“Dựa hơi” dự án thật, lừa đảo tiền tỷ

Là giám đốc một Công ty tư nhân, Tường chủ yếu tăm tia thông tin về dự án bất động sản có thật, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 29-12, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tường (SN 1975), Giám đốc Công ty CP thương mại và đầu tư Toàn Cầu DATC, trụ sở tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Tường là tự nhận là đối tác của nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội, qua đó thu và chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua nhà, đất dự án.

CQĐT xác định một trong những bị hại của Tường là ông Thành, nhà ở quận Cầu Giấy. Khoảng cuối năm 2009, qua người quen giới thiệu, ông Thành tìm gặp Tường để đặt vấn đề mua nhà đất. Tường giới thiệu đang là đối tác của Công ty CP đầu tư và xây dựng Tây Đô – chủ đầu tư dự án khu đô thị Tây Đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. “Công ty của tôi góp 40% vốn vào dự án này. Anh có thể tham gia góp vốn từ bây giờ, sẽ được hưởng những vị trí đẹp và giá mua hợp lý”, Tường quả quyết với ông Thành.

CQĐT đọc lệnh bắt Nguyễn Thanh Tường

Tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, ông Thành biết được đúng là có dự án khu đô thị Tây Đô. Chính vì vậy, ông Thành đã ký với Tường bản thỏa thuận hợp tác và chuyển cho Tường 3 tỷ đồng để đầu tư vào dự án. Khi nhận tiền, Tường viết giấy biên nhận nên ông Thành rất tin tưởng. Tuy nhiên, chờ đợi mãi không thấy thêm thông tin nào về tiến triển dự án, ông Thành lẳng lặng đi tìm hiểu, mới biết rằng chẳng có Công ty nào mang tên Công ty CP xây dựng Tây Đô như Nguyễn Thanh Tường giới thiệu. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Qua điều tra, xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV không những lật tẩy hành vi phạm tội của Nguyễn Thanh Tường trong vụ lừa ông Thành nêu trên, mà đối tượng còn mạo nhận là đối tác góp vốn tại nhiều dự án khác trên địa bàn Hà Nội, trong đó có dự án Nam An Khánh do Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) là chủ đầu tư, để nhận tiền của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Riêng phi vụ lừa chiếm đoạt tiền của ông Thành, Tường mới trả lại bị hại hơn 300 triệu đồng còn hơn 2,6 tỷ đồng giữ lại để chi tiêu.

Theo ANTD