Dựng “màn kịch” công an điều tra án…để lừa tiền

Mai Hoàng Minh23:01 22/02/2014

Ngày 21/2, công an Q.Tân Bình TP.HCM xác nhận, vừa khám phá đường dây lừa đảo tinh vi bằng công nghệ cao, hoạt động xuyên quốc gia. Đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của nhóm lừa đảo này…

Chiêu lừa điều tra án

Theo hồ sơ điều tra, ngày 14/2 bà Bùi Thị H (SN 1966, ngụ Q.Tân Bình) có đơn trình báo công an Q.Tân Bình về việc bà bị lừa 400 triệu đồng. Cụ thể một ngày nọ, có người gọi điện xưng là cán bộ Viện KSND tỉnh Tây Ninh, đang điều tra vụ án đường dây ma tuý xuyên quốc gia và cáo buộc bà H có liên quan.

Các đối tượng bị công an Q.Tân Bình, TP.HCM bắt giữ

Người này yêu cầu bà H chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản qua tài khoản của người có tên N.V.Đ ở ngân hàng ACB chi nhánh TP.HCM để kiểm tra, nếu không có gì sẽ trả lại. Bà H tin lời đã chuyển 400 triệu đồng nhưng sau đó chờ đợi, biết bị lừa nên trình báo công an.

Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Vĩnh P (SN 1960, ngụ Q.Tân Bình) được một người phụ nữ gọi điện đến thông báo, điện thoại bàn của gia đình ông P còn thiếu 2 tháng cước, gần 9 triệu đồng. Người này hướng dẫn ông P nhấn phím 9 để nói chuyện với một phụ nữ khác.

Người phụ nữ thứ 2 cũng thông báo ông P thiếu cước phí điện thoại và nối máy cho ông P gặp người thanh niên tên Toàn, là trực ban công an TP.Hà Nội để xác minh. Toàn thông báo, ông P có liên quan đến vụ rửa tiền buôn ma tuý mà công an đang điều tra; rồi Toàn nối máy cho ông P trò chuyện với người đàn ông xưng tên Hiếu, phó trưởng công an TP.Hà Nội.

Hiếu “đe” ông P có bao nhiêu tiền trong tài khoản thì chuyển vào tài khoản mà cơ quan công an yêu cầu để xác minh có liên quan đến vụ án rửa tiền hay không, nếu không sẽ hoàn trả lại sau 1h.

Sau đó vợ ông P ra ngân hàng rút 294 triệu đồng chuyển vào 2 tài mang tên 2 phụ nữ mà Hiếu yêu cầu.

Video đang HOT

Chờ 1h sau không thấy gửi trả lại tiền, vợ chồng ông P gọi điện đến công an TP.Hà Nội xác minh. Biết bị lừa, vợ chồng này đến công an trình báo.

Cách thức tinh vi, giấu mặt hoàn hảo

Khi tiếp nhận các đơn tố cáo trên, công an Q.Tân Bình đã điều tra thông tin về tài khoản ngân hàng nhận tiền. Qua đó cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Hoàng Thanh Trung (tự Bảo, SN 1979, ngụ Q.11), Trần Thị Hồng Phụng (tự Minh, SN 1990), Nguyễn Tấn Phúc (SN 1988, bạn trai của Phụng), Trương Văn Giàu (SN 1990, cùng quê tỉnh Tiền Giang) và Lê Thị Tố Chi (tự Liên, SN 1995, quê Đồng Nai).

Khám xét nhà đối tượng, công an thu giữ lượng lớn thẻ Visa, Master Card (thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế), nhiều CMND giả, sim ĐTDĐ.

Tang vật công an thu giữ được

Đến nay công an tạm giữ Trung để điều tra về hành vi “lừa đảo”. 4 người còn lại, công an giải toả, chờ làm rõ, xử lý sau.

Bước đầu Trung khai, năm 2013 khi hành nghề xe ôm có quen đối tượng tên Cường (chưa rõ lai lịch). Cường chỉ dẫn Trung tìm những người cần tiền, hướng dẫn họ chụp hình, làm giấy CMND giả để mang đến các ngân hàng ở TP.HCM làm thẻ thanh toán Visa, Mastercard có đăng ký Internet Banking (chuyển tiền qua Internet).

Cường trả công Trung 1,4 triệu đồng/thẻ Visa hoặc Master Card và trả lương cố định 5 triệu đồng/tháng.

Còn Trung giám sát những người làm CMND giả để làm thẻ ngân hàng. Mỗi bộ thẻ Visa, Marter Card được làm, Trung trả công cho người làm là 1 triệu đồng. Trong số đó 4 đối tượng Phụng, Phúc, Giàu, Chi…vì hám lợi đã tham gia tích cực, người ít làm 4 thẻ thanh toán, người nhiều lên đến 21 thẻ.

Chỉ có Trung mới biết Cường sử dụng các thẻ thanh toán để lừa đảo người khác chuyển tiền vào nhưng Trung không biết Cường lừa ai. Theo nhận định của công an, hành vi lừa đảo bằng chiêu điều tra án như 2 trường hợp nói trên, là do 1 băng nhóm có thể đang cư trú ở nước ngoài thực hiện bằng công nghệ cao, xuyên quốc gia, mà Cường chỉ là 1 thành viên.

Công an xác định, 1 trong 2 tài khoản mà vợ ông P chuyển 150 triệu đồng trên tổng số 294 triệu đồng bị lừa, là tài khoản do đối tượng Phụng mở để giao cho Trung chuyển cho tên Cường.

Công an xác định 2 đối tượng này cũng chỉ là tay chân giúp sức cho 1 băng nhóm nước ngoài, nghi là người Trung Quốc, để dụ dỗ những người khác làm thẻ Visa, Master Card bán lại để chúng lừa những người trong nước bằng chiêu thức tinh vi, giấu mặt hoàn hảo.

Đàm Đệ

Theo_VietNamNet

Hôi nhãn ở Quảng Bình: La làng để... đòi bảo hiểm?

Nếu vụ hôi của này do chủ xe vu khống, thì tại sao họ có thể bịa ra một câu chuyện kinh khủng như thế này, có liên quan gì tới bảo hiểm hàng hóa?

Vụ việc xe container mang biển kiểm soát 89C-01653 của công ty Bích Thị, do lái xe Lê Văn Công điều khiển, chở gần 18 tấn nhãn bị lật ở xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, Quảng Bình với hình ảnh người dân vây kín xung quanh nhặt nhãn mang đi hiện vẫn là chủ đề nóng hổi dư luận.

"Người dân có hôi của thật hay không?" đang là một câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn bởi có hai luồng thông tin trái ngược nhau về vụ việc này vừa được công bố. Phía chính quyền địa phương huyện Minh Hóa thì khẳng định không có chuyện người dân "hôi của" như một số tờ báo nêu và trong vụ tai nạn đó, lực lượng chức năng tại đây đã làm hết trách nhiệm với sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân. Còn ngược lại, Cty cổ phần Bích Thị vẫn cho rằng có việc "hôi của" nên gửi công văn đề nghị Công an huyện Minh Hóa làm rõ việc này.

Tuy nhiên, khi xem lại video "hôi nhãn" ở Minh Hóa, Quảng Bình, sự thật là người dân không hề vội vã, "hôi của một cách man rợ" như thông tin một số báo đưa trước đó.

Nếu vụ hôi của này không phải là sự thật mà do nhà xe và chủ lô hàng vu khống, thì lý do tại sao họ có thể bịa ra một câu chuyện kinh khủng như thế này?

Liệu có thật đã xảy ra vụ hôi nhãn ở Quảng Bình hay không

Là một trong những người theo dõi sát sao về vụ việc trên các kênh truyền thông, TS Trần Đình Bá, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cho rằng, có thể mục đích của nhà xe và chủ hàng là kêu bị hôi của để dư luận biết và yêu cầu bảo hiểm bồi thường tiền hàng.

Theo một chuyên viên tư vấn bảo hiểm của Bảo Minh, đối với bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ nội địa hoặc từ Việt Nam đi các nước và ngược lại, trừ những trường hợp loại trừ, thông thường các hãng bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây: Cháy hoặc nổ; động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh; phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh; cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ, phương tiện chở hàng mất tích; Hy sinh tổn thất chung.

Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm như trên, các hãng bảo hiểm còn chịu trách nhiệm đối với những chi phí sau đây: Những chi phí hợp lý do người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm; những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm; những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm; chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.

Còn theo chuyên viên tư vấn bảo hiểm hàng hóa của Công ty bảo hiểm Groupama, với gói bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ thông thường, khi vận chuyển hàng, nếu gặp tai nạn, xe trật bánh, cầu cống gãy, thiên tai, cháy nổ... thì số hàng hóa bị hư hỏng sẽ dc đền bù. Còn với tài sản bị cướp, mất trộm, hôi của thì sẽ không được bảo hiểm đền bù. Trừ khi doanh nghiệp mua gói bảo hiểm đặc biệt là "Mọi rủi ro" thì với bất cứ rủi ro gì, doanh nghiệp cũng sẽ được bồi thường nếu có thiệt hại về hàng hóa.

Theo Luật sư Hoàng Văn Thạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Văn phòng Luật sư Trí Minh, việc hôi của của người dân có thể dẫn đến chủ xe không được bồi thường hoặc nếu có thì cũng khá khó khăn vì một số lý do. Thứ nhất, các gói bảo hiểm thông thường sẽ coi tài sản bị trộm cắp, cướp, công nhiên chiếm đoạt sẽ loại trừ trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm . Tuy nhiên cũng có những gói bảo hiểm giá trị lớn vẫn bảo hiểm cả cho tài sản bị trộm cắp, cướp, công nhiên chiếm đoạt (hôi của).... Thứ hai, trong các hợp đồng bảo hiểm thường quy định bên được bảo hiểm có nghĩa vụ phải giữ hiện trường. Do vậy nếu do hôi của, hoặc ngay cả khi chủ xe cho người dân lấy hàng thì đều dẫn đến hiện trường không còn. Có nghĩa là bên được bảo hiểm đã vi phạm nghĩa vụ. Trường hợp có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương thì cũng có thể được xem xét nhưng nói chung đó vẫn là một tình tiết gây khó khăn cho người được nhận bảo hiểm.

Liên quan tới vụ việc, ở một khía cạnh khác, nhiều người vẫn thắc mắc không hiểu tại sao vụ tai nạn trên xảy ra từ ngày 21/1 nhưng mãi 20 ngày sau, phía Công ty Bích Thị mơi làm đơn gửi cơ quan công an huyện Minh Hóa mà không gửi đơn ngay

Bên cạnh đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Bùi Văn Duyên, Giám đốc Công ty Bích Thị đã cung cấp cho một tờ báo, nói số hàng đó là 18 tấn, trị giá 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây, ngày 12/2, Cục hải quan Quảng Bình đã có văn bản số 124/HQQB-NV nói về giá trị thật của lô hàng này.

Theo đó, vào lúc 10h50 ngày 21/1, xe chở hàng của công ty Bích Thị đã thông quan, lô hàng trên xe có trọng lượng 22.000 kg, tổng giá trị 13.200USD, tức là chỉ ở mức 280 triệu đồng tiền Việt Nam chứ không thể là 1,3 tỷ như công ty Bích Thị đã khai báo.

Theo Kiên thưc

Khởi tố vụ án 'mang quan tài ăn vạ' Ngày 12/2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ 6 nghi can vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của anh Hoàng Văn Quy vào chiều 3/2 (mùng 4 tết Giáp Ngọ). Đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc thông tin, các đối tượng bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Hệ sinh thái có tới 9 công ty, sản phẩm "phủ" toàn quốc

07:02:10 13/04/2025

Đây là vụ án lớn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp điều tra, triệt phá.

Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả Công an

06:52:30 13/04/2025

Trên đường đi trộm chó, Dũng và Tuấn bị lực lượng Công an xã phát hiện nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà dùng bình xịt hơi cay chống trả để nhằm tẩu thoát.

Bác thông tin nữ chủ quán cà phê bị cưỡng bức tình dục rồi sát hại

06:51:07 13/04/2025

Khi được phát hiện, nữ chủ quán cà phê đã tử vong trong tư thế khỏa thân nên nhiều người đồn thổi nạn nhân bị cưỡng bức tình dục, bịsát hại, cướp tài sản.

Dùng dao đâm vợ cũ khi thấy ngồi trên xe ô tô của "trai lạ"

06:49:28 13/04/2025

Thấy vợ cũ ngồi trên xe ô tô của người đàn ông khác chở, đối tượng liền chạy xe máy bám theo và dùng dao đâm trọng thương vợ cũ.

Bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản trong vườn điều

06:47:47 13/04/2025

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng Minh Long (SN 1980) ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản...

Tạm giữ 3 đối tượng khai thác gỗ thông trong rừng phòng hộ

06:40:17 13/04/2025

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép là gỗ thông, thuộc rừng phòng hộ.

573 nhãn hiệu sữa giả, 11 công ty và doanh thu gần 500 tỷ đồng

23:51:47 12/04/2025

Theo cơ quan chức năng, Hà, Cường và đồng phạm đã thành lập 11 công ty để sản xuất, trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả.

Khống chế đối tượng "múa dao" gây rối tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai

23:40:48 12/04/2025

Ngày 12/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bàn giao hồ sơ vụ việc, đối tượng Phạm Đức Thuận (SN 1989, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) và tang vật vụ cố ý gây thương tích

Vụ 573 nhãn hiệu sữa giả cho trẻ em, thai phụ: Thu gần 27.000 hộp sữa

23:38:26 12/04/2025

Quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon.

Công an tỉnh Tiền Giang triệu tập 24 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

23:36:21 12/04/2025

Theo kết quả điều tra, chiều 6/4, H.N.T. (SN 2010, cư trú xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) điều khiển xe mô tô chở bạn gái lưu thông trên địa bàn thị xã Cai Lậy thì phát sinh mâu thuẫn với 3 thanh niên khác đi trên xe hai mô tô.

Xử lý nghiêm hành vi đánh người sau khi va chạm giao thông

23:33:50 12/04/2025

Gần đây, tại nhiều địa phương của cả nước nói chung và tại TP Huế nói riêng, tình trạng ẩu đả, hành hung sau va chạm giao thông xảy ra khá nhiều.

Phi vụ ship ma tuý từ biên giới giáp Lào vào nội địa bất thành

23:28:51 12/04/2025

Ngay sau khi triển khai mô hình mới, không tổ chức Công an cấp huyện, lực lượng Công an xã trên toàn tỉnh Điện Biên đã quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ANTT tại địa bàn.