“Dựa hơi” dự án thật, lừa đảo tiền tỷ

Mai Hoàng Minh02:01 31/12/2012

Là giám đốc một Công ty tư nhân, Tường chủ yếu tăm tia thông tin về dự án bất động sản có thật, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 29-12, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tường (SN 1975), Giám đốc Công ty CP thương mại và đầu tư Toàn Cầu DATC, trụ sở tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Tường là tự nhận là đối tác của nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội, qua đó thu và chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua nhà, đất dự án.

CQĐT xác định một trong những bị hại của Tường là ông Thành, nhà ở quận Cầu Giấy. Khoảng cuối năm 2009, qua người quen giới thiệu, ông Thành tìm gặp Tường để đặt vấn đề mua nhà đất. Tường giới thiệu đang là đối tác của Công ty CP đầu tư và xây dựng Tây Đô – chủ đầu tư dự án khu đô thị Tây Đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. “Công ty của tôi góp 40% vốn vào dự án này. Anh có thể tham gia góp vốn từ bây giờ, sẽ được hưởng những vị trí đẹp và giá mua hợp lý”, Tường quả quyết với ông Thành.

Video đang HOT

CQĐT đọc lệnh bắt Nguyễn Thanh Tường

Tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, ông Thành biết được đúng là có dự án khu đô thị Tây Đô. Chính vì vậy, ông Thành đã ký với Tường bản thỏa thuận hợp tác và chuyển cho Tường 3 tỷ đồng để đầu tư vào dự án. Khi nhận tiền, Tường viết giấy biên nhận nên ông Thành rất tin tưởng. Tuy nhiên, chờ đợi mãi không thấy thêm thông tin nào về tiến triển dự án, ông Thành lẳng lặng đi tìm hiểu, mới biết rằng chẳng có Công ty nào mang tên Công ty CP xây dựng Tây Đô như Nguyễn Thanh Tường giới thiệu. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Qua điều tra, xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV không những lật tẩy hành vi phạm tội của Nguyễn Thanh Tường trong vụ lừa ông Thành nêu trên, mà đối tượng còn mạo nhận là đối tác góp vốn tại nhiều dự án khác trên địa bàn Hà Nội, trong đó có dự án Nam An Khánh do Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) là chủ đầu tư, để nhận tiền của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Riêng phi vụ lừa chiếm đoạt tiền của ông Thành, Tường mới trả lại bị hại hơn 300 triệu đồng còn hơn 2,6 tỷ đồng giữ lại để chi tiêu.

Theo ANTD

Bắt Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam

Lê Quốc Quân, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam bị cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi phạm tội trốn thuế.

Ngày 27-12, được sự phê chuẩn của Viện KSND thành phố Hà Nội, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Quân, SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, trụ sở tại nhà A9, D2, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có hành vi phạm tội trốn thuế, được quy định tại điều 161 BLHS.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm giám đốc được thành lập từ năm 2001; từ đó đến nay đã 13 lần thay đổi Chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần cuối cùng vào ngày 5-6-2012. Ngành nghề kinh doanh: cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường...

Lợi dụng pháp nhân trên, Lê Quốc Quân trực tiếp và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác khống, mục đích để hợp thức việc tăng chi phí của Công ty, sau đó làm thủ tục kê khai với cơ quan thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra trong 2 năm 2010 và 2011, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam còn sử dụng 56 hóa đơn GTGT của 7 Công ty với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 825 triệu đồng. Toàn bộ số hóa đơn này đều không có việc mua, bán hàng hóa thật mà chỉ để hợp thức cho việc kê khai khấu trừ thuế GTGT với Nhà nước và tăng tri phí cho doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu thập doanh nghiệp. Đến nay có đủ chứng cứ kết luận Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là 437.500.000 đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Lê Quốc Quân và các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Theo ANTD

Bắt cóc, cướp tài sản người không liên quan Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tiêu Thị Tâm (SN 1995), trú tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Phùng Thị Hạnh (SN 1993), trú tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Do mâu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Nội: Cô gái kể phút nam thanh niên vờ mua 2 lượng vàng rồi bỏ chạy

23:23:34 08/04/2025

Nam thanh niên đi xe máy qua lại trước tiệm vàng trên phố Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó vào giả vờ hỏi mua rồi lợi dụng chủ tiệm sơ hở cầm vàng bỏ chạy.

Dây chuyền sản xuất kẹo rau củ Kera được quảng cáo ra sao?

23:13:49 08/04/2025

Thay vì tự sản xuất bột rau từ rau xanh chuẩn VietGAP như quảng cáo, Asia Life đã mua sẵn bột rau có hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (0,61-0,75%) để sản xuất và bỏ thêm chất sorbitol với tỷ lệ 35%.

Xử phạt người phụ nữ buôn bán hàng nghìn lít xăng dầu lậu

23:04:23 08/04/2025

Buôn bán hàng nghìn lít xăng, dầu không có nguồn gốc xuất xứ và không có giấy phép kinh doanh, người phụ nữ ở Quảng Nam bị xử phạt 95 triệu đồng.

Đập ổ khóa, dựng hiện trường giả bị trộm để gia đình cho tiền

20:59:21 08/04/2025

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị tội phạm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 70 triệu đồng nên nảy sinh ý định báo tin giả phòng trọ bị trộm đột nhập, để gia đình cho tiền lấy vốn làm ăn và trả nợ.

Phạt tài xế ô tô bán tải chở 2 cháu nhỏ trên thùng xe

20:41:25 08/04/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe bán tải có hành vi chở 2 cháu nhỏ trên thùng xe gây xôn xao dư luận.

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc

20:22:22 08/04/2025

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.

Bắt 21 thanh, thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

20:09:57 08/04/2025

Do mâu thuẫn cá nhân, Huy rủ thêm 17 thanh, thiếu niên ở huyện Bình Lục, mang theo hung khí, đi xe máy lạng lách đánh võng tìm đối thủ để giải quyết .

Một cựu Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

19:42:42 08/04/2025

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Lượng, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa.

Nguyên nhân người đàn ông dùng súng khống chế đôi nam nữ ở Bình Dương

14:59:54 08/04/2025

Quá trình lấy lời khai, Công an Bình Dương xác định, Lê Thành Vinh dùng súng khống chế đôi nam nữ trong phòng trọ xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

14:16:30 08/04/2025

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nói về lý do Công an tỉnh rà soát, điều tra lại vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trong thùng nước.