam.
Bắt giam kẻ cướp giật chuyên nhắm vào phụ nữ ở TPHCM
17:58:35 27/09/2024
Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mã Chí Cường (SN 2001, ngụ quận Tân Bình) về tội Cướp giật tài sản.
Ra tòa, cả người đưa và người nhận hối lộ đều thay đổi lờ.i kha.i
17:56:51 27/09/2024
Tại tòa, 2 bị cáo ở Khánh Hòa đều thay đổi lờ.i kha.i, nói mình không đưa, nhận hối lộ. Những người này cho rằng, việc đưa, nhận tiề.n chỉ là quan hệ dân sự, nhờ giúp đỡ.
Tiệm trang sức bị kẻ gian "khoắng" sạch trong đêm
17:54:13 27/09/2024
Đến tiệm trang sức làm việc, anh Quốc ở thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) tá hỏa phát hiện toàn bộ dây chuyền, nhẫn, bông tai... đã bị kẻ gian lấy cắp.
SCB xin giảm án cho 6 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát
17:38:50 27/09/2024
Tại tòa, đại diện SCB nói phía ngân hàng tư vấn khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, không chèo kéo, dụ dỗ khách mua các gói trái phiếu.
Con gái rủ mẹ tham gia hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
16:19:55 27/09/2024
Qua điều tra, từ cuối năm 2018 Duyên đã sử dụng mạng xã hội Facebook tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủn.g b.ố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để được hướng dẫn tham gia.
Gia Lai: Bắt quả tang thủ phạm đậ.p kính ô tô
16:14:03 27/09/2024
Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã bắt quả tang Trần Trung Tín khi đang đậ.p kính ô tô. Tín khai nhận còn thực hiện 2 vụ đậ.p kính ô tô khác.
Ninh Thuận: Bắt bị can giật dây chuyền
16:12:26 27/09/2024
Lực lượng trinh sát Công an H.Ninh Phước (Ninh Thuận) đã bắt giữ bị can cướp giật dây chuyền của một phụ nữ ở xã Phước Hậu, H.Ninh Phước, rồi chạy lên tỉnh Lâm Đồng lẩn trốn.
Lập biên bản thiếu niên lái xe máy bằng chân đăng TikTok
16:08:36 27/09/2024
Công an H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Võ Quốc Vỹ, vì lái xe máy bằng chân, rồi quay clip đăng TikTok để thể hiện bản thân .
Vụ 'bẫy' người cao tuổ.i làm bảng vinh danh: Cấm công ty Anh Thi làm bảng vinh danh
16:06:30 27/09/2024
Ngày 27.9, UBND H.Đăk Glei (Kon Tum) cho biết đã có văn bản gửi các xã, thị trấn trên địa bàn về việc không cho phép Công ty TNHH in ấn Anh Thi tặng quà tri ân, làm bảng vinh danh và những việc có liên quan trên địa bàn.
Đà Nẵng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu không chuyển biến trong chống khai thác IUU
16:03:37 27/09/2024
Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, trong tháng 8, sản lượng khai thác hải sản của TP.Đà Nẵng ước đạt gần 3.562 tấn, tăng 17,7% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Khởi tố nhóm lừ.a đả.o dùng IPhone 15 giả để câu nhử "bí tiề.n quá, cầm giúp anh lấy giá bèo"
14:12:42 27/09/2024
Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi Buôn bán hàng giả và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức tại Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh.
Có thể bạn quan tâm
Nhặt được khối lạ khi đi tham quan, nghi vật quý giá hơn 27 tỷ đồng
Khối lạ được bà Vương (người Trung Quốc) tìm thấy khi đi tham quan tại một khu thắng cảnh ven biển, nếu đây là khối long diên hương có thể bán với giá 8 triệu tệ (hơn 27 tỷ đồng).
Chàng trai Bình Định cưới được vợ xinh như hoa nhờ nụ hôn trộm lúc 3 tuổ.i
Trong tiệc sinh nhật 3 tuổ.i, Hưng lén hôn lên má bạn gái cùng tuổ.i. Nhờ nụ hôn đó, 23 năm sau, anh cưới được vợ xinh như hoa.
Thanh Hằng tuổ.i 41: Nhan sắc rực rỡ, "phủ" toàn hàng hiệu
Siêu mẫu Thanh Hằng nhận được sự quan tâm khi hội ngộ diễn viên Mai Davika và nhiều sao châu Á tại một sự kiện thời trang ở Bangkok (Thái Lan) tối 25/9.
HOT: Kỳ Duyên - Minh Triệu tái ngộ hậu drama, khoảng cách như "một vòng Trái đất"!
Dù 2 người đẹp không còn chúng mình có nhau khi xuất hiện nữa nhưng không biết vô tình hay cố ý mà Kỳ Duyên và Minh Triệu lại được xếp ngồi gần nhau.
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 'cháy vé' sau 1 tiếng mở bán
Tính đến 12h (sau đúng 1 tiếng mở bán), chỉ còn 2 hạng vé còn sót lại là XVIP3 và Tinh Tú. Tuy nhiên số lượng vé cũng chỉ còn rất ít.
Thảm họa lũ quét ở Làng Nủ: Tìm thấy thêm một th.i th.ể
Lực lượng tìm kiếm tại thôn Làng Nủ đã tìm thấy th.i th.ể chị Hoàng Thị Quyến trong vụ lũ quét tang thương xảy ra vào rạng sáng 10/9.
Cấp phát thuố.c thiết yếu phòng bệnh sau mưa lũ
Bộ Y tế và Hội Thầy thuố.c trẻ Việt Nam vừa đưa hơn 100 bác sĩ của nhiều bệnh viện lớn đến khám bệnh và cấp thuố.c miễn phí cho trên 1.200 người dân xã Mường Chiềng (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau m...
Triệu Lệ Dĩnh ngồi không vực dậy cả ngôi làng, cục diện hoa 85 thay đổi từ lâu
Sau khi giành giải Thị hậu Phi Thiên, tên tuổ.i của Triệu Lệ Dĩnh càng lên như diều gặp gió. Nhưng ít ai biết rằng, cô nàng từng ngồi không cũng nuôi sống cả một ngôi làng.
ĐTCL mùa 11: Học cách "làm trùm" meta 14.8 với đội hình Thuật Sĩ - Sứ Thanh Hoa sát thương cực lỗi
Tại bản 14.8 vừa qua, Riot Games đã ra tay giảm sức mạnh một loạt đội hình reroll như Yone, Gnar... Ở chiều hướng ngược lại, một loat tướng 4 vàng lại nhận được buff vô cùng đáng chú ý.
Là "fan cứng" T1 nhưng nữ cosplayer gợi cảm bậc nhất thế giới cũng buông lời phũ cho HoL Faker
Những ngày qua, từ khi gói Hall of Legends của Faker ra mắt, đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của cộng đồng LMHT toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên Riot áp dụng hệ thống Pass vào trong toàn bộ cõi LMHT
Đi giữa trời rực rỡ - Tập 43: Như có bầu, Bảo Anh cài cắm nội gián trong quán cà phê của Thái?
Trong lúc Lê và Pu nấu ăn, Như ngồi trên ghế nghỉ ngơi như thường lệ. Tuy nhiên, đột nhiên Như thấy buồn nôn và khó chịu vô cùng với mùi thức ăn mà Lê và Pu đang nấu.