Đường dây cá độ đá banh qua mạng hàng trăm tỉ sắp ra tòa

Mai Hoàng Minh09:53 02/09/2016

Theo dự kiến, ngày 12-9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xử sơ thẩm vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web 12bet.com do Tô Công Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Người Dệt Mộng, cầm đầu.

Phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày do số lượng bị cáo (63 người) và người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đông. Đồng thời có 50 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Tô Công Hưng, chủ mưu đường dây cá độ đá banh qua mạng. Ảnh: CTV

VKS truy tố chủ mưu đường dây đánh bạc này là Hưng cùng Tô Thị Thu Nhi (giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo 168); Nguyễn Đình Trường và Nguyễn Mạnh Cường (cùng là nhân viên của Nhi); Nguyễn Chính Tâm và Nguyễn Anh Viễn ra tòa về tội tổ chức đánh bạc. 57 bị cáo còn lại truy tố về tội đánh bạc.

Từ tháng 2-2012 đến tháng 1-2015, Hưng đã câu kết với đối tượng nước ngoài rồi lôi kéo chị ruột là Nhi mở tài khoản, nhờ người thân trong gia đình và nhân viên Công ty Quảng cáo 168 mở tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com để giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, chơi bài trực tuyến…

Số tiền mà Hưng và đồng phạm đã nhận là hơn 487 tỉ đồng từ các con bạc.

Từ tháng 6-2013 đến tháng 7-2014, Trường đã nhận tổng cộng hơn 22,3 tỉ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc trên trang web 12bet.com. Còn Tâm đã nhận 133 tỉ đồng từ tài khoản của các con bạc…

Tổng cộng, các đối tượng trong vụ án đã nhận và giao dịch gần 700 tỉ đồng do 57 con bạc chuyển qua 56 tài khoản.

Liên quan trong vụ án, hàng chục đối tượng đang được xác định danh tính, địa chỉ nơi cư trú có hành vi cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến thông qua trang web 12bet.com… đã được cơ quan điều tra tách ra để điều tra xác minh, xử lý sau.

Theo Hoàng Yến

Đường dây cá độ trăm tỷ giới 'đại gia' chấn động Đà thành

Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận không chỉ bởi số tiền cá độ bóng đá lớn, tổ chức có quy mô, hết sức tinh vi mà đối tượng đa phần thuộc dạng "đại gia" trong giới kinh doanh.

Video đang HOT

Ngày 25/8, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử sơ thẩm trở lại vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền gần trăm tỷ đồng. Đáng nói, dù hành vi phạm tội của các đối tượng nghiêm trọng như thế, nhưng phiên tòa sơ thẩm trước đó xử tội các bị cáo rất nhẹ, có một số bị cáo còn được tuyên hưởng án treo...

Lật lại chuyên án

Từ năm 2011, Công an TP.Đà Nẵng liên tục nắm nhiều thông tin về các đường dây tổ chức cá độ các giải bóng đá quốc tế qua mạng cũng như ghi nhận một số vụ xiết nợ, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn liên quan đến con bạc.

Vụ án thời điểm mới khám phá (ảnh tư liệu Công an cung cấp)

Đỉnh điểm là sau vòng chung kết Euro 2012, trinh sát ghi nhận có tới hàng chục vụ bị giang hồ khống chế, đánh đập, buộc viết giấy biên nhận nợ hàng tỉ đồng...

Thậm chí có trường hợp, con bạc không có tiền trả, nhà cái thuê giang hồ từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, hằng ngày kéo đến từng nhà nạn nhân uy hiếp.

Trước thực trạng cá độ bóng đá hoành hành, tháng 10/2012, Công an TP. Đà Nẵng cho xác lập Chuyên án trinh sát 412B, giao Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) làm chủ công, tập trung lực lượng đấu tranh với các đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet.

Qua nhiều tháng thâm nhập vào các "ổ" cá cược và được chính những "mắt xích" của đường dây tiết lộ, Chuyên án 412B ngày một được sáng tỏ.

Các trinh sát đã làm rõ "trùm" cá độ tại Đà Nẵng có tên Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, còn gọi là Vinh xà cừ, ngụ phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn, chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn, có trụ sở tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Trên Vinh là Nguyễn Anh Cường (SN 1971, ngụ phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, Ninh Thuận), một đại gia hành nghề buôn bán hải sản ở Ninh Thuận.

Đồng cấp với Vinh, nhận mạng từ Cường về phân phối cho các vệ tinh ở Đà Nẵng còn có Lương Thị Anh Đào (SN 1969, ngụ quận Hải Châu, kinh doanh du lịch); Lê Kỳ Hoan (SN 1978, biệt danh Nô, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuyên Đông Dương; Lê Đức Vũ (SN 1976, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà); Lữ Khánh Tùng (SN 1970, biệt danh Lớn, ngụ quận Sơn Trà), nhân viên khách sạn.

Ngoài những đại gia lắm tiền nhiều của đã nêu, ban chuyên án xác định còn có thêm 1 đường dây cực lớn, đối tượng tổ chức gồm Lê Hoàng Phước (SN 1981, biệt danh bợm Phước, ngụ Thanh Khê); Phạm Văn Tuấn Tú (SN 1985, biệt danh bi Tú, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu), Nguyễn Đức Sỹ (SN 1983, biệt danh bé Rỗ, ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), đều là thành phần có máu mặt, mang tiền án, tiền sự.

Điều đặc biệt của chuyên án 412B mà sau này nhắc lại, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng (thời điểm trên làm Trưởng phòng PC45, Trưởng Ban chuyên án 412B), không quên nhấn mạnh chính là tính bí mật, bất ngờ mỗi trinh sát được duy trì đến sát giờ ban chuyên án phát lệnh phá án và mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với chính nguồn thông tin mình thu thập.

Đầu năm 2013, 5 đối tượng nằm trong Chuyên án 412B gồm: Lữ Khánh Tùng, Lê Kỳ Hoan, Lê Đức Vũ, Phạm Văn Tuấn Anh và Lương Thị Anh Đào bị bắt khẩn cấp.

Bất ngờ cộng với chứng cứ quá thuyết phục, cả 5 đối tượng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Từ thông tin khai thác, chỉ vài ngày sau, một tổ công tác vào TP. Phan Thiết thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Cường.

Sau Cường, Ban chuyên án tiếp tục truy lùng Nguyễn Văn Vinh khi đối tượng này đã bỏ trốn khỏi Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì chưa có sự chuẩn bị để "cao chạy xa bay", Vinh lén lút quay về nhà và bị tóm gọn sau 5 ngày.

Ngoài ra, có 4 đối tượng bị phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc gồm Phước, Tú, Sỹ và Tuấn về hành vi Tổ chức đánh bạc. Phước, Sỹ, Tuấn sau một thời gian ngắn đã ra đầu thú, riêng Tú, đến cuối tháng 6/2013 mới bị bắt tại TP. Nha Trang khi đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Thủ thuật ăn tiền cá độ

Theo chia sẻ của Đại tá Mưu cũng như kết quả điều tra, từ năm 2010, thông qua các trang cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng internet như Ibet888 và m88, Cường trực tiếp nhận các giải bóng đá quốc tế như: VĐQG Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức... phân phát cho Vinh, Đào, Vũ, Anh, Hoan. Tại Đà Nẵng, các đối tượng này tiếp tục phân phát cho hàng trăm người chơi tại Huế, TPHCM, Hà Nội...

Các bị cáo tại phiên tòa

Với hàng chục "chân rết" cấp dưới nữa đã tạo thành đường dây khép kín, với số tiền ăn thua xác định lên đến cả nghìn tỷ đồng. Để đường dây cá cược hoạt động trơn tru, nhóm còn thuê người trực tiếp đi thu tiền nợ và chung độ các con bạc, gây ra tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Đại tá Mưu ví von, đường dây giống như một con bạch tuộc có nhiều vòi, xuyên suốt từ đầu đến cuối, thu hút hàng ngàn lượt người chơi theo cấp số nhân. Nếu đại lý nào đó bị công an phát hiện, chủ cái lập tức khóa mạng nên không thể lần ra cấp trên.

Hình thức cá cược cũng rất giản đơn, chỉ cần đại lý tin tưởng, chuyển cho một tài khoản trên mạng với một lượng tiền USD nhất định cùng mật khẩu, người chơi có thể mở máy vi tính, truy cập Internet vào mạng Ibet888 và m88 tha hồ cá độ hàng trăm trận thi đấu bóng đá khắp thế giới.

Thông thường, mỗi trận đấu, nhà cái đưa ra rất nhiều tỷ lệ cá cược để con bạc chọn cửa chơi. Sẵn có tài khoản trên mạng và điều đặc biệt nguy hiểm nằm ở chỗ, các con bạc đặt cược theo cảm tính, số tiền ăn thua tính bằng USD nên trong lúc chơi không ý thức được, mỗi lần đặt cược quy đổi ra tiền Việt Nam đồng sẽ rất lớn.

Khi đã say máu đỏ đen, nhiều con bạc mất bình tĩnh, đánh cược hết số tiền USD có trong tài khoản và kết quả cuối cùng là mất hết tài sản từ nhà cửa, xe máy, đất đai.... Rất ít trường hợp nhà cái thua con bạc.

Hầu hết các đại lý chuyển mạng cho con bạc chơi theo kiểu tín chấp, nên thừa hiểu rằng, nếu con bạc thua độ "chạy làng" thì sẽ nhận "hậu quả" ngay lập tức... Qua đấu tranh mở rộng, đến tháng 2/2013, ban chuyên án 412B ra quyết định khởi tố hơn 20 bị can, xác định số tiền tham gia trong đường dây này lên đến gần 100 tỉ đồng.

Tại phiên sơ thẩm ngày 24/8/2014, TAND quận Hải Châu đã tuyên 4 bị cáo cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Anh Cường: 30 tháng tù; Nguyễn Văn Vinh: 24 tháng tù; Trần Đình Tuấn: 24 tháng tù; Lương Thị Anh Đào: 24 tháng tù và 18 bị cáo khác với nhiều hình phạt khác nhau, trong đó phần lớn nhận án treo.

Tháng 12/2015, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm, giao TAND quận Hải Châu xét xử lại.

"Các bị cáo tổ chức đường dây cá độ lớn cho nhiều đối tượng tham gia, thực hiện trong thời gian dài từ năm 2009 đến tháng 12/2012.

Tổng số tiền đánh bạc của các bị cáo trên 83 tỷ đồng...nên xác định là có quy mô lớn và thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Do đó thuộc trường hợp rất nghiêm trọng (có khung hình phạt cao nhất 10 năm tù) (quyết định giám đốc thẩm nêu).

Ngày 24 và 25/8, TAND quận Hải Châu đưa vụ án ra xét xử lại. Sau 2 ngày làm việc, tòa đã tuyên bản án mới, với mức án tăng cao hơn đối với tất cả bị cáo.

Trong đó, bị cáo Lương Thị Anh Đào phạm tội Tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp với số tiền hơn 16,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính lớn, bị tuyên 48 tháng tù giam và phạt số tiền 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Anh Cường tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp với số tiền hơn 70 tỷ đồng, bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn Vinh bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng, bị cáo Trần Đình Tuấn cũng bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng...

Ngoài ra, các "chân rết" khác của đường dây này cũng lãnh từ 9-36 tháng tù.

Mặc dù vậy, nhiều người dân tham dự phiên tòa vẫn chưa thỏa mãn với mức án được tuyên và cho rằng, các đối tượng đã gieo hậu họa lớn cho xã hội, khiến bao gia đình tan nát, vợ bỏ chồng, cha con ly tán... nên cần răng đe nặng hơn.

Theo Pháp luật Việt Nam

Vụ đột kích quán bar Diamond: Khởi tố 4 đối tượng Chiều 25.8, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo và thông báo chính thức về vụ "đột kích" quán bar Diamond (nằm trên đường Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Theo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cá độ bóng đá đá banh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thấy người đàn ông chạm vào vai vợ khi hát song ca, chồng rủ bạn gây án

18:23:02 04/03/2025

Ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thông (35 tuổi) 9 năm 6 tháng tù và bị cáo Lê Ngọc Dũng (36 tuổi, cùng trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) 5 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Ngày sinh âm lịch của người có nhiều phúc phần, nhiều may mắn nên cả đời nhàn tênh

Trắc nghiệm

18:31:53 04/03/2025

Theo tử vi, ngày sinh âm lịch không chỉ ghi lại điểm khởi đầu cuộc đời của một người mà còn ẩn chứa vô vàn ý nghĩa bí ẩn.

Á hậu gen Z ở penthouse, vướng tin bí mật sinh con tiếp tục tậu nhà mới ở tuổi 25

Sao việt

18:08:54 04/03/2025

Loan Kiều Loan thông báo dọn khỏi căn penthouse sau 2 năm sinh sống tại đây. Nàng hậu gửi lời cảm ơn khi được chúc mừng vừa mua thêm nhà mới

Khuyên lưỡi rơi vào dạ dày khi ăn cơm

Sức khỏe

18:07:55 04/03/2025

Nếu không lấy kịp thời, dị vật có thể đâm thủng đường tiêu hóa, nặng hơn thì có thể gây nhiễm khuẩn, áp xe trung thất hay trong ổ bụng, viêm phúc mạc, diễn biến nặng nguy cơ đe dọa tính mạng.