Đường dây cung cấp thẻ bảo hiểm y tế giả
Cảnh sát vừa lần ra nơi in thẻ bảo hiểm y tế giả bán cho người dân để sử dụng tại các bệnh viện.
Ngày 13/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Chu Minh Đức (53 t.uổi, trú huyện Nghi Lộc) và Phạm Thị Hà Giang (39 t.uổi, trú thành phố Vinh) để điều tra hành vi làm giả giấy tờ.
Chu Minh Đức, người giữ vai trò sản xuất thẻ để Giang đem đi bán. Ảnh: Q.H
Trước đó cơ quan bảo hiểm xã hội Nghệ An phát hiện một số người bệnh dùng thẻ bảo hiểm y tế giả tại một số bệnh viện trong địa bàn. Từ lời khai của những người sử dụng, trưa 12/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (Công an thành phố Vinh) đã bắt khẩn cấp nghi can Đức và Giang.
Khám nhà riêng của họ, công an thu nhiều thẻ bảo hiểm y tế, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cùng hàng loạt con dấu, tất cả đều là giả.
Video đang HOT
Thẻ bảo hiểm y tế giả và nhiều giấy tờ khác bị cảnh sát tịch thu tại nhà của Đức và Giang. Ảnh: Q.H
Ông Đức khai trực tiếp chế tác con dấu, in các loại văn bằng, giấy tờ giả. Giang là người mang đi bán cho khách.
Cảnh sát đang mở rộng điều tra để xác định số lượng thẻ bảo hiểm, giấy tờ giả mà Đức và Giang đã cung cấp ra thị trường.
Hải Bình
Theo VNE
Điều tra vụ giả chứng thư 350 tỉ USD
Phía đầu tư dự án trình chứng thư bảo lãnh ngân hàng giả và cho rằng bị đối tác lừa.
Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang phối hợp với Cục An ninh Tài chính - T.iền tệ và Đầu tư (Bộ Công an) điều tra làm rõ vụ chứng thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 350 tỉ USD có dấu hiệu làm giả của một nhà đầu tư xin dự án tại Hậu Giang.
Thu hồi dự án vì chứng thư giả
Giữa tháng 11/2010, ông Nguyễn Quốc Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất khẩu Đồng Tiến (quận 7, TP.HCM) gửi tờ trình đến UBND tỉnh Hậu Giang xin đầu tư dự án Nhà máy xay xát và chế biến lương thực với số vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD. Theo ông Hoài, công ty sẽ liên doanh với một doanh nghiệp ở Hong Kong thực hiện dự án.
Đến tháng 4/2013, ông Hoài chuyển giao dự án trên cho Công ty Cổ phần Asean Đồng Tiến (số 106 đường số 19, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) tiếp tục thực hiện. Ngày 5/5, Công ty Asean Đồng Tiến đề nghị cơ quan chức năng ở Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư và gửi kèm chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng HSBC Hong Kong với số t.iền 350 tỉ USD.
Xác nhận chứng thư bảo lãnh 350 tỉ USD không hợp lệ của HSBC Hong Kong và hợp đồng góp vốn giữa Asean Đồng Tiến với Công ty TNHH Star Winner International. Ảnh: PM
Ngày 10/7, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương giao đất cho Asean Đồng Tiến để thành lập Công ty TNHH một thành viên Đồng Tiến Hậu Giang, khẩn trương xây dựng nhà máy. Đối tác được cho là sẽ tiêu thụ sản phẩm là Công ty TNHH Star Winner International (Hong Kong). Tuy nhiên, qua xác minh, Ngân hàng HSBC Hong Kong không phát hành chứng thư nào có giá trị 350 tỉ USD cho Công ty TNHH Star Winner International và trong tài khoản của công ty này cũng không có 350 tỉ USD như ghi nhận trong chứng thư.
Ngày 19/11, sau khi được xác nhận chứng thư bảo lãnh của HSBC Hong Kong có dấu hiệu bị làm giả, UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định thu hồi dự án của Công ty Asean Đồng Tiến.
Công ty Đồng Tiến Asean cũng là nạn nhân (!)
Ngay sau đó, thông tin "dự án hoành tráng có chứng thư giả 350 tỉ đô la" đăng tải trên một số tờ báo và Công ty Đồng Tiến Asean bị cho rằng có dấu hiệu l.ừa đ.ảo. Trước sự việc trên, ông Lâm Quang Thống, Tổng Giám đốc Công ty Asean Đồng Tiến, cùng các cổ đông đã có giải trình đến các cơ quan chức năng và báo chí.
Theo ông Thống để đủ nguồn vốn thực hiện dự án "Khu liên hiệp Nhà máy chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang", Asean Đồng Tiến đã ký "hợp đồng góp vốn" với Công ty TNHH Star Winner Internatiol (Hong Kong) do ông Vũ Ngọc Anh "giám đốc tài chính đại diện tại Việt Nam". Theo hợp đồng, đơn vị này sẽ góp vốn 1,2 tỉ USD và bao tiêu sản phẩm 15 năm. Để tạo tin tưởng, ông Anh đã trình cho phía Đồng Tiến một chứng thư trị giá 350 tỉ USD tại Ngân hàng SHBC Hong Kong. Thế nhưng sau đó ông Anh không hề chuyển đồng nào vào tài khoản chung của dự án như đã ký kết. Đồng thời, ông Thống cũng không liên lạc được với ông Anh. Cảm thấy nghi vấn, phía Asean Đồng Tiến nhờ xác minh chứng thư bảo lãnh thì mới biết đó là chứng thư giả.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Thống đưa ra giấy phép kinh doanh, chứng từ ghi vốn điều lệ, tài sản để chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp của Công ty Asean Đồng Tiến. Chúng tôi đang mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc trả lại công bằng, bởi chúng tôi cũng là nạn nhân bị lừa của ông Vũ Ngọc Anh" - ông Thống bức xúc.
Theo MINH PHÚ - AN DANH
Làm giấy tờ giả với thời gian siêu tốc Với 250 con dấu giả các loại trong tay, người có nhu cầu làm giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ nghề... giả chỉ cần đưa mẫu cho Thọ vài tiếng sau là có. Đến tháng 11, chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây "làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức" mang bí số 613G...