Dùng căn cước giả mở công ty, mở tài khoản ngân hàng để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra Quyết định số 2622 truy tìm Bùi Thị Thúy Kiều (SN 1983), quê quán xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; nơi đăng ký thường trú ấp Hoà Thành, xã Hoà Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh T.iền Giang để phục vụ công tác điều tra vụ án “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 28/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Các đối tượng phạm tội đã sử dụng căn cước công dân giả để thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển Cát Linh, dùng pháp nhân mở tài khoản ngân hàng.
Sau đó, các đối tượng đăng thông tin lên các phương tiện truyền thông để rao bán dự án khu dân cư Cát Linh (là dự án có thật); đồng thời các đối tượng cung cấp các giấy tờ, tài liệu và các thông tin giả liên quan đến dự án để bị hại tin tưởng chuyển t.iền v.ào tài khoản của Công ty TNHH đầu tư phát triển Cát Linh.
Bà Bùi Thị Thuý Kiều.
Video đang HOT
Cơ quan CSĐT xác định bà Bùi Thị Thuý Kiều, là người đã dùng tài khoản cá nhân trực tiếp chuyển t.iền v.ào cho chủ tài khoản là Công ty TNHH đầu tư phát triển Cát Linh.
Bùi Thị Thúy Kiều là người làm chứng trong vụ án “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã 2 lần gửi giấy triệu tập về Công an xã Hòa Định (Chợ Gạo) để triệu tập bà Bùi Thị Thúy Kiều lên làm việc nhưng bà Kiều không có mặt.
Ngoài ra, ngày 11/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã có biên bản xác minh tại Công an xã Hòa Định, xác định hiện tại đương sự không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy tìm. Khi thấy bà Bùi Thị Thúy Kiều đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, địa chỉ 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) hoặc liên hệ với đồng chí Dương Thị Ngọc Lan, điều tra viên thụ lý vụ án, điện thoại: 0989.390.036
Đặt làm giả "sổ đỏ" để cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Tối 17/7, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Bá Thịnh (SN 1982, trú tại thị xã Phú Mỹ) để điều tra hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức và l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2019, Nguyễn Bá Thịnh đứng tên đăng ký quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất tại thị xã Phú Mỹ. Sau đó, Thịnh đã bán các thửa đất này, nhưng vẫn còn giữ lại một số bản photocopy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Đối tượng Nguyễn Bá Thịnh tại Cơ quan Công an.
Đến tháng 8/2021, Thịnh lên mạng tìm người làm giả GCNQSDĐ với thông tin như các bản photocopy với giá 10 triệu đồng. Khi có GCNQSDĐ giả rồi đem cầm cố cho một n.ạn n.hân với số t.iền 650 triệu đồng (đã trả t.iền gốc và lãi 410 triệu đồng).
Thấy việc làm trót lọt, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, Thịnh tiếp tục làm thêm 4 GCNQSDĐ giả khác của 3 thửa đất mang đi cầm cố hàng trăm triệu đồng để lấy t.iền đầu tư đất đai, nhưng bị thua lỗ.
Đối tượng Nguyễn Bá Thịnh khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra.
Vì hết khả năng trả lãi, đồng thời nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nên Thịnh đã đến Công an thị xã Phú Mỹ trình diện, khai báo hành vi phạm tội
Tổ chức chơi hụi, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng Chiều nay, 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo (SN 1988), trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo kết quả điều tra, năm 2014, Hoàng Thị Thảo...