Đường dây “hóa kiếp” xe gian qua mặt cả công an ở Sài Gòn
Bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ thanh lý của hãng xe Honda, các đối tượng đã dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng để được cấp giấy đăng ký xe mới, biến những chiếc xe có nguồn gốc trộm cắp thành xe hợp pháp.
Chiều 3/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Quang Minh (44 tuổ.i, quê tỉnh Bình Định, tạm trú tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Phúc Hưng (42 tuổ.i, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Lê Quang Minh và Nguyễn Phúc Hưng tại cơ quan công an
Ngoài ra, hiện công an đang truy bắt 2 đối tượng có liên quan là Chế Minh Tuấn (tự Tuấn đen, 39 tuổ.i, quê tỉnh Tiề.n Giang) và đối tượng tên Thái để mở rộng điều tra.
Trước đó vào ngày 27/12/2014, chị Phạm Thị Thanh Hảo (42 tuổ.i, ngụ quận Bình Thạnh) bị mất chiếc xe Lead BKS 59S1-804.58 nên đến công an phường 17, quận Bình Thạnh trình báo.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe chị Hảo báo mất hiện do một người đàn ông ngụ ở quận 10 sử dụng. Người này cho biết mua chiếc xe từ một người khác và có giấy tờ đầy đủ (tuy nhiên công an xác định giấy tờ xe này là giả). Tập trung đấu tranh, lần tìm từ các manh mối mà người sử dụng chiếc xe này cung cấp, cơ quan công an phát hiện Lê Quang Minh chính là đối tượng thu mua chiếc xe này rồi thuê người làm giả giấy tờ, hồ sơ để bán chuyền tay nhau.
Ngày 17/3/2015, công an quận Bình Thạnh đã tiến hành bắt giữ Minh. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận do quen biết Tuấn và Hưng nên nói với hai đối tượng này đi thu mua các xe máy trộm cắp để Minh tìm cách phù phép hô biến thành xe hợp pháp.
Video đang HOT
Số xe mà công an đã thu hồi được
Từ tháng 11/2014 đến khi bị bắt, Minh đã thu mua tổng cộng 18 xe tay ga các loại của hãng Honda như Airblade, Lead, Vision, SH… do Tuấn và Hưng đưa về với giá từ 10 triệu đến 27 triệu đồng.
Sau đó, Minh nhờ một đối tượng tên Thái làm giả giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng của hãng Honda và hóa đơn giá trị gia tăng đứng tên những người quen biết.
Sau khi có hồ sơ giả, Minh đưa cho một số đối tượng “cò” xe để nhờ đi đăng ký tại đội CSGT công an các quận huyện nhằm hợp thức hóa những chiếc xe gian này thành xe hợp pháp.
Mỗi lần bán xe, Minh đều nói đây là xe hãng Honda thu hồi nên thanh lý, có phiếu kiểm tra xuất xưởng, hóa đơn GTGT và đăng ký mới nên rất được người mua xe tin tưởng.
Hiện cơ quan công an đã thu hồi được 14 xe gắn máy các loại. Trong đó có 11 xe liên quan đến các vụ trộm và lừ.a đả.o tại các địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, huyện Bình Chánh và các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ 19 hợp đồng ủy quyền, công chứng liên quan đến các xe máy bị mất trộm tại các quận 1, 3, 10, Tân Bình, Bình Thạnh… Hiện cơ quan công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục đấu tranh và thu hồi những chiếc xe liên quan đến đường dây “hóa kiếp” xe gian này.
Đối tượng Chế Minh Tuấn hiện đã bỏ trốn
Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết: Khó khăn lớn nhất của Ban chuyên án đó chính là xe mà các đối tượng mua lại để làm giả giấy tờ thường ở các tỉnh nên ban chuyên án đã phải cử trinh sát lặn lội đi các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu…để xác minh nguồn gốc.
Nói về thủ đoạn của băng nhóm này, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn chia sẻ: Các đối tượng tỏ ra rất tinh vi khi làm giả giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng của hãng Honda và hóa đơn giá trị gia tăng. Khi có giấy tờ giả này, các đối tượng ung dung đi đăng ký tại đội CSGT công an các quận huyện và dễ dàng qua mặt được lực lượng chức năng.
Hiện Công an quận Bình Thạnh kêu gọi hai đối tượng Chế Minh Tuấn và Thái ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đình Thảo
Theo Dantri
Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT gần nghìn tỷ đồng
Trong thời gian qua chúng đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng đội lốt 7/18 doanh nghiệp, ghi khống để bán đã lên tới 892 tỷ đồng.
Những ngươi không có bằng cấp, nghề nghiệp được thuê đứng tên thành lập công ty, hoặc đứng tên các công ty mua lại. Những doanh nghiệp này được thanh lâp theo đúng trình tự mà pháp luật quy định, nhưng không co hoat đông san xuât, kinh doanh mà chỉ lấy đó làm vỏ bọc để mua bán hóa đơn GTGT, kiếm lời.
Ngay 9/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt pha đường dây mua ban trai phep hoa đơn GTGT vơi tông doanh sô lên đến hang nghin ty đông. Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều doanh nghiệp trên nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đối tượng này đã tiếp tay cho nhiều đơn vị, cá nhân trốn thuế với số lượng lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Qua công tac năm tinh hinh đâu thang 12/2014, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng phát hiện đôi tương Nguyễn Lại Ngoc Anh câm đâu môt sô đôi tương có hoat đông mua ban trai phep hoa đơn GTGT.
Thủ đoạn của chúng là dụ dỗ những ngươi không có bằng cấp, nghề nghiệp, làm thuê cho chúng như Vũ Thị Oanh; Phạm Văn Khoa; Lê Kim Xuân... Công việc là yêu cầu họ đứng tên thành lập công ty, hoặc đứng tên các công ty mà chúng mua lại như: Công ty TNHH đầu tư thương mại BP; Công ty TNHH đầu tư, thương mại, xây dựng và vận tải Thanh Sơn; Công ty TNHH đầu tư thương mại Mai Ngọc; Công ty TNHH thương mại Trần Oanh; Công ty TNHH đầu tư thương mại Quí Nhân; Công ty TNHH đầu tư thương mại Hiển Vinh; Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Lan Anh; Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Hiền Anh.
Các đối tượng và tang vật.
Những doanh nghiệp này được thanh lâp theo đúng trình tự mà pháp luật quy định, nhưng không co hoat đông san xuât, kinh doanh mà chỉ lấy đó làm vỏ bọc để mua bán hóa đơn GTGT, kiếm lời. Đáng chú ý, đường dây tội phạm này đã hoạt động trong môt thơi gian dai, vơi phương thưc thu đoan rât tinh vi và tông sô tiên hang hoa, dich vu ghi không hàng nghìn tỷ đông. thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Đường dây này do Nguyên Lai Ngoc Anh, 36 tuổ.i, ơ số 114/19/46 đường Lach Tray, phường Hang Kênh, quận Lê Chân, Hai Phong, chu mưu và câm đâu. Trợ thủ đắc lực cho Lai gồm: Đoan Thi Thu Trang, 32 tuổ.i, ơ số 66/68 đương Ngô Quyên, phường May Chai, quân Ngô Quyên, Hai Phong, lam kê toan; Nguyên Thi Ly, 26 tuổ.i, ơ tô 12, phường Minh Khai, TP Ha Giang, tinh Ha Giang, là kẻ trưc tiêp viêt hoa đơn GTGT...
Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, ngay 25/5/2015, Cơ quan An ninh điều tra, có sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an thanh phô đã phối hợp băt giư cac đôi tương, thu giư 7 bô con dâu, hoa đơn, tai liêu của 7 doanh nghiệp và các tang vật có liên quan.
Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai: Trong thời gian qua chúng đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng đội lốt 7/18 doanh nghiệp, ghi khống để bán đã lên tới 892 tỷ đồng.
Ngay 3/6/2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an thanh phô đa khơi tô vu an, khơi tô bị can và bắt giam đôi vơi Nguyên Lai Ngoc Anh và các đối tượng liên quan vê tôi "mua ban trai phep hoa đơn, chưng tư thu nôp ngân sach nha nươc" quy đinh tai Điêu 164a Bô luât Hinh sư nươc CHXHCN Viêt Nam.
Hiên Cơ quan An ninh điều tra - Công an thanh phô đang tiêp tuc điêu tra mơ rông vụ an để làm rõ hành vi vi phạm của Nguyên Lai Ngoc Anh và các đơn vị, cá nhân có liên quan, sớm đưa xử lý trước pháp luật, thu hồi tiề.n thuế cho Nhà nước.
Theo Quốc Phòng - Văn Thịnh
Công an nhân dân
Phá chuyên án mua bán hóa đơn GTGT lên đến 800 tỉ đồng Trong thời gian chưa đầy 2 năm, các đối tượng đã thành lập, mua lại 10 doanh nghiệp và thuê người đứng chức danh Giám đốc. Sau đó, các đối tượng đã mua hơn 900 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ khống lên đến 800 tỉ đồng. Ban Giám đốc CATP Hải Phòng, khen ngợi lực lượng...