Đồng Nai: 7 đối tượng cho vay nặng lãi liên tỉnh với mức 60%/tháng sa lưới
Sau một thời gian theo dõi, bám địa bàn, công an đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi với mức 60%/tháng.
Ngày 25/12, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi nặng giao dịch dân sự.
Công an lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hoàng Trần Hùng (ngụ TP.Hải Phòng); Phạm Thành Trung, Đỗ Tiến Biển, Ngô Doãn Lượng và Ngô Mạnh Dân (cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Phạm Văn Thăng, Nguyễn Đức Thuỷ (cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Theo điều tra ban đầu, đêm 22/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Trần Hùng đang thu tiền lãi của anh Vũ Xuân T. (ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hòa).
Tại đây, lực lượng công an phát hiện Hùng cho ông T. vay tiền dưới hinh thức trả gốc và lãi hàng ngày (trả góp) với lãi suất 40%/tháng.
Video đang HOT
Công an khám xét nơi ở của các đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp
Qua điều tra mở rộng, công an phát hiện và bắt giữ thêm các đối tượng khác gồm Phạm Thành Trung, Đô Tiến Biến, Ngô Doãn Lượng, Ngô Mạnh Dân, Phạm Văn Thăng và Nguyễn Đức Thuỷ.
Chiêu trò của nhóm cho vay lãi nặng, tín chấp bằng hình ảnh khiêu dâm
Cơ quan công an xác định, các đối tượng này đều là mắt xích, quan hệ với nhau trong hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Long Thành cùng các địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay lãi nặng, nhằm phục vụ cho công tác điều tra.
Cơ quan công an xác định, các đối tượng này đã cho người dân vay số tiền từ 5 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng, với lãi suất dao động từ trên 12,5% đến 60%/tháng.
Hình thức cho vay trả góp tiền gốc và lãi được tính theo tháng hoặc tính theo ngày. Khi người dân chậm trả nợ, các đối tượng đã điện thoại, nhắn tin chửi bới và đến nhà để đe dọa, gây sức ép, buộc người dân phải trả nợ.
Từ đầu tháng 2 đến nay, các đối tượng nói trên đã cho khoảng 20 người dân vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chỉnh khoảng 500 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.
6 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" lãi suất lên đến 480%/năm
Ngày 27/9, Công an Quảng Nam thông tin, đơn vị đang tạm giữ 6 đối tượng từ các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa vào địa bàn TP Tam Kỳ, Quảng Nam hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 480%/năm.
Các đối tượng trong nhóm cho vay lãi nặng.
Các đối tượng gồm Hà Văn Đông (sinh năm 1997), Hoàng Ngọc Phước (SN 2000), Lê Văn Tú (SN 2001), Phạm Hữu Quang (SN 1998, cùng trú tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Vĩnh (SN 1992), Đoàn Trung Bình (SN 1998, cùng trú tỉnh Ninh Bình).
Trong số này, các đối tượng Đông, Phước và Tú hoạt động chung một đường dây cho vay. Các đối tượng Quang, Vĩnh, Bình mỗi người tự hoạt động cho vay riêng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng này thuê nhà trọ tại các phường An Phú và Hòa Thuận, TP Tam Kỳ cho hơn 100 người vay tiền tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, với lãi suất dao động từ 20-40%/tháng tương đương 240-480%/năm, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.
Một số tang vật, tài liệu lực lượng công an phát hiện tại nhà của các đối tượng (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp).
Qua làm việc với gần 50 bị hại tại địa bàn TP Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Phú Ninh và Thăng Bình... lực lượng chức năng xác định phương thức các đối tượng cho vay "tín dụng đen" theo hình thức cho vay 10 triệu đồng chỉ đưa người vay 8 triệu đồng; sau 25 ngày, chúng thu 12,5 triệu đồng, lãi 4,5 triệu đồng và sau 25 ngày lại xoay vòng cho vay lại.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ 16 điện thoại di động, 5 chứng minh nhân dân, một hộ chiếu, 3 sổ hộ khẩu, một trích lục khai sinh, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, một chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều giấy vay tiền viết tay, tiền mặt khoảng 35 triệu đồng và gần 10 nghìn tờ rơi.
Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp Công an TP Tam Kỳ điều tra, mở rộng vụ việc.
Cho công nhân vay 30 triệu, thu 41,8 triệu trong 22 ngày Vay 30 triệu đồng nhưng sau 22 ngày, nữ công nhân phải trả tổng cộng 41,8 triệu đồng. Lực lượng công an khám xét "hang ổ" của nhóm cho vay lãi nặng, thu giữ nhiều giấy tờ liên quan - Ảnh: B.A. Ngày 23-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ 9 nghi can để điều tra về...