Đường dây đa cấp Liên Kết Việt chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng của các bị hại

VKSND TC vừa ra Cáo trạng số 68/Ctr-VKSTC-V3 truy tố các bị can trong vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Cty CP Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam ( Cty Liên Kết Việt ).

Đó là các bị can: Lê Xuân Giang , SN 1971, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt; Lê Văn Tú, SN 1985; TGĐ Cty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy, SN 1970, Phó TGĐ Cty Liên Kết Việt; các thành viên nhóm phát triển thị trường Cty Liên Kết Việt: Lê Thanh Sơn , SN 1988; Trịnh Xuân Sáng, SN 1975; Nguyễn Xuân Trường, SN 1967; Vũ Thị Hồng Dung , SN 1974, bị VKSND TC truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Điều 139, khoản 4 BLHS năm 1999.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Cty CP tập đoàn thiết bị y tế BQP (Cty BQP) và Cty Liên Kết Việt do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành hoạt động. Từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường dùng thủ đoạn gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Cty Liên Kết Việt và Cty BQP.

Theo đó, họ giới thiệu Cty Liên Kết Việt là Cty con của Cty BQP, Cty BPQ là Cty CP đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng , là Cty của Bộ Quốc phòng, Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của Cty là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các DN, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng, đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các BV Trung ương.

Lê Xuân Giang và Nguyễn Thị Thủy tại CQĐT.

Cty Liên Kết Việt và Cty BQP là những DN kinh doanh đúng pháp luật , có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, tặng nhiều bằng khen. Tuy nhiên, thực chất các bằng khen, giấy chứng nhận đều do chính Giang đặt làm giả.

Khi đã tạo được lòng tin, các bị can đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Cty Liên Kết Việt, nhằm được hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao do chế độ trả thưởng, các chương trình khuyến mại trái pháp luật do các bị can này đặt ra. Để lôi kéo, chiếm đoạt được nhiều tiền của các bị hại đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt, đã đặt ra những quy định trái pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp như: Chỉ cần đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của Cty, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng. Giang và các đồng phạm đặt ra mô hình trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại. Hàng hóa bán hàng đa cấp do Giang và các đồng phạm bán ra có máy khử độc Ozone Advance great – 13 và một số thực phẩm chức năng (ngũ Linh đông trùng hạ thảo, Bổ não Vương, Dưỡng cốt vương, Sâm nhung đông trùng hạ thảo…).

Họ còn đặt ra và đưa vào triển khai liên tục trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương trình thi đua khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào Cty Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng, nếu lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá tới 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi du lịch nước ngoài, được lên chức phó phòng, trưởng phòng, GĐ được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng mỗi tháng… mở rộng mạng lưới lôi kéo được nhiều bị hại đóng tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Cty Liên Kết Việt; Giang, Tú và Thủy còn cho mở các đại lý của Cty Liên Kết Việt tại các tỉnh, TP, trong đó quy định về quyền lợi áp dụng cho các trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý để khuyến khích các đối tượng này lôi kéo thêm nhiều bị hại tham gia tại các địa phương.

Các cơ quan tố tụng kết luận, với cách thức, phương pháp, thủ đoạn như trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11-2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, TP tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Tổng cộng, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng và chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này.

Hoa Đỗ