Đòi nợ Vinashin, tổng giám đốc mắc bẫy siêu lừa
Hơn 84 năm tù cho cả băng nhóm gieo rắc cái chết trắng
Xử lý sư thầy bị tung clip ‘giường chiếu’Chỉ vì sốt ruột đòi khoản nợ 54,2 tỷ đồng tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, Tổng giám đốc Công ty Khai thác hạ tầng Vinashin Hạ Long dính bẫy “siêu lừa”.
Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nợ Công ty Khai thác hạ tầng Vinashin – Hạ Long tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng
Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/10/2007, CTCP Khai thác hạ tầng Vinashin – Hạ Long do ông Nguyễn Thanh Cảnh làm Tổng giám đốc đã ký hợp đồng xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Hải Hà với Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam -Vinashin).
Hạng mục thi công gồm làm đường công vụ và san lấp mặt bằng Nhà máy đóng tàu Hải Hà (tại xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, Quảng Ninh). Sau gần 1 năm thực hiện Dự án, Công ty Cái Lân nợ công ty của ông Cảnh tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng.
Khoảng cuối tháng 10/2008, thông qua bà Trần Thị Việt Hà (sinh năm 1935, ở quận Long Biên, Hà Nội), Lê Đức Tuấn (sinh năm 1974, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, cháu họ bà Việt Anh, giám đốc một công ty tư nhân) nắm được thông tin ông Cảnh đang tìm người giúp tác động đến Tập đoàn Vinashin để Công ty Cái Lân trả nợ. Ngay lập tức, Tuấn gọi điện và mạo xưng có quan hệ với Văn phòng Chính phủ, cán bộ cấp cao của Nhà nước.
Anh ta hứa hẹn có thể tác động Tập đoàn Vinashin Việt Nam trả nợ cho công ty của ông Cảnh. Thực chất, Tuấn không có mối quan hệ trên.
Tin tưởng vào Tuấn, ông Cảnh đã thỏa thuận sẽ trích 10 – 15% số tiền đòi nợ được từ Công ty Cái Lân cho Tuấn. Tiếp đó, Tuấn móc ngoặc với đối tượng Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1974, ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Đối tượng này bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cuối tháng 3/2015. Bị cáo đã kháng án bản án trên.
Video đang HOT
Trở lại vụ án này, thời điểm đó, nghi can Nguyễn Văn Hưng nói dối đang làm việc tại Tổng cục II – Bộ Quốc phòng. Cả hai thống nhất, Tuấn sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với ông Cảnh, yêu cầu ông này giao tiền, hồ sơ, chứng từ để Hưng giải quyết công việc.
Ngày 24/11/2008, ông Cảnh mang hồ sơ, chứng từ vụ việc cùng số tiền 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) đi từ Quảng Ninh đến khách sạn ở Hà Nội gặp Tuấn. Theo yêu cầu của Tuấn chuẩn bị quà quan hệ, ông Cảnh đã mua 3 chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD/chiếc (tương đương 118,6 triệu đồng/chiếc).
Cầm số tiền trên của ông Cảnh, cuối tháng 11/2008, Tuấn chuyển tổng số tiền hơn 225,8 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại Vertu cho Hưng. Ngày 27/11/2008, Tuấn đưa tiếp 5.400 USD (89 triệu đồng) cho vợ Hưng. Về phần mình, Tuấn đem bán chiếc điện thoại Vertu còn lại được 5.200 USD và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân hết.
Hơn một tháng sau, ông Cảnh vào TP. HCM gặp Hưng. Lúc này, đối tượng tiếp tục vòi vĩnh ông Cảnh đưa thêm 50.000 USD (tương đương 830 triệu đồng) cùng lời hứa “sau một ngày sẽ có công văn hỏa tốc đến Tập đoàn Vinashin Việt Nam giải ngân trả nợ công ty ông Cảnh 25 tỷ đồng”. Sẵn sốt ruột đối với khoản nợ, ông Cảnh tin tưởng đưa tiền cho Hưng.
Chờ mãi không được trả nợ, ông Cảnh mới biết đã dính bẫy của siêu lừa. Đến tháng 5/2009, ông Cảnh tìm các đối tượng lừa đảo. Tuấn viết giấy xác nhận với nội dung, cuối năm 2008 đã nhận 70.000 USD từ ông Cảnh. Hiện, bị can Tuấn tự nguyện khắc phục hậu quả, trả lại 1,1 tỷ đồng cho nạn nhân.
Trong quá trình điều tra, bị can Tuấn khai nhận lần đầu đã đưa cho Hưng 552 triệu đồng (bao gồm 225 triệu đồng, 5.400 USD và 2 chiếc điện thoại Vertu). Tuấn còn khai nhận đã đưa cho Hưng thêm 5.000 USD – 10.000 USD. Do chỉ có lời khai bị can, không có nhân chứng hay giấy tờ tài liệu chứng minh nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác định.
Bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, bị can Nguyễn Văn Hưng chối bay chối biến về số tiền trên, chỉ thừa nhận cầm 50.000 USD của ông Cảnh.
Cơ quan công tố xác định, bị can Lê Đức Tuấn và Nguyễn Văn Hưng đồng phạm chiếm đoạt của ông Cảnh 1,1 tỷ đồng. Riêng bị can Hưng còn chiếm đoạt thêm 50.000 USD.
Vụ việc xảy ra từ năm 2008 nhưng đến mãi năm 2013, nạn nhân mới làm đơn tố cáo hành vi của các đối tượng với cơ quan điều tra.
Giữa tháng 1/2016, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử. Sau nửa ngày xét xử, phiên tòa phải tạm dừng. Lý do HĐXX trả hồ sơ là cần xác minh lời trình bày của một số người khác để làm rõ lời khai của các bị cáo tại tòa.
Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Đòi nợ bằng súng săn
Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng Mon-Kompani, một doanh nghiệp có tiếng đang ăn nên làm ra tại Matxcơva, bỗng dưng bị hạ sát trong phòng làm việc. Kẻ giết người chính là Alexander Velichko, cựu Giám đốc bộ phận của công ty này.
Velichko lúc bị cảnh sát bắt giữ
Vụ xả súng lạnh lùng
Vụ việc xảy ra vào lúc 11h ngày 18-1-2016 tại Công ty xây dựng Mon-Kompani nằm trên tầng 9 tòa nhà số 7 phố Vavilov, phía Tây Nam Matxcơva (Nga). Alexander Velichko - cựu lãnh đạo của công ty này đã xách một chiếc túi đựng khẩu súng săn Saiga và đến gặp Ban Giám đốc.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với 2 lãnh đạo mà không có kết quả, Velichko lạnh lùng bắn thẳng vào Tổng Giám đốc Nikolai Chaly (66 tuổi), sau đó là Phó Tổng giám đốc Anatoly Yakovin (49 tuổi). Kết cục, một người bị bắn trúng tim, còn người kia trúng đạn vào đầu tử vong tại chỗ do cự ly bắn rất gần.
Song việc, Velichko bình thản xếp súng lại như cũ và lặng lẽ rời khỏi tòa nhà qua lối cửa sau lúc 11h45. Điều đáng nói, nhân viên bảo vệ tòa nhà không biết gì về vụ nổ súng và chỉ hay tin khi cảnh sát gọi điện xác minh. Các nhân viên của Mon-Kompani ở phòng bên đã báo cho nhà chức trách khi họ nghe thấy tiếng súng trong văn phòng Ban Giám đốc.
Sau khi ra khỏi tòa nhà, Velichko lên 1 chiếc Cadillac và đi về hướng Mytishchi ngoại ô Matxcơva, nơi ông ta sống cùng vợ và 2 con. Ngay sau khi thông tin về vụ xả súng được xác nhận, kế hoạch "chặn bắt" khẩn cấp đối tượng gây án lập tức được triển khai. Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát giao thông đã chặn được chiếc xe của Velichko trên đường cao tốc Yaroslavl, phía Đông Bắc Matxcơva với khẩu súng vẫn nằm ở ngay ghế sau.
Mang súng đi đòi nợ
Mon-Kompani là công ty xây dựng có tiếng ở Matxcơva và được ông N. Chaly thành lập vào năm 1995. Ban đầu, công ty chỉ tham gia thiết kế ngoại thất cho các công trình xây dựng của tư nhân. Từ năm 2003, Mon-Kompani bắt đầu nhận được đơn đặt hàng của các cơ quan Nhà nước. Hiện công ty này chuyên xây dựng nhà thấp tầng, lắp đặt thiết bị nội thất, thiết kế ngoại thất, trồng cây xanh, phục hồi chức năng của các hồ chứa nước, trong đó có các dự án nổi tiếng như Công viên Nàng Tiên Cá trên đồi Poklonnaya, sắp đặt công viên Moskvoretsky...
Velichko từng là Giám đốc bộ phận trồng thảm cỏ của Mon-Kompani, nhưng bị sa thải vào tháng 3-2015. Trước đó, ông ta bị tình nghi đã biển thủ hơn 10 triệu rúp khi công ty này nhận thầu trồng thảm cỏ ở tỉnh Ryazan và đang là đối tượng bị điều tra. Thống đốc tỉnh Ryazan rất quan tâm tới vụ này bởi số tiền bị tham ô là tiền ngân sách.
Theo cơ quan điều tra, trong cuộc thẩm vấn đầu tiên ngay sau khi bị bắt, Velichko coi mình là nạn nhân, còn các lãnh đạo cũ mới là thủ phạm. Theo lời khai của Velichko, các lãnh đạo của Mon-Kompani nợ hắn một khoản tiền lớn, nhưng không chịu trả như đã hứa mặc dù hắn đã bị sa thải. Cuộc đàm phán giữa Velichko và 2 lãnh đạo này kéo dài một vài tháng nay vẫn không giải quyết được. Vì vậy, Velichko quyết định mang súng đến để "giải quyết những kẻ phạm tội" với mình. Alexander Velichko đã bị khởi tố theo khoản 2, Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (tội giết 2 hay nhiều người) với mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.
Theo_An ninh thủ đô
Sai phạm hàng loạt, nguyên tổng giám đốc ALCII bị kết án chồng chất 
Sau 2 bản án tử hình, nguyên tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II (ALCII) tiếp tục bị phạt thêm 18 năm tù trong vụ án gây thất thoát gần 245 tỉ đồng cho Nhà nước. Ngày 10/12, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại gần...
Tin liên quan
Đình chỉ điều tra, vẫn kêu oan
Nguyên Tổng giám đốc Công ty du lịch đối mặt 3 tội danh
Giám đốc dầu khí "thổi giá" đất để trục lợi gần 30 tỷ đồng
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ dầu khí sắp hầu tòa
Xét xử vụ án gây thất thoát gần một nghìn tỷ đồng tại Agribank
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc dầu khí lĩnh án 30 năm tù
Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07
Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01
Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19
Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22
Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27
Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46
Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57Tiêu điểm
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ
Truy tố người mẫu lai Đinh Nhikolai tàng trữ trái phép chất ma túy
Vụ cụ ông tử vong dưới sông ở An Giang: Bắt giữ nghi phạm giết người
Một phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chân
Giết vợ rồi phân xác làm 3 phần phi tang xuống biển
Trả hồ sơ vụ CEO bất động sản Nhật Nam lừa đảo 25.925 nhà đầu tư
30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng đánh nữ sinh ở công viên Yên SởTin đang nóng
Chấn động tin em rể đại gia lợi dụng cái chết Từ Hy Viên công khai có con riêng, danh tính "tiểu tam" lộ diện
Lúc hấp hối, anh trai chồng chỉ vào đứa nhỏ đứng ở góc nhà và nói sự thật khiến tôi suy sụp
Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế
Hoa hậu Việt Nam nghi sắp làm phu nhân hào môn lộ hint rời Sen Vàng?
Sao Việt 21/2: Khánh Thi cùng con gái hóa trang thành "cô bé Masha"
Bức ảnh thân mật giữa đêm của Xoài Non và Gil Lê
Từ Hy Viên qua đời vẫn không yên: Chồng Hàn "nổi dậy" chống đối gia đình vợ
Nữ ca sĩ lấy chồng là ông chủ: "Nhân viên gửi scandal để ngăn chồng quen tôi"Tin mới nhất
Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp
Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)
Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân
Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay
Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video
Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?
Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết
Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu
Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú
Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt
Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu
1000 nạn nhân "sập bẫy" khi "săn mua điện thoại iphone giá rẻ"
Có thể bạn quan tâm
Ông Trump nói Nga "có nhiều lợi thế" trong đàm phán về Ukraine
Thế giới
21:52:39 21/02/2025
Tài tử 54 tuổi bị bắt vì tấn công phụ nữ, chống đối cảnh sát
Sao âu mỹ
21:46:30 21/02/2025
Nghệ sĩ đau xót khi Đình Thế qua đời ở tuổi 22: 'Giọng còn đây mà em đi rồi!'
Sao việt
21:44:17 21/02/2025
Thu Quỳnh: Sợ được khen trẻ khi đóng phim "Cha tôi, người ở lại"
Hậu trường phim
21:23:09 21/02/2025
Một công dân Thanh Hóa bị khống chế, cưỡng bức lao động tại Campuchia
Tin nổi bật
21:11:43 21/02/2025
Bùi Anh Tuấn khẳng định không hối hận về thời gian "ở ẩn"
Nhạc việt
21:11:28 21/02/2025
Biệt thự gần 2.000 tỷ của cố nữ sĩ Quỳnh Dao được hé lộ: Sân vườn rộng 600m2 cùng sân chơi bowling và rạp chiếu phim mini
Netizen
21:06:25 21/02/2025
Nhan sắc gây sốc của Triệu Vy
Sao châu á
21:00:18 21/02/2025
Dark Nuns: Song Hye Kyo chạm tới đỉnh cao của nhan sắc và diễn xuất
Phim châu á
20:56:26 21/02/2025
Nhà Gia Tiên: Đây mới là phim Tết đúng nghĩa!
Phim việt
20:54:00 21/02/2025
Taxi đi nhầm đường, nữ sinh nhảy ra khỏi xe vì tưởng mình bị bắt cóc rồi bị đâm tử vong: Tòa tuyên án ra sao với tài xế?
'Diễn viên Đình Thế mất ở tuổi 22 mà không kịp nói lời trăng trối'
Thảm cảnh của ác nữ đẹp nhất màn ảnh: Nghèo túng đến nỗi phải nhặt đồ ăn thừa, nhan sắc tụt dốc thê thảm không nhận ra
Trước khi qua đời, Kim Sae Ron lên sân thượng khóc nức nở vì lời xin lỗi muộn màng từ phóng viên Hàn
TP.HCM: Nam thanh niên rơi lầu 4 chung cư trong tình trạng không mặc quần áo
Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray chia tay hôn phu sau 5 năm, danh tính "trà xanh" lộ diện?
Vợ 3 kém 29 tuổi nhắc Bảo Chung: "Quãng đời còn lại đừng có ai nữa nhé!"
Một mỹ nhân cải lương lang thang cả đêm, quyết không về phòng khách sạn ngủ vì lý do đặc biệt này
Nữ kế toán không nghe lời sếp, làm chậm trễ thanh toán 10 tỷ đồng cho đối tác nhưng lại được công ty khen ngợi: Kỹ năng làm việc quá tốt