Đột kích hàng loạt cơ sở bán hàng đa cấp, phát hiện nhiều sai phạm

Mai Phương Lý19:18 09/10/2015

Ngày 9.10, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long kiểm tra đại lý Phụng Quần 2 (ấp 3, xã Trung Nghĩa, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) phát hiện hàng loạt dấu hiệu vi phạm.

Đoàn kiểm tra niêm phong hàng hóa không hóa đơn chứng từ – Ảnh: Thanh Đức

Theo đó, đại diện đại lý không xuất trình được nhiều loại giấy tờ cần thiết cũng như số lượng lớn hàng hòa không có hóa đơn chứng từ, không có nguồn gốc xuất xứ và vi phạm về nhãn mác.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã niêm phong, tạm giữ hàng hóa (19 thùng) gồm các loại như: máy Ozon làm sạch không khí, máy massage, máy tạo khí Ozon, dụng cụ massage dùng pin, hộp thực phẩm chức năng, sữa rửa mặt làm trắng da…

Theo Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long, trong 3 ngày liên tiếp (từ 7 – 9.10), lực lượng chức năng đã kiểm tra nhiều cơ sở, đại lý Phụng Quần đóng trên địa bàn tỉnh và phần lớn các cơ sở đều có hình thức vi phạm tương tự nhau.

Trước đó, vào ngày 7.10, khi đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long kiểm tra chương trình hội thảo của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại nhà hàng H.S. (có 500 người tham dự), đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm. Ông Nguyễn Văn Sơn, người tổ chức hội thảo này, xuất trình được chứng chỉ bán hàng đa cấp nhưng không xuất trình được thông báo tổ chức chương trình đào tạo đến Sở Công thương nơi tổ chức, đào tạo theo quy định của pháp luật .

Ông Trần Quốc Linh, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Sau khi phát hiện hội thảo có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi đã lập kế hoạch kiểm tra các cơ sở, đại lý bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm tra, tất cả các cơ sở đều vi phạm”.

Chiều 9.10, ông Đỗ Hữu Quang, Đội trưởng đội QLTT số 8 – Chi Cục QLTT tỉnh Vĩnh Long và là thành viên của ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long, cho biết qua kiểm tra các cơ sở bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh mang tên Phụng Quần và Long Giang cũng như ngày đầu tiên làm việc với Nguyễn Văn Sơn, lực lượng chức năng đã tịch thu hàng chục thùng hàng là sản phẩm của công ty cũng như phát hiện rất nhiều sai phạm. Cụ thể, hàng hóa không hóa đơn chứng từ, nhãn hàng hóa sai quy định, báo cáo hàng nhập xuất không khớp và báo cáo doanh số người tham gia không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế. Ngoài ra, nhân viên trực tiếp tư vấn, massage và khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề…

Video đang HOT

“Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm”, ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 6 cơ sở có hình thức hoạt động bán hàng đa cấp mang tên Phụng Quần và Long Giang. Đáng chú ý, những cơ sở này đều là “cấp dưới” của Thiên Ngọc Minh Uy.

Thanh Đức

Theo Thanhnien

Công ty Focus Việt Nam kinh doanh đa cấp "ma": "Phải xem xét xử lý hình sự!"

"Công ty Focus Việt Nam vừa bị cơ quan Quản lý thị trường phạt tiền 80 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh đa cấp "ma". Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp luật, cơ quan công an phải vào cuộc làm rõ dấu hiệu kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế của tổ chức này", luật sư Vi Văn Diện nhận định...

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra công ty cổ phần thương mại quốc tế Focus Việt Nam và đưa ra quyết định xử phạt hành chính với tổng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hơn 93 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, phạt tiền công ty cổ phần thương mại quốc tế Focus Việt Nam 12.000.000 đồng với hành vi kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty này có địa chỉ tại số 12, tổ 44 phố Trung Kính, Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), nhưng lại hoạt động kinh doanh tại địa chỉ tầng 6, số 289A, đường Khuất Duy Tiến (Cầu Giấy, Hà Nội).

Thông báo trả thưởng dụ dỗ khách hàng tham gia vào hoạt động kinh doanh đa cấp "ma" của Công ty Focus Việt Nam.

Phạt tiền 80.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bán hàng đa cấp khi chưa có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Cùng đó, công ty này phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm vào ngân sách nhà nước hơn 1,4 triệu đồng.

Việc xử phạt hành chính với sai phạm tại Công ty Focus Việt Nam đã được Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh cho rằng: "Hiện tượng kinh doanh đa cấp "ma" đang có nhiều diễn tiến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội. Thực tế pháp luật quy định, hành vi kinh doanh đa cấp khi không được các cơ quan chức năng cấp phép là hoạt động tội phạm hình sự.

Hành vi phạm tội này được luật hoá cụ thể ở 3 tội danh: Kinh doanh trái phép; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trôn thuế".

Hoạt động kinh doanh đa cấp sôi động khi không hề có phép, nhiều người đã bị mắc bẫy tại Công ty Focus Việt Nam.

Theo luật sư Diện, Cơ quan công an cần lập tức vào cuộc làm rõ Công ty Focus Việt Nam đã thu lợi nhuận trái phép từ bao nhiêu khách hàng trong quá trình kinh doanh đa cấp "ma". Từ đó xác định tổ chức này có thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước theo quy định pháp luật hay không? Xác định các nạn nhân bị dụ dỗ đưa tiền vào công ty như thế nào?...

"Việc xử lý nghiêm một công ty hoạt động kinh doanh đa cấp "ma" sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc răn đe các ổ nhóm tội phạm khác đang và có ý định hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp, tránh trường hợp bốc hơi như ổ nhóm tội phạm Câu lạc bộ Yêu bản thân trước đó.

Trong trường hợp Công ty Focus Việt Nam, cơ quan công an rất thuận lợi khi vào cuộc bởi công ty đã được xác định cụ thể. Đặc biệt, quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần 100 triệu đồng với hành vi vi phạm cụ thể của công ty này là căn cứ rõ ràng của việc vi phạm pháp luật", luật sư Vi Văn Diện nhận định.

Luật sư Vi Văn Diện: "Cơ quan công an phải vào cuộc làm rõ dấu hiệu kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế của công ty kinh doanh đa cấp ma".

Trước đó, như Dân trí thông tin, đánh vào lòng tham của nhiều người, Công ty Focus Việt Nam dùng 9 loại hoa hồng khác nhau để dụ dỗ khách hàng như: hoa hồng thưởng nhanh, hoa hồng chu kỳ, hoa hồng thưởng vip, hoa hồng cộng hưởng... Nhưng tất cả những loại hoa hồng đó đều có được dựa vào việc đưa thêm người vào hệ thống và mua sản phẩm. Điều này cũng có nghĩa, nếu không đưa được người vào hệ thống bạn sẽ không có tiền. Thậm chí công ty này còn đưa ra các chiêu trò thưởng xe và thưởng nhà cho những người lôi kéo được nhiều khách hàng nộp tiền vào đây.

Cùng đó, Dân trí đã thông tin về việc nhiều người dân bị dụ dỗ tham gia kinh doanh tại Công ty Đại Dương Xanh với hứa hẹn có thể kiếm 800 triệu đồng, thậm chí trên 1 tỷ đồng mỗi tháng. Hành lang pháp lý của những công ty này thế nào? Hoạt động kinh doanh đã tuân thủ pháp luật chưa? Báo Dân trí sẵn sàng tiếp nhận thông tin của tất cả bạn đọc và "khách hàng" tham gia kinh doanh đa cấp tại các địa chỉ trên tại email bandoc@dantri.com.vn để cung cấp tiếp những thông tin nhiều chiều về hoạt động của công ty này đến công luận.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Nhóm phóng viên điều tra

Theo Dantri

Đa cấp hay lừa đảo Kinh doanh đa cấp hoạt động bí mật, lừa hàng triệu người nên rất khó phát hiện? Câu trả lời là không phải như vậy! Họ không hoạt động bí mật, không hề tinh vi mà thậm chí còn quá đơn giản. Vậy tại sao các cơ quan thanh tra, các cơ quan quản lý Nhà nước không phát hiện được mà chỉ...