Dùng 1 căn nhà bán cho nhiều nơi, tổng giám đốc lừa hơn 200 tỉ đồng
Bị cáo Trương Vui – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Upexim, đã sử dụng căn nhà ở vị trí đắc địa tại trung tâm Sài Gòn để bán cho nhiều công ty, gán nợ ngân hàng để lừa đảo hơn 200 tỉ đồng.
Ngày 19/7, TAND TPHCM đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả kinh tế xảy ra tại công ty CP sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (gọi tắt là Upexim).
Bốn bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm Trương Vui (sinh năm 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Upexim), Tống Thị Bích Loan (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần XNK Biên Hòa – gọi tắt là Bihimex), Châu Thị Khoa (sinh năm 1963, nguyên Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1960, nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex).
Trương Vui (đeo kính) cùng đồng phạm tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Upexim thành lập năm 2002, chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ mỹ nghê, sản xuất hàng may mặc…
Năm 2010, UBND TPHCM có chủ trương bán chỉ định căn nhà mặt tiền số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim nhưng do công ty đang khó khăn nên ông Vui bàn với HĐQT nhất trí để Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Tuy nhiên, sau đó ông Vui đã đi gặp đối tác là công ty Kim Cương Xanh nhưng không cho công ty này biết căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) là tài sản chung của Upexim và Tradeco để lừa bán căn nhà này, chiếm đoạt của công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng.
Video đang HOT
Năm 2012, ông Vui có hành vi lừa AgriBank chi nhánh Sài Gòn, không thông báo thực tế tình trạng đồng sở hữu tài sản thế chấp căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) nhằm mục đích thông qua công ty Minh Quân và công ty Toàn Cầu vay tiền rồi chiếm đoạt AgriBank chi nhánh Sài Gòn số tiền 68,5 tỉ đồng.
Ngày 12/12/2012, ông Vui có hành vi lừa đối Tradeco, không thông báo cho công ty này biết căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) đã được thế chấp AgriBank chi nhánh Sài Gòn, lừa bán 20% thị phần căn nhà để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương để thế chấp AgriBank chi nhánh quận 1 mà không thông báo cho ngân hàng biết thửa đất đã thế chấp một ngân hàng khác, chiếm đoạt AgriBank chi nhánh quận 1 gần 7 tỉ đồng. Như vậy, ông Vui đã có hành vi lừa đảo tổng cộng 222,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng còn xác định từ 2009 đến 2013, bà Loan và bà Khoa đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex 144,5 tỉ đồng.
Bà Loan và bà Khoa đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ gần 2 tỉ đồng để sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán.
Đối với bà Dung, mặc dù không thực hiện việc giao nhận hàng nhưng bà Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 4 ngày.
Xuân Duy
Theo Dantri
Giám đốc "rởm" lừa tiền dân nghèo bị bắt sau 10 năm lẫn trốn
Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐTcông an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Mai Thanh Nhàn (61 tuổi, ngụ ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạttài sản".
Mai Thanh Nhàn là đối tượng bị Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) phát lệnh truy nã hơn 10 năm về trước.
Đối tượng Mai Thanh Nhàn.
Thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 8/2005, Nhàn mạo nhận là Giám đốc khu Khí - Điện - Đạm huyện U Minh (Cà Mau) và vận động người dân ở 2 xã Nguyễn Phích và Khánh Lâm (huyện U Minh) xin việc với lệ phí mỗi bộ hồ sơ 2 - 3 triệu đồng.
Tin lời Nhàn, có nhiều người đóng góp tiền đưa cho y với hy vọng sẽ được vào làm tại khu Khí - Điện - Đạm. Tuy nhiên, sau khi "ôm" tiền của người dân, vị giám đốc giả này đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Về phía cơ quan chức năng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân địa phương, Công an huyện U Minh đã vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo và phát lệnh truy nã đối với đối tượng này.
Sau hơn 10 năm lẫn trốn, Nhàn bị lực lượng công an bắt giữ khi y đang làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai.
Được biết, số tiền mà Nhàn lừa đảo của người dân hơn 40 triệu đồng.
Tuấn Thanh
Theo Dantri
Hoa hậu Phương Nga phản cung Hoa hâu Phương Nga khăng đinh lơi khai cua minh trươc khi bi băt la không đung sư thât vi bi cao chi khai theo sư hương dân cua bà Mai Phương đông thơi tiêp tuc giư im lăng. Khai theo chi dân cua ba Mai Ph ươ ng Phiên toa xet xư bị cáo Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, ngụ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Giao xe mô tô cho con trai gây tai nạn, người cha bị khởi tố

Cả gan vận chuyển hơn 4kg ma túy qua đường hàng không

Lừa bán Iphone, Macbook giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Công an TP.HCM bắt vụ làm giả 3.000 phôi giấy phép lái xe

Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng do người Trung Quốc điều hành

Khám 3 kho đông lạnh, thu hơn 10 tấn nội tạng trâu bò 'bẩn'

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị tuyên phạt 6 năm tù

Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án Hậu "pháo"

Bắt kẻ cầm gậy ba khúc đánh chết người can khuyên mình

Giá đắt cho những "yêng hùng đường phố"

Lai lịch nghi phạm giết người Trần Văn Luyện, từng bắt cóc con anh trai

Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long
Có thể bạn quan tâm

Đảng Cộng hòa đề xuất thu phí hơn 1.000 USD mỗi đơn xin tị nạn
Thế giới
18:45:12 29/04/2025
Bức ảnh gây ngỡ ngàng chụp vào 2h chiều 29/4: Đã khởi động camping!!!!
Netizen
18:35:59 29/04/2025
Điều tra vụ phụ huynh vào trường hành hung nữ giáo viên
Tin nổi bật
18:05:49 29/04/2025
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ăn gì?
Ẩm thực
18:04:41 29/04/2025
Chuyện ít biết về tác giả ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui'
Nhạc việt
18:01:15 29/04/2025
Khán giả 'khóc sưng mắt' khi xem 'Lật mặt 8' của Lý Hải
Hậu trường phim
17:57:02 29/04/2025
Nữ NSND nổi tiếng cả nước: Chồng là anh hùng phi công, sống ở TP.HCM vẫn có nhà 3 tầng tại Hà Nội
Sao việt
17:44:15 29/04/2025
Kim Soo-hyun đối mặt các vụ kiện đòi bồi thường "khủng"
Sao châu á
17:39:36 29/04/2025
Tử vi 12 con giáp hôm nay 30/4: Thân yên ắng, Hợi sự nghiệp thăng hoa
Trắc nghiệm
17:27:47 29/04/2025
Chu Thanh Huyền phẫu thuật thẩm mỹ?
Sao thể thao
16:23:51 29/04/2025