Đồng Tháp: Bắt vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tây nghi nhập lậu

Trần Ngọc21:29 13/01/2021

Công an TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa bắt một vụ vận chuyển thuốc tây nghi nhập lậu trên đường đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Tài xế Nguyễn Việt Thái Bình (phải) khai báo với công an về vụ việc vận chuyển tân dược nghi nhập lậu . ẢNH: TRẦN NGỌC

Trưa ngày 13.1, Công an TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thông tin, lực lượng Công an P.An Thạnh (TP.Hồng Ngự) vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tây nghi nhập lậu đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Số thuốc tân dược do Bình vận chuyển . ẢNH: TRẦN NGỌC

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 12.1, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn đến khu vực khóm 5, P.An Thạnh, lực lượng Công an P.An Thạnh đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Việt Thái Bình (45 tuổi, ngụ địa phương) đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc, xuất xứ để đưa đi tiêu thụ.

Video đang HOT

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 800 hộp tân dược, mang các nhãn hiệu nước ngoài: Squash, Acriptera, Sivkort, Avonza, Vitamin A. Tại thời điểm kiểm tra, Bình không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại tân dược nêu trên nên công an ập biên bản, tạm giữ tang vật và đề nghị Bình về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở công an, Bình khai nhận, bản thân là tài xế của 1 hãng xe khách trên địa bàn TP.Hồng Ngự. Số thuốc tây nêu trên do một phụ nữ không rõ danh tính thuê Bình vận chuyển từ TP.Hồng Ngự lên TP.HCM tiêu thụ, Bình được trả công 200.000 đồng/chuyến. Mỗi tuần Bình được người này thuê vận chuyển thuốc 1 lần lên TP. HCM.

Hiện vụ việc vận chuyển thuốc tây nghi nhập lậu này đang được Công an TP.Hồng Ngự điều tra, xác minh làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhật Cường và những 'chiêu' buôn lậu số hàng 3.000 tỷ

Điện thoại, thiết bị điện tử được Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài.

Cảnh sát khám xét cơ sở của Nhật Cường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cty TNHH Nhật Cường, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Theo kết luận, Cty Nhật Cường thành lập năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, do Bùi Quang Huy làm Tổng GĐ, đại diện theo pháp luật. Nhật Cường có kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh gồm nhập và mua bán hàng có hóa đơn GTGT; nhập hàng trong nước không có hóa đơn, nguồn gốc để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu không hợp pháp.

CQĐT xác định, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ... với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam với chi phí hơn 72,9 tỷ đồng.

Cụ thể, việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Cty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt - Trung để nhập cảnh trái phép.

Đường đi cụ thể của hàng lậu gồm Hồng Kông - Đông Hưng - Móng Cái - Hà Nội hoặc Hồng Kông - Bằng Tường - Lạng Sơn - Hà Nội. Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỷ đồng được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội.

Một số bị can trong vụ.

Đặc biệt, Bùi Quang Huy còn thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp Cty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng.

Toàn bộ số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, được ký hiệu là "hàng nhập khẩu không VAT". Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng Hà Trung, Hàng Dầu (đều ở Hà Nội).

Hàng hóa này được chuyển về hệ thống của Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường. Phía điều tra xác định, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Đến khi khởi tố, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỷ đồng chưa được tiêu thụ.

Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bùi Quang Huy còn có hành vi đưa "Rửa tiền" nhưng do bị can này bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau. Phía điều tra cũng tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xử lý sau.

Cảnh sát cũng yêu cầu các nước Mỹ, UAE, Trung Quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore phối hợp làm rõ 11 nhà cung cấp hàng cho Nhật Cường nhưng chưa có kết quả. Phía điều tra khẳng định khi bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp sẽ làm rõ việc này.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - GĐ tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.

Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới. Vào lúc 19 giờ ngày 9/1, tại xóm Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an Thành phố Cao Bằng phát hiện 2...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ tư vấn để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ

18:19:59 23/12/2024

4 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho các chủ thẻ tín dụng nhằm ăn cắp thông tin bảo mật. Sau đó đặt mua hàng hóa trực tuyến tại các cửa hàng điện máy rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Điều tra vụ nổ súng tại quán bida trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long

18:15:40 23/12/2024

Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm khoảng 5 đối tượng bước ra từ xe ôtô vào quán bida ở Vĩnh Long, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm này đã nổ nhiều phát súng.

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

14:39:07 23/12/2024

Đến trưa nay (23/12) Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trước cơ sở massage trên địa bàn.

Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

14:29:26 23/12/2024

Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.

Không có bằng lái, uống rượu rồi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người

14:25:58 23/12/2024

Mặc dù đã uống rượu và không có giấy phép lái xe nhưng Đinh Văn Thát (Gia Lai) vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dẫn đến gây tai nạn chết người.

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

14:22:51 23/12/2024

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra

Gia Lai: nhận hối lộ Giám đốc và Phó Giám đốc bị truy tố

14:22:24 23/12/2024

Đối với các công ty, cá nhân có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tách nội dung liên quan chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an các địa phương được phân công để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

14:17:04 23/12/2024

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: Đưa hối lộ , Nhận hối lộ , Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Che giấu tội...

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.