Đường dây đánh bạc gần 4.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa ‘khủng’ cỡ nào?

Mai Hoàng Minh14:46 29/05/2019

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức game bài trên internet cực lớn, với các giao dịch lên tới gần 4.000 tỉ đồng.

Theo P.V (Thanh Niên)

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Dùng mạng xã hội lôi kéo hàng triệu con bạc

Khi bị thẩm vấn, phần lớn các bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ khai dùng mạng xã hội để quảng cáo và lôi kéo con bạc

Ngày 14-11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2, người chơi bạc về phương thức vận hành, để làm rõ hành vi mua - bán Rik (tiền ảo trong game đánh bạc), đánh bạc bằng hình thức game bài.

Cứ yên tâm, có thế lực lớn bảo kê!

Là một trong những chủ đại lý cấp 1 thành lập đầu tiên của đường dây đánh bạc, tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989; trú tại Bắc Ninh, sống ở TP HCM) khai làm đại lý cho đường dây đánh bạc từ tháng 8-2015. Trước khi trở thành đại lý cấp 1, Dũng không quen biết Hoàng Thành Trung (người đầu tiên gợi ý thành lập đường dây đánh bạc qua mạng bằng game bài với Phan Sào Nam, cuối năm 2014). "Khi bị cáo gặp, Trung đã đưa ra những chính sách làm đại lý cấp 1, cấp 2 để phát triển game bài. Trung cũng nói "các em cứ yên tâm làm vì có thế lực lớn ở trên bảo kê" - Dũng nói.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa

Theo Dũng, ngoài hệ thống game bài Rikvip, Tip.Club còn tổ chức các giải thưởng đua top sự kiện, đồng thời ai có doanh thu lớn sẽ được hưởng lợi ở mức cao hơn. Trong vòng 2 năm, Dũng đã có hơn 1.000 đại lý cấp 2 do mình quản lý và trả theo doanh thu, thưởng cho các đại lý cấp 2 là 5 triệu đồng hằng tháng.

Về phương thức chuyển tiền mua bán Rik cho các đại lý cấp 2, Dũng khai khi có nhu cầu mua Rik, đại lý cấp 2 và con bạc chuyển tiền Việt vào tài khoản ngân hàng cho Dũng rồi Dũng chuyển Rik lại. Còn khi con bạc muốn bán Rik thì chuyển Rik vào tài khoản game cho bị cáo. Khi thấy Rik đã được chuyển vào, Dũng sẽ chuyển lại tiền cho con bạc và đại lý cấp 2. Trong thời gian làm đại lý, bị cáo này được hưởng doanh thu đại lý cấp 1 và tiền chênh lệch trong mua bán Rik với các đại lý cấp 2 và các con bạc là 5,4 tỉ đồng. Dũng sử dụng 32 tài khoản ngân hàng để bán Rik; mỗi lần chuyển khoản, Dũng đều thể hiện nội dung trên các sao kê tài khoản như: mua game rik hoặc chuyển rik" - Dũng xác nhận.

Đứng trước bục khai báo, Dũng tỏ ra ăn năn hối lỗi, thừa nhận đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do nhận thức pháp luật kém. Khi biết phạm pháp, bị cáo đã nộp lại 5,4 tỉ đồng cho cơ quan điều tra. "Các tài khoản của bị cáo bị phong tỏa và trong đó vẫn còn hơn 15 tỉ đồng. Ngoài số tiền khắc phục hậu quả, bị cáo muốn nhận lại số tiền còn lại vì số tiền đó bị cáo còn từ kinh doanh các mặt hàng khác" - bị cáo Dũng nài khẩn.

Hai cựu tướng công an... tăng huyết áp

Bị HĐXX thẩm vấn tiếp theo, bị cáo Nguyễn Huy Bách khai để có tiền ảo Rik chơi game tài xỉu, Bách đã nạp qua thẻ cào điện thoại. Phiên cao nhất Bách đặt 75 triệu Rik (tương đương 62 triệu đồng) và thắng, được nhận 148 triệu Rik (khoảng 123 triệu đồng).

Khi Bách khai chơi game để giải trí và thường thua, chủ tọa hỏi: "Đánh một phiên tới 62 triệu đồng có phải giải trí không?". Bị cáo lặng im không trả lời. Nghe bị cáo này khai kinh doanh quán internet, mỗi tháng thu nhập khoảng 20 triệu đồng, HĐXX hỏi dồn: "Thu nhập 20 triệu đồng mà một phiên đặt cược đến 62 triệu đồng mà là giải trí?" Bị cáo ngập ngừng biện minh: "Không phải lúc nào bị cáo cũng cược nhiều như vậy".

Trong phần lớn các đại lý cấp 1, 2 bị xét hỏi đều khai mình là những con bạc trên game bài, họ quảng cáo hoặc biết game bài Rikvip qua mạng xã hội Facebook. Các bị cáo là đại lý cấp 1, 2 chủ yếu sử dụng mạng xã hội để lôi kéo người chơi. Các con bạc và đại lý không quen biết nhau, chỉ thông qua tài khoản của hệ thống thực hiện giao dịch mua bán tiền ảo.

Đáng chú ý, trong ngày thứ 3 hầu tòa, ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an) đều bị tăng huyết áp, phải vào phòng chăm sóc y tế rồi mới tiếp tục hầu tòa.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự 43 người tội "Đánh bạc"

Theo cáo trạng, đường dây tội phạm do Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty VTC online) cầm đầu đã xây dựng 2 tổng đại lý với tài khoản là Skyline và Worldbanks. Hai tổng đại lý cùng các đại lý cấp 1, 2 đã mua, bán Rik lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.

Các chủ nhân của 43 triệu tài khoản có thể chuyển đổi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các cổng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.

Cơ quan điều tra giải thích trong vụ án này chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với 43 người tham gia rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen. Đây là những người nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý, lượng tiền giao dịch lớn, tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Theo nld.com.vn

Cảnh sát đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng 4.000 tỷ đồng 9 người bị bắt giữ khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến gần 4.000 tỷ đồng. Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet quy mô lớn. Cảnh sát đã bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người vợ tử vong sau trận đòn từ chồng

16:49:04 15/04/2025

Bà Đ.T.D. (Gia Lai) bị phát hiện đã tử vong bất thường với vết thương dài trên trán sau trận đòn từ người chồng.

Phạt 10 năm tù kẻ phát tán tài liệu, xuyên tạc lịch sử, nhằm chống phá Nhà nước

16:41:57 15/04/2025

Do có tư tưởng bất mãn, chống đối, Đỗ Nguyên Khang đã soạn thảo, đăng tải và phát tán nhiều bài viết chứa nội dung xúc phạm, bôi nhọ uy tín của Đảng và xuyên tạc lịch sử...

Thủ đoạn của người đàn bà lừa mua bán ngoại tệ để chiếm đoạt 140 tỷ đồng

16:39:12 15/04/2025

Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đột kích sòng bạc trong rừng, bắt 36 đối tượng, thu giữ 800 triệu đồng

16:37:31 15/04/2025

Ngày 15/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc được tổ chức tinh vi, bắt 36 đối tượng, thu giữ khoảng 800 triệu đồng cùng nhiều ôtô, xe máy.

Tìm bị hại vụ "quái xế" ném vỏ chai vào người đi đường

16:35:38 15/04/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông báo, tìm bị hại trong vụ sử dụng vỏ chai thủy tinh ném vào những người đi đường trên nhiều tuyến đường thuộc các huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo và quận Kiến An (cùng TP Hải Phòng).

Nhóm thanh niên hỗn chiến vì tranh giành tình cảm với bạn gái

16:33:48 15/04/2025

Nguyễn Thành Huy (SN 2006, ngụ Tiền Giang) muốn tranh giành tình cảm với bạn gái nên đã rủ đồng bọn mang theo hung khí bất ngờ ập vào quán nhậu để tấn công đối phương.

Cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

16:32:09 15/04/2025

Ngày 29/4, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Đại biểu Quốc hội là Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.

Liên tiếp mất cắp dây điện chiếu sáng tại Kon Tum, thiệt hại gần 2,9 tỷ đồng

13:07:12 15/04/2025

Ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025 rơi vào thứ Tư, trùng lặp với thứ Tư ngày 30/4/1975.

Triệt phá nhóm "Lợn rừng" bảo kê xây dựng ở Hà Nội

11:00:14 15/04/2025

Nhóm Lợn rừng hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và nhận phá dỡ các công trình tại phường Xuân La (Hà Nội). Các thành viên nhóm này thống nhất không để đơn vị khác nhận thầu trên địa bàn.

"Bỗng nhiên" thành... Giám đốc!

10:16:26 15/04/2025

Xung quanh câu chuyện này, nhiều vấn đề được đặt ra trong việc đăng ký kinh doanh, lộ lọt thông tin cá nhân và cả hành trình dài giải quyết hệ lụy sau đó...