Đường dây số đề, cá độ bóng đá qua mạng

Mai Hoàng Minh12:28 05/09/2013

Đường dây số đề, cá độ bóng đá qua mạng này nhận huê hồng hàng chục triệu đồng/tuần.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Cư, Mai Duy Phương, Mai Thanh Bình, Hồ Thị Liễu (cùng ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh), Phan Thanh Cảnh, Phan Thanh Quang, Đặng Thị Kim Thùy (cùng ngụ phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) và Đoàn Trường An (ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh).

Trước đó, chiều 26/8, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng trên đang đánh số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua đó, tang vật thu giữ gồm ba máy tính xách tay, một iPad, bốn thiết bị thu phát sóng mạng Internet, bốn bộ máy vi tính, 14 ĐTDĐ, bốn thẻ ATM, một thẻ thanh toán Plus, hai xe mô tô, một xe ô tô và hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Cảnh khai vào năm 2012, Cảnh nhận hai trang mạng cá độ bóng đá từ một người bạn, sau đó Cảnh giao lại cho Cư đứng tên tài khoản (gồm 50.000 USD), mật khẩu và hai cổng đường truyền để vào trang cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Nguyễn Văn Cư và Phan Thanh Cảnh, hai nghi can chủ chốt trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: KT

Việc chung chi cá cược sẽ thanh toán hằng tuần với số tiền thắng, thua từ 200 triệu đồng trở lên, Cảnh nhận tiền hoa hồng 3-10 triệu đồng. Mọi việc hợp tác diễn ra thuận lợi thì đến tháng 4/2013, một trong hai trang mạng đã bị chặn không truy cập được. Không để việc làm ăn bị gián đoạn nên Cảnh tiếp tục nhận trang mạng khác giao lại cho Cư để thay thế trang cũ. Thấy việc làm từ việc cá độ bóng đá ăn nên làm ra, vào tháng 7/2013 Cảnh gặp người bạn của mình nhận tiếp các trang mạng số đề rồi tiếp tục giao lại cho Cư để Cư tổ chức cho các tay em chơi số đề. Ngoài ra, Cảnh còn có sự giúp sức của vợ là Đặng Thị Kim Thùy cùng anh là Phan Thanh Quang làm nhiệm vụ nhận tiền thắng, thua từ việc cá độ bóng đá và số đề qua mạng của Cư.

Còn Cư sau khi nhận các trang mạng của Cảnh, Cư tạo ra 10 trang mạng nhỏ khác và giao lại cho các tay em, trong đó có Mai Thanh Bình tổ chức cho các con bạc cá cược bóng đá với tài khoản là 5.000 USD (quy ước tỉ giá đôla tham gia cá cược là 1 USD = 25.000 đồng), việc chung chi các trang mạng do Cư đảm nhiệm, trung bình mỗi tuần Cư hưởng tiền hoa hồng hàng chục triệu đồng.

Video đang HOT

Riêng tổ chức ghi số đề, Cư giao cho vợ là Hồ Thị Liễu điều hành. Hằng ngày Liễu nhận số đề của các tay em chuyển đến rồi tập hợp đưa cho Cư để giao lại cho Cảnh qua mạng. Khi có kết quả xổ số, Cảnh đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản tiền cho Cư để chung chi cho con bạc. Với việc tập hợp số đề, vợ chồng Cư hưởng tiền hoa hồng 2-5 triệu đồng/tuần.

Mai Thanh Bình sử dụng trang mạng của Cư tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc ở địa phương có máu đỏ đen. Được biết trong các con bạc của Bình có người nướng hết 100 triệu đồng. Riêng Đoàn Trường An tham gia cá độ nhiều lần với số tiền dao động từ 500.000 đến 10 triệu đồng cho một lần cược. Mai Duy Phương là anh trai Bình giúp Bình nhận kèo cá độ bóng đá và chung chi tiền khi Bình bận việc.

Theo KHÁNH THỤC – N.ĐỨC ( Pháp Luật Tp.HCM)

Đường dây rửa tiền quốc tế vào Việt Nam

Đã có nhiều vụ án cá độ, rửa tiền xuyên quốc gia đã bị phát hiền và nhiều đối tượng người Việt Nam và nước ngoài bị bắt giữ vì tham gia vào các đường dây này.

Trong tháng 1/2013, Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an (C45B) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên 2 trang www.sbobet.com, www.ibet888.net.

Đây là đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Trần Văn Đĩnh (tức Điền, 29 tuổi, quận Tân Bình, TPHCM) cầm đầu, được cho là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với những giao dịch hằng đêm lên đến hàng triệu USD.

Đường dây này được tổ chức hết sức chặt chẽ, mạng lưới chân rết có mặt hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước, được phân cấp theo hạng đại lý cấp 1, đại lý cấp 2... hoạt động nhiều năm nay. Đứng đầu các đại lý cấp 1 là những tay chân thân tín của Đĩnh có nhiệm vụ tổ chức, ghi độ, thanh toán, thu nợ tiền độ, sử dụng tài khoản cá cược trên hai trang www.sbobet.com, www.ibet888.net.

Thủ đoạn của băng nhóm này là núp bóng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Hồng Ngọc Sài Gòn- chuyên sản xuất và kinh doanh vỏ gỗ các loại điện thoại di động cao cấp, địa điểm hoạt động đặt bên trong quán càphê RubyNd ở số 129 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình.

Tin tặc quốc tế ăn cắp dữ liệu, lừa tiền DN

Đường dây hoạt động dưới hình thức nhiều đối tượng người nước ngoài đã xâm nhập vào địa chỉ email của một số doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài. Chúng tạo email khác gần giống với email của doanh nghiệp Việt Nam, rồi gửi cho đối tác nước ngoài; hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản khác do chúng mở tại Việt Nam để chiếm đoạt.

Ngày 25/9/2012, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen ở TP.HCM ký hợp đồng bán gần 160 tấn tôn lạnh trị giá 144.677 USD cho Công ty KHPRoofing ở Malaysia, số tiền ứng trước là 29.140 USD. Đến ngày 29/10, nhân viên của Hoa Sen gửi mail cho đối tác và gửi kèm theo hóa đơn bán hàng, yêu cầu chuyển số tiền còn lại là 115.537 USD vào tài khoản 028137... Trong quá trình trao đổi, email trên đã bị một số người nước ngoài xâm nhập đánh cắp toàn bộ dữ liệu giao dịch.

Từ đó, nhóm người này đã sử dụng email có chi tiết gần giống với địa chỉ email của nhân viên Công ty Hoa Sen để gửi cho KHPRoofing và yêu cầu chuyển số tiền 115.537 USD vào tài khoản cá nhân của Dương Anh Nhung (20 tuổi, ngụ Q.8) tại Ngân hàng Đông Á, Phòng giao dịch Q.8. Nhận được mail, Công ty KHPRoofing đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của Nhung. Cơ quan CSĐT (PC46) phát hiện nên đã phong tỏa tài khoản này.

Khi Nhung đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền thì bị cơ quan điều tra mời về trụ sở làm việc. Nhung khai nhận: Vào khoảng năm 2010, thông qua Facebook, đã quen với một người da đen tên là Ugo, Ugo viện cớ người nước ngoài không mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam được nên nhờ Nhung đứng tên mở tài khoản giùm. Ugo là người Nigeria, Ugo khai có quen với Chima, người Mỹ, đang ở Hà Nội và người này nhờ Ugo mở tài khoản, khi có tiền chuyển vào thì rút đưa cho Chima. Chima lại khai có người bạn tên là Cris hiện ở Nigeria xin số tài khoản để chuyển tiền vào và nhờ nhận giúp. Theo thỏa thuận, sau khi rút được tiền, Chima được hưởng 10% (11.500 USD), Ugo được hưởng 20% (23.000 USD).

Rút tiền ngân hàng bằng công nghệ cao

Đường dây tội phạm quốc tế rút tiền ngân hàng bằng công nghệ cao chỉ trong vài ngày đã giao dịch thành công hơn 6 tỷ đồng thông qua tài khoản của Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Hướng Dương, là hai doanh nghiệp ở Hải Phòng.

Phòng 3 - C50 thuộc Tổng cục VI (Bộ Công an) phát hiện một số đối tượng người Trung Quốc đến Hải Phòng từ ngày 16/3/2013, thực hiện nhiều giao dịch bằng các thẻ tín dụng đáng ngờ.

Sáng 26/3/2013, tại máy thanh toán thẻ (POS) Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Vietinbank, Hải Phòng, Công an Hải Phòng đã bắt quả tang một số đối tượng người Việt Nam đang thực hiện hành vi rút tiền bằng các phương tiện thẻ tín dụng giả tại máy thanh toán tự động.

Ngay sau đó, lực lượng Công an thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp 4 đối tượng người Trung Quốc ẩn náu tại khách sạn Lạc Long (đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Tang vật thu giữ tại khách sạn gồm: 3 máy tính xách tay, 8 ĐTDĐ, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ từ, 5 thẻ ngân hàng có đủ mã và dữ liệu của người nước ngoài và 2 phôi thẻ ngân hàng, một số hóa đơn thanh toán thẻ của ngân hàng mà đối tượng đã rút tiền, cùng 996 triệu VND.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc nói trên sử dụng máy tính xách tay, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi đã lấy cắp các mã số, dữ liệu thẻ tín dụng của người nước ngoài trên mạng Internet. Đồng thời chúng dò mua "phôi" thẻ ngân hàng trên mạng, hoặc lấy thẻ cũ, dùng kỹ thuật phá "chíp" để thay "phôi" mới. Sau đó, chúng soạn dữ liệu trên máy tính, rồi sử dụng thiết bị nạp các dữ liệu đó vào "phôi" thành thẻ ngân hàng có mã thẻ và tác dụng như của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, đưa vào máy thanh toán tự động tại các ngân hàng ở Việt Nam, rút tiền bình thường.

Đường dây rửa tiền Liberty Reserve

Vụ án kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserver (LR) là vụ án lần đầu tiên được xử lý tại Việt Nam. LR có thể là "điểm cuối cùng" trong quá trình hoạt động phạm tội; từ mua bán thông tin thẻ tín dụng, trộm cắp hàng hóa, tống tiền, làm thẻ tín dụng giả, cá độ bóng đá... đều được các đối tượng thanh toán cho nhau bằng LR, sau đó được đổi thành tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ.

Đường dây này liên quan bốn người Việt Nam cư trú tại Hải Phòng được báo nhận tiền thông qua hệ thống chuyển tiền của Western Union. Các giao dịch được thực hiện qua Công ty cổ phần Thịnh Vũ (có trụ sở tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, do Vũ Văn Lăng, 30 tuổi, làm giám đốc), Công ty TNHH Giao Dịch Nhanh (ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng, do Nguyễn Thế Dũng làm giám đốc). Vũ Văn Lăng lập ra Công ty Thịnh Vũ từ năm 2008, làm đại lý phụ cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng) để chi trả kiều hối thông qua hệ thống Western Union. Tuy nhiên, mục đích của Lăng không phải để kinh doanh mà để có quyền chi trả ngoại tệ phục vụ việc kinh doanh tiền điện tử LR.

LR được giao dịch trực tuyến như một ngoại tệ bởi việc mua bán được tiến hành một cách dễ dàng, nhanh chóng không phải thông qua ngân hàng và trước khi các website này đóng cửa đồng Liberty được giao dịch ở mức 21.000 đồng. Sau khi vụ việc xảy ra tiền ảo của khách hàng đã không còn thanh khoản và mất hoàn toàn giá trị.

Đồng tiền ảo LR đã được du nhập vào Việt Nam từ vài năm trước. Sau khi tạo tài khoản trên website người muốn mua tiền LR phải chuyển tiền thật vào tài khoản của người bán tại các ngân hàng chính thống, sau khi nhận được tiền thật, người bán sẽ chuyển tiền LR từ tài khoản tiền ảo của mình sang tài khoản tiền ảo LR của người mua.

Theo 24h

Kiên quyết đấu tranh với nạn cờ bạc trong dịp Tết Nguyên đán Năm 2012, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá. Một ổ nhóm đánh bạc và tang vật vụ án Trong năm qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ 666 vụ, bắt 2.831 đối tượng liên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

16:45:39 01/03/2025

Sáng 1.3, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 côn đồ cùng hung khí cho Công an P.Hải Châu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

16:45:00 01/03/2025

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an đã đưa người dùng xăng đốt mẹ ruột đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

16:44:17 01/03/2025

Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

16:43:52 01/03/2025

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025

Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) truy tố gã đàn ông có biểu hiện lạ, cướp ô tô ở Cần Thơ rồi phóng như bay đến Tiền Giang.

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025

Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025

Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025

Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

08:01:11 01/03/2025

Ngày 28/2, Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bàn giao Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, quê quán Long An) cho Công an quận 12 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản .

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

07:59:01 01/03/2025

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có báo cáo về việc xử lý những vi phạm tại cơ sở karaoke Thy Ca (đường Lê Lợi, phường Cái Khế).