Dùng hợp đồng, tài liệu giả lừa đảo hơn 700 triệu đồng

Mai Hoàng Minh05:58 08/02/2015

Bằng thủ đoạn giả vờ môi giới việc ký kết hợp đồng mua bán cây xanh, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 720 triệu đồng, 1 giàn karaoke trị giá hơn 13 triệu đồng của vợ chồng anh Trần Ngọc H. và chị Nguyễn Thị Thu T.

Bị cáo Thắng tại tòa.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ngụ tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 11 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng mức hình phạt dành cho Thắng là 13 năm tù.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 9/2012 đến 9/3/2013, tại ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, bằng thủ đoạn giả vờ môi giới việc ký kết hợp đồng mua bán cây xanh, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 720 triệu đồng, 1 giàn karaoke trị giá hơn 13 triệu đồng của vợ chồng anh Trần Ngọc H. và chị Nguyễn Thị Thu T.

Video đang HOT

Để thực hiện trót lọt vụ lừa đảo, Thắng đã giả danh nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư T.Đ, nhiều lần làm giả hợp đồng mua bán cây xanh giữa Công ty cổ phần đầu tư T.Đ với doanh nghiệp tư nhân H.T.

Bên cạnh đó, Thắng còn làm giả nhiều loại giấy tờ khác của Công ty cổ phần đầu tư T. Đ và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long Thành, Ngân hàng Vietcombank Nhơn Trạch để lừa anh H., chị T.

Ngoài ra, vào khoảng tháng 10/2012 và tháng 2/2013, Thắng đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1 xe mô tô hiệu Airblade biển số 60Y8-3555 trị giá 40 triệu đồng của vợ chồng anh H. và xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 39F4-6941 trị giá 10 triệu đồng của anh Nguyễn Viết U. Sau những lần thực hiện trót lọt nhiều phi vụ Thắng đã sa lưới.

NGUYỄN NHÂM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Nguyên cán bộ Ngân hàng công thương Long Thành hầu tòa

Lợi dụng công việc đang làm nên các bị cáo đã cho vay không có giấy phép kinh doanh, không có cơ sở kinh doanh, cho vay vượt mức phán quyết nhưng không thông qua Hội đồng tín dụng.

Ngày 27/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Thị Thanh Nga (59 tuổi), Nguyễn Đức Dũng (48 tuổi), Phạm Văn Thọ (43 tuổi), Nguyễn Thị Nhân (58 tuổi), Chu Thăng Long (38 tuổi), Phạm Minh Hải (49 tuổi), Phạm Hồng Thanh (37 tuổi, cùng ngụ tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" được quy định tại điều 179 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2006 - 2008, Trần Thị Thanh Nga - Giám đốc; Nguyễn Đức Dũng - Phó giám đốc; Phạm Văn Thọ - Trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Thị Nhân - Phó phòng khách hàng và 3 cán bộ tín dụng là Long, Hải, Thanh làm việc tại Chi nhánh ngân hàng Công thương Long Thành đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý làm trái quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng công thương Việt Nam trong hoạt động tín dụng.

Cụ thể những hoạt động sai phạm các bị cáo đã thực hiện như: cho vay không có giấy phép kinh doanh, không có cơ sở kinh doanh, cho vay vượt mức phán quyết nhưng không thông qua Hội đồng tín dụng, cho vay không thẩm định khách hàng, không thẩm định tài sản thế chấp, cho vay không đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp, định giá tài sản thế chấp cao hơn nhiều lần giá quy định. Sau khi giải ngân, dù không kiểm tra việc sử dụng vốn vay nhưng các bị cáo vẫn lập biên bản kiểm tra và đánh giá khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, định giá tài sản thế chấp theo giá thị trường nhưng không tuân thủ theo Quyết định 225/QĐ-HĐQT của Ngân hàng công thương Việt Nam, không có căn cứ để xác định giá thị trường.

Với hành vi trên, Ngân hàng công thương Long Thành đã cho chị Hồ Thị Yến Vy và người thân quen của chị Vy vay gần 55 tỷ đồng (22 hợp đồng tín dụng), cho anh Lê Thanh Mão và người thân quen của Mão vay gần 18 tỷ đồng (10 hợp đồng tín dụng), Vũ Thị Hoa và người thân quen của Hoa vay gần 4 tỷ đồng (7 hợp đồng tín dụng). Tổng số tiền cho khách hàng vay sai quy định pháp luật là gần 77 tỷ đồng.

Theo dự kiến thì vụ án sẽ được tiến hành xét xử trong 3 ngày từ ngày 27/1 đến 29/1.

NGUYỄN NHÂM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

"Nữ quái" lừa đảo hơn 3 tỷ đồng lĩnh 17 năm tù - Trong quá trình làm ăn Vân thua lỗ hết số tiền đã vay mượn nên đã nghĩ cách lừa đảo những hộ dân gần nhà để lấy tiền trả nợ. Ngày 15/1, tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Hà Thị Thanh Vân (35 tuổi, ngụ tại phường Tân Phong,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB08:26

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Say xỉn, đá bàn làm việc của CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

4 giờ trước

Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ để lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông ở Bình Định đã có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng.

Bắt phó trưởng phòng kinh doanh của một công ty

4 giờ trước

Ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Tứ Trạch (SN 1985, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội Tham ô tài sản .

Rượt đuổi, ẩu đả gây náo loạn ở Biên Hoà

4 giờ trước

Mâu thuẫn, 2 nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia và hung khí rượt đuổi, ẩu đả nhau trên đường phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Bắt giữ 7 đối tượng mang súng tự chế vào rừng săn bắn

8 giờ trước

Cuối tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên tuyên, vận động người dân trên địa bàn tỉnh giao nộp được 28 khẩu súng tự chế các loại.

Chiếm đoạt gần 500 triệu đồng bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc

20 giờ trước

Do đang tình trạng nợ nần cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc, Trang chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

20 giờ trước

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, công an đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố và khởi tố 1.529 bị can.

Phá án nhanh vụ giết người trong đêm ở An Giang

21 giờ trước

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bắt giữ kẻ uống rượu say đi xe vào đường cấm, xô đẩy cảnh sát

22 giờ trước

Đối tượng Đỗ Xuân Long bị khởi tố, bắt tạm giam vì không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào đường cấm rồi giằng co, xô đẩy lực lượng cảnh sát.

Thanh niên dùng xăng tự thiêu sau khi đâm người yêu

23 giờ trước

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm, xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm khiến 1 người chết, một người bị thương.

Bắt tạm giam kẻ tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

23 giờ trước

Chiều 3/5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã, bắt giam Ngô Quang Trường (SN 2002, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bắt quả tang 2 người cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông

23 giờ trước

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì thành lập Tổ Công tác phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

23 giờ trước

Cùng với việc phát đi cảnh báo, Bộ Công an cũng chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn tinh vi mà bọn tội phạm sử dụng trong thời gian qua nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.