Dùng hồ sơ giả rút 950 triệu đồng của ngân hàng

Ngày 4.9, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Tấn Nghĩa (32 tuổi, trú TT.Hưng Nguyên, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của tổ chức”.

Ảnh minh họa

HĐXX còn yêu cầu Nghĩa bồi thường số tiền 950 triệu đồng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, tháng 9.2014, Nghĩa (đang là kỹ sư xây dựng tại Nghệ An) tình cờ thấy bản đối chiếu công nợ của Công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tiền Giang (gọi tắt Công ty Tiền Giang) có đóng dấu, chữ ký của chủ tài khoản, chữ ký kế toán trưởng, thông tin về tài khoản giao dịch của công ty này tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tiền Giang, liền photocopy lại.

Sau đó, Nghĩa đặt 1 con dấu giả khắc tên Công ty Tiền Giang với giá 5 triệu đồng và tập ký chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng công ty này; rồi làm giả 4 bộ hồ sơ nhằm rút tiền mặt của ngân hàng với tên người nhận là Trần Anh Mỹ (do cùng thời điểm Nghĩa nhặt được 1 CMND có tên Trần Anh Mỹ và thay ảnh Nghĩa vào).

Tháng 10.2014, Nghĩa mang các bộ hồ sơ giả đến rút tiền tại Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Quảng Bình, Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Trị nhưng bất thành vì số tiền có trong tài khoản của Công ty Tiền Giang ít hơn số tiền mà Nghĩa đề nghị rút.

16 giờ ngày 13.10.2014, Nghĩa đến Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV chi nhánh TP.Đông Hà yêu cầu giao dịch viên kiểm tra số dư trong tài khoản Công ty Tiền Giang thì được biết số dư đang có là hơn 1 tỉ đồng. Lập tức, Nghĩa đưa bộ hồ sơ giả cho giao dịch viên và rút trót lọt 950 triệu đồng. Xong xuôi, Nghĩa bắt xe vào Thừa Thiên-Huế và vứt toàn bộ giấy tờ giả xuống cầu Trường Tiền. Hôm sau, Nghĩa quay lại Nghệ An trả nợ 2 người tên Trung và Minh 830 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.

Thanh Lộc

Theo Thanhnien