Đường dây đánh bạc gần 4.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa ‘khủng’ cỡ nào?

Mai Hoàng Minh14:46 29/05/2019

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức game bài trên internet cực lớn, với các giao dịch lên tới gần 4.000 tỉ đồng.

Theo P.V (Thanh Niên)

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Dùng mạng xã hội lôi kéo hàng triệu con bạc

Khi bị thẩm vấn, phần lớn các bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ khai dùng mạng xã hội để quảng cáo và lôi kéo con bạc

Ngày 14-11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2, người chơi bạc về phương thức vận hành, để làm rõ hành vi mua - bán Rik (tiền ảo trong game đánh bạc), đánh bạc bằng hình thức game bài.

Cứ yên tâm, có thế lực lớn bảo kê!

Là một trong những chủ đại lý cấp 1 thành lập đầu tiên của đường dây đánh bạc, tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989; trú tại Bắc Ninh, sống ở TP HCM) khai làm đại lý cho đường dây đánh bạc từ tháng 8-2015. Trước khi trở thành đại lý cấp 1, Dũng không quen biết Hoàng Thành Trung (người đầu tiên gợi ý thành lập đường dây đánh bạc qua mạng bằng game bài với Phan Sào Nam, cuối năm 2014). "Khi bị cáo gặp, Trung đã đưa ra những chính sách làm đại lý cấp 1, cấp 2 để phát triển game bài. Trung cũng nói "các em cứ yên tâm làm vì có thế lực lớn ở trên bảo kê" - Dũng nói.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa

Theo Dũng, ngoài hệ thống game bài Rikvip, Tip.Club còn tổ chức các giải thưởng đua top sự kiện, đồng thời ai có doanh thu lớn sẽ được hưởng lợi ở mức cao hơn. Trong vòng 2 năm, Dũng đã có hơn 1.000 đại lý cấp 2 do mình quản lý và trả theo doanh thu, thưởng cho các đại lý cấp 2 là 5 triệu đồng hằng tháng.

Về phương thức chuyển tiền mua bán Rik cho các đại lý cấp 2, Dũng khai khi có nhu cầu mua Rik, đại lý cấp 2 và con bạc chuyển tiền Việt vào tài khoản ngân hàng cho Dũng rồi Dũng chuyển Rik lại. Còn khi con bạc muốn bán Rik thì chuyển Rik vào tài khoản game cho bị cáo. Khi thấy Rik đã được chuyển vào, Dũng sẽ chuyển lại tiền cho con bạc và đại lý cấp 2. Trong thời gian làm đại lý, bị cáo này được hưởng doanh thu đại lý cấp 1 và tiền chênh lệch trong mua bán Rik với các đại lý cấp 2 và các con bạc là 5,4 tỉ đồng. Dũng sử dụng 32 tài khoản ngân hàng để bán Rik; mỗi lần chuyển khoản, Dũng đều thể hiện nội dung trên các sao kê tài khoản như: mua game rik hoặc chuyển rik" - Dũng xác nhận.

Đứng trước bục khai báo, Dũng tỏ ra ăn năn hối lỗi, thừa nhận đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do nhận thức pháp luật kém. Khi biết phạm pháp, bị cáo đã nộp lại 5,4 tỉ đồng cho cơ quan điều tra. "Các tài khoản của bị cáo bị phong tỏa và trong đó vẫn còn hơn 15 tỉ đồng. Ngoài số tiền khắc phục hậu quả, bị cáo muốn nhận lại số tiền còn lại vì số tiền đó bị cáo còn từ kinh doanh các mặt hàng khác" - bị cáo Dũng nài khẩn.

Hai cựu tướng công an... tăng huyết áp

Bị HĐXX thẩm vấn tiếp theo, bị cáo Nguyễn Huy Bách khai để có tiền ảo Rik chơi game tài xỉu, Bách đã nạp qua thẻ cào điện thoại. Phiên cao nhất Bách đặt 75 triệu Rik (tương đương 62 triệu đồng) và thắng, được nhận 148 triệu Rik (khoảng 123 triệu đồng).

Khi Bách khai chơi game để giải trí và thường thua, chủ tọa hỏi: "Đánh một phiên tới 62 triệu đồng có phải giải trí không?". Bị cáo lặng im không trả lời. Nghe bị cáo này khai kinh doanh quán internet, mỗi tháng thu nhập khoảng 20 triệu đồng, HĐXX hỏi dồn: "Thu nhập 20 triệu đồng mà một phiên đặt cược đến 62 triệu đồng mà là giải trí?" Bị cáo ngập ngừng biện minh: "Không phải lúc nào bị cáo cũng cược nhiều như vậy".

Trong phần lớn các đại lý cấp 1, 2 bị xét hỏi đều khai mình là những con bạc trên game bài, họ quảng cáo hoặc biết game bài Rikvip qua mạng xã hội Facebook. Các bị cáo là đại lý cấp 1, 2 chủ yếu sử dụng mạng xã hội để lôi kéo người chơi. Các con bạc và đại lý không quen biết nhau, chỉ thông qua tài khoản của hệ thống thực hiện giao dịch mua bán tiền ảo.

Đáng chú ý, trong ngày thứ 3 hầu tòa, ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an) đều bị tăng huyết áp, phải vào phòng chăm sóc y tế rồi mới tiếp tục hầu tòa.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự 43 người tội "Đánh bạc"

Theo cáo trạng, đường dây tội phạm do Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty VTC online) cầm đầu đã xây dựng 2 tổng đại lý với tài khoản là Skyline và Worldbanks. Hai tổng đại lý cùng các đại lý cấp 1, 2 đã mua, bán Rik lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.

Các chủ nhân của 43 triệu tài khoản có thể chuyển đổi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các cổng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.

Cơ quan điều tra giải thích trong vụ án này chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với 43 người tham gia rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen. Đây là những người nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý, lượng tiền giao dịch lớn, tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Theo nld.com.vn

Cảnh sát đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng 4.000 tỷ đồng 9 người bị bắt giữ khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến gần 4.000 tỷ đồng. Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet quy mô lớn. Cảnh sát đã bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí trái phép trên toàn quốc

08:16:52 15/09/2025

Lực lượng chức năng đã bắt đối tượng cầm đầu là Ngô Quang Vỹ (SN 1992), trú tại thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh và đồng phạm đã mua, bán các loại vũ khí với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Vụ tông tử vong nữ sinh tại Hà Nội, lái xe thừa nhận kéo lê nạn nhân để không phải đền bù tiền

08:14:22 15/09/2025

Lái xe thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết, đối tượng đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Khống chế đối tượng mang dao xông vào trụ sở Công an xã gây rối

08:10:13 15/09/2025

Ngày 14/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vào khoảng 21h10 đêm 13/9/2025, tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra vụ việc một đối tượng mang dao xông vào trụ sở Công an xã gây rối, đập phá tài sản

Tìm bị hại liên quan đến vụ việc có dấu hiệu "bảo kê" trên sông Đá Bạc

08:03:42 15/09/2025

Văn phòng Cơ quan CSĐT bước đầu nhận định: Không loại trừ đây là nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có thủ đoạn bảo kê ép các chủ tàu phải cho thu gom than trên khoang tàu để kiếm lời.

Công an thông tin vụ người đàn ông đánh phụ nữ rồi lao vào xe tải tử vong

05:16:13 15/09/2025

Vụ tai nạn làm ông N.T.L tử vong tại chỗ. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nam kế toán trưởng mua bán trái phép hóa đơn hơn 22 tỷ đồng từ 5 công ty 'ma'

21:02:33 14/09/2025

Bước đầu xác định, Hải đã mua tổng cộng 29 tờ hóa đơn GTGT của 5 doanh nghiệp ma có địa chỉ đăng ký tại TPHCM với tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng.

Bé gái 12 tuổi bị bạn trai quen qua mạng hiếp dâm nhiều lần

20:32:24 14/09/2025

Ngày 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu cá ngoài biển

15:24:00 14/09/2025

Ngày 14/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao đối tượng truy nã Ngô Văn Thả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý theo quy định của pháp lu...

Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hoá trốn thuế trên 11 tỷ đồng

13:55:24 14/09/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Khởi tố nữ giám đốc quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

13:22:53 14/09/2025

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị quản lý vận hành chợ đầu mối Đông Hương (P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đã bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Mua chim cảnh trên mạng, nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo từ Facebook ảo

13:08:40 14/09/2025

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook ảo rao bán chim cảnh để lừa đảo người mua chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Đa cấp lừa đảo mùa nhập học ở TP.HCM: Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

13:01:57 14/09/2025

Hành vi yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa để được tham gia bán hàng đa cấp là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đến 5 năm...