Đồng Nai: 7 đối tượng cho vay nặng lãi liên tỉnh với mức 60%/tháng sa lưới

Sau một thời gian theo dõi, bám địa bàn, công an đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi với mức 60%/tháng.

Ngày 25/12, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi nặng giao dịch dân sự.

Công an lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hoàng Trần Hùng (ngụ TP.Hải Phòng); Phạm Thành Trung, Đỗ Tiến Biển, Ngô Doãn Lượng và Ngô Mạnh Dân (cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Phạm Văn Thăng, Nguyễn Đức Thuỷ (cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, đêm 22/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Trần Hùng đang thu tiền lãi của anh Vũ Xuân T. (ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hòa).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Hùng cho ông T. vay tiền dưới hinh thức trả gốc và lãi hàng ngày (trả góp) với lãi suất 40%/tháng.

Công an khám xét nơi ở của các đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra mở rộng, công an phát hiện và bắt giữ thêm các đối tượng khác gồm Phạm Thành Trung, Đô Tiến Biến, Ngô Doãn Lượng, Ngô Mạnh Dân, Phạm Văn Thăng và Nguyễn Đức Thuỷ.

Chiêu trò của nhóm cho vay lãi nặng, tín chấp bằng hình ảnh khiêu dâm

Cơ quan công an xác định, các đối tượng này đều là mắt xích, quan hệ với nhau trong hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Long Thành cùng các địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay lãi nặng, nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng này đã cho người dân vay số tiền từ 5 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng, với lãi suất dao động từ trên 12,5% đến 60%/tháng.

Hình thức cho vay trả góp tiền gốc và lãi được tính theo tháng hoặc tính theo ngày. Khi người dân chậm trả nợ, các đối tượng đã điện thoại, nhắn tin chửi bới và đến nhà để đe dọa, gây sức ép, buộc người dân phải trả nợ.

Từ đầu tháng 2 đến nay, các đối tượng nói trên đã cho khoảng 20 người dân vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chỉnh khoảng 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.