Dùng sổ đỏ rởm để mượn tiề.n rồi… “hô biến”
Sau khi cho mượn tiề.n, anh N không liên lạc được với Tài. Qua tìm hiểu anh N phát hiện Tài sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp nên trình báo cơ quan Công an.
Ngày 28/11, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) di lý đối tượng truy nã Nguyễn Tất Tài (SN 1973, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) từ Công an xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông về Công an huyện Tuy Phước đê xử lý.
Đối tượng Nguyễn Tất Tài.
Theo điều tra của Công an huyên Tuy Phước, ngày 18/1/2020, Tài có mượn anh T.V.N (trú thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) 70 triệu đồng và thế chấp cho anh N giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên Nguyễn Tất Tài.
Sau khi cho mượn tiề.n, anh N không liên lạc được với Tài. Qua tìm hiểu, anh N phát hiện Tài sử dụng sổ đỏ giả để thế chấp cho anh nên trình báo cơ quan Công an.
Video đang HOT
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã trưng cầu giám định đối với sổ đỏ mà Tài đã thế chấp cho anh N, kết quả giấy này là… giả. Ngày 13/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Nguyễn Tất Tài về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” vì Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau thời gian xác minh truy bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tuy Phước xác định Tài đang lẩn trốn tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông nên ngày 25/11, Công an huyên Tuy Phước phối hợp với Công an xã Đức Xuyên bố trí lực lượng bắt Tài đang thuê trọ ở địa phương
Làm giả giấy tờ ôtô Mercedes, chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng
Vay tiề.n từ TPBank để mua trả góp chiếc Mercedes GLC 300, vợ chồng Đồng thông qua người khác làm giả đăng ký xe rồi thế chấp để vay tiề.n tại nhà băng khác.
VKSND thành phố Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình (cùng 48 tuổ.i, ở quận Bắc Từ Liêm) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Đồng còn bị truy tố tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo buộc, khoảng tháng 3/2018, vợ chồng Lê Văn Đồng đến Công ty CP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du để mua ôtô Mercedes-Benz GLC 300 bằng hình thức trả góp. Sau khi tư vấn cho khách mua xe vay tiề.n từ Ngân hàng TPBank, sử dụng ôtô làm tài sản đảm bảo và được Đồng đồng ý, ngày 16/3/2018, phía An Du bán chiếc xe cho vợ chồng bị can với giá sau thuế là 2 tỷ đồng. Đến ngày 20/4/2018, vợ chồng Đồng ký hợp đồng vay vốn, thế chấp xe để vay ngân hàng hơn 1,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, ngân hàng giữ bản gốc giấy đăng ký xe.
Ảnh minh hoạ
Cùng thời điểm Đồng và Bình làm thủ tục vay tiề.n từ TPBank chi nhánh Thăng Long. Đồng khai có Nguyễn Thị Yến (44 tuổ.i, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) gọi điện cho anh ta, xưng là cán bộ ngân hàng.
Yến nói biết Đồng đã thế chấp ôtô và có nhu cầu vay tiề.n, nên tư vấn cho Đồng vay tại ngân hàng khác bằng hình thức thế chấp chiếc xe trên. Yến hứa giúp Đồng làm hồ sơ vay 1 tỷ đồng, nếu thành công thì Đồng trả công cho Yến 280 triệu đồng.
Cũng theo lờ.i kha.i của Đồng, Yến nói sẽ dùng giấy đăng ký ôtô giả để hoàn thiện hồ sơ thế chấp. Sau đó, Đồng chuyển giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu cho Yến làm hồ sơ vay vốn.
VKS cáo buộc để hoàn thiện hồ sơ, Đồng và Yến thống nhất về việc Yến giúp Đồng vay tiề.n dưới hình thức vay hoàn vốn mua ôtô. Quá trình thực hiện, Yến hướng dẫn để Đồng nhờ em trai đứng tên cho Đồng và Bình vay số tiề.n 1 tỷ đồng.
Ngày 26/4/2018, nghe Yến thông báo đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng PVCombank chi nhánh Thăng Long, vợ chồng Đồng đi ôtô rồi cùng Lê Thanh Bằng (em trai của Đồng) đến phòng giao dịch này để vay 1 tỷ đồng.
Đến ngày 28/4/2018, sau khi anh Bằng ký vào các loại giấy tờ tại ngân hàng, nhà băng đã giải ngân 1 tỷ đồng vào tài khoản của Bằng. Sau đó, anh Bằng rút tiề.n chuyển cho Đồng. Ngày hôm sau, Lê Văn Đồng đưa cho Yến 280 triệu đồng tiề.n công như thỏa thuận.
Sau phi vụ trên, phía TPBank ghi nhận vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình không trả được tiề.n gốc kèm lãi, mà còn mang ôtô Mercedes thế chấp tại PVcomBank.
Tính đến ngày 28/6, các bị can được xác định còn nợ Ngân hàng TPBank hơn 1,7 tỷ đồng. Còn tại PVcomBank, tổng dư nợ của vợ chồng Lê Văn Đồng tính đến 13/9 là trên 1,3 tỷ đồng. Đại diện 2 nhà băng này đã đề nghị xử lý hành vi của Lê Văn Đồng và các cá nhân liên quan, thu hồi tiề.n để trả cho ngân hàng.
Đặt mua 8 sổ đỏ giả đem thế chấp, lừ.a đả.o hơn 3 tỷ đồng Vay nợ mất khả năng thanh toán nên Nguyễn Thị Sa đã đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sa (SN 1975), trú tại...