Đồng Tháp: Bắt vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tây nghi nhập lậu
Công an TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa bắt một vụ vận chuyển thuốc tây nghi nhập lậu trên đường đưa về TP.HCM tiêu thụ.
Tài xế Nguyễn Việt Thái Bình (phải) khai báo với công an về vụ việc vận chuyển tân dược nghi nhập lậu . ẢNH: TRẦN NGỌC
Trưa ngày 13.1, Công an TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thông tin, lực lượng Công an P.An Thạnh (TP.Hồng Ngự) vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tây nghi nhập lậu đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Số thuốc tân dược do Bình vận chuyển . ẢNH: TRẦN NGỌC
Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 12.1, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn đến khu vực khóm 5, P.An Thạnh, lực lượng Công an P.An Thạnh đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Việt Thái Bình (45 tuổi, ngụ địa phương) đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc, xuất xứ để đưa đi tiêu thụ.
Video đang HOT
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 800 hộp tân dược, mang các nhãn hiệu nước ngoài: Squash, Acriptera, Sivkort, Avonza, Vitamin A. Tại thời điểm kiểm tra, Bình không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại tân dược nêu trên nên công an ập biên bản, tạm giữ tang vật và đề nghị Bình về trụ sở để làm việc.
Tại trụ sở công an, Bình khai nhận, bản thân là tài xế của 1 hãng xe khách trên địa bàn TP.Hồng Ngự. Số thuốc tây nêu trên do một phụ nữ không rõ danh tính thuê Bình vận chuyển từ TP.Hồng Ngự lên TP.HCM tiêu thụ, Bình được trả công 200.000 đồng/chuyến. Mỗi tuần Bình được người này thuê vận chuyển thuốc 1 lần lên TP. HCM.
Hiện vụ việc vận chuyển thuốc tây nghi nhập lậu này đang được Công an TP.Hồng Ngự điều tra, xác minh làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhật Cường và những 'chiêu' buôn lậu số hàng 3.000 tỷ
Điện thoại, thiết bị điện tử được Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài.
Cảnh sát khám xét cơ sở của Nhật Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cty TNHH Nhật Cường, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.
Theo kết luận, Cty Nhật Cường thành lập năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, do Bùi Quang Huy làm Tổng GĐ, đại diện theo pháp luật. Nhật Cường có kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.
Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh gồm nhập và mua bán hàng có hóa đơn GTGT; nhập hàng trong nước không có hóa đơn, nguồn gốc để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu không hợp pháp.
CQĐT xác định, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ... với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.
Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam với chi phí hơn 72,9 tỷ đồng.
Cụ thể, việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Cty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt - Trung để nhập cảnh trái phép.
Đường đi cụ thể của hàng lậu gồm Hồng Kông - Đông Hưng - Móng Cái - Hà Nội hoặc Hồng Kông - Bằng Tường - Lạng Sơn - Hà Nội. Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỷ đồng được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội.
Một số bị can trong vụ.
Đặc biệt, Bùi Quang Huy còn thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp Cty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng.
Toàn bộ số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, được ký hiệu là "hàng nhập khẩu không VAT". Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng Hà Trung, Hàng Dầu (đều ở Hà Nội).
Hàng hóa này được chuyển về hệ thống của Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường. Phía điều tra xác định, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Đến khi khởi tố, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỷ đồng chưa được tiêu thụ.
Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.
Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bùi Quang Huy còn có hành vi đưa "Rửa tiền" nhưng do bị can này bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau. Phía điều tra cũng tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xử lý sau.
Cảnh sát cũng yêu cầu các nước Mỹ, UAE, Trung Quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore phối hợp làm rõ 11 nhà cung cấp hàng cho Nhật Cường nhưng chưa có kết quả. Phía điều tra khẳng định khi bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp sẽ làm rõ việc này.
Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - GĐ tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.
Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới. Vào lúc 19 giờ ngày 9/1, tại xóm Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an Thành phố Cao Bằng phát hiện 2...
Ca sĩ Bích Tuyền: Đàm Vĩnh Hưng đòi Gerard Williams 15 triệu USD trước khi khởi kiện
Sự hết thời của 1 siêu sao: 2000 ngày không ai mời đóng phim, nhan sắc lẫn diễn xuất đều tụt dốc thảm hại
Hiện trường hơn 200 bộ hài cốt vừa được phát hiện giữa Hà Nội
Hà Nội: Phát hiện gần 150 bộ hài cốt tại phố Tây Sơn
Sau video gây xôn xao, Hoài Lâm từ bỏ nghệ danh NS Hoài Linh đặt cho?
Hot: Song Joong Ki vừa lên chức bố lần 2!
Báo quốc tế ngợi ca vẻ đẹp hùng vĩ của Cao Bằng
1 Hoa hậu và chồng ca sĩ Vbiz xác nhận đã âm thầm đón con đầu lòng
Biết đứa thứ 5 là con gái, bố tôi bỏ mặc vợ đẻ trong trạm xá đến tận 26 năm mới quay lại