Đường dây đánh bạc trực tuyến cực lớn, với gần 400 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh23:09 25/08/2015

Để lôi kéo những người Việt Nam đánh bạc trực tuyến trên trang web 188…, nhóm người nước ngoài đã cấu kết với một đối tượng người Việt Nam làm cầu nối cho các con bạc tham gia.

Hôm nay (24/8), tất cả 66 bị cáo trong đường dây cá độ trực tuyến 188… đã bị Toà án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trong suốt thời gian dài, số lượng tiền vận chuyển trái phép qua biên giới cực lớn lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 24/8

Theo cáo trạng, đường dây cá độ trực tuyến 188…, do “ông trùm” Vương Chánh Thanh (SN 1976, ở quận 11, TPHCM) cầm đầu tại Việt Nam. Vào thời điểm năm 2013, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Bộ Công an đã triệt phá đường dây này.

Tính đến năm 2015, Cơ quan CSĐT đã khởi tố tổng cộng 66 bị can trong vụ án đánh bạc qua mạng 188…, trong đó có 5 bị can bị khởi tố tội danh “tổ chức đánh bạc”, 3 bị can về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và 58 bị can về tội “đánh bạc”. Có không ít người là cán bộ làm việc tại các cơ quan nhà nước tham gia đánh bạc qua 188… dưới dạng cá độ, với số tiền ít nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất là hàng tỷ đồng.

Theo đó, trang web 188… là trang chuyên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến… có máy chủ đặt tại Philippines. Ngoài nhiều ngôn ngữ khác, trên trang web này còn có phần nội dung tiếng Việt.

Video đang HOT

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2013, Vương Chấn Thanh cùng vợ là Đàm Kim Khuyến, em gái Vương Thúy Hằng, em rể Nguyễn Thanh Triều và các nhân viên công ty Viễn Tin của Thanh mở 55 tài khoản tại một số ngân hàng để cho con bạc tại Việt Nam giao dịch, chuyển tiền đánh bạc tới trang website 188…. Tổng số tiền liên quan trong vụ án lên đến gần 400 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Triều đã nhận chuyển số tiền hơn 195,2 tỉ đồng, qua đó được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Các khoản tiền này, sau đó được chuyển đến các tài khoản trung gian khác do các bị cáo Do Tứ Tường, Lai Siêu Na, Tạ Thị Biên nhận rồi thông qua một số đối tượng người Trung Quốc vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 28-8-2015.

Theo Hồng Hà

An ninh thủ đô

Truy tố 66 con bạc trong đó có nhân viên, cán bộ nhà nước

Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 66 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới liên quan đến trang web 188bet...

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 10/12 Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 66 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới liên quan đến trang web 188bet...

Trong số này có 4 bị can bị truy tố về tội " Tổ chức đánh bạc", 3 bị can bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" và 59 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" quy định tại điều 248 Bộ luật hình sự.

Theo đó, các bị can Do Tứ Tường (36 tuổi, trú tại TP.HCM), Lai Siêu Na (41 tuổi, trú tại TP.HCM), Nguyễn Thị Biên (34 tuổi, trú tại Quảng Ninh) bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự; Vương Chấn Thanh (38 tuổi), Vương Thúy Hằng (36 tuổi), Đàm Kim Khuyến (35 tuổi), Nguyễn Thanh Triều (35 tuổi), đều trú tại TP.HCM, bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trong vụ án này có nhiều bị can bị truy tố về tội Đánh bạc là người có học thức, công tác trong các cơ quan nhà nước như Trịnh Nguyễn Phan (cán bộ Ngân hàng Eximbank quận 7, TP.HCM), Lê Quang Tấn (chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM), Trương Triều Tuấn (nhân viên Công ty cổ phần Vật giá Việt Nam), Lê Thiện Phúc (cán bộ UBND phường 7, quận 10, TP.HCM), Nguyễn Lê Bảo Long (nhân viên văn phòng Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM), Nguyễn Văn Linh (nhân viên Agribank huyện Phú Lương, Thái Nguyên), Trần Duy Minh Trí (cán bộ Điện lực Lâm Đồng).

Vợ chồng Vương Chấn Thanh bị cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ - Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo cáo trạng, trang web 188bet... là trang tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực bóng đá, đánh bạc online, cá cược tài chính chứng khoán... có máy chủ đặt tại Philippines.

Các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với người Việt Nam đứng ra làm đại diện quảng bá, giới thiệu cũng như hướng dẫn cách thức để đánh bạc.

Theo đó, từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2013, bị can Vương Chấn Thanh (SN 1976 trú tại phường 6, quận 11, TP. HCM) đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam.

Trang chủ 188bet... với giao diện tiếng Việt đã dụ nhiều "con bạc" say máu... đỏ - đen.

Trong đó, Thanh lôi kéo vợ là Đàm Kim Khuyến, em gái là Vương Thúy Hằng, em rể là Nguyễn Thanh Triều, nhờ nhiều người thân trong gia đình và nhân viên Công ty TNHH Viễn thông quốc tế Viễn Tin do Thanh làm giám đốc mở 55 tài khoản tại một số ngân hàng làm đại diện giao dịch cho trang web 188bet...

Thanh sử dụng 23 tài khoản để nhận tiền từ các con bạc, 21 tài khoản sử dụng để chuyển tiền cho con bạc thắng cược và làm tài khoản chung chuyển tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc đến một số tài khoản đại diện khác rồi một số đối tượng tiếp tục vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc.

Các bị can Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Triều bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc.

Các bị can đã nhận chuyển số tiền hơn 195,2 tỷ đồng qua đó được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Còn 59 bị can trong vụ án này đều có ít nhất 1 lần tham gia đánh bạc dưới dạng cá độ với số tiền ít nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất là hàng tỷ đồng.

Theo NTD

Truy tố 66 bị can cá độ xuyên quốc gia Ngày 10/12, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 66 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua trang web 188bet.com. Trong đó, có 4 đối tượng bị truy tố về hành vi "tổ chức đánh bạc", 3 đối tượng bị truy tố về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", các bị...