Đường dây lừa bán thiên thạch chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng lãnh án
Lê Văn Huy và đồng bọn dựng lên 1 mạng lưới người mua, người bán, cò môi giới, đại gia chung tiề.n đầu tư… để dụ dỗ những người giàu có mua thiên thạch để bán lại. Nhưng thực tế sau khi nhận được tiề.n cọc là nhóm của Huy “biến mất”, đi tìm “con mồi” mới.
Ngày 15/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huy (sinh năm 1966, quê Quảng Nam, “trùm” băng lừa buôn thiên thạch giả) mức án tù chung thân về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Liên quan tới vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972) bị tuyên phạt 28 năm tù, Hà Khoa (sinh năm 1973) bị tuyên phạt 18 năm, Trần Văn Phương (sinh năm 1967) bị tuyên phạt 20 năm tù, Vi Xuân Uyên (sinh năm 1946) bị tuyên phạt 30 năm tù, K’ Thông (sinh năm 1987) bị tuyên phạt 18 năm tù, K’ Thương (sinh năm 1967) và Touneh Sơn Vũ (sinh năm 1978) cùng bị tuyên phạt 19 năm tù, Ma Sầu (sinh năm 1968) bị tuyên phạt 5 năm tù. Tất cả cùng can tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Lê Văn Huy cùng đồng phạm lãnh án.
Theo cáo trạng, do thiếu tiề.n tiêu xài, Huy và đồng phạm đã tổ chức băng nhóm lừ.a đả.o qua hình thức mua bán thiên thạch ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Ban đầu Huy thành lập công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại Hoàng Huy Gia Định chuyên buôn bán vàng bạc, đá quý, thiên thạch… với vốn điều lệ 7.000 tỉ đồng.
Huy còn chỉ đạo đàn em thành lập nhiều công ty khác có chức năng chuyên mua bán thiên thạch và Huy điều hành ngầm phía sau.
Huy cho đàn em tiếp cận các “đại gia” để phao tin thiên thạch có những tính năng đặc biệt sẽ được các công ty thu mua với giá 80 triệu USD/kg để bán ra nước ngoài phục vụ cho việc nghiên cứu vũ trụ. Băng nhóm này cũng dựng kịch bản chỉ cho bị hại cách thử thiên thạch để phân biệt thật giả.
Video đang HOT
Khi lấy được lòng tin của các “con mồi”, Huy chỉ đạo đàn em vào vai người sở hữu thiên thạch cần bán với giá thấp, vào vai bên công ty mua lại với giá cao. Huy còn dàn dựng cho đàn em thành người môi giới cho bị hại để trao đổi giao dịch về việc mua bán..
Ngoài ra, nhóm còn ra điều kiện khách xem hàng phải đóng tiề.n ký quỹ cho công ty mua lại nếu muốn được cử người hỗ trợ kiểm tra. Nếu thiên thạch là thật sẽ được công ty mua lại giá cao. Muốn thử hàng, khách cũng phải đặt cọc một số tiề.n lớn.
Bằng những thủ đoạn trên, Lê Văn Huy cung cac đông pham đa thưc hiên 8 vụ lưa đao, chiếm đoạt 100 tỉ đồng của nhiều người tai TPHCM, Lâm Đông, Khánh Hòa, Ninh Thuân…
Tại tòa, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết là đúng người đúng tội, chỉ riêng bị cáo Vi Xuân Uyên và K’ Thương không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, căn cứ vào lờ.i kha.i của các bị cáo, biên bản đối chất, biên bản nhận dạng, HĐXX nhận định có đủ căn cứ xác định các bị cáo đã phạm tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện hành vi trong thời gian dài trên nhiều tỉnh thành khác nhau. Trong vụ án này, bị cáo Huy là người cầm đầu, toàn bộ số tiề.n chiếm đoạt do Huy chiếm giữ. Vì vậy, tòa buộc bị cáo Huy phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại.
Trong vụ án này, nhiều bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật hạn chế, bị Huy lôi kéo vào đường dây lừ.a đả.o. Bản thân các bị cáo có nhân thân tốt, không được hưởng lợi nên khi lượng hình HĐXX đã xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.
Xuân Duy
Theo Dantri
Người phụ nữ mất 2,7 tỷ đồng vì sập bẫy tình
Sau thời gian tán tỉnh qua facebook, James hứa gửi cho chị Nga ở Hà Nội 2 triệu USD để chuẩn bị đến Việt Nam định cư, chung sống với chị Nga. Tưởng thật, chị Nga đã chuyển 2,7 tỷ đồng tiề.n phí để chuẩn bị nhận 2 triệu USD.
Chiều 28/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Sa (sinh năm 1982, quê Sóc Trăng) 16 năm tù về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, Ekwedigwe Ogechukwu James (chồng hờ của Sa, quốc tịch Nigeria, người cầm đầu đường dây lừ.a đả.o và đồng phạm hiện đang bỏ trốn) được cơ quan điều tra tách ra xử lý sau khi bắt được.
Bị cáo Sa tại phiên tòa.
Kết quả điều tra xác định, Sa có quan hệ tình cảm với James từ năm 2008 và có một con chung. Năm 2015, chị ta sang Campuchia gặp người tình cùng với đồng phạm bàn cách lừa một số phụ nữ Việt Nam.
Theo kế hoạch, James và những người gốc Phi khác sẽ đóng vai doanh nhân, đại gia ngoại quốc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua facebook. Chúng sau đó đặt vấn đề yêu đương và gợi ý muốn định cư tại Việt Nam. Để tạo lòng tin, chúng nói sẽ gửi số tiề.n lớn hoặc quà có giá trị cho "bạn gái" về Việt Nam trước.
Lúc này, Sa sẽ đóng vai là nhân viên hải quan liên lạc với nạ.n nhâ.n và yêu cầu họ chuyển tiề.n phí vào những tài khoản do chúng cung cấp để nhận tiề.n, quà.
Tháng 7/2015, James lấy tên là Zin, quốc tịch Malaysia làm quen với chị Nga ở Hà Nội. Tên này nói muốn sang Việt Nam định cư để tính chuyện lâu dài với chị. Anh ta gợi ý chuyển trước cho chị Nga 2 triệu USD.
Sa sau đó tự xưng là Đang, nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông báo cho chị Nga biết có người tên Zin gửi cho chị 2 triệu USD và yêu cầu người này đóng phí.
Tưởng thật, chị Nga nhiều lần gửi vào các tài khoản do Sa cung cấp hơn 2,7 tỷ đồng. Tiề.n chiếm đoạt được của chị Nga, Sa rút ra và đưa cho người của James tại trung tâm quận 1. Sa được chồng hờ chia cho 600 triệu đồng.
Với chiêu thức tương tự, cặp nhân tình và đồng phạm đã lừa của một cô gái khác tại quận 3 (TPHCM) gần 240 triệu đồng.
Ngoài ra, đường dây này còn lừa hơn chục phụ nữ khác ở các tỉnh chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, do không xác định được lai lịch của các nạ.n nhâ.n nên cơ quan công an tách ra để xử lý sau.
Xuân Duy
Theo Dantri
Công chứng viên bị bắt vì tiếp tay cho đường dây lừ.a đả.o Với cáo buộc nhận tiề.n của đường dây lừ.a đả.o nhằm công chứng hồ sơ nhà đất sai quy định, công chức viên ở Kiên Giang bị bắt giam. Ảnh minh họa Chiều 16/8, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã bắt tạm giam ông Trần Bình Trọng - Công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1, thuộc Sở Tư pháp...