Đổi tiền lẻ kiếm lời có thể bị phạt nặng

Theo dõi VGT trên

Gia đình tôi sống gần ngôi chùa lớn nên dịp Tết định mở dịch vụ đổi tiền lẻ, xin hỏi pháp luật có cấm việc này không, vì thực tế tôi thấy ít nơi kinh doanh việc này? (Ngô Trọng Đức)

Đổi tiền lẻ kiếm lời có thể bị phạt năng - Hình 1

Anh minh hoa.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động đổi tiền lẻ để hưởng chênh lệch là hành vi bị cấm.

Bên cạnh đó, ngày 20.10.2016 Bộ Văn hóa, Thể thaoDu lịch có văn bản số 4237/BVHTTDL-VHCS đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban, ngành địa phương thực hiện tốt các hoạt động lễ hội năm 2017. Cụ thể:

- Kiên quyết không được để xảy ra tình trạng đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong lễ hội, cờ bạc, ăn xin, hoạt động mê tín dị đoan, chen lấn, tranh cướp.

- Dừng những lễ hội có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội.

- Không tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm quy định về nếp sống văn minh.

- Không bày bán thịt động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực.

Video đang HOT

- Có phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự.

Với những người vi phạm quy định về hoạt động đổi tiền có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17.10.2014, cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đến 40.000.000 đồng với việc đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình – Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Theo Phạm Thanh Bình (VNE)

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí "khủng", ngày càng tinh vi

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng là đến tết Nguyên đán Đinh Dậu, lúc này chủ đề đổi tiền lẻ để mừng tuổi, đi lễ chùa năm mới đã được bàn luận rôm rả. Vì thế, hoạt động trao đổi tiền lẻ đã và đang ở vào thời cao điểm nhất trong năm.

Các loại tiền lẻ mừng tuổi nhận được sự quan tâm nhiều nhất năm nay là tiền mệnh giá từ 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng. Trong khi đó, loại tiền để đi lễ chùa đầu năm như 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng có phí đổi rất cao. Các loại tiền mệnh giá 100.000 đồng có khá ít người đổi.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 1

Đổi ngoại tệ kết hợp đổi tiền lẻ xuất hiện dịp cuối năm

Dù không diễn ra nhộn nhạo trên các tuyến phố như trước kia, nhưng hoạt động đổi tiền lẻ vẫn không giảm đi mà đã chuyển sang hoạt động bí mật với nhiều hình thức hơn như: mua bán qua điện thoại, qua mạng và dịch vụ vận chuyển qua xe ô tô.

Liên hệ với số điện thoại 0948.689.xxx được cung cấp trên mạng để đổi tiền lẻ 10.000 số lượng lớn, phóng viên Dân trí gặp người đàn ông xưng tên Trung, chủ shop bán ngoại tệ tại Hà Trung (Hoàn Kiếm). Anh này cho hay: Loại tiền lẻ nào cũng có, mua nhiều sẽ được bán sỉ về tận nhà.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 2

Tiền lẻ nhiều giá trị được tung lên mạng chào bán

"Loại tiền lẻ này đảm bảo 100% là tiền thật do Ngân hàng Nhà nước in. Người mua chỉ cần chuyển khoản trước 10% - 20% phí để làm tin qua ngân hàng, số tiền còn lại sẽ giao sau khi giao hàng và mọi giao dịch sẽ qua các kênh gián tiếp ", người đàn ông tên Mạnh cho hay.

Ngoài hình thức môi giới qua điện thoại, hiện trao đổi tiền lẻ cũng nở rộ trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Google , Linked in... Tại một số trang chuyên đổi, bán tiền lẻ trên Facebook, cọc tiền 100 đến cả nghìn tờ tiền mệnh giá từ 2.000 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng đã được trưng ra với mức phí hấp dẫn.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 3

Ảnh tiền lẻ do các đối tượng đổi tiền lẻ cung cấp

Người tự nhận là quản lý fanpage trên cho hay: Tiền có mệnh giá càng thấp thì phí đổi càng cao đến 40%. Các loại tiền "xưa nay hiếm" và đã khá ít người còn sử dụng để mua bán (dù vẫn còn giá trị) như 100 đồng, 200 đồng hay 500 đồng có phí đổi từ 35 - 40%/tổng giá trị. Theo người này, đây là số tiền khó đổi, chủ yếu để đi lễ chùa. Còn trung bình các loại tiền như 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng có phí đổi từ 15% - 25%/cọc khoảng 100 đến 1.000 tờ.

Trên thực tế, qua khảo sát của phóng viên trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), nhiều ngân hàng vẫn thực hiện đổi tiền lẻ theo quy định; song một số nhân viên ngân hàng cho hay, khá ít người dân đến đổi tiền lẻ, bởi họ quen với đổi tiền lẻ qua các kênh khác nhau. Nếu số lượng lớn hơn mới ra ngân hàng.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 4

Loại tiền kỷ niệm 100 đồng do Ngân hàng Nhà nước ban hành không có giá trị giao dịch cũng được tập hợp và rao bán

Tuy nhiên, cũng theo tìm hiểu của phóng viên, thời điểm cuối năm hầu hết các ngân hàng đều khá bận rộn nên họ đưa việc đổi tiền lẻ về cho các phòng, ban và nhân viên của ngân hàng để trực tiếp đổi cho khách hàng có nhu cầu. Chính vì vậy mới nảy sinh chuyện cuối năm, cán bộ, người của ngân hàng thường xuyên được nhờ vả đổi tiền lẻ, đặt đổi tiền lẻ số lượng lớn từng cọc 100 tờ đến 1.000 tờ.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 5

Một loạt các trang fanpage mạng xã hội được lập dịp cuối năm để mục đích trao đổi tiền lẻ

Chị Minh Huế, nhân viên giao dịch quầy của một ngân hàng thương mại trên phố Hoàng Quốc Việt cho hay: Đổi tiền lẻ tại ngân hàng vẫn đáp ứng cho người dân, song thường hết sớm trước ngày 15 âm lịch để ngân hàng tất toán các khoản cuối năm.

Thời điểm cuối năm, các ngân hàng có rất nhiều giao dịch bận rộn nên chỉ cắt cử người ra để đổi tiền chứ không có bộ phận chuyên trách. Thói quen của người dân vẫn là thích đến người thân, quen buôn bán đổi tiền. Còn tại các ngân hàng, khách phải đổi cọc tiền từ 1 cọc hoặc 2 cọc từ 100 - 1000 tờ, nên người dân cũng khá ngại.

Nguyễn Tuyền

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêngKhẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêng
18:19:29 10/01/2025
Bác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêngBác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêng
08:13:39 10/01/2025
Say xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vongSay xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vong
08:37:59 10/01/2025
Kết bạn trong tù, ra trại rủ nhau lập đường dây ma túyKết bạn trong tù, ra trại rủ nhau lập đường dây ma túy
09:07:27 11/01/2025
Bắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCMBắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCM
13:03:59 10/01/2025
Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàngCướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng
07:06:26 11/01/2025
Bị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua appBị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua app
08:12:03 11/01/2025
Hành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hộiHành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hội
06:14:49 10/01/2025

Tin đang nóng

Con gái riêng của chồng cũ Vũ Thu Phương đăng bài ẩn ý bị bạo hành: Phía nữ siêu mẫu nói gì?Con gái riêng của chồng cũ Vũ Thu Phương đăng bài ẩn ý bị bạo hành: Phía nữ siêu mẫu nói gì?
15:20:41 11/01/2025
Doãn Hải My trúng gió khi đi làm về lúc nửa đêm, Đoàn Văn Hậu có phản ứng khiến vợ đẹp không thể hiểu nổiDoãn Hải My trúng gió khi đi làm về lúc nửa đêm, Đoàn Văn Hậu có phản ứng khiến vợ đẹp không thể hiểu nổi
15:58:22 11/01/2025
Hành động của đứa trẻ 14 tuổi trong thang máy khiến ai nấy nổi da gà: Kiểu gia đình nào nuôi dạy nên đứa con thế này?Hành động của đứa trẻ 14 tuổi trong thang máy khiến ai nấy nổi da gà: Kiểu gia đình nào nuôi dạy nên đứa con thế này?
17:07:42 11/01/2025
Diễn biến gây phẫn nộ vụ nam diễn viên bị kiện gần 1 tỷ vì ngoại tình với phụ nữ có gia đình: Lợi dụng cả con trai để vụng trộm!Diễn biến gây phẫn nộ vụ nam diễn viên bị kiện gần 1 tỷ vì ngoại tình với phụ nữ có gia đình: Lợi dụng cả con trai để vụng trộm!
17:11:41 11/01/2025
HOT: Cú trượt tay rồi xóa vội khiến Rosé (BLACKPINK) lộ chuyện hẹn hò bí mật?HOT: Cú trượt tay rồi xóa vội khiến Rosé (BLACKPINK) lộ chuyện hẹn hò bí mật?
17:05:12 11/01/2025
Đèn đỏ quá 5 phút, người dân dắt xe qua ngã tư hay được quyền đi tiếp?Đèn đỏ quá 5 phút, người dân dắt xe qua ngã tư hay được quyền đi tiếp?
17:56:22 11/01/2025
Người dân TPHCM than trời vì kẹt xe cả ngày lẫn đêmNgười dân TPHCM than trời vì kẹt xe cả ngày lẫn đêm
18:27:24 11/01/2025
Siêu thảm đỏ Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh gợi cảm át Bạch Lộc - Baifern, đôi Dương Tử và Vương Hạc Đệ skinship đại náo MXHSiêu thảm đỏ Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh gợi cảm át Bạch Lộc - Baifern, đôi Dương Tử và Vương Hạc Đệ skinship đại náo MXH
20:22:40 11/01/2025

Tin mới nhất

Án mạng vợ chồng tử vong: Nghi tranh chấp mảnh đất hàng chục tỷ đồng của mẹ

Án mạng vợ chồng tử vong: Nghi tranh chấp mảnh đất hàng chục tỷ đồng của mẹ

21:17:51 11/01/2025
Theo người thân, trước khi xảy ra vụ án mạng anh trai sát hại hai vợ chồng em gái ở Khánh Hòa, gia đình này đã có mâu thuẫn về khối tài sản hàng chục tỷ đồng do mẹ ruột để lại.
Người mẹ ở Hà Nội mất 1,1 tỷ đồng khi đăng ký tập bóng rổ cho con

Người mẹ ở Hà Nội mất 1,1 tỷ đồng khi đăng ký tập bóng rổ cho con

21:14:04 11/01/2025
Thời gian qua, Facebook xuất hiện các tài khoản giả mạo Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF thông báo tuyển sinh các lớp bóng rổ, nhằm lôi kéo người dân đăng ký rồi chiếm đoạt tài sản.
Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

18:17:51 11/01/2025
Một số đối tượng giả danh là cán bộ hậu cần của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

18:08:11 11/01/2025
Ngày 10/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Đào Thị Thảo (SN 1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

18:05:21 11/01/2025
Ngày 10/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Tràng Định vừa xử phạt một nam thanh niên 28 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

18:01:51 11/01/2025
Chiều 10/1, Công an Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong năm 2024.
Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

17:52:36 11/01/2025
Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an các quận, huyện của TP Hải Phòng, từ ngày 5 đến 7/1 đã phá 1 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến ma túy.
Hà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tố

Hà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tố

17:43:21 11/01/2025
Dù mới chỉ 25 tuổi, Trang đã bị khởi tố 7 lần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có thể gây án nhiều như vậy, Trang đẻ đến 3 con nhằm được hoãn thi hành án.
Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

17:37:30 11/01/2025
Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục kiểm tra nhà hàng Lolita và đưa Nguyễn Hoài Thương và 5 nhân viên nữ về trụ sở làm việc.
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

17:32:52 11/01/2025
Ngày 11/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang làm rõ thêm một số đối tượng khác liên quan đến vụ đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1A.
Ngăn chặn tình trạng "xé lẻ" pháo lậu từ biên giới tuồn về xuôi

Ngăn chặn tình trạng "xé lẻ" pháo lậu từ biên giới tuồn về xuôi

10:39:47 11/01/2025
Đặc biệt, khi bị các lực lượng chức năng ráo riết bắt giữ, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xé lẻ hàng, cất giấu trong đủ mọi phương tiện hòng lọt về xuôi.
Bắt quả tang 20 thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Bắt quả tang 20 thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

10:25:34 11/01/2025
20 đối tượng ở tuổi thanh, thiếu niên bị Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt quả tang đang tổ chức sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Ukraine kêu gọi NATO triển khai quân

Ukraine kêu gọi NATO triển khai quân

Thế giới

21:21:18 11/01/2025
Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đồng minh NATO đưa quân đến rất quan trọng, cho thấy sự thay đổi của cuộc chiến và nhu cầu của Ukraine khi căng thẳng với Nga leo thang gần đây.
Pháo nổ thủng trần nhà, bé trai 13 tuổi ở Bình Dương bị bỏng nặng

Pháo nổ thủng trần nhà, bé trai 13 tuổi ở Bình Dương bị bỏng nặng

Tin nổi bật

21:04:21 11/01/2025
Bé trai là học sinh lớp 7 tại TP Dĩ An (Bình Dương) vào phòng ngủ nghịch pháo, không may viên pháo phát nổ làm em bị bỏng nặng.
5 triệu người xem Quang Hải nhảy múa khi vừa bước xuống từ xế hộp bạc tỷ, ôm con nhún nhảy dưới gốc bưởi

5 triệu người xem Quang Hải nhảy múa khi vừa bước xuống từ xế hộp bạc tỷ, ôm con nhún nhảy dưới gốc bưởi

Sao thể thao

21:02:33 11/01/2025
Tối qua 10/1, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng CLB chủ quản Công an Hà Nội thi đấu ở Philippines, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được trở về đoàn tụ với gia đình sau chuỗi ngày đằng đẵng liên tục đi xa thi đấu
Jennifer Lopez và Ben Affleck thân thiết trở lại sau vụ cháy ở Los Angeles

Jennifer Lopez và Ben Affleck thân thiết trở lại sau vụ cháy ở Los Angeles

Sao âu mỹ

21:00:36 11/01/2025
Jennifer Lopez cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Ben Affleck và các con của anh an toàn sau vụ cháy rừng tàn khốc ở Los Angeles.
Cô gái trẻ bị Ngọc Sơn, Tố My nhắc nhở khi hát 'Thương lắm mình ơi'

Cô gái trẻ bị Ngọc Sơn, Tố My nhắc nhở khi hát 'Thương lắm mình ơi'

Tv show

20:57:50 11/01/2025
Vì quá nhập tâm khi thể hiện Thương lắm mình ơi , thí sinh Solo cùng bolero bị Ngọc Sơn nhắc nhở vì không giữ cao độ tốt khi hát.
'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa gây sốc với màn biểu diễn nhiều tranh cãi

'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa gây sốc với màn biểu diễn nhiều tranh cãi

Sao châu á

20:55:29 11/01/2025
Từ Thiếu Hoa vẫn mặc áo cà sa nhưng khi ông hát, nữ nghệ sĩ Anna Kim (47 tuổi), đệ tử của Hầu Diệu Hoa múa phụ họa, thường xuyên làm động tác ve vãn, mời gọi nam nghệ sĩ 67 tuổi.
3 tuổi là 'cỗ máy in tiền' trong tháng 2/2025, lộc rót vào nhà, giàu số 2 không ai số 1

3 tuổi là 'cỗ máy in tiền' trong tháng 2/2025, lộc rót vào nhà, giàu số 2 không ai số 1

Trắc nghiệm

20:53:33 11/01/2025
Tử vi 12 con giáp dự báo rằng vận trình của 3 tuổi này trong tháng 2/2025 có sự thăng hoa rực rỡ, tiền tài đổ về như nước.
Kpop dần 'mất chất' vì có nhiều thần tượng người ngoại quốc

Kpop dần 'mất chất' vì có nhiều thần tượng người ngoại quốc

Nhạc quốc tế

20:52:46 11/01/2025
Sự vươn xa của Kpop trên toàn cầu khiến các công ty giải trí tập trung vào khán giả quốc tế, nhưng điều này lại khiến Kpop dần mất chất bởi nhiều thành viên nhóm nhạc không phải là người Hàn Quốc.
Nghệ An: Vợ chặn ô tô, tố chồng "con ốm mà đi với người phụ nữ khác"

Nghệ An: Vợ chặn ô tô, tố chồng "con ốm mà đi với người phụ nữ khác"

Netizen

20:48:13 11/01/2025
Một người phụ nữ được cho là chặn ô tô do chồng mình điều khiển chở người phụ nữ khác. Sự việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.
Robert Pattinson đến Hàn Quốc quảng bá bom tấn 'Mickey 17'

Robert Pattinson đến Hàn Quốc quảng bá bom tấn 'Mickey 17'

Hậu trường phim

20:46:30 11/01/2025
Tài tử Robert Pattinson theo lịch dự kiến sẽ đến Hàn Quốc - quê nhà của đạo diễn Bong Joon Ho vào ngày 20.1 để quảng bá cho bom tấn anh đóng chính là Mickey 17 .
Hứa Minh Đạt tiết lộ Lâm Vỹ Dạ từng nổi giận, đập điện thoại vì ghen

Hứa Minh Đạt tiết lộ Lâm Vỹ Dạ từng nổi giận, đập điện thoại vì ghen

Sao việt

20:43:46 11/01/2025
Trước khi có tổ ấm viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ như hiện tại, Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ từng trải qua không ít khó khăn.