Dùng hồ sơ giả rút 950 triệu đồng của ngân hàng
Ngày 4.9, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Tấn Nghĩa (32 t.uổi, trú TT.Hưng Nguyên, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) 14 năm tù về tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của tổ chức”.
Ảnh minh họa
HĐXX còn yêu cầu Nghĩa bồi thường số t.iền 950 triệu đồng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh tỉnh Quảng Trị.
Theo cáo trạng, tháng 9.2014, Nghĩa (đang là kỹ sư xây dựng tại Nghệ An) tình cờ thấy bản đối chiếu công nợ của Công ty TNHH MTV bê tông TICCO T.iền Giang (gọi tắt Công ty T.iền Giang) có đóng dấu, chữ ký của chủ tài khoản, chữ ký kế toán trưởng, thông tin về tài khoản giao dịch của công ty này tại Ngân hàng BIDV chi nhánh T.iền Giang, liền photocopy lại.
Sau đó, Nghĩa đặt 1 con dấu giả khắc tên Công ty T.iền Giang với giá 5 triệu đồng và tập ký chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng công ty này; rồi làm giả 4 bộ hồ sơ nhằm rút t.iền mặt của ngân hàng với tên người nhận là Trần Anh Mỹ (do cùng thời điểm Nghĩa nhặt được 1 CMND có tên Trần Anh Mỹ và thay ảnh Nghĩa vào).
Video đang HOT
Tháng 10.2014, Nghĩa mang các bộ hồ sơ giả đến rút t.iền tại Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Quảng Bình, Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Trị nhưng bất thành vì số t.iền có trong tài khoản của Công ty T.iền Giang ít hơn số t.iền mà Nghĩa đề nghị rút.
16 giờ ngày 13.10.2014, Nghĩa đến Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV chi nhánh TP.Đông Hà yêu cầu giao dịch viên kiểm tra số dư trong tài khoản Công ty T.iền Giang thì được biết số dư đang có là hơn 1 tỉ đồng. Lập tức, Nghĩa đưa bộ hồ sơ giả cho giao dịch viên và rút trót lọt 950 triệu đồng. Xong xuôi, Nghĩa bắt xe vào Thừa Thiên-Huế và vứt toàn bộ giấy tờ giả xuống cầu Trường T.iền. Hôm sau, Nghĩa quay lại Nghệ An trả nợ 2 người tên Trung và Minh 830 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.
Thanh Lộc
Theo Thanhnien
Dùng hồ sơ giả rút trót lọt ở ngân hàng gần 1 tỉ đồng
Nghĩa đưa bộ hồ sơ giả cho giao dịch viên ngân hàng, rút trót lọt được 950 triệu đồng. Xong xuôi, Nghĩa vứt toàn bộ giấy tờ giả xuống sông.
Phan Tấn Nghĩa trước vành móng ngựa
Ngày 4.9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Tấn Nghĩa (32 t.uổi, trú TT.Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của tổ chức", đồng thời phải bồi thường cho bị hại.
Theo cáo trạng, Nghĩa là kỹ sư xây dựng của một công ty đóng tại Nghệ An nhưng do nợ nần bên ngoài hàng trăm triệu đồng nên Nghĩa nảy sinh ý định k.iếm t.iền bất chính.
Tháng 9.2014, Nghĩa tình cờ thấy bản đối chiếu công nợ của công ty T có đóng dấu, chữ ký của chủ tài khoản, chữ ký kế toán trưởng, có thông tin về tài khoản giao dịch của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh T.iền Giang. Sau đó, Nghĩa sao chụp lại tài liệu rồi đặt làm một con dấu giả của công ty T., rồi tập ký chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng công ty này.
Nghĩa tiếp tục làm giả 4 bộ hồ sơ rút t.iền mặt, sử dụng một CMND mang tên Trần Anh Mỹ (Nghĩa nhặt được CMND có tên Trần Anh Mỹ, thay ảnh mình vào).
Đến đầu tháng 10.2014, Nghĩa mang các bộ hồ sơ giả đến rút t.iền nhưng bất thành vì số t.iền có trong tài khoản của công ty T. lúc này ít hơn số t.iền mà Nghĩa đề nghị rút.
Đến 16 giờ 13.10.2014, Nghĩa lại đến phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh TP.Đông Hà (Quảng Trị) và yêu cầu giao dịch viên kiểm tra số dư trong tài khoản. Khi được biết số dư đang là hơn 1 tỉ đồng, lập tức Nghĩa đưa bộ hồ sơ giả cho giao dịch viên. Sau đó, Nghĩa đã rút trót lọt được 950 triệu đồng.
Nghĩa đón xe vào Thừa Thiên - Huế, rồi vứt toàn bộ giấy tờ giả xuống cầu Trường T.iền. Hôm sau, Nghĩa quay lại Nghệ An trả nợ 830 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.
Tại phiên xét xử, Phan Tấn Nghĩa thừa nhận mọi hành vi tội lỗi do mình gây ra.
Tin, ảnh: Thanh Lộc
Theo Thanhnien
Mẹ già chạy vạy bồi thường 200 triệu đồng thay đứa con hư Cụ bà 70 t.uổi vay mượn nhiều nơi mới bồi thường được 200 trong 950 triệu đồng đứa con trai độc nhất đã lừa ngân hàng lấy t.iền trả nợ cờ bạc. Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Táo Ngày 4/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Tấn Nghĩa trong vụ án làm giả hồ sơ, rút 950...