Đột kích khách sạn bắt ông trùm lừa đảo công nghệ cao
Thủ đoạn của chúng là gọi điện thoại cho người Việt Nam trong nước hoặc người Đài Loan – Trung Quốc tại Trung Hoa Đại Lục xưng là cán bộ công an, Viện kiểm sát…đe dọa nạn nhân để họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà chúng yêu cầu.
Ngày 30/8, tin tức từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp 8 đối tượng người Đài Loan – Trung Quốc và Việt Nam để điều tra, xử lý về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan, tổ chức”.
Ngoài ông trùm là Liu Tsung Chih (SN 1979), còn có 1 số đối tượng giữ vai trò quan trọng như: Chen Guo Liang (SN 1979), Trần Công Thuận Hiếu (SN 1984, quê Long An), Lê Bảo Sơn (SN 1989, ngụ TP.HCM)…
Theo cơ quan công an, cách đây 2 tháng Chen Guo Liang nhập cảnh vào Việt Nam quy tụ một số đối tượng hình thành nhóm lừa đảo công nghệ cao. Thủ đoạn của chúng là gọi điện thoại cho người Việt Nam trong nước hoặc người Đài Loan – Trung Quốc tại Trung Hoa Đại Lục xưng là cán bộ công an, Viện kiểm sát…đe dọa nạn nhân để họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà chúng yêu cầu.
Nghi can Liu Tsung Chih.
Tại Việt Nam, Chen Guo Liang liên kết với ông trùm Liu Tsung Chih. Đối tượng này là trùm tổ chức các băng nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao, có cấu kết chặt chẽ với các băng nhóm tội phạm nước ngoài. Liu Tsung Chih “đóng đô” tại TP.HCM, nhưng luôn di chuyển, lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn…
Chen Guo Liang thuê Hiếu, Sơn với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng. 2 đối tượng này mua nhiều CMND để dán hình của mình vào, đến các ngân hàng ở TP.HCM làm thẻ ATM cung cấp cho Chen Guo Liang nhằm phục vụ cho việc lừa đảo.
Video đang HOT
Hiếu, Sơn đã cung cấp cho Chen Guo Liang 20 thẻ ATM để đối tượng này cung cấp cho đồng bọn ở Đài Loan dùng làm phương tiện, nhận tiền lừa đảo từ các nạn nhân chuyển vào. Ngoài ra 2 người này được Cheng Guo Liang thuê rút tiền ở các điểm ATM tại TP.HCM và trả công 500 – 1 triệu đồng/lần.
Trong tháng 8/2014 qua, Cheng Guo Liang và đồng bọn rút tổng cộng 2,5 tỷ đồng, là tiền lừa đảo có được. Công an xác định trong số tiền này có 1,8 tỷ đồng chúng lừa được của 2 nạn nhân tại TP.HCM.
Tang vật sử dụng để lừa đảo công nghệ cao mà công an thu giữ.
Qua điều tra, trưa 30/8 công an bắt giữ Cheng Guo Liang cùng Sơn, Hiếu tại 1 căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8.
Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong chiều 30/8, công an ập vào 1 khách sạn ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7 bắt giữ ông trùm Liu Tsung Chih và 4 người quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc. Đồng thời công an thu giữ lượng lớn tang vật là máy móc thiết bị viễn thông và nhiều kịch bản để làm phương tiện lừa đảo.
Công an xác định, Liu Tsung Chih cầm đầu nhiều nhóm lừa đảo công nghệ cao khác nhau. 4 người Đài Loan – Trung Quốc cùng bị bắt giữ được Liu Tsung Chih thuê, bố trí cho ở khách sạn để gọi về Trung Hoa Đại Lục lừa những nạn nhân tại đây.
Ngoài ra, Liu Tsung Chih còn cấu kết chặt chẽ với các đối tượng ở Đài Loan và Cheng Guo Liang đang ở TP.HCM để tổ chức thành băng nhóm lừa các nạn nhân tại Việt Nam.
Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.
Theo_Người Đưa Tin
Đột kích khách sạn bắt 'trùm' lừa đảo người nước ngoài
Nhiều cảnh sát ập vào khách sạn tại quận 7 (TP HCM) bắt nghi can người Đài Loan được cho là cầm đầu một đường dây giả cảnh sát lừa đảo qua điện thoại.
Đột kích khách sạn bắt 'trùm' lừa đảo người nước ngoài
Các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an TP HCM đã ập vào khách sạn Bizu 3 (phường Tân Phong, quận 7) bắt Liu Tsung Chih (35 tuổi, quốc tịch Đài Loan), chiều 30/8. Người này được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo qua điện thoại và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tại phòng 501 của Chih, cảnh sát thu giữ nhiều router, sub-post, các vật dụng dùng để tạo tiếng còi hụ, tiếng gió, tiếng bàn phím, các kịch bản lừa đảo... Ngoài ra, nhà chức trách cũng làm việc với nhiều nghi can người nước ngoài khác có quan hệ Chih, ngụ tại phòng 403, 404.
Bị cáo buộc hành vi tương tự, trước đó, 3 nghi can khác là Chen Guo Liang (người Đài Loan), Trần Công Thuận Hiếu (30 tuổi, ngụ Long An) và Lê Sơn Bảo (25 tuổi) cũng bị bắt giữ để điều tra.
Một số nghi can khác. Ảnh: Q.T
Theo điều tra, Chen Guo Liang thuê Bảo, Hiếu tìm mua chứng minh thư cũ rồi về dán hình khác vào, mở hơn 20 tài khoản ngân hàng. Số thẻ này được giao lại cho nghi can người Đài Loan để cung cấp và rút tiền cho đường dây lừa đảo qua điện thoại và được hưởng 20%.
Có được tài khoản, nhóm này dùng thiết bị viễn thông công nghệ cao, giả là cảnh sát, VKS... gọi điện qua mạng Internet đến những số tại Việt Nam để hù doạ những người đang bị điều tra vì tham gia băng nhóm tội phạm. Chúng nói rằng họ đã thu nhập bất chính một số tiền lớn, muốn chứng minh trong sạch phải chuyển vào tài khoản của công an để kiểm tra rồi chiếm đoạt. Chen Guo Liang lúc này chỉ việc ra rút tiền và hưởng hoa hồng.
Cảnh sát xác định, qua các tài khoản này, đã có nhiều nạn nhân chuyển khoảng 2,5 tỷ đồng cho Chen Guo Liang. Khi được người này báo, Bảo và Hiếu đã rút ra một tỷ đồng để chuyển cho những tên lừa đảo để được trả công 6 triệu đồng mỗi tháng.
Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Q.T
Từ lời khai của nhóm này, cảnh sát đã lần ra ông trùm Liu Tsung Chih khi hắn đang ở khách sạn Bizu 3 điều hành đường dây lừa đảo. Chih không chỉ lừa tiền người Việt mà còn cho đồng bọn gọi sang Trung Quốc thực hiện hành vi tương tự.
Công an TP HCM đang mở rộng điều tra.
Theo Xahoi
"Bóc lịch" vì làm giả giấy tờ, bằng cấp Ngày 14/7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lâm Phạm Hùng Tín (SN 1990, ngụ phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 3 năm tù giam và phạt 10 triệu đồng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Ngoài bị cáo Tín, trong vụ án còn có 103 người được tòa...