Đường dây đánh bạc gần 4.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa ‘khủng’ cỡ nào?

Mai Hoàng Minh14:46 29/05/2019

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức game bài trên internet cực lớn, với các giao dịch lên tới gần 4.000 tỉ đồng.

Theo P.V (Thanh Niên)

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Dùng mạng xã hội lôi kéo hàng triệu con bạc

Khi bị thẩm vấn, phần lớn các bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ khai dùng mạng xã hội để quảng cáo và lôi kéo con bạc

Ngày 14-11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2, người chơi bạc về phương thức vận hành, để làm rõ hành vi mua - bán Rik (tiền ảo trong game đánh bạc), đánh bạc bằng hình thức game bài.

Cứ yên tâm, có thế lực lớn bảo kê!

Là một trong những chủ đại lý cấp 1 thành lập đầu tiên của đường dây đánh bạc, tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989; trú tại Bắc Ninh, sống ở TP HCM) khai làm đại lý cho đường dây đánh bạc từ tháng 8-2015. Trước khi trở thành đại lý cấp 1, Dũng không quen biết Hoàng Thành Trung (người đầu tiên gợi ý thành lập đường dây đánh bạc qua mạng bằng game bài với Phan Sào Nam, cuối năm 2014). "Khi bị cáo gặp, Trung đã đưa ra những chính sách làm đại lý cấp 1, cấp 2 để phát triển game bài. Trung cũng nói "các em cứ yên tâm làm vì có thế lực lớn ở trên bảo kê" - Dũng nói.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa

Theo Dũng, ngoài hệ thống game bài Rikvip, Tip.Club còn tổ chức các giải thưởng đua top sự kiện, đồng thời ai có doanh thu lớn sẽ được hưởng lợi ở mức cao hơn. Trong vòng 2 năm, Dũng đã có hơn 1.000 đại lý cấp 2 do mình quản lý và trả theo doanh thu, thưởng cho các đại lý cấp 2 là 5 triệu đồng hằng tháng.

Về phương thức chuyển tiền mua bán Rik cho các đại lý cấp 2, Dũng khai khi có nhu cầu mua Rik, đại lý cấp 2 và con bạc chuyển tiền Việt vào tài khoản ngân hàng cho Dũng rồi Dũng chuyển Rik lại. Còn khi con bạc muốn bán Rik thì chuyển Rik vào tài khoản game cho bị cáo. Khi thấy Rik đã được chuyển vào, Dũng sẽ chuyển lại tiền cho con bạc và đại lý cấp 2. Trong thời gian làm đại lý, bị cáo này được hưởng doanh thu đại lý cấp 1 và tiền chênh lệch trong mua bán Rik với các đại lý cấp 2 và các con bạc là 5,4 tỉ đồng. Dũng sử dụng 32 tài khoản ngân hàng để bán Rik; mỗi lần chuyển khoản, Dũng đều thể hiện nội dung trên các sao kê tài khoản như: mua game rik hoặc chuyển rik" - Dũng xác nhận.

Đứng trước bục khai báo, Dũng tỏ ra ăn năn hối lỗi, thừa nhận đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do nhận thức pháp luật kém. Khi biết phạm pháp, bị cáo đã nộp lại 5,4 tỉ đồng cho cơ quan điều tra. "Các tài khoản của bị cáo bị phong tỏa và trong đó vẫn còn hơn 15 tỉ đồng. Ngoài số tiền khắc phục hậu quả, bị cáo muốn nhận lại số tiền còn lại vì số tiền đó bị cáo còn từ kinh doanh các mặt hàng khác" - bị cáo Dũng nài khẩn.

Hai cựu tướng công an... tăng huyết áp

Bị HĐXX thẩm vấn tiếp theo, bị cáo Nguyễn Huy Bách khai để có tiền ảo Rik chơi game tài xỉu, Bách đã nạp qua thẻ cào điện thoại. Phiên cao nhất Bách đặt 75 triệu Rik (tương đương 62 triệu đồng) và thắng, được nhận 148 triệu Rik (khoảng 123 triệu đồng).

Khi Bách khai chơi game để giải trí và thường thua, chủ tọa hỏi: "Đánh một phiên tới 62 triệu đồng có phải giải trí không?". Bị cáo lặng im không trả lời. Nghe bị cáo này khai kinh doanh quán internet, mỗi tháng thu nhập khoảng 20 triệu đồng, HĐXX hỏi dồn: "Thu nhập 20 triệu đồng mà một phiên đặt cược đến 62 triệu đồng mà là giải trí?" Bị cáo ngập ngừng biện minh: "Không phải lúc nào bị cáo cũng cược nhiều như vậy".

Trong phần lớn các đại lý cấp 1, 2 bị xét hỏi đều khai mình là những con bạc trên game bài, họ quảng cáo hoặc biết game bài Rikvip qua mạng xã hội Facebook. Các bị cáo là đại lý cấp 1, 2 chủ yếu sử dụng mạng xã hội để lôi kéo người chơi. Các con bạc và đại lý không quen biết nhau, chỉ thông qua tài khoản của hệ thống thực hiện giao dịch mua bán tiền ảo.

Đáng chú ý, trong ngày thứ 3 hầu tòa, ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an) đều bị tăng huyết áp, phải vào phòng chăm sóc y tế rồi mới tiếp tục hầu tòa.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự 43 người tội "Đánh bạc"

Theo cáo trạng, đường dây tội phạm do Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty VTC online) cầm đầu đã xây dựng 2 tổng đại lý với tài khoản là Skyline và Worldbanks. Hai tổng đại lý cùng các đại lý cấp 1, 2 đã mua, bán Rik lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.

Các chủ nhân của 43 triệu tài khoản có thể chuyển đổi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các cổng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.

Cơ quan điều tra giải thích trong vụ án này chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với 43 người tham gia rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen. Đây là những người nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý, lượng tiền giao dịch lớn, tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Theo nld.com.vn

Cảnh sát đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng 4.000 tỷ đồng 9 người bị bắt giữ khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến gần 4.000 tỷ đồng. Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet quy mô lớn. Cảnh sát đã bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm thanh niên xông vào quán nhậu chém người ở TPHCM

22:24:16 01/03/2025

Bốn người đang ngồi trong quán nhậu ở TP Thủ Đức (TPHCM) bất ngờ bị 2 thanh niên xông vào dùng hung khí đuổi đánh, chém

Hẹn người lạ vào nhà nghỉ tâm sự, người đàn ông bị cướp tài sản

21:14:19 01/03/2025

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị đe dọa cướp tài sản sau khi hẹn người lạ vừa quen qua mạng xã hội đến nhà nghỉ để tâm sự.

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

18:48:17 01/03/2025

Xin tiền bà S. không được, Hùng dùng các clip sex mà bà S. đã gửi cho anh ta trước đó để uy hiếp, ép phải chuyển tiền nếu không sẽ gửi các clip này cho người thân, bạn bè của bà.

Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

18:41:46 01/03/2025

Sau gần 2 năm xảy ra vụ án cháu bé 11 tháng tuổi tử vong khi được gửi trông giữ, bảo mẫu Nguyễn Thị Bình bị đưa ra xét xử về tội Vô ý làm chết người .

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

16:45:39 01/03/2025

Sáng 1.3, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 côn đồ cùng hung khí cho Công an P.Hải Châu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

16:45:00 01/03/2025

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an đã đưa người dùng xăng đốt mẹ ruột đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

16:44:17 01/03/2025

Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

16:43:52 01/03/2025

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025

Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) truy tố gã đàn ông có biểu hiện lạ, cướp ô tô ở Cần Thơ rồi phóng như bay đến Tiền Giang.

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025

Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.