Dùng sim rác, đóng 2 vai để gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thanh Duy14:08 30/09/2024

Sử dụng sim rác gọi điện, đóng 2 vai khác nhau để nạn nhân tin chuyển tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 nghi phạm bị lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ.

Ngày 30.9, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan hành vi lừa đảo của các nghi phạm Lê Quang Tiền (ngụ TX.Giá Rai, Bạc Liêu) và Lý Hạnh Nhân (ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau); đồng thời, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an H.Long Mỹ và Công an TP.Vị Thanh để điều tra theo thẩm quyền.

Nghi phạm Lê Quang Tiền tại cơ quan công an. ẢNH: N.T

Theo điều tra ban đầu, tháng 9, ông D.Đ (48 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) nhận điện thoại của một người tượng tự xưng là B.L. Người này nói trước đây có kéo điện cho ông và có người quen làm trong công ty xổ số kiến thiết. Vì vậy, B.L biết trước kết quả xổ số và sẽ cho ông Đ. kết quả, yêu cầu ông chuyển tiền trước.

Lát sau, có người gọi điện đến nói đang làm ở công ty xổ số kiến thiết nên ông Đ. tin, chuyển cho L. 37 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, L. tắt điện thoại.

Cùng thời gian này, chị N.T.K.K (34 tuổi, ngụ P.4, TP.Vị Thanh) quen một người trên mạng xã hội, đang bán sữa với giá rẻ. Chị K. đặt mua số lượng khá lớn và được yêu cầu đặt cọc. Vài phút sau, có người gọi điện thoại nói nhà xe đã nhận được thùng sữa và người nhận là chị K. Chị K. chuyển tiền cọc 51,5 triệu đồng cho đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau khi chuyển tiền, người này khóa máy.

Nghi phạm Lý Hạnh Nhân. ẢNH: N.T

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang xác minh, làm rõ 2 nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên. Theo đó, nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo ông Đ. là Lê Quang Tiền; còn nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chị K. là Lý Hạnh Nhân.

Video đang HOT

Tại cơ quan công an, bước đầu Tiền và Nhân khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo. Thủ đoạn của cả hai là sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ẩn danh và tài khoản ngân hàng không chính chủ làm công cụ, phương tiện. Tiền và Nhân đóng 2 vai để tạo lòng tin với bị hại.

Bà Trương Mỹ Lan dùng 'siêu dự án' khắc phục hậu quả nhưng xin lại 2 túi Hermes

Chấp nhận đem "siêu dự án" Amigo tại khu đất vàng giữa trung tâm TPHCM đem bán lấy tiền khắc phục hậu quả, nhưng bà Trương Mỹ Lan muốn xin lại 2 túi Hermes làm kỷ niệm.

Sau hơn một tuần, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm hoàn tất việc xét hỏi các bị cáo ở 3 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Đồng phạm nhận tội, bà Trương Mỹ Lan khai báo lòng vòng

Bị cáo buộc phát hành 25 mã trái phiếu khống và chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư, 28 bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB và các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo các bị cáo, việc phát hành trái phiếu thực hiện theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan.

Em dâu bà Lan là bị cáo Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Vạn Thịnh Phát kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông) khai rằng sau khi tiếp nhận chủ trương, bị cáo chỉ ký hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, sau này là ký phát hành trái phiếu. Ngoài ra, bị cáo Nhã còn khai chỉ đứng tên chức danh Chủ tịch HĐQT chứ không quản lý, không tham gia hoạt động của Công ty An Đông.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: VD

Cũng tỏ ra ân hận, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Trương Mỹ Lan) nói: "Trong thâm tâm, bị cáo chưa từng nghĩ đến việc lừa đảo chiếm đoạt của ai và cũng không được hưởng lợi, mỗi tháng được nhận lương 80 triệu đồng. Bị cáo cũng đã vận động gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại. Bị cáo muốn xin lỗi các bị hại vì đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ".

Trương Huệ Vân bị VKS cáo buộc đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông. Sau đó, Công ty An Đông dùng số tiền nói trên mua trái phiếu sơ cấp. Hành vi này đã giúp sức cho bị cáo Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của hơn 20.000 bị hại.

Về tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", các bị cáo cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Lan) thì khai, theo yêu cầu của bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan), nhiều lần đã tới gặp Trần Thị Thúy Ái (cựu thủ quỹ Ngân hàng SCB) để nhận 108 tỷ đồng, sau đó vận chuyển về nhà riêng của bà Lan tại 127 Pasteur hoặc trụ sở Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo. Từ đó, số tiền này được bà Lan dùng vào các mục đích khác nhau.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH

Đối với tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", các bị cáo khai theo chỉ đạo của bà Lan nên đã lập các hợp đồng khống để chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Theo cáo buộc, tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng...

Mặc dù các đồng phạm đã thừa nhận hành vi nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan lại phủ nhận tội trạng.

Đối với việc phát hành trái phiếu, bà Lan khai năm 2018, bà Nguyễn Phương Hồng (cựu thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB - đã mất) hay nói về vấn đề Ngân hàng SCB lâm vào bế tắc vì thường xuyên bị thanh, kiểm tra.

Sau đó, bà Hồng ngỏ ý "mượn" các công ty tốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.

"Bị cáo nghĩ nếu không cho mượn công ty thì có thể Ngân hàng SCB sẽ sụp đổ hết. Do đó, bị cáo mới cho mượn chứ không chủ trương phát hành trái phiếu. Bị cáo có biết gì đâu mà chủ trương" - bà Lan trình bày.

Bà Lan cũng khẳng định mình không "Rửa tiền", cho rằng số tiền mình chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với số tiền ở nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Người bí ẩn muốn thay bà Trương Mỹ Lan khắc phục 130 triệu USD

Mặc dù chối tội nhưng bà Trương Mỹ Lan lại muốn mang thêm tài sản để khắc phục hậu quả.

Theo đó, bà Lan đề nghị đem "siêu dự án" Amigo với khu đất tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) đem bán, lấy tiền khắc phục hậu quả.

Theo bà Lan, dự án này đã được nhà nước đồng ý chủ trương đầu tư từ năm 2007 và đã được triển khai đền bù gần 30 năm nay, giờ chỉ còn vướng mắc một chút về pháp lý.

Ngoài ra, bà Lan còn muốn bán dự án 6A ở Bình Chánh (TPHCM) với giá rẻ để lấy tiền trả cho các trái chủ.

"Nếu bây giờ có ai mua với giá từ 15-20 nghìn tỷ đồng, tôi cũng bán" - bà Lan nói.

Chấp nhận mang tài sản ra khắc phục cho các bị hại nhưng bà Lan lại xin cho các đồng phạm của mình: "Trong 2 năm nay, bị cáo bi thương như thế này nhưng gia đình vẫn bòn mót từng đồng để khắc phục hậu quả. Tài sản nào liên quan đến bị cáo hoặc gia đình, bị cáo xin tình nguyện khắc phục, còn tài sản của các bị cáo khác mong HĐXX xem xét trả vì họ khổ lắm rồi".

Đặc biệt, thông qua luật sư, một người bạn bí ẩn của bà Trương Mỹ Lan bày tỏ muốn trả thay khoản 250 triệu USD (chưa gồm lãi) mà bà Lan đã vay của một vài tổ chức tín dụng nước ngoài khi mua tòa nhà Capital ở 29 Liễu Giai (Hà Nội). Đồng thời, người bạn này còn muốn cho bà Lan vay thêm 130 triệu USD để khắc phục cho các bị hại.

Trước thông báo của luật sư, bà Lan tỏ ra bất ngờ và nói cần thời gian để bàn bạc lại. Tuy nhiên, khi luật sư giải thích số tiền 130 triệu USD này là người bạn cho vay chứ không phải mua bán tòa nhà Capital thì bà Lan đã đồng ý, và gửi lời cảm ơn tới người bạn của mình.

Khi HĐXX làm rõ làm vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ của các bị cáo và quyền tài sản đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi xách Hermes bạch tạng. Lý do, theo bà Lan, đó là quà tặng kỷ niệm của một tỷ phú người Malaysia nên muốn giữ lại cho con cháu.

Theo cáo buộc, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; thực hiện hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng, lừa đảo 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Lừa bán xe máy không rõ nguồn gốc cho nhiều người rồi trốn 20 năm vẫn phải 'trả giá' Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Hồng Phong (SN 1958, ở huyện An Dương, Hải Phòng) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức". Bị hại trong vụ án là nhiều người. Bị cáo tại toà. Theo cáo trạng, tháng 8/2002, Phong làm lái...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.