Dùng 1 căn nhà bán cho nhiều nơi, tổng giám đốc lừa hơn 200 tỉ đồng

Theo dõi VGT trên

Bị cáo Trương Vui – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Upexim, đã sử dụng căn nhà ở vị trí đắc địa tại trung tâm Sài Gòn để bán cho nhiều công ty, gán nợ ngân hàng để lừa đảo hơn 200 tỉ đồng.

Ngày 19/7, TAND TPHCM đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả kinh tế xảy ra tại công ty CP sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (gọi tắt là Upexim).

Bốn bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm Trương Vui (sinh năm 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Upexim), Tống Thị Bích Loan (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần XNK Biên Hòa – gọi tắt là Bihimex), Châu Thị Khoa (sinh năm 1963, nguyên Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1960, nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex).

Dùng 1 căn nhà bán cho nhiều nơi, tổng giám đốc lừa hơn 200 tỉ đồng - Hình 1

Trương Vui (đeo kính) cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Upexim thành lập năm 2002, chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ mỹ nghê, sản xuất hàng may mặc…

Năm 2010, UBND TPHCM có chủ trương bán chỉ định căn nhà mặt tiền số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim nhưng do công ty đang khó khăn nên ông Vui bàn với HĐQT nhất trí để Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Tuy nhiên, sau đó ông Vui đã đi gặp đối tác là công ty Kim Cương Xanh nhưng không cho công ty này biết căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) là tài sản chung của Upexim và Tradeco để lừa bán căn nhà này, chiếm đoạt của công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng.

Video đang HOT

Năm 2012, ông Vui có hành vi lừa AgriBank chi nhánh Sài Gòn, không thông báo thực tế tình trạng đồng sở hữu tài sản thế chấp căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) nhằm mục đích thông qua công ty Minh Quân và công ty Toàn Cầu vay tiền rồi chiếm đoạt AgriBank chi nhánh Sài Gòn số tiền 68,5 tỉ đồng.

Ngày 12/12/2012, ông Vui có hành vi lừa đối Tradeco, không thông báo cho công ty này biết căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) đã được thế chấp AgriBank chi nhánh Sài Gòn, lừa bán 20% thị phần căn nhà để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương để thế chấp AgriBank chi nhánh quận 1 mà không thông báo cho ngân hàng biết thửa đất đã thế chấp một ngân hàng khác, chiếm đoạt AgriBank chi nhánh quận 1 gần 7 tỉ đồng. Như vậy, ông Vui đã có hành vi lừa đảo tổng cộng 222,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định từ 2009 đến 2013, bà Loan và bà Khoa đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex 144,5 tỉ đồng.

Bà Loan và bà Khoa đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ gần 2 tỉ đồng để sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán.

Đối với bà Dung, mặc dù không thực hiện việc giao nhận hàng nhưng bà Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 4 ngày.

Xuân Duy

Theo Dantri

Giám đốc "rởm" lừa tiền dân nghèo bị bắt sau 10 năm lẫn trốn

Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐTcông an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Mai Thanh Nhàn (61 tuổi, ngụ ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạttài sản".

Mai Thanh Nhàn là đối tượng bị Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) phát lệnh truy nã hơn 10 năm về trước.

Giám đốc rởm lừa tiền dân nghèo bị bắt sau 10 năm lẫn trốn - Hình 1

Đối tượng Mai Thanh Nhàn.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 8/2005, Nhàn mạo nhận là Giám đốc khu Khí - Điện - Đạm huyện U Minh (Cà Mau) và vận động người dân ở 2 xã Nguyễn Phích và Khánh Lâm (huyện U Minh) xin việc với lệ phí mỗi bộ hồ sơ 2 - 3 triệu đồng.

Tin lời Nhàn, có nhiều người đóng góp tiền đưa cho y với hy vọng sẽ được vào làm tại khu Khí - Điện - Đạm. Tuy nhiên, sau khi "ôm" tiền của người dân, vị giám đốc giả này đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Về phía cơ quan chức năng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân địa phương, Công an huyện U Minh đã vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo và phát lệnh truy nã đối với đối tượng này.

Sau hơn 10 năm lẫn trốn, Nhàn bị lực lượng công an bắt giữ khi y đang làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai.

Được biết, số tiền mà Nhàn lừa đảo của người dân hơn 40 triệu đồng.

Tuấn Thanh

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Bạn gái kẻ trốn nã Bùi Đình Khánh bị khởi tốVụ ma túy ở Quảng Ninh: Bạn gái kẻ trốn nã Bùi Đình Khánh bị khởi tố
09:58:28 28/04/2025
Hàng trăm tấn dầu ăn, bột canh giả đã bán cho bếp ăn khu công nghiệpHàng trăm tấn dầu ăn, bột canh giả đã bán cho bếp ăn khu công nghiệp
10:01:59 28/04/2025
Công an Vĩnh Long làm rõ thủ phạm vụ nổ súng bắn người rồi tự sátCông an Vĩnh Long làm rõ thủ phạm vụ nổ súng bắn người rồi tự sát
12:11:41 28/04/2025
Phát hiện 25 tấn vitamin, collagen không rõ nguồn gốc tuồn vào Bắc NinhPhát hiện 25 tấn vitamin, collagen không rõ nguồn gốc tuồn vào Bắc Ninh
08:14:46 28/04/2025
Bạn gái Bùi Đình Khánh đối diện mức phạt nào?Bạn gái Bùi Đình Khánh đối diện mức phạt nào?
14:35:44 28/04/2025
Nữ giáo viên ở Điện Biên bị bắt khi đang vận chuyển ma tuýNữ giáo viên ở Điện Biên bị bắt khi đang vận chuyển ma tuý
21:58:40 28/04/2025
Vụ sữa bột giả: Hai 'ông trùm' chi 150.000 USD để 'chạy án'Vụ sữa bột giả: Hai 'ông trùm' chi 150.000 USD để 'chạy án'
07:23:39 29/04/2025
Vụ phát hiện 573 nhãn hiệu sữa giả: Bắt tạm giam thêm 4 ngườiVụ phát hiện 573 nhãn hiệu sữa giả: Bắt tạm giam thêm 4 người
20:43:09 28/04/2025

Tin đang nóng

CQĐT VKSND Tối cao vào cuộc vụ tai nạn liên quan con gái nghi phạm bắn người rồi tự sátCQĐT VKSND Tối cao vào cuộc vụ tai nạn liên quan con gái nghi phạm bắn người rồi tự sát
15:14:09 29/04/2025
2 triệu người "nổi da gà" khi xem clip diễu binh kỷ niệm 30/4 đúng 10 năm trước, giọng MC quá truyền cảm2 triệu người "nổi da gà" khi xem clip diễu binh kỷ niệm 30/4 đúng 10 năm trước, giọng MC quá truyền cảm
13:18:02 29/04/2025
HOT: Mỹ nhân Vbiz thông báo mang thai sau khi tái hôn chồng bác sĩ, 1 chi tiết đặc biệt gây chú ýHOT: Mỹ nhân Vbiz thông báo mang thai sau khi tái hôn chồng bác sĩ, 1 chi tiết đặc biệt gây chú ý
15:08:44 29/04/2025
MXH xôn xao đoạn video cô gái tặng hoa quân nhân, dân tình phấn khích hết nấcMXH xôn xao đoạn video cô gái tặng hoa quân nhân, dân tình phấn khích hết nấc
13:35:33 29/04/2025
Căng: Lee Seung Gi tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà vợ lừa đảo, tù tộiCăng: Lee Seung Gi tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà vợ lừa đảo, tù tội
13:08:40 29/04/2025
Hoà Minzy đáp trả khi bị nói làm màuHoà Minzy đáp trả khi bị nói làm màu
15:43:31 29/04/2025
"Khối xuyên Việt" U80 gặp "Khối chở loa" hot nhất cõi mạng: Cựu chiến binh nhận xét 1 câu nghe đã gì đâu!"Khối xuyên Việt" U80 gặp "Khối chở loa" hot nhất cõi mạng: Cựu chiến binh nhận xét 1 câu nghe đã gì đâu!
15:35:55 29/04/2025
Nam diễn viên Việt bí mật đám cưới, đã có con gái đầu lòng nhưng không ai hay biếtNam diễn viên Việt bí mật đám cưới, đã có con gái đầu lòng nhưng không ai hay biết
17:00:28 29/04/2025

Tin mới nhất

Giao xe mô tô cho con trai gây tai nạn, người cha bị khởi tố

Giao xe mô tô cho con trai gây tai nạn, người cha bị khởi tố

17:48:27 29/04/2025
Ông H.V.T bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì giao xe mô tô cho con trai điều khiển tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện dẫn tới tại nạn giao thông khiến một ng...
Cả gan vận chuyển hơn 4kg ma túy qua đường hàng không

Cả gan vận chuyển hơn 4kg ma túy qua đường hàng không

16:51:52 29/04/2025
Cơ quan chức năng đã phát hiện Nguyễn Tiến Đạt vận chuyển trái phép hơn 4kg ma túy tổng hợp loại MDMA qua đường hàng không.
Lừa bán Iphone, Macbook giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Lừa bán Iphone, Macbook giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:05:23 29/04/2025
Ngày 29/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phạm Trung Anh (SN 1996, trú tại phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân, TP Huế).
Công an TP.HCM bắt vụ làm giả 3.000 phôi giấy phép lái xe

Công an TP.HCM bắt vụ làm giả 3.000 phôi giấy phép lái xe

14:52:02 29/04/2025
Ngày 29.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM và địa bàn tỉnh Đồng Nai, bắt giữ 7 bị can.
Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng do người Trung Quốc điều hành

Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng do người Trung Quốc điều hành

14:51:51 29/04/2025
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi do các nghi can người Trung Quốc cầm đầu.
Khám 3 kho đông lạnh, thu hơn 10 tấn nội tạng trâu bò 'bẩn'

Khám 3 kho đông lạnh, thu hơn 10 tấn nội tạng trâu bò 'bẩn'

14:46:50 29/04/2025
Khám xét 3 kho đông lạnh, cảnh sát phát hiện, thu giữ hơn 10 tấn nội tạng như lòng, tim, dạ dày, sách trâu bò có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi.
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị tuyên phạt 6 năm tù

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị tuyên phạt 6 năm tù

11:58:40 29/04/2025
Ngoài 1,5 tỷ đồng đã nộp tại giai đoạn điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng tự nguyện dùng thêm 749 triệu đồng đang bị thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án nên Hội đồng xét xử ghi nhận, tuyên phạt 6 năm tù.
Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án Hậu "pháo"

Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án Hậu "pháo"

11:55:35 29/04/2025
Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan.
Bắt kẻ cầm gậy ba khúc đánh chết người can khuyên mình

Bắt kẻ cầm gậy ba khúc đánh chết người can khuyên mình

11:53:28 29/04/2025
Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh Giết người đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1989, trú thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).
Giá đắt cho những "yêng hùng đường phố"

Giá đắt cho những "yêng hùng đường phố"

11:47:49 29/04/2025
Mới đây, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 24 bị cáo đua xe, gây tai nạn khiến một nạn nhân tử vong khi dừng chờ đèn đỏ.
Lai lịch nghi phạm giết người Trần Văn Luyện, từng bắt cóc con anh trai

Lai lịch nghi phạm giết người Trần Văn Luyện, từng bắt cóc con anh trai

11:42:59 29/04/2025
Đối tượng Trần Văn Luyện (42 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đang bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy bắt vì liên quan vụ án giết người.
Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

10:22:33 29/04/2025
Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế bắn người lái xe tải từng xảy ra va chạm giao thông khiến con gái ông tử vong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đảng Cộng hòa đề xuất thu phí hơn 1.000 USD mỗi đơn xin tị nạn

Đảng Cộng hòa đề xuất thu phí hơn 1.000 USD mỗi đơn xin tị nạn

Thế giới

18:45:12 29/04/2025
Dự luật cũng sẽ thiết lập mức phí 550 USD cho mỗi kỳ 6 tháng đối với giấy phép lao động và 1.500 USD cho việc nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú để lấy thẻ xanh trước tòa án di trú.
Bức ảnh gây ngỡ ngàng chụp vào 2h chiều 29/4: Đã khởi động camping!!!!

Bức ảnh gây ngỡ ngàng chụp vào 2h chiều 29/4: Đã khởi động camping!!!!

Netizen

18:35:59 29/04/2025
Sáng mai (30/4) lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) chính thức diễn ra.
Điều tra vụ phụ huynh vào trường hành hung nữ giáo viên

Điều tra vụ phụ huynh vào trường hành hung nữ giáo viên

Tin nổi bật

18:05:49 29/04/2025
Chiều 29.4, ông Trần Xuân Nhương, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo H.Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ nữ giáo viên Trường tiểu học và THCS Quỳnh Thắng bị hành hung tại trường học.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ăn gì?

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ăn gì?

Ẩm thực

18:04:41 29/04/2025
Dịp nghỉ lễ, một số người đi du lịch, một số người lại chọn cách ở nhà và nấu những món ăn ngon để tận hưởng kỳ nghỉ. Vậy nên ăn gì trong ngày nghỉ lễ? Tất cả sẽ có trong bài viết sau.
Chuyện ít biết về tác giả ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui'

Chuyện ít biết về tác giả ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui'

Nhạc việt

18:01:15 29/04/2025
Khi viết ca khúc Đất nước trọn niềm vui , nhạc sĩ Hoàng Hà đang ở Hà Nội, mãi đến năm 1977 ông mới lần đầu tiên nhìn thấy Sài Gòn.
Khán giả 'khóc sưng mắt' khi xem 'Lật mặt 8' của Lý Hải

Khán giả 'khóc sưng mắt' khi xem 'Lật mặt 8' của Lý Hải

Hậu trường phim

17:57:02 29/04/2025
Sau 2 ngày chiếu sớm, phim điện ảnh Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải đứng top 1 phòng vé Việt và nhận về hàng loạt phản hồi tích cực.
Nữ NSND nổi tiếng cả nước: Chồng là anh hùng phi công, sống ở TP.HCM vẫn có nhà 3 tầng tại Hà Nội

Nữ NSND nổi tiếng cả nước: Chồng là anh hùng phi công, sống ở TP.HCM vẫn có nhà 3 tầng tại Hà Nội

Sao việt

17:44:15 29/04/2025
NSND Thu Hiền kết hôn với anh hùng phi công Vũ Ngọc Đỉnh. Ông được phong anh hùng năm 1970 sau thành tích bắn hạ 6 máy bay Mỹ.
Kim Soo-hyun đối mặt các vụ kiện đòi bồi thường "khủng"

Kim Soo-hyun đối mặt các vụ kiện đòi bồi thường "khủng"

Sao châu á

17:39:36 29/04/2025
Tài tử Kim Soo-hyun đối mặt với các vụ kiện từ các công ty có hợp đồng quảng cáo, yêu cầu bồi thường do bê bối cá nhân anh gây ra.
Tử vi 12 con giáp hôm nay 30/4: Thân yên ắng, Hợi sự nghiệp thăng hoa

Tử vi 12 con giáp hôm nay 30/4: Thân yên ắng, Hợi sự nghiệp thăng hoa

Trắc nghiệm

17:27:47 29/04/2025
Tham khảo tử vi 12 con giáp hôm nay 30/4 các tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe
Chu Thanh Huyền phẫu thuật thẩm mỹ?

Chu Thanh Huyền phẫu thuật thẩm mỹ?

Sao thể thao

16:23:51 29/04/2025
Chu Thanh Huyền, vợ của cầu thủ Quang Hải, là một trong những nàng WAGs được chú ý nhất hiện nay không chỉ bởi mối tình ngọt ngào với ngôi sao sân cỏ mà còn bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Phim Hoa ngữ bị chê nhiều nhất hiện tại: Nữ chính đờ đẫn như chưa tỉnh ngủ, thẩm mỹ xấu đến cay mắt

Phim Hoa ngữ bị chê nhiều nhất hiện tại: Nữ chính đờ đẫn như chưa tỉnh ngủ, thẩm mỹ xấu đến cay mắt

Phim châu á

15:46:09 29/04/2025
Bộ phim gây ra nhiều tranh cãi vì kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Từ diễn xuất tới kỹ xảo đều có nhiều vấn đề.