Đường dây xuất lậu hàng nghìn tấn quặng được bóc gỡ như thế nào?

An Nhiên21:10 31/08/2021

Các đối tượng trong đường dây xuất lậu trót lọt hàng nghìn tấn quặng ra nước ngoài.

Tuy nhiên hành vi phạm tội của đường dây này này đã bị Công an Quảng Ninh phát hiện và bóc gỡ.

Đường dây xuất lậu hàng chục nghìn tấn quặng ra nước ngoài bị Công an Quảng Ninh bóc gỡ (Ảnh: Công an cung cấp).

Quặng đội lốt giấy cuộn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay, 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án xuất lậu quặng ra nước ngoài, đề nghị truy tố 16 đối tượng trong vụ án với tội danh “Buôn lậu”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện tại cửa khẩu Bắc Luân có hiện tượng doanh nghiệp tại Hà Nội xuất khẩu hàng hóa là giấy cuộn sang Trung Quốc. Trong khi từ trước tới nay Trung Quốc chỉ xuất giấy đi chứ không nhập khẩu. Điều bất thường này khiến các điều tra viên đặt nghi vấn.

Qua theo dõi các điều tra viên nhận thấy, việc vận chuyển giấy hầu hết bằng các loại xe siêu trường, siêu trọng và chỉ tập trung vào những ngày cuối tuần. Các phương tiện đều tập kết tại bãi kiểm hóa của hải quan trong đêm và làm thủ tục xuất trong ngày. Đặc biệt qua giám sát, các trinh sát phát hiện xe chạy rất ì ạch nên hàng hóa không thể là giấy.

Từ những kết quả điều tra ban đầu như trên, Phòng đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để tiến hành xác minh làm rõ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng đã tiến hành rà soát phát hiện doanh nghiệp vận chuyển dùng giấy tờ giả và địa chỉ của công ty cũng là “ảo”. Chuyên án đấu tranh lập tức được xác lập.

Quặng được cất giấu bên trong những cuộn giấy như thế này (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào lúc 10h15 ngày 10/9/2020, khi những chiếc xe đầu kéo đang di chuyển theo hướng sang biên giới, cơ quan công an đã bất ngờ kiểm tra 2 xe trong đoàn xe này. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một xe vận chuyển 51,52 tấn quặng kim loại và xe còn lại vận chuyển 49,88 tấn quặng kim loại.

Video đang HOT

Toàn bộ số quặng trên 2 xe đều được cất giấu trong thùng tôn hình trụ ống tròn và được ngụy trang thành giấy cuộn bên ngoài nhằm qua mặt các lực lượng chức năng. Chủ hàng là Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam (Công ty An Phát), địa chỉ tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Trước đó, công ty này đã làm thủ tục mở tờ khai xuất khẩu cho lô hàng trên là giấy carton dạng cuộn dùng để tạo lớp sóng, hàng mới 100% (được áp thuế suất xuất khẩu 0%) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, nguồn gốc số quặng trên không có hóa đơn, chứng từ kèm theo và được thu gom, tập kết tại Bắc Ninh, đóng gói ngụy trang thành giấy cuộn để xuất lậu sang Trung Quốc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà kho tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mà đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khắc Vĩnh (SN 1986, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 150.361 kg quặng các loại; 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, đồ vật, công cụ, máy móc phục vụ việc đóng thùng tôn và đóng gói quặng.

Lợi dụng chính sách áp thuế xuất khẩu bằng 0% đối với mặt hàng giấy cuộn để xuất quặng

Lực lượng chức năng khám xét kho cất giấu quặng (Ảnh: Công an cung cấp).

Căn cứ kết luận giám định, chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu khoáng sản” và ra quyết định khởi tố bị can đối với Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, người Trung Quốc) với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây; Nguyễn Khắc Vĩnh cùng 15 đối tượng trong đường dây về tội “Buôn lậu”.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Khắc Vĩnh khai nhận, do trước kia đã từng làm giấy, cuộn giấy để xuất khẩu cho các doanh nghiệp của Trung Quốc nên vào cuối năm 2019, Vĩnh có quen biết với Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, SN 1981, ở TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Sau khi quen nhau, Wang XiaoQing cho biết đã thu mua gom được số lượng quặng lớn, muốn thuê Vĩnh vận chuyển sang Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/tấn.

Theo đề nghị của Wang XiaoQing, Vĩnh đã giới thiệu Lê Anh Đức, từng học và tốt nghiệp Đại học Vân Nam – Trung Quốc để phiên dịch, giúp sức cho Wang XiaoQing trong quá trình thu mua gom quặng. Sau khi bàn bạc, thống nhất với Wang XiaoQing, Nguyễn Khắc Vĩnh thuê nhà kho tại tỉnh Bắc Ninh để làm nơi đóng gói quặng. Wang XiaoQing có trách nhiệm tập kết quặng về kho, xưởng cho Vĩnh.

Để vận chuyển, Vĩnh đã cho hàn tôn, tạo thành một thùng hình trụ tròn bên trong để chứa quặng, sau đó ngụy trang, bọc giấy bên ngoài. Phía 2 đầu dùng 2 lớp giấy mỏng để cho giống giấy cuộn để ngụy trang quặng; sau đó kê khai hải quan gian dối để xuất khẩu quặng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Nguyễn Khắc Vĩnh đã chỉ đạo đồng bọn hoạt động độc lập theo từng công đoạn, đối tượng nào được giao nhiệm vụ gì thì biết nhiệm vụ đó.

Theo Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Ninh, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây này rất tinh vi khi nghiên cứu và lợi dụng chính sách áp thuế xuất khẩu bằng 0% đối với mặt hàng giấy cuộn.

Đối tượng Nguyễn Khắc Vĩnh được xác định là điều hành mọi hoạt động phạm tội của đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo Công an Quảng Ninh, Cơ quan điều tra cũng đã chứng minh được vai trò của Phạm Văn Kiên trong việc thành lập và đứng tên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam, để lấy pháp nhân mở tờ khai xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, ký khống các tờ giấy trắng A4; giao con dấu và chữ ký số của Công ty cho Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thế Cường, Tô Tiến Trung, Vũ Thành Nam quản lý, sử dụng vào việc kê khai gian dối thành giấy cuộn và làm các thủ tục xuất khẩu tại Móng Cái.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ tổng số 251,761 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm. Đồng thời cũng làm rõ chỉ trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan, xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa tại các cửa khẩu

Trong những ngày qua, nhờ những nỗ lực của các ngành chức năng, chính quyền địa phương nên hàng hóa thông quan qua một số cửa khẩu tại các tỉnh, thành biên giới phía Bắc diễn ra tương đối thuận lợi.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai những ngày qua diễn ra bình thường, không xảy ra hiện tượng ùn ứ tại cửa khẩu. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại các cửa khẩu ở Lào Cai, Quảng Ninh tình trạng ùn ứ hàng nông sản cơ bản được giải quyết, trong khi đó tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn tình trạng tồn đọng do lượng hàng hóa dồn về khu vực cửa khẩu ngày càng nhiều do một số nông sản đang vào vụ thu hoạch.

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai những ngày gần đây, tình trạng ùn ứ một số mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam đã cơ bản được giải quyết.

Theo số liệu từ lực lượng quản lý cửa khẩu, trung bình mỗi ngày từ 6 - 9/8 có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai, cao điểm nhất có ngày có 435 xe hàng được thông quan. Do mặt hàng thanh long phía Trung Quốc đã có thông báo tạm dừng nhập khẩu 1 tháng nên hàng từ phía Việt Nam xuất sang Trung Quốc mỗi ngày chỉ khoảng 30 xe, chủ yếu ván bóc, chuối, mít... Trong khi Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Trung Quốc, phân bón, than cốc.

Ông Lê Phương - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, với tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chi cục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt và linh hoạt để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là xử lý các vấn đề ở cửa khẩu để thúc đẩy lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc; trong đó, đối với mặt hàng nông sản đơn vị đã ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất được hàng nhanh nhất.

Theo ông Lê Phương, để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã kéo dài thời gian thông quan các mặt hàng nông sản của Trung Quốc nhập khẩu. Đặc biệt, những ngày qua có nắng nóng kéo dài nên việc thông quan hàng nhanh đã góp phần giảm thiệt hại cho doanh nghiệp nhập khẩu. Mặt khác, do việc triển khai luồng xanh vận tải có hiệu quả nên lượng xe từ Hà Nội lên nhập hàng thuận tiện hơn đã góp phần giải phóng nhanh hàng nông sản nhập khẩu tại Lào Cai.

Ngoài ra, để hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, tư thương tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, từ ngày 1/8/2021, tỉnh Lào Cai đã quyết định giảm các mức thu phí sử dụng hạ tầng đối phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu khoảng 30% so với trước đây. Ban quản lý Cửa khẩu Lào Cai cũng đã bố trí các khu vực lưu trú dành cho lái xe tại trong khu vực cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi làm thủ tục, kiểm tra tại các kho bãi, đảm bảo hàng hóa thông quan nhanh chóng.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ninh, theo Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu trong hơn 7 tháng qua tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, tổng trọng lượng hàng hóa từ ngày 1/1 - 8/8 đạt 1.172.606 tấn, tăng 90,35% so cùng kỳ năm trước, hoàn thành 78,17% so kế hoạch năm 2021.

Trong số đó, số phương tiện qua lại cửa khẩu cầu Bắc Luân II từ ngày 1/1 đến 8/8 đạt 32.814, tăng 42,56% so cùng kỳ năm 2020, trung bình đạt 162 phương tiện/ngày. Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 536.039 tấn, tăng 21,47% so cùng kỳ năm 2020 (nhập khẩu đạt: 353.222 tấn, xuất khẩu đạt: 182.817 tấn), bình quân đạt 2.654 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày.

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cầu phao tạm km3 4 Hải Yên từ đầu năm đến nay đạt 636.567 tấn, tăng 267% so cùng kỳ tháng năm 2020; trong đó, hàng hóa 200.161 tấn, bột Sắn 268.475 tấn, thủy, hải sản: 5.551 115.780 tấn, hạt khô và hàng hóa khác 47.868 tấn; tôm, cua sống 11.560 tấn.

Việc vận chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 1/1 - 8/8, cửa khẩu đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với tổng số 18.403 lượt người người là cán bộ, chiến sỹ, công chức các ngành khối cửa khẩu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn, lái xe trung chuyển, thuyền viên, lái xe đường dài làm việc tại khu vực cửa khẩu, lối mở.

Còn tại tỉnh Lạng Sơn, ngày 10/8, theo thông tin từ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, hiện tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh vẫn là hai cửa khẩu có lưu lượng xuất nhập khẩu hàng lớn nhất trong tỉnh.

Đối với cửa khẩu Tân Thanh, từ ngày 19/7 đến 10/8, lượng hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng quả thanh long dồn lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh ngày càng lớn. Nguyên nhân của việc tăng đột biến hàng hoa quả xuất khẩu là do tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thông báo dừng nhập khẩu mặt hàng thanh long tại tỉnh Lào Cai trong 30 ngày, đồng thời hiện nay các loại nông sản của Việt Nam đang vào vụ thu hoạch.

Theo đánh giá năng lực thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh trung bình chỉ đạt 150 - 180 xe các loại nông sản mỗi ngày, dẫn đến lượng xe hàng còn tồn là tương đối lớn; tính đến sáng ngày 9/8/2021, xe tồn trong bến xe Bảo Nguyên là 699 xe hàng chờ xuất khẩu và 30 phương tiện ở ngoài bến xe (có 572 xe thanh long).

Để giảm thiểu tình trạng ùn ứ xe nông sản xuất khẩu, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã có thông báo đề nghị các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xem xét, cân nhắc bố trí thời gian hợp lý đến cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu hàng nông sản, không nên tập trung lên cửa khẩu vào cùng một thời điểm, nhằm tránh ùn tắc tại cửa khẩu.

Với cửa khẩu Hữu Nghị, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh,... dẫn đến việc giao thương xuất nhập khẩu trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Tính từ đầu tháng 8/2021 đến nay, lượng xe tồn đọng bình quân mỗi ngày khoảng 300 - 400 phương tiện. Hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là ô tô, linh kiện xe ô tô xe máy, hàng gia dụng, máy móc, sản phẩm điện tử và linh kiện, hoa quả tươi...

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng liên quan tại cửa khẩu đã xây dựng các phương án để quản lý, phân luồng, điều tiết phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu khi lưu lượng hàng tăng cao, không để ùn ứ trong khu vực cửa khẩu. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phương tiện tập trung tại một số địa điểm khác phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống dịch; trên tinh thần Lạng Sơn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng hoa quả tươi.

Giải quyết ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu khu vực phía Bắc. Đơn cử như tại cửa khẩu Lào Cai, nhiều mặt hàng nông sản nhập khẩu do không được chuyển đi tiêu thụ đã bị hỏng, gây thiệt hại nặng cho nhiều doanh nghiệp, tư thương. Lực lượng chức năng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: phạm tội cửa khẩu quốc tế móng cái

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025

Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025

Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025

Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025

Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025

Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.