Dùng hợp đồng photocopy chiếm đoạt 45 tỷ đồng của ngân hàng

Giám đốc công ty Dệt Quế Võ cùng đồng phạm tạo dựng hồ sơ mua máy móc thiết bị giả để vay 45 tỷ đồng…

Ảnh minh họa

TAND tỉnh Bắc Ninh cho biết mới nhận đơn của Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Quốc Hùng kháng cáo toàn bộ bản án quy kết các bị cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, tòa cũng nhận được kháng cáo của nguyên đơn dân sự là Ngân hàng phát triển Việt Nam yêu cầu Hoàng, Hùng trả tiền gốc và lãi là 57 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Dệt Quế Võ do Nguyễn Việt Hoàng đứng tên đại diện theo pháp luật nhưng thực chất do vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (đang bỏ trốn) thành lập.

Năm 2005, công ty lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt (diện tích 9.000m2, tại Khu công nghiệp Quế Võ, vốn là 99,5 tỷ đồng; vốn vay chiếm 50%) nhằm mục đích vay tín dụng. Sau đó, vợ chồng Giang lập thêm Công ty Chương Dương (do Nguyễn Quốc Hùng là phó giám đốc) nhằm tạo dựng hồ sơ giả nhập khẩu máy móc, thiết bị.

Vợ chồng Giang cùng Hoàng, Hùng lập hợp đồng ba bên với nội dung Công ty Quế Võ mua thiết bị máy móc của một công ty với giá 3,7 triệu USD (khoảng 80 tỷ đồng) thông qua đơn vị nhập khẩu ủy thác là Công ty Chương Dương.

Với bộ hồ sơ giả mạo, Công ty Dệt Quế Võ đã gửi Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (Ngân hàng Phát triển Việt Nam) vay 45 tỷ đồng. Để được giải ngân, Giang làm giả 8 bộ hồ sơ thanh toán và điện chuyển tiền. Số hồ sơ này đều là bản photocopy.

Dù dự án chưa có ý kiến Sở, ngành, Công ty Quế Võ mới được thành lập, không có báo cáo tài chính quý gần nhất, không có xác nhận nộp thuế, nhưng Nguyễn Thế Tài (cán bộ tín dụng Quỹ) vẫn lập báo cáo thẩm định tổng hợp với nội dung chủ đầu tư nộp hồ sơ đúng quy định. Ông Trần Đức Lực (phó giám đốc Quỹ) đã duyệt, ký nháy và trình Nguyễn Thế Thư (giám đốc Quỹ) đề nghị chấp thuận cho vay.

Tòa cáo buộc, sau khi được các sếp ký, số tiền vay được giải ngân, song Tài không kiểm tra bộ chứng từ gốc, chấp nhận tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa là bản photocopy. Các bị cáo nguyên lãnh đạo Quỹ đã bỏ qua kiểm tra hồ sơ, ký duyệt giải ngân.

Tại phiên sơ thẩm, Tài khai do hạn chế năng lực, chuyên môn, bản thân làm theo hướng dẫn của Lực. Bị cáo làm theo chỉ đạo, bởi việc giải ngân đều do lãnh đạo quyết định. Các bị cáo khai tin tưởng cán bộ tín dụng (bị cáo Tài) nên dẫn tới sai phạm là vô ý, thiếu trách nhiệm.

HĐXX đã bác các quan điểm của nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh. Tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo đã cố ý làm sai, vi phạm quy trình cho vay đầu tư bằng nguồn tốn tín dụng đầu tư phát triển.

Tòa xác định, sau vụ án, cơ quan chức năng đã xử lý một số tài sản đảm bảo nên số tiền công ty Dệt còn dư nợ gốc là 28 tỷ đồng. Riêng vợ chồng Giang – Hương đang bị truy nã quốc tế sẽ xử lý sau.

Ngày 15/6 vừa qua, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng, Hùng cùng 15 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài 8 năm, 3 bị cáo nguyên cán bộ, lãnh đạo Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh lĩnh từ 6 đến 7 năm tù tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Việt Dũng

Theo VNE