Đòi nợ Vinashin, tổng giám đốc mắc bẫy siêu lừa

Mai Hoàng Minh18:19 22/01/2016

Chỉ vì sốt ruột đòi khoản nợ 54,2 tỷ đồng tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, Tổng giám đốc Công ty Khai thác hạ tầng Vinashin Hạ Long dính bẫy “siêu lừa”.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nợ Công ty Khai thác hạ tầng Vinashin – Hạ Long tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/10/2007, CTCP Khai thác hạ tầng Vinashin – Hạ Long do ông Nguyễn Thanh Cảnh làm Tổng giám đốc đã ký hợp đồng xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Hải Hà với Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam -Vinashin).

Hạng mục thi công gồm làm đường công vụ và san lấp mặt bằng Nhà máy đóng tàu Hải Hà (tại xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, Quảng Ninh). Sau gần 1 năm thực hiện Dự án, Công ty Cái Lân nợ công ty của ông Cảnh tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng.

Khoảng cuối tháng 10/2008, thông qua bà Trần Thị Việt Hà (sinh năm 1935, ở quận Long Biên, Hà Nội), Lê Đức Tuấn (sinh năm 1974, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, cháu họ bà Việt Anh, giám đốc một công ty tư nhân) nắm được thông tin ông Cảnh đang tìm người giúp tác động đến Tập đoàn Vinashin để Công ty Cái Lân trả nợ. Ngay lập tức, Tuấn gọi điện và mạo xưng có quan hệ với Văn phòng Chính phủ, cán bộ cấp cao của Nhà nước.

Anh ta hứa hẹn có thể tác động Tập đoàn Vinashin Việt Nam trả nợ cho công ty của ông Cảnh. Thực chất, Tuấn không có mối quan hệ trên.

Tin tưởng vào Tuấn, ông Cảnh đã thỏa thuận sẽ trích 10 – 15% số tiền đòi nợ được từ Công ty Cái Lân cho Tuấn. Tiếp đó, Tuấn móc ngoặc với đối tượng Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1974, ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Đối tượng này bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cuối tháng 3/2015. Bị cáo đã kháng án bản án trên.

Video đang HOT

Trở lại vụ án này, thời điểm đó, nghi can Nguyễn Văn Hưng nói dối đang làm việc tại Tổng cục II – Bộ Quốc phòng. Cả hai thống nhất, Tuấn sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với ông Cảnh, yêu cầu ông này giao tiền, hồ sơ, chứng từ để Hưng giải quyết công việc.

Ngày 24/11/2008, ông Cảnh mang hồ sơ, chứng từ vụ việc cùng số tiền 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) đi từ Quảng Ninh đến khách sạn ở Hà Nội gặp Tuấn. Theo yêu cầu của Tuấn chuẩn bị quà quan hệ, ông Cảnh đã mua 3 chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD/chiếc (tương đương 118,6 triệu đồng/chiếc).

Cầm số tiền trên của ông Cảnh, cuối tháng 11/2008, Tuấn chuyển tổng số tiền hơn 225,8 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại Vertu cho Hưng. Ngày 27/11/2008, Tuấn đưa tiếp 5.400 USD (89 triệu đồng) cho vợ Hưng. Về phần mình, Tuấn đem bán chiếc điện thoại Vertu còn lại được 5.200 USD và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân hết.

Hơn một tháng sau, ông Cảnh vào TP. HCM gặp Hưng. Lúc này, đối tượng tiếp tục vòi vĩnh ông Cảnh đưa thêm 50.000 USD (tương đương 830 triệu đồng) cùng lời hứa “sau một ngày sẽ có công văn hỏa tốc đến Tập đoàn Vinashin Việt Nam giải ngân trả nợ công ty ông Cảnh 25 tỷ đồng”. Sẵn sốt ruột đối với khoản nợ, ông Cảnh tin tưởng đưa tiền cho Hưng.

Chờ mãi không được trả nợ, ông Cảnh mới biết đã dính bẫy của siêu lừa. Đến tháng 5/2009, ông Cảnh tìm các đối tượng lừa đảo. Tuấn viết giấy xác nhận với nội dung, cuối năm 2008 đã nhận 70.000 USD từ ông Cảnh. Hiện, bị can Tuấn tự nguyện khắc phục hậu quả, trả lại 1,1 tỷ đồng cho nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, bị can Tuấn khai nhận lần đầu đã đưa cho Hưng 552 triệu đồng (bao gồm 225 triệu đồng, 5.400 USD và 2 chiếc điện thoại Vertu). Tuấn còn khai nhận đã đưa cho Hưng thêm 5.000 USD – 10.000 USD. Do chỉ có lời khai bị can, không có nhân chứng hay giấy tờ tài liệu chứng minh nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác định.

Bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, bị can Nguyễn Văn Hưng chối bay chối biến về số tiền trên, chỉ thừa nhận cầm 50.000 USD của ông Cảnh.

Cơ quan công tố xác định, bị can Lê Đức Tuấn và Nguyễn Văn Hưng đồng phạm chiếm đoạt của ông Cảnh 1,1 tỷ đồng. Riêng bị can Hưng còn chiếm đoạt thêm 50.000 USD.

Vụ việc xảy ra từ năm 2008 nhưng đến mãi năm 2013, nạn nhân mới làm đơn tố cáo hành vi của các đối tượng với cơ quan điều tra.

Giữa tháng 1/2016, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử. Sau nửa ngày xét xử, phiên tòa phải tạm dừng. Lý do HĐXX trả hồ sơ là cần xác minh lời trình bày của một số người khác để làm rõ lời khai của các bị cáo tại tòa.

Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Đòi nợ bằng súng săn

Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng Mon-Kompani, một doanh nghiệp có tiếng đang ăn nên làm ra tại Matxcơva, bỗng dưng bị hạ sát trong phòng làm việc. Kẻ giết người chính là Alexander Velichko, cựu Giám đốc bộ phận của công ty này.

Velichko lúc bị cảnh sát bắt giữ

Vụ xả súng lạnh lùng

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h ngày 18-1-2016 tại Công ty xây dựng Mon-Kompani nằm trên tầng 9 tòa nhà số 7 phố Vavilov, phía Tây Nam Matxcơva (Nga). Alexander Velichko - cựu lãnh đạo của công ty này đã xách một chiếc túi đựng khẩu súng săn Saiga và đến gặp Ban Giám đốc.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với 2 lãnh đạo mà không có kết quả, Velichko lạnh lùng bắn thẳng vào Tổng Giám đốc Nikolai Chaly (66 tuổi), sau đó là Phó Tổng giám đốc Anatoly Yakovin (49 tuổi). Kết cục, một người bị bắn trúng tim, còn người kia trúng đạn vào đầu tử vong tại chỗ do cự ly bắn rất gần.

Song việc, Velichko bình thản xếp súng lại như cũ và lặng lẽ rời khỏi tòa nhà qua lối cửa sau lúc 11h45. Điều đáng nói, nhân viên bảo vệ tòa nhà không biết gì về vụ nổ súng và chỉ hay tin khi cảnh sát gọi điện xác minh. Các nhân viên của Mon-Kompani ở phòng bên đã báo cho nhà chức trách khi họ nghe thấy tiếng súng trong văn phòng Ban Giám đốc.

Sau khi ra khỏi tòa nhà, Velichko lên 1 chiếc Cadillac và đi về hướng Mytishchi ngoại ô Matxcơva, nơi ông ta sống cùng vợ và 2 con. Ngay sau khi thông tin về vụ xả súng được xác nhận, kế hoạch "chặn bắt" khẩn cấp đối tượng gây án lập tức được triển khai. Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát giao thông đã chặn được chiếc xe của Velichko trên đường cao tốc Yaroslavl, phía Đông Bắc Matxcơva với khẩu súng vẫn nằm ở ngay ghế sau.

Mang súng đi đòi nợ

Mon-Kompani là công ty xây dựng có tiếng ở Matxcơva và được ông N. Chaly thành lập vào năm 1995. Ban đầu, công ty chỉ tham gia thiết kế ngoại thất cho các công trình xây dựng của tư nhân. Từ năm 2003, Mon-Kompani bắt đầu nhận được đơn đặt hàng của các cơ quan Nhà nước. Hiện công ty này chuyên xây dựng nhà thấp tầng, lắp đặt thiết bị nội thất, thiết kế ngoại thất, trồng cây xanh, phục hồi chức năng của các hồ chứa nước, trong đó có các dự án nổi tiếng như Công viên Nàng Tiên Cá trên đồi Poklonnaya, sắp đặt công viên Moskvoretsky...

Velichko từng là Giám đốc bộ phận trồng thảm cỏ của Mon-Kompani, nhưng bị sa thải vào tháng 3-2015. Trước đó, ông ta bị tình nghi đã biển thủ hơn 10 triệu rúp khi công ty này nhận thầu trồng thảm cỏ ở tỉnh Ryazan và đang là đối tượng bị điều tra. Thống đốc tỉnh Ryazan rất quan tâm tới vụ này bởi số tiền bị tham ô là tiền ngân sách.

Theo cơ quan điều tra, trong cuộc thẩm vấn đầu tiên ngay sau khi bị bắt, Velichko coi mình là nạn nhân, còn các lãnh đạo cũ mới là thủ phạm. Theo lời khai của Velichko, các lãnh đạo của Mon-Kompani nợ hắn một khoản tiền lớn, nhưng không chịu trả như đã hứa mặc dù hắn đã bị sa thải. Cuộc đàm phán giữa Velichko và 2 lãnh đạo này kéo dài một vài tháng nay vẫn không giải quyết được. Vì vậy, Velichko quyết định mang súng đến để "giải quyết những kẻ phạm tội" với mình. Alexander Velichko đã bị khởi tố theo khoản 2, Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (tội giết 2 hay nhiều người) với mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Theo_An ninh thủ đô

Sai phạm hàng loạt, nguyên tổng giám đốc ALCII bị kết án chồng chất Sau 2 bản án tử hình, nguyên tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II (ALCII) tiếp tục bị phạt thêm 18 năm tù trong vụ án gây thất thoát gần 245 tỉ đồng cho Nhà nước. Ngày 10/12, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại gần...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB08:26

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ 7 đối tượng mang súng tự chế vào rừng săn bắn

11:29:06 04/05/2025

Cuối tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên tuyên, vận động người dân trên địa bàn tỉnh giao nộp được 28 khẩu súng tự chế các loại.

Nữ chủ quán cà phê tử vong trong tư thế lõa thể tại phòng ngủ

11:25:46 04/05/2025

Thông tin ban đầu, ngày 3/5, bà D. không mở quán kinh doanh. Đến tối, một người quen đến tìm chủ quán thì phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ. Người này tiếp tục tìm kiếm, phát hiện nữ chủ quán đã tử vong bên trong phòng ngủ.

Chiếm đoạt gần 500 triệu đồng bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc

22:54:38 03/05/2025

Do đang tình trạng nợ nần cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc, Trang chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

22:49:57 03/05/2025

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, công an đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố và khởi tố 1.529 bị can.

Phá án nhanh vụ giết người trong đêm ở An Giang

22:22:44 03/05/2025

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bắt giữ kẻ uống rượu say đi xe vào đường cấm, xô đẩy cảnh sát

21:30:43 03/05/2025

Đối tượng Đỗ Xuân Long bị khởi tố, bắt tạm giam vì không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào đường cấm rồi giằng co, xô đẩy lực lượng cảnh sát.

Thanh niên dùng xăng tự thiêu sau khi đâm người yêu

20:00:11 03/05/2025

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm, xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm khiến 1 người chết, một người bị thương.

Bắt tạm giam kẻ tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

19:55:39 03/05/2025

Chiều 3/5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã, bắt giam Ngô Quang Trường (SN 2002, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bắt quả tang 2 người cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông

19:44:57 03/05/2025

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì thành lập Tổ Công tác phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

19:39:35 03/05/2025

Cùng với việc phát đi cảnh báo, Bộ Công an cũng chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn tinh vi mà bọn tội phạm sử dụng trong thời gian qua nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cú lật kèo của người cha khiến con trai phẫn uất muốn 'sống chết' tại tòa

19:36:50 03/05/2025

Hàng chục năm ở vị trí kiểm sát viên, giải quyết hàng trăm vụ án, nhưng có một vụ án dù đã nhiều năm trôi qua vẫn khiến ông Lê Thanh Bình (nguyên kiểm sát viên VKSND TPHCM) không khỏi day dứt trong lòng.

Từ vết chó cắn đến ngọn lửa hận, trả giá bằng 18 năm tù

17:34:10 03/05/2025

Một vết chó cắn thổi bùng mâu thuẫn, dẫn tới hành vi phóng hỏa khiến hàng xóm bỏng nặng. Người phụ nữ lĩnh 18 năm tù, bật khóc xin tha giữa tòa.

Có thể bạn quan tâm

Bí ẩn về cái chết của Ông Mỹ Linh sau 20 năm: Bác sĩ pháp y tiết lộ những vết kim tiêm bất thường trên cơ thể

Sao châu á

12:58:30 04/05/2025

Những câu chuyện phía sau sự ra đi của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh Ông Mỹ Linh vẫn khiến nhiều người xót xa.

Toyota Camry 2026 bổ sung thêm phiên bản Nightshade với thiết kế siêu ngầu, tiết kiệm xăng đáng nể

Ôtô

12:36:34 04/05/2025

Camry 2026 vẫn trung thành với hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng, đạt mức tiêu hao ấn tượng lên tới 5,3lít/100kmtrong đô thị và 5,6 lít/100 kmtrên đường cao tốc cho bản dẫn động cầu trước (FWD).

TP HCM: Sà lan mất lái tông tàu biển, một người mất tích

Tin nổi bật

12:32:40 04/05/2025

Do dầu ở tàu bị tràn ra ngoài nên cơ quan chức năng cảnh báo cho người dân, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản nhằm chủ động phòng chống, ứng phó.

60 ngày tới, có 4 con giáp tiền tài lặng lẽ ập đến, tài khoản nhân đôi

Trắc nghiệm

11:34:18 04/05/2025

Trong 60 ngày tới đây, có 4 con giáp được dự đoán sẽ liên tục gặp may, thăng tiến không ngừng.Bước sang tháng 4 âm, tài lộc của tuổi Mão sẽ ngày càng đi lên

Nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn lên ngôi Quán quân Chị Đẹp, có ông là nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán Hiệp Định Paris

Nhạc việt

11:28:54 04/05/2025

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Trang Pháp đăng tải tâm thư lên trang cá nhân, tri ân tới ông ngoại - cựu Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh.