Dùng hợp đồng, tài liệu giả lừa đảo hơn 700 triệu đồng

Mai Hoàng Minh05:58 08/02/2015

Bằng thủ đoạn giả vờ môi giới việc ký kết hợp đồng mua bán cây xanh, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 720 triệu đồng, 1 giàn karaoke trị giá hơn 13 triệu đồng của vợ chồng anh Trần Ngọc H. và chị Nguyễn Thị Thu T.

Bị cáo Thắng tại tòa.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ngụ tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 11 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng mức hình phạt dành cho Thắng là 13 năm tù.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 9/2012 đến 9/3/2013, tại ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, bằng thủ đoạn giả vờ môi giới việc ký kết hợp đồng mua bán cây xanh, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 720 triệu đồng, 1 giàn karaoke trị giá hơn 13 triệu đồng của vợ chồng anh Trần Ngọc H. và chị Nguyễn Thị Thu T.

Video đang HOT

Để thực hiện trót lọt vụ lừa đảo, Thắng đã giả danh nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư T.Đ, nhiều lần làm giả hợp đồng mua bán cây xanh giữa Công ty cổ phần đầu tư T.Đ với doanh nghiệp tư nhân H.T.

Bên cạnh đó, Thắng còn làm giả nhiều loại giấy tờ khác của Công ty cổ phần đầu tư T. Đ và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long Thành, Ngân hàng Vietcombank Nhơn Trạch để lừa anh H., chị T.

Ngoài ra, vào khoảng tháng 10/2012 và tháng 2/2013, Thắng đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1 xe mô tô hiệu Airblade biển số 60Y8-3555 trị giá 40 triệu đồng của vợ chồng anh H. và xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 39F4-6941 trị giá 10 triệu đồng của anh Nguyễn Viết U. Sau những lần thực hiện trót lọt nhiều phi vụ Thắng đã sa lưới.

NGUYỄN NHÂM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Nguyên cán bộ Ngân hàng công thương Long Thành hầu tòa

Lợi dụng công việc đang làm nên các bị cáo đã cho vay không có giấy phép kinh doanh, không có cơ sở kinh doanh, cho vay vượt mức phán quyết nhưng không thông qua Hội đồng tín dụng.

Ngày 27/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Thị Thanh Nga (59 tuổi), Nguyễn Đức Dũng (48 tuổi), Phạm Văn Thọ (43 tuổi), Nguyễn Thị Nhân (58 tuổi), Chu Thăng Long (38 tuổi), Phạm Minh Hải (49 tuổi), Phạm Hồng Thanh (37 tuổi, cùng ngụ tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" được quy định tại điều 179 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2006 - 2008, Trần Thị Thanh Nga - Giám đốc; Nguyễn Đức Dũng - Phó giám đốc; Phạm Văn Thọ - Trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Thị Nhân - Phó phòng khách hàng và 3 cán bộ tín dụng là Long, Hải, Thanh làm việc tại Chi nhánh ngân hàng Công thương Long Thành đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý làm trái quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng công thương Việt Nam trong hoạt động tín dụng.

Cụ thể những hoạt động sai phạm các bị cáo đã thực hiện như: cho vay không có giấy phép kinh doanh, không có cơ sở kinh doanh, cho vay vượt mức phán quyết nhưng không thông qua Hội đồng tín dụng, cho vay không thẩm định khách hàng, không thẩm định tài sản thế chấp, cho vay không đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp, định giá tài sản thế chấp cao hơn nhiều lần giá quy định. Sau khi giải ngân, dù không kiểm tra việc sử dụng vốn vay nhưng các bị cáo vẫn lập biên bản kiểm tra và đánh giá khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, định giá tài sản thế chấp theo giá thị trường nhưng không tuân thủ theo Quyết định 225/QĐ-HĐQT của Ngân hàng công thương Việt Nam, không có căn cứ để xác định giá thị trường.

Với hành vi trên, Ngân hàng công thương Long Thành đã cho chị Hồ Thị Yến Vy và người thân quen của chị Vy vay gần 55 tỷ đồng (22 hợp đồng tín dụng), cho anh Lê Thanh Mão và người thân quen của Mão vay gần 18 tỷ đồng (10 hợp đồng tín dụng), Vũ Thị Hoa và người thân quen của Hoa vay gần 4 tỷ đồng (7 hợp đồng tín dụng). Tổng số tiền cho khách hàng vay sai quy định pháp luật là gần 77 tỷ đồng.

Theo dự kiến thì vụ án sẽ được tiến hành xét xử trong 3 ngày từ ngày 27/1 đến 29/1.

NGUYỄN NHÂM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

"Nữ quái" lừa đảo hơn 3 tỷ đồng lĩnh 17 năm tù - Trong quá trình làm ăn Vân thua lỗ hết số tiền đã vay mượn nên đã nghĩ cách lừa đảo những hộ dân gần nhà để lấy tiền trả nợ. Ngày 15/1, tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Hà Thị Thanh Vân (35 tuổi, ngụ tại phường Tân Phong,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật02:36

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở xã trộm xe máy02:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra nhóm "quái xế" hành hung người đi đường

07:25:15 31/12/2024

Ngày 30/12, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung, gây thương tích cho một số người dân trên địa bàn.

Những vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận năm 2024

07:19:26 31/12/2024

Năm 2024 ghi nhận nhiều câu chuyện bạo lực học đường, trong đó có cả việc người ngoài xông vào trường đánh giáo viên/học sinh và học sinh đánh, đấm bạn trọng thương ngay trong trường học.

Đột nhập trung tâm văn hóa huyện trộm nhiều tài sản

07:12:30 31/12/2024

Lợi dụng đêm tối, Phi đã đột nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Quế Phong, Nghệ An để trộm cắp tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.

Lừa bán ô tô rồi thuê lại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

06:46:05 31/12/2024

Đối tượng Đặng Ngọc Đông (ở Quảng Nam) làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình rồi lừa đảo nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng lĩnh 10 năm tù vì chiếm đoạt 855 triệu đồng

06:43:29 31/12/2024

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Minh Hạnh (SN 1990, trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về tội Tham ô tài sản.

Người đàn ông gục ngã tử vong trước trụ sở ngân hàng ở TPHCM

21:55:43 30/12/2024

Chiều nay (30/12), Công an quận Phú Nhuận, TPHCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra về nguyên nhân cái chết của người đàn ông nói trên.

Ém đạn, hạt nổ cùng ma tuý, chân gấu tại tư gia

20:21:18 30/12/2024

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 chân động vật có lông màu đen (nghi chân gấu), 1 ĐTDĐ cùng một số vật chứng có liên quan.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, quy mô lớn

20:13:51 30/12/2024

Nhận thấy đường dây đánh bạc do Lê Hùng Thanh cầm đầu có quy mô lớn, phức tạp, hoạt động liên huyện, liên tỉnh và sử dụng công nghệ cao để tổ chức ghi đề cho các con bạc.

Xử phạt đối tượng chia sẻ thông tin xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

20:07:03 30/12/2024

Chia sẻ thông tin sai sự thật từ kênh Youtube xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một phụ nữ ở Bạc Liêu bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Bắt nhiều vụ mua bán, chế tạo pháo hoa, pháo nổ

20:04:13 30/12/2024

Xét tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh, làm rõ.

Thanh niên đi xe máy qua cây xăng rồi bất ngờ ném "bọc lạ" xuống gầm xe tải

19:54:11 30/12/2024

Đối tượng Hồ La Hai (SN 2001, trú thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) đang vận chuyển thuê 18.000 viên ma túy loại hồng phiến từ biên giới Việt Nam - Lào về cây xăng Tân Liên để nhận tiền công thì bị bắt quả tang.

Khởi tố kẻ sát hại hai vợ chồng ở Hữu Lũng

19:52:09 30/12/2024

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lăng Văn Hiếu (SN 1993, trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng) về tội giết người.