Dùng “con nuôi” đưa hàng tỷ đồng tiền giả qua biên giới bằng… đế dép
Một người đàn bà bí ẩn đã được tôn lên hàng”bà trùm” bởi những mánh khóe tinh vi vận chuyển trót lọt hàng tỷ đồng tiền giả về Việt Nam để tiêu thụ trên khắp cả nước.
Chưa dừng lại ở đó, “bà trùm” còn xây dựng những “đường dây” chặt chẽ, thu nạp đối tượng thành “con nuôi” để dễ bề điều khiển. Sau nhiều năm trốn tránh pháp luật, “bà trùm” đã bị bắt khi “mò” về nước đón mẹ già và con gái sang Trung Quốc.Vận chuyển tiền giả bằng… đế dép
Bùi Thanh Bình (SN 1991) còn có tên gọi khác là Bình “cóc”, sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo ở thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Bình thích lêu lổng, chơi bời nên 15 tuổi đã bỏ học ở nhà. Sau đó, Bình được cha mẹ cho đi học nghề nhưng cũng chẳng đến đầu đến đũa vì bỏ ngang. Không nghề nghiệp, túng tiền tiêu, Bình kiếm tiền bằng cách đi buôn… pháo nổ. Mò mẫm sang chợ Pò Chài, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tìm mua pháo Bình “cóc” đã gặp và làm quen với một người đàn bà trung tuổi xa lạ. Người đàn bà ấy đã đưa Bình về nhà rồi tạo điều kiện cho Bình mua được 2 thùng pháo diêm. Sau khi giao dịch người đàn bà này cho Bình số điện thoại kèm lời dặn: “Khi nào có việc cần cứ liên hệ”. Trở về Vĩnh Phúc, Bình “cóc” đem số pháo mua được đi tiêu thụ và bị bắt giữ. Vì phạm tội lần đầu và được gia đình bảo lãnh nên Bình đã may mắn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ở nhà một thời gian dài, ngứa ngáy chân tay, Bình nhớ đến lời dặn của người đàn bà đã gặp ở chợ Pò Chài nên quyết định bỏ nhà trốn sang Trung Quốc xem có “cửa” nào để kiếm tiền. Những ngày sống ở đây Bình được người đàn bà xa lạ nọ nhận làm “con nuôi”. Được “mẹ nuôi” cho ăn mặc, được cung cấp tiền tiêu, một thời gian sau Bình mới biết được lý do của sự thoải mái ấy. “Mẹ nuôi” muốn Bình trở thành một mắt xích trong đường dây kiếm tiền của bà. Nhiệm vụ của Bình sẽ là vận chuyển tiền giả về Việt Nam tiêu thụ. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, “mẹ nuôi” đã mua nhiều đôi dép tông dạng xốp, sau đó hướng dẫn Bình dùng dao nhọn khoét rỗng trong đế dép theo kích cỡ từng loại mệnh giá tiền giả. Khi có khách hàng đặt mua, “mẹ nuôi” dùng sợi chỉ buộc số tiền giả lại giấu vào phần đế dép đã được khoét rỗng rồi dùng keo con voi dán lại. Công việc của Bình đơn giản chỉ là đi dép vào chân rồi trở về Việt Nam, khi gặp đối tượng mua – nhận hàng thì 2 người đổi dép cho nhau…
Cứ như vậy, Bình trở thành một “mắt xích” quan trọng cho “mẹ nuôi”, mỗi phi vụ lớn trót lọt Bình lại được “mẹ nuôi” trả công hậu hĩnh, có lần lên tới tới gần 30 triệu đồng như vụ chuyển hàng trăm triệu đồng tiền giả cho đối tượng Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978), ở xóm Ấp Lớn, xã Lý Văn Lân; đối tượng Đặng Thành Tài (SN 1976), ở 451 Nguyễn Trãi, khóm 4, phường 9, đều ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau…
Thấy kiếm tiền dễ, Bình lao vào đem tiền giả đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trong nước như một con thiêu thân với số lượng ngày một nhiều hơn. “Đi đêm lắm” cho đến một ngày phải vận chuyển tiền giả với số lượng lớn, nhét tiền giả vào đế dép chẳng đủ, Bình buộc “hàng” vào bắp chân nên đã bị Đội biên phòng Đồng Đăng, Lạng Sơn phát hiện. Tính đến thời điểm bị bắt, Bình “cóc” đã vận chuyển tiền giả tổng cộng 16 lần cho “mẹ nuôi” vào Việt Nam tới các địa điểm tiêu thụ với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Từ Bình CQĐT đã khám phá ra một đường dây buôn bán tiền giả và lật mặt “bà trùm” tiền giả xuyên biên giới.
Đối tượng Bùi Thanh Bình và vật chứng vận chuyển tiền giả
Màn sương mờ ảo về “bà trùm”
Video đang HOT
Sau khi Bình bị bắt, hàng loạt đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển tiền giả trong nước đã bị CQĐT giăng bẫy, đánh sập và truy bắt được nhiều đối tượng là chân rết của “bà trùm” vận chuyển tiền giả về Việt Nam. Các đối tượng này đều khai nhận đã nhận tiền giả trực tiếp hoặc gián tiếp từ một người đàn bà trung tuổi thông qua hệ thống phân phối chính là Bình. Tuy nhiên các đối tượng này đều không xác định được người đàn bà xa lạ ấy là ai, ở đâu. Trong khi đó tại CQĐT, Bình “cóc” nhất định không khai và đồng thời phủ nhận mọi quan hệ với người đàn bà chính là “mẹ nuôi” của mình, y chỉ thú nhận rằng mình nhận tiền từ một người tên là Minh. Một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác phá án lúc này là phải lật mặt được “bà trùm” tiền giả bí ẩn này.
Được xác định là đầu mối cung cấp tiền giả cho các đối tượng người Việt Nam, tuy nhiên những dấu vết của “bà trùm” lại hết sức mờ ảo khiến CQĐT gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, “bà trùm” chỉ hoạt động tại bên kia biên giới, ít khi trở về nước và đặc biệt là sau khi gã “con nuôi” Bùi Thanh Bình bị bắt, “bà trùm” đã chuyển vào hoạt động bí mật và hạn chế tiếp xúc người lạ. Liên tiếp trong một thời gian dài sau đó, các trinh sát hình sự đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để dò hỏi về tung tích nhưng vẫn không thể tìm ra dấu vết của “bà trùm”. Tuy nhiên một dấu hiệu bất thường mà CQĐT nắm được, đó là tuy những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển tiền giả của “bà trùm” đã bị chặn đứt, “bà trùm” cũng biến mất một cách đầy bí ẩn nhưng số lượng tiền giả tuồn vào Việt Nam vẫn không giảm chứng tỏ “bà trùm” này không hề “quy ẩn” mà vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó để điều khiển toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển tiền giả của mình.
Hàng loạt những biện pháp nghiệp vụ tiếp tục được triển khai nhưng một lần nữa tung tích của “bà trùm” vẫn là một dấu hỏi lớn. Đã có những lúc vụ án tưởng như bế tắc thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn bất ngờ nhận được tin từ trinh sát báo về việc phát hiện có nhiều tờ tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng đang được tiêu thụ tại chợ Giếng Vuông, TP Lạng Sơn. Tại trụ sở công an, 3 đứa trẻ đã kể lại việc được chú mình đưa tiền mệnh giá 200.000 đồng giả để đi mua quà rồi còn tiền thừa đem về cho chú. Ngay lập tức, người chú này bị triệu tập. Y khai tên Lộc Văn Trường, từng có một tiền án vì tổ chức vượt biên và đưa người ra nước ngoài trái phép. Lộc Văn Trường vừa mãn hạn tù và được trả về địa phương. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận vì không có tiền tiêu nên đã tìm gặp “người yêu cũ” và được cho 2 triệu đồng tiền giả với lời căn dặn “tiêu cho khéo”. Từ đây, chắp nối những thông tin trong những vụ án cũ, cộng thêm thông tin “người yêu cũ” cung cấp, toàn bộ chân dung “bà trùm” tiền giả ma mãnh đã được các trinh sát hình sự Công an tỉnh Lang Sơn dựng lên đầy đủ để lên kế hoạch bắt giữ.
Chân dung “bà trùm” buôn tiền giả
“Mẹ nuôi” của Bùi Thanh Bình, cũng chính là “bà trùm” buôn tiền giả với cái bóng bao phủ đối với dân vùng biên tên thật là Phùng Thị Liễu (SN 1965), đăng ký HKTT ở thôn Tân Trung 1, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Năm 2004, Liễu sang Lũng Nghịu, thị xã Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc làm ăn sinh sống. Liễu đã từng có 1 tiền án về việc buôn bán người và bị kết án 3 năm tù giam. Trước đó, Liễu học hết cấp II rồi nghỉ ở nhà phụ mẹ chạy chợ kiếm tiền nuôi 5 người em ăn học. Sau này, Liễu bị người yêu bỏ rơi cùng với đứa con gái trong bụng sau được đặt tên theo họ mẹ là Phùng Thị M. (SN 1994). Khi con gái vẫn còn ẵm ngửa, Liễu để con cho mẹ mình nuôi rồi thông qua một số mối quen biết đi buôn hàng lậu từ Trung Quốc về Bắc Giang bán lại cho các đầu mối với “mạng lưới” hàng lậu “vươn” ra cả Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Hòa Bình…
Thời gian sau đó, Liễu sinh thêm 2 người con gái nữa là Phùng Thị N. (SN 1996) và Phùng Thị H. (SN 1998) và không ai biết cha của 2 đứa trẻ là ai. Đầu năm 2004, Liễu đưa 2 con gái là Phùng Thị N. và Phùng Thị H. sang Lũng Nghịu, Trung Quốc sống như vợ chồng với 1 người đàn ông Trung Quốc. Biết “gã chồng hờ” có mối lấy tiền Việt Nam giả, Liễu liền móc nối với một số đối tượng để đưa tiền giả về nước bán kiếm chênh lệch. Rất nhanh, Liễu trở thành “bà trùm” khu vực Pò Chài trong việc buôn cả tiền thật lẫn tiền giả. Chung sống với “gã chồng hờ” người Trung Quốc, Liễu sinh thêm 1 cô con gái nữa vào năm 2008. Công việc buôn tiền giả thuận lợi dần giúp Liễu có cuộc sống sung túc trên đất khách quê người, thế nhưng “bà trùm” này vẫn canh cánh trong lòng vì cô con gái đầu lòng và người mẹ già ở quê nhà đang phải sống trong nghèo khó.
Phát hiện được điểm yếu này, CQĐT đã dùng biện pháp “câu nhử” Liễu vượt biên về nước với “kịch bản” đi thẳng về Bắc Giang đón con gái và mẹ rồi quay trở lại ngay Trung Quốc. Trong đêm 1 ngày tiết trời rét tê tái của mùa đông xứ Lạng xuất hiện 1 người phụ nữ lấm lét vượt biên vào trong nước đã bị lực lượng tuần tra biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh phát hiện. Qua xem xét các giấy tờ tùy thân, người phụ nữ tự xưng mình tên Hoa và nói tiếng Trung rất trôi chảy. Hoa cho biết mình đang đi tìm con gái bị lạc. Thấy bộ dạng lấm lét, hoảng hốt các chiến sĩ biên phòng đã yêu cầu chị ta về đồn để lập biên bản sự việc. Tuy nhiên ngay sau đó chân tướng của người phụ nữ tên Hoa đã được làm rõ chính là “bà trùm” buôn tiền giả Phùng Thị Liễu mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang truy tìm. Cuối năm 2011, “Bà trùm” Phùng Thị Liễu đã bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt 20 năm tù giam về hành vi lưu hành tiền giả.
Theo An ninh thủ đô
Triệt phá đường dây tiêu thụ tiền giả lớn nhất miền Tây
Thùy mua số lượng lớn tiền giả với tỷ lệ 3/10 (bỏ 300.000 đồng tiền thật mua 1 triệu đồng tiền giả). Tính tới thời điểm bị bắt, Thùy có hàng trăm chuyến buôn tiền giả với số lượng lên tới cả tỷ đồng...
Căn phòng trọ bí ẩn của "bà trùm"
Chiều 1/4, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Võ Hồng Thắng (40 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ); Nguyễn Rạng Đông (22 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều); Lâm Thị Xuân Thùy (34 tuổi), Nguyễn Văn Long (34 tuổi), Vũ Văn Nùng (47 tuổi, cùng ngụ TP. Cần Thơ); Đào Quang Đông (23 tuổi, ngụ TP.Hà Nội). Đây là các đối tượng nằm trong đường dây tiêu thụ tiền giả lớn nhất từ trước đến nay tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Chân dung bà trùm buôn tiền giả Lâm Thị Xuân Thùy.
Chân dung "bà trùm" Lâm Thị Xuân Thùy được dựng lên khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cho biết, vào thời điểm giữa tháng 3/2014, cơ quan CSĐT nhận được hàng loạt thông tin về việc có một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng tiền giả mệnh giá lớn để mua hàng hóa của người dân. Hành vi sử dụng tiền giả của các đối tượng này khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp thiệt hại vô cùng lớn. Ngay khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT liền tung nhiều mũi trinh sát hình sự vào cuộc. Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi có hành vi sử dụng tiền giả mệnh giá lớn để mua hàng hóa. Ngoài người phụ nữ này, lực lượng trinh sát còn phát hiện một số đối tượng khác.
Nhận định người phụ nữ trên chính là đối tượng cầm đầu, lực lượng trinh sát hình sự liền kiên trì mật phục, theo dõi. Vị cán bộ điều tra trên chia sẻ: "Khoảng vài ngày sau, chúng tôi xác định được phòng trọ của người phụ nữ nằm tại đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Qua công tác xác minh, chúng tôi biết, người phụ nữ này không có việc làm ổn định, nhưng lại kiếm được khá nhiều tiền. Bên cạnh đó, có người dân nhìn thấy trong phòng trọ của Thùy có rất nhiều tiền (không rõ là tiền thật hay tiền giả - PV). Trước những chứng cứ trên, vào ngày 31/3, chúng tôi bất ngờ kiểm tra hành chính phòng trọ của Thùy".
"Tại đây, chúng tôi nhanh chóng phát hiện có nhiều xấp tiền mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phát hiện sáu cọc tiền giả trị giá 120 triệu đồng, giấu trong một thùng carton dùng để đựng trái cây và 18 triệu đồng bỏ trong túi xách. Khi yêu cầu người phụ nữ khai nhận về nguồn gốc số tiền trên, đối tượng run như cầy sấy. Qua biểu hiện bên ngoài, chúng tôi xác định đây là đối tượng lưu hành tiền giả chuyên nghiệp. Tại trụ sở cơ quan CSĐT, thị khai danh tính là Lâm Thị Xuân Thùy", một lãnh đạo cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ hé lộ.
Lần theo đường đi của tiền giả
Theo tìm hiểu của PV, tại cơ quan CSĐT, đối tượng Thùy còn khai nhận, thời gian trước đây, thị tìm mua tiền giả với một số "đầu nậu phân phối" loại tiền này tại các tỉnh phía Nam để tiêu thụ với tỷ lệ 6/10 (tức là bỏ 600.000 đồng tiền thật mua một triệu đồng tiền giả. Tuy nhiên, nguồn tiền mua từ đâu có mức lợi nhuận quá thấp nên buộc Thùy phải lùng sục các "đầu nậu" phân phối khác. Sau thời gian tìm kiếm, Thùy bắt được một "đầu nậu" chuyên phân phối loại tiền này tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn với Trung Quốc.
Sau đó, Thùy cùng với Long đi xe khách lên Lạng Sơn. Tại đây, Thùy mua số lượng lớn tiền giả với tỷ lệ 3/10, tức bỏ 300.000 đồng tiền thật mua một triệu đồng tiền giả đưa về các tỉnh miền Tây tiêu thụ. Do lo sợ việc vận chuyển tiền giả sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện nên Thùy ngụy trang thành các thùng hàng trái cây vận chuyển vào Nam. Trước ngày bị bắt, Thùy cùng đồng bọn đi hàng chục chuyến để mua lượng tiền giả lên đến hàng tỷ đồng...
Một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT cho biết, do mua được nguồn tiền giả có giá rẻ nên đối tượng Thùy cùng đồng bọn đưa về miền Tây và tổ chức bán sỉ cho nhiều "đầu nậu" khác với tỷ lệ 5/10 để kiếm lời. Bên cạnh đó, Thùy và đồng bọn còn trực tiếp đi lưu hành số tiền giả "khủng" này. Để tránh bị người dân, cơ quan chức năng phát hiện, Thùy và đồng bọn không sử dụng tiền giả tại các cây xăng, tiệm vàng... mà nhắm tới các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ... Bên cạnh đó, nhóm đối tượng này còn đưa tiền giả về các khu vực nông thôn để tiêu thụ.
Để tìm hiểu rõ hơn các thủ đoạn "buôn tiền giả" của Thùy và đồng bọn, PV tìm đến phòng trọ của Thùy tại đường Nguyễn Văn Linh. Trao đổi với PV, một số người dân ngụ gần phòng trọ của Thùy cho hay: "Trong thời gian Thùy ở trọ tại đây, người dân không hề hay biết Thùy là đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên tiêu thụ tiền giả. Qua quan sát, người dân chỉ phát hiện là người phụ nữ này thường xuyên đi xa và có một số mối quan hệ thân mật với nhiều người đàn ông".
Theo thông tin mà PV thu thập được, để núp bóng cho hành vi tiêu thụ tiền giả quy mô lớn của mình, Thùy núp bóng bằng nghề bán trái cây ven đường Nguyễn Văn Linh. Đây chính là lý do tại sao Thùy vận chuyển tiền giả bằng các thùng hàng trái cây. Đối tượng Long thì núp bóng là chủ một quán hủ tiếu. Trong khi đó, đối tượng Nùng mặc dù là chủ khách sạn nhưng vẫn tham gia lưu hành tiền giả.
Nghi vấn hệ thống "chân rết" khác đang hoạt động
Một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ cho biết, đây là đường dây tiêu thụ tiền giả quy mô lớn tại các tỉnh miền Tây. Cơ quan CSĐT nghi vấn nhóm đối tượng còn tiêu thụ lượng tiền lớn hơn và còn có một số "chân rết" khác đang hoạt động. Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.
Theo Đời sống Pháp luật
Tự dựng "kịch bản" bị bắt cóc để tống tiền chồng ngoại quốc Không có tiền ăn xài và trả nợ cờ bạc, bà N. đã tự dựng chuyện bị bắt cóc, doạ giết để tống tiền người chồng mang quốc tịch Đài Loan của mình. Chiều 3/4, công an quận 7 đang tạm giữ Hoàng Như N. (43 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Bắt nghi phạm người Hàn Quốc cầm đá sát hại đồng hương ở Q.3

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

Khởi tố 9 đối tượng vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành

Buồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

Bí thư thị ủy nói về nguồn gốc đất biệt phủ của giang hồ Tuấn 'trắng'

Nghi can giết người ở Đồng Nai, bị bắt trên đường lẩn trốn tại Bình Thuận
Có thể bạn quan tâm

Drama không hồi kết: Trịnh Sảng bị tố làm "tiểu tam" nhận bao nuôi và mang thai với đại gia, con trai bà cả đích thân bóc phốt
Sao châu á
23:38:32 10/03/2025
Top 5 con giáp được hưởng tài lộc dồi dào trong tuần mới
Trắc nghiệm
23:24:12 10/03/2025
Mỹ nhân Hàn gây sốt MXH vì hóa Bạch Tuyết đẹp hơn bản gốc, từ làn da cho đến mái tóc đều như "xé truyện bước ra"
Hậu trường phim
23:23:53 10/03/2025
Quỷ Nhập Tràng: Hù dọa chất lượng nhưng kịch bản thì không!
Phim việt
23:17:32 10/03/2025
Đám cưới đang viral khắp MXH: Chú rể đẹp trai vô địch thiên hạ, cô dâu xinh yêu "hết nước chấm"
Phim châu á
23:09:00 10/03/2025
Cô giáo tiếng Anh không muốn làm dâu, đồng ý hẹn hò ông bố một con
Tv show
22:47:49 10/03/2025
Tom Cruise lo lắng khi 'đọ nhan sắc' cùng Brad Pitt
Sao âu mỹ
22:42:20 10/03/2025
Tiệm cơm tấm Sài Gòn bán 6 tháng nghỉ 6 tháng vẫn đông khách, nổi tiếng với món chả cua công thức 60 năm độc quyền
Ẩm thực
22:27:23 10/03/2025
Người chăn cừu tử vong, nghi bị điện giật
Tin nổi bật
22:25:35 10/03/2025
Loạt clip gây tranh cãi: 5h sáng đi chợ, nấu ăn, dọn nhà, chăm con, động lực nào khiến mẹ bỉm như siêu nhân vậy?
Netizen
22:19:55 10/03/2025