Đổi tiền lẻ kiếm lời có thể bị phạt nặng

Theo dõi VGT trên

Gia đình tôi sống gần ngôi chùa lớn nên dịp Tết định mở dịch vụ đổi tiền lẻ, xin hỏi pháp luật có cấm việc này không, vì thực tế tôi thấy ít nơi kinh doanh việc này? (Ngô Trọng Đức)

Đổi tiền lẻ kiếm lời có thể bị phạt năng - Hình 1

Anh minh hoa.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động đổi tiền lẻ để hưởng chênh lệch là hành vi bị cấm.

Bên cạnh đó, ngày 20.10.2016 Bộ Văn hóa, Thể thaoDu lịch có văn bản số 4237/BVHTTDL-VHCS đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban, ngành địa phương thực hiện tốt các hoạt động lễ hội năm 2017. Cụ thể:

- Kiên quyết không được để xảy ra tình trạng đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong lễ hội, cờ bạc, ăn xin, hoạt động mê tín dị đoan, chen lấn, tranh cướp.

- Dừng những lễ hội có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội.

- Không tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm quy định về nếp sống văn minh.

- Không bày bán thịt động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực.

Video đang HOT

- Có phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự.

Với những người vi phạm quy định về hoạt động đổi tiền có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17.10.2014, cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đến 40.000.000 đồng với việc đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình – Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Theo Phạm Thanh Bình (VNE)

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí "khủng", ngày càng tinh vi

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng là đến tết Nguyên đán Đinh Dậu, lúc này chủ đề đổi tiền lẻ để mừng tuổi, đi lễ chùa năm mới đã được bàn luận rôm rả. Vì thế, hoạt động trao đổi tiền lẻ đã và đang ở vào thời cao điểm nhất trong năm.

Các loại tiền lẻ mừng tuổi nhận được sự quan tâm nhiều nhất năm nay là tiền mệnh giá từ 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng. Trong khi đó, loại tiền để đi lễ chùa đầu năm như 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng có phí đổi rất cao. Các loại tiền mệnh giá 100.000 đồng có khá ít người đổi.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 1

Đổi ngoại tệ kết hợp đổi tiền lẻ xuất hiện dịp cuối năm

Dù không diễn ra nhộn nhạo trên các tuyến phố như trước kia, nhưng hoạt động đổi tiền lẻ vẫn không giảm đi mà đã chuyển sang hoạt động bí mật với nhiều hình thức hơn như: mua bán qua điện thoại, qua mạng và dịch vụ vận chuyển qua xe ô tô.

Liên hệ với số điện thoại 0948.689.xxx được cung cấp trên mạng để đổi tiền lẻ 10.000 số lượng lớn, phóng viên Dân trí gặp người đàn ông xưng tên Trung, chủ shop bán ngoại tệ tại Hà Trung (Hoàn Kiếm). Anh này cho hay: Loại tiền lẻ nào cũng có, mua nhiều sẽ được bán sỉ về tận nhà.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 2

Tiền lẻ nhiều giá trị được tung lên mạng chào bán

"Loại tiền lẻ này đảm bảo 100% là tiền thật do Ngân hàng Nhà nước in. Người mua chỉ cần chuyển khoản trước 10% - 20% phí để làm tin qua ngân hàng, số tiền còn lại sẽ giao sau khi giao hàng và mọi giao dịch sẽ qua các kênh gián tiếp ", người đàn ông tên Mạnh cho hay.

Ngoài hình thức môi giới qua điện thoại, hiện trao đổi tiền lẻ cũng nở rộ trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Google , Linked in... Tại một số trang chuyên đổi, bán tiền lẻ trên Facebook, cọc tiền 100 đến cả nghìn tờ tiền mệnh giá từ 2.000 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng đã được trưng ra với mức phí hấp dẫn.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 3

Ảnh tiền lẻ do các đối tượng đổi tiền lẻ cung cấp

Người tự nhận là quản lý fanpage trên cho hay: Tiền có mệnh giá càng thấp thì phí đổi càng cao đến 40%. Các loại tiền "xưa nay hiếm" và đã khá ít người còn sử dụng để mua bán (dù vẫn còn giá trị) như 100 đồng, 200 đồng hay 500 đồng có phí đổi từ 35 - 40%/tổng giá trị. Theo người này, đây là số tiền khó đổi, chủ yếu để đi lễ chùa. Còn trung bình các loại tiền như 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng có phí đổi từ 15% - 25%/cọc khoảng 100 đến 1.000 tờ.

Trên thực tế, qua khảo sát của phóng viên trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), nhiều ngân hàng vẫn thực hiện đổi tiền lẻ theo quy định; song một số nhân viên ngân hàng cho hay, khá ít người dân đến đổi tiền lẻ, bởi họ quen với đổi tiền lẻ qua các kênh khác nhau. Nếu số lượng lớn hơn mới ra ngân hàng.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 4

Loại tiền kỷ niệm 100 đồng do Ngân hàng Nhà nước ban hành không có giá trị giao dịch cũng được tập hợp và rao bán

Tuy nhiên, cũng theo tìm hiểu của phóng viên, thời điểm cuối năm hầu hết các ngân hàng đều khá bận rộn nên họ đưa việc đổi tiền lẻ về cho các phòng, ban và nhân viên của ngân hàng để trực tiếp đổi cho khách hàng có nhu cầu. Chính vì vậy mới nảy sinh chuyện cuối năm, cán bộ, người của ngân hàng thường xuyên được nhờ vả đổi tiền lẻ, đặt đổi tiền lẻ số lượng lớn từng cọc 100 tờ đến 1.000 tờ.

Đổi tiền lẻ dịp Tết: Phí khủng, ngày càng tinh vi - Hình 5

Một loạt các trang fanpage mạng xã hội được lập dịp cuối năm để mục đích trao đổi tiền lẻ

Chị Minh Huế, nhân viên giao dịch quầy của một ngân hàng thương mại trên phố Hoàng Quốc Việt cho hay: Đổi tiền lẻ tại ngân hàng vẫn đáp ứng cho người dân, song thường hết sớm trước ngày 15 âm lịch để ngân hàng tất toán các khoản cuối năm.

Thời điểm cuối năm, các ngân hàng có rất nhiều giao dịch bận rộn nên chỉ cắt cử người ra để đổi tiền chứ không có bộ phận chuyên trách. Thói quen của người dân vẫn là thích đến người thân, quen buôn bán đổi tiền. Còn tại các ngân hàng, khách phải đổi cọc tiền từ 1 cọc hoặc 2 cọc từ 100 - 1000 tờ, nên người dân cũng khá ngại.

Nguyễn Tuyền

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 TếtTruy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết
14:29:37 30/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảoNăm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo
14:30:34 30/01/2025
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng láiLái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025

Tin đang nóng

Nhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam ĐịnhNhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam Định
18:16:20 31/01/2025
Duy Mạnh - Quỳnh Anh về Đông Anh ăn tết cực vui, xoá tan phán xét "trọng ngoại hơn nội" của "hội mẹ chồng online"Duy Mạnh - Quỳnh Anh về Đông Anh ăn tết cực vui, xoá tan phán xét "trọng ngoại hơn nội" của "hội mẹ chồng online"
15:51:21 31/01/2025
Đèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình DươngĐèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình Dương
18:21:00 31/01/2025
Phát vé số cho nhân viên, biết trúng thưởng 21 tỷ đồng, công ty liền đòi lạiPhát vé số cho nhân viên, biết trúng thưởng 21 tỷ đồng, công ty liền đòi lại
16:10:14 31/01/2025
Cặp đôi mỹ nhân - Nam vương đình đám Vbiz thông báo chia tay sau 3 năm hẹn hòCặp đôi mỹ nhân - Nam vương đình đám Vbiz thông báo chia tay sau 3 năm hẹn hò
16:21:14 31/01/2025
Bài phát biểu kỳ lạ khiến Song Ji Hyo bị "ném đá" đầu năm, fan Running Man đặc biệt thất vọngBài phát biểu kỳ lạ khiến Song Ji Hyo bị "ném đá" đầu năm, fan Running Man đặc biệt thất vọng
16:16:24 31/01/2025
Hot nhất mùng 3: Sơn Tùng - MONO tung bộ ảnh cực chất, "anh em nương tựa" khiến cõi mạng bùng nổHot nhất mùng 3: Sơn Tùng - MONO tung bộ ảnh cực chất, "anh em nương tựa" khiến cõi mạng bùng nổ
16:12:08 31/01/2025
Không góc máy nào dìm được nữ thần Kpop tại trời ÂuKhông góc máy nào dìm được nữ thần Kpop tại trời Âu
17:20:55 31/01/2025

Tin mới nhất

33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

21:35:38 31/01/2025
Trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người chết và 52 người bị thương.
Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025
Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025
Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025
Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế để ngăn cản BRICS thay thế USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế để ngăn cản BRICS thay thế USD

Thế giới

21:31:56 31/01/2025
Lời đe dọa này từng được ông Trump đưa ra trong một tuyên bố hôm 30/11/2024. Khi đó, Nga cho biết bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm buộc các nước sử dụng USD đều sẽ phản tác dụng.
Xuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USD

Xuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USD

Sao thể thao

21:30:41 31/01/2025
Chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Văn Thiện đã khen thưởng 3 tuyển thủ Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Vĩ sau thành công vang dội tại AFF Cup 2024, trong đó Xuân Son nhận căn hộ trị giá hơn 1 triệu USD.
Quán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt động

Quán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt động

Tin nổi bật

21:26:20 31/01/2025
Quán bún riêu tại số 54 Bạch Mai (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) bị phản ánh thu của khách 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu đêm ngày 29/1 (mùng 1 Tết).
Nam thần tuổi Tỵ 8 lần từ chối làm idol Kpop: Visual cực bén, gây sốt MXH vì diễn quá hay

Nam thần tuổi Tỵ 8 lần từ chối làm idol Kpop: Visual cực bén, gây sốt MXH vì diễn quá hay

Hậu trường phim

21:17:05 31/01/2025
Với các fan của Lee Won Jung, nhiều người hài hước gọi anh chàng là thánh từ chối khi 8 lần từ chối ông trùm giải trí .
Hậu "Chị đẹp", MisThy lột xác ngoạn mục, tự tin khoe vai trần quyến rũ

Hậu "Chị đẹp", MisThy lột xác ngoạn mục, tự tin khoe vai trần quyến rũ

Netizen

20:01:17 31/01/2025
Sau thành công vang dội ở Chị đẹp đạp gió , MisThy - cái tên đình đám trong cộng đồng game thủ và giới streamer tiếp tục gây bão với màn lột xác đầy ngoạn mục.
Người đàn ông dập nát 2 bàn tay nghi do pháo tự chế

Người đàn ông dập nát 2 bàn tay nghi do pháo tự chế

Sức khỏe

18:55:14 31/01/2025
Người đàn ông 33 tuổi ở Quảng Nam nhập viện với nhiều vết thương khắp cơ thể. Đặc biệt, 2 bàn tay bệnh nhân bị thương rất nặng.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệ

Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệ

Lạ vui

17:32:54 31/01/2025
Trên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều cây thần linh nghìn năm tuổi được đồng bào K Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
Đào Lan Phương hóa nàng thơ trong bộ ảnh đầu xuân

Đào Lan Phương hóa nàng thơ trong bộ ảnh đầu xuân

Phong cách sao

17:15:43 31/01/2025
Người đẹp quê Bắc Ninh Đào Lan Phương luôn tự hào về truyền thống văn hóa nơi mình sinh ra. Với cô, mặc trang phục truyền thống không chỉ là cách tôn vinh nét đẹp văn hóa mà còn là cách lưu giữ những kỷ niệm quý giá.
Hot: Cặp đôi When The Phone Rings lộ "hint" hẹn hò ngay đầu năm, đàng gái vội vàng xóa clip

Hot: Cặp đôi When The Phone Rings lộ "hint" hẹn hò ngay đầu năm, đàng gái vội vàng xóa clip

Sao châu á

16:07:00 31/01/2025
Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin được rất nhiều khán giả kỳ vọng hẹn hò sau thành công của bộ phim When The Phone Rings.
Yêu Nhầm Bạn Thân: Hành trình của một cô gái đi tìm tình yêu đích thực

Yêu Nhầm Bạn Thân: Hành trình của một cô gái đi tìm tình yêu đích thực

Phim việt

15:59:59 31/01/2025
Tam giác tình yêu dường như luôn là đề tài hấp dẫn, đặc biệt với những bạn trẻ, những người còn đang tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình trong tình yêu.