Đường dây đ.ánh b.ạc do cựu Thiếu tướng “bảo kê”: Các đối tượng rửa t.iền thế nào?
Cơ quan điều tra làm rõ, trong vụ án đường dây đ.ánh b.ạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, sau đó tìm cách rửa t.iền bằng hình thức đầu tư kinh doanh, mua bán bất động sản, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ rồi chuyển t.iền ra nước ngoài…
Các đối tượng rửa t.iền v.ào nhiều lĩnh vực
Cơ quan An ninh điều tra thông tin cho biết, trong đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỉ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, các đối tượng đã ăn chia lợi nhuận với nhau lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Trong đó, ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.
Hai bị can được xác định cầm đầu đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỉ là Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.
Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đ.ánh b.ạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn t.iền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…
Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng t.iền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).
Cơ quan An điều tra cho hay, hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số t.iền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.
Video đang HOT
Nhiều lãnh đạo tại các công ty tham gia đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỉ
Cũng trong đường dây đ.ánh b.ạc này, đến nay quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương, cơ quan điều tra xác định có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng trong nhiều công ty.
Cụ thể tại Công ty CNC gồm Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương)…
Cơ quan điều tra xác định Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá có hành vi “bảo kê” tiếp tay trong đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỉ này.
Tại Công ty VTC online gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ)… Tại Công ty Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1…
Ngoài ra, còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và một số đối tượng thuộc Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí số Việt Nam trong việc cung cấp cổng thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức t.iền thu lợi bất chính từ “tổ chức đ.ánh b.ạc”.
Tính đến ngày 14/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh; 41 bị can về tội tổ chức đ.ánh b.ạc; 38 bị can về tội đ.ánh b.ạc; 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa t.iền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.Tiền tham gia đ.ánh b.ạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý.
Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ chức năng của Bộ phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tập trung điều tra và mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng truy nã, thu hồi tài sản do phạm tội mà có và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những người có liên quan đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc Rikvip; Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý các đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến khác.
Bộ Công an yêu cầu các bị can và những người có liên quan đang lẩn trốn sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng; đề nghị người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc trực tuyến dưới mọi hình thức, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Vụ cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt: Truy nã thêm 9 đối tượng
Thông tin từ công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan này vừa phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng có liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc trá hình trên mạng đang được công an tỉnh này điều tra.
Nhóm người bị truy nã gồm: Hoàng Ngọc Tú (36 t.uổi, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 t.uổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 t.uổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 t.uổi quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 t.uổi, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 t.uổi, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 t.uổi, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 t.uổi) và Lê Văn Kiên (40 t.uổi, cùng quê Hà Nội).
Cả 9 người bị truy nã này đều liên quan vụ án "Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đ.ánh b.ạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền" mà Cơ quan An ninh, công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.
Bị can Nguyễn Thanh Hóa khi còn đương chức.
Cơ quan công an đề nghị ai biết thông tin về đối tượng truy nã báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Phú Thọ, theo số điện thoại: 069.2645.262.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt 79 đối tượng, ở nhiều tỉnh thành liên quan đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ qua mạng internet.
Bước đầu cơ quan công an xác định, việc ăn chia của các đối tượng cầm đầu và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Được biết cho đến nay, người duy nhất trong lực lượng công an bị bắt là ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an). Ông này bị bắt ngày 11.3 vừa qua và được cho rằng đã "bảo kê" cho đường dây này hoạt động.
Trong 79 đối tượng bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lưu Thị Hồng (SN 1976).
Trong đó, Nguyễn Văn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, được xác định là có vai trò cầm đầu cùng với Nguyễn Sào Nam và bị bắt vào tháng 8.2017.
Nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo lên cấp trên để tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố, bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc này.
Theo Danviet
Clip: Đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ hoạt động ra sao? Nạp t.iền qua hình thức thẻ cào hoặc qua cổng thanh toán, người chơi được quy đổi ra một loại t.iền tệ ảo để đ.ánh b.ạc với nhau. . Theo Khánh Hoàng (VNE)