Dùng 1 căn nhà bán cho nhiều nơi, tổng giám đốc lừa hơn 200 tỉ đồng
Bị cáo Trương Vui – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Upexim, đã sử dụng căn nhà ở vị trí đắc địa tại trung tâm Sài Gòn để bán cho nhiều công ty, gán nợ ngân hàng để lừa đảo hơn 200 tỉ đồng.
Ngày 19/7, TAND TPHCM đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả kinh tế xảy ra tại công ty CP sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (gọi tắt là Upexim).
Bốn bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm Trương Vui (sinh năm 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Upexim), Tống Thị Bích Loan (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần XNK Biên Hòa – gọi tắt là Bihimex), Châu Thị Khoa (sinh năm 1963, nguyên Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1960, nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex).
Trương Vui (đeo kính) cùng đồng phạm tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Upexim thành lập năm 2002, chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ mỹ nghê, sản xuất hàng may mặc…
Năm 2010, UBND TPHCM có chủ trương bán chỉ định căn nhà mặt tiền số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim nhưng do công ty đang khó khăn nên ông Vui bàn với HĐQT nhất trí để Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Tuy nhiên, sau đó ông Vui đã đi gặp đối tác là công ty Kim Cương Xanh nhưng không cho công ty này biết căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) là tài sản chung của Upexim và Tradeco để lừa bán căn nhà này, chiếm đoạt của công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng.
Video đang HOT
Năm 2012, ông Vui có hành vi lừa AgriBank chi nhánh Sài Gòn, không thông báo thực tế tình trạng đồng sở hữu tài sản thế chấp căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) nhằm mục đích thông qua công ty Minh Quân và công ty Toàn Cầu vay tiền rồi chiếm đoạt AgriBank chi nhánh Sài Gòn số tiền 68,5 tỉ đồng.
Ngày 12/12/2012, ông Vui có hành vi lừa đối Tradeco, không thông báo cho công ty này biết căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) đã được thế chấp AgriBank chi nhánh Sài Gòn, lừa bán 20% thị phần căn nhà để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương để thế chấp AgriBank chi nhánh quận 1 mà không thông báo cho ngân hàng biết thửa đất đã thế chấp một ngân hàng khác, chiếm đoạt AgriBank chi nhánh quận 1 gần 7 tỉ đồng. Như vậy, ông Vui đã có hành vi lừa đảo tổng cộng 222,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng còn xác định từ 2009 đến 2013, bà Loan và bà Khoa đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex 144,5 tỉ đồng.
Bà Loan và bà Khoa đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ gần 2 tỉ đồng để sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán.
Đối với bà Dung, mặc dù không thực hiện việc giao nhận hàng nhưng bà Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 4 ngày.
Xuân Duy
Theo Dantri
Giám đốc "rởm" lừa tiền dân nghèo bị bắt sau 10 năm lẫn trốn
Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐTcông an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Mai Thanh Nhàn (61 tuổi, ngụ ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạttài sản".
Mai Thanh Nhàn là đối tượng bị Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) phát lệnh truy nã hơn 10 năm về trước.
Đối tượng Mai Thanh Nhàn.
Thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 8/2005, Nhàn mạo nhận là Giám đốc khu Khí - Điện - Đạm huyện U Minh (Cà Mau) và vận động người dân ở 2 xã Nguyễn Phích và Khánh Lâm (huyện U Minh) xin việc với lệ phí mỗi bộ hồ sơ 2 - 3 triệu đồng.
Tin lời Nhàn, có nhiều người đóng góp tiền đưa cho y với hy vọng sẽ được vào làm tại khu Khí - Điện - Đạm. Tuy nhiên, sau khi "ôm" tiền của người dân, vị giám đốc giả này đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Về phía cơ quan chức năng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân địa phương, Công an huyện U Minh đã vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo và phát lệnh truy nã đối với đối tượng này.
Sau hơn 10 năm lẫn trốn, Nhàn bị lực lượng công an bắt giữ khi y đang làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai.
Được biết, số tiền mà Nhàn lừa đảo của người dân hơn 40 triệu đồng.
Tuấn Thanh
Theo Dantri
Hoa hậu Phương Nga phản cung Hoa hâu Phương Nga khăng đinh lơi khai cua minh trươc khi bi băt la không đung sư thât vi bi cao chi khai theo sư hương dân cua bà Mai Phương đông thơi tiêp tuc giư im lăng. Khai theo chi dân cua ba Mai Ph ươ ng Phiên toa xet xư bị cáo Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, ngụ...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Hai thanh niên chủ mưu gây ra 9 vụ cướp ở Bình Dương

Đường dây đưa bác sĩ Trung Quốc khám "chui" tại Đà Nẵng lĩnh án

Giao dịch ma túy qua Facebook, 3 đối tượng chia nhau 42 năm tù

Mất gần 1,5 tỷ đồng vì liên lạc với "người thân" qua Facebook

Cảnh sát thu giữ gần 250.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc

Sát hại đồng nghiệp bảo vệ, người đàn ông ở TPHCM lĩnh án

Truy tìm một phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa

Mẹ chồng và con dâu điều hành đường dây môi giới mại dâm khủng ở An Giang

Công an làm việc với 3 người đánh vợ chồng chủ tiệm hớt tóc ở Hội An

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất

Kiến nghị xử lý trách nhiệm bộ trưởng liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chém đứt lìa bàn tay bạn vì tranh cãi trên bàn nhậu
Có thể bạn quan tâm

Lukaku chinh phục Napoli
Sao thể thao
23:45:10 01/04/2025
Mỹ nam là món quà cuối cùng mà ông trời dành cho nhân gian
Hậu trường phim
23:34:49 01/04/2025
Cận cảnh nhan sắc hiện tại của mỹ nhân từng đánh bại Song Hye Kyo, Jisoo để trở thành "nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc"
Phong cách sao
23:32:17 01/04/2025
Cặp đôi phim giả tình thật hot nhất mỗi mùa Cá tháng Tư: Nàng sexy hút hồn, chàng nổi danh cả châu Á
Sao châu á
23:28:16 01/04/2025
Sao Việt nổ toàn tin sốc trong hôm nay: Đoàn Thiên Ân và dàn hậu phát tin vui mệt nghỉ, 1 diễn viên thông báo mang thai với chồng ngoại quốc
Sao việt
23:22:16 01/04/2025
Trịnh Công Sơn và người định mệnh một đĩa cơm chia hai, cùng ngủ trên tờ báo cũ nhàu nát
Nhạc việt
22:59:02 01/04/2025
'Mật vụ phụ hồ' cấm khán giả dưới 18 tuổi, đối đầu trực tiếp bom tấn 'Địa đạo'
Phim âu mỹ
22:27:09 01/04/2025
Chồng cũ tới tham dự đám cưới, tôi bất ngờ khi thấy anh bật khóc lúc đôi bên trao nhẫn: Phản ứng của chú rể khiến tôi mãn nguyện
Góc tâm tình
22:22:43 01/04/2025
Nga tăng cường phục kích vào hậu cần Ukraine
Thế giới
22:00:09 01/04/2025
Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường lúc rạng sáng
Tin nổi bật
21:32:51 01/04/2025